УТВЕРЖДЕН
в новой редакции решением
общего собрания акционеров
от 01.01.01 года.
Протокол № 1
Председатель собрания
_____________________
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
решением общего собрания акционеров
28 мая 2004 г.
Протокол № 1
Председатель собрания
_____________________
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
решением общего собрания акционеров
16 ноябряя 2005 г.
Председатель собрания
_____________________
УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Белвино»
г. БЕЛГОРОД
(с изменениями 2005 г.)
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ФИPМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
6.1. Размещенные акции
6.2. Увеличение уставного капитала
6.3. Уменьшение уставного капитала
6.4. Чистые активы
7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА
7.1. Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров
7.2. Обыкновенные акции
7.3. Привилегированные акции
7.4. Голосующие акции
8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
9.1. Приобретение обществом размещенных акций в целях их погашения
9.2. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, не связанных с целевым уменьшением уставного капитала
9.3. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров
9.4. Определение рыночной стоимости имущества
10. ДИВИДЕНДЫ
11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯИ КОНТРОЛЯ
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
12.1. Компетенция общего собрания акционеров
12.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания
12.3. Способы принятия решения и формы общего собрания.
12.4. Годовое общее собрание
12.5. Внеочередное общее собрание
12.6. Порядок внесения предложений в повестку дня годового общего собрания
12.7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля
12.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания
Общие требования к порядку информирования
Общие требования к порядку информирования
Очная форма собрания
Смешанная форма собрания
Заочная форма собрания
12.9. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании
13.3. Избрание совета директоров
13.4. Председатель совета директоров общества
14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
17. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ
18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
20. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящая редакция Устава принята в соответствии с ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 000 от 01.01.01 года.
1.2. Акционерное общество «Белвино», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ.
1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
1.4.Акционерное общество “БЕЛВИНО” создано путем преобразования государственного предприятия «Белгородский винодельческий завод» в акционерное общество в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрированное Постановлением главы администрации города Белгорода № 000 от 01.01.01 года.
1.5. Учредителем общества является Комитет по управлению государственным имуществом Белгородской области.
2. Фирменное наименование и место нахождения общества
2.1. Фирменное наименование общества:
Полное: на русском языке - Открытое акционерное общество «Белвино»
на иностранном языке – Public Joint Stok Company «Belvino»
Сокращенное: на русском языке -
на иностранном языке – PC «Belvino»
2.2. Место нахождения общества: РФ, 308015,
Почтовый адрес общества: РФ, 308015,
3. Цель и предмет деятельности общества
3.1. Целью общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: производство и реализация водки, вина, ликеро-водочных изделий и безалкогольных напитков на внутренний рынок РФ и на экспорт.
4. Правовое положение общества
4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.
Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.5. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.
4.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
4.8. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.
4.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.
4.10. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.
4.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
4.12. Общество осуществляет деятельность с использованием наемного труда только после прохождения работодателем проверки знаний по охране труда с получением документа установленного образца.
4.13. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.
5. Филиалы и представительства
5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.
5.2. Филиалы и представительства не являются юpидическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров общества.
Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.
6. Уставный капитал
6.1. Размещенные акции
6.1.1. Уставный капитал общества составляет 50014875 (Пятдесят миллионов четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей. Он составляется из номинальной стоимости 15 375 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3253 рубля, приобретенных акционерами (размещенных акций).
6.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 7 687 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль и 7 688 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль (объявленные акции). Объявленные акции могут быть размещены в соответствии с требованиями п.4 ст. 28 ФЗ «Об Акционерных обществах» с сохранением величины доли государства в уставном капитале Общества.
6.2. Увеличение уставного капитала
6.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций либо акций определенной категории (типов) или размещения дополнительных акций.
6.2.2. Дополнительные акции могут быть размешены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.
6.2.3. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и внесении соответствующих изменений в устав принимается общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня.
Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.
Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. В случае, если единогласия совета директоров не достигнуто, то по решению совета директоров общества данный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
