1. cikk
    A 2001. augusztus 7-i 115-FZ számú „A pénzmosásból származó jövedelmek legalizálásának (pénzmosás) és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről” szóló szövetségi törvénybe a következő módosításokat vezetik be:

  1. az 2. cikk első részében az „oroszországi szövetségi alapon a pénzügyi eszközökkel vagy más vagyonnal folytatott műveletek ellenőrzését végző állami szervek” szavakat helyettesíteni kell az alábbiakkal: „ügyvédek, közjegyzők, jogi személyiséggel nem rendelkező külföldi struktúra megbízott tulajdonosai (üzemeltetői), jogi vagy számviteli szolgáltatások nyújtásával foglalkozó vállalkozók, könyvvizsgáló szervezetek, egyéni könyvvizsgálók, állami szervek, az Oroszországi Föderáció Központi Bankja, az Orosz Föderáció társféleségeinek ügyvédi és közjegyzői kamarái, könyvvizsgálói önkormányzati szervezetek”;

  2. az 3. cikk első részében:
    a) a huszonhetedik bekezdésben az „ellenőrző szervek” szavakat helyettesíteni kell az alábbiakkal: „ellenőrzési (felügyeleti) szervek, az Orosz Föderáció társféleségeinek ügyvédi és közjegyzői kamarái, könyvvizsgálói önkormányzati szervezetek”;
    b) a következő tartalmú bekezdéssel kiegészül: „a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálásának (pénzmosásnak) és a terrorizmus, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása céljából végzett műveletek (ügyletek) nemzeti kockázatértékelése („nemzeti kockázatértékelés”) – az illetékes szerv által az állami szervekkel, az Oroszországi Föderáció Központi Bankjával, az Orosz Föderáció Szövetségi Közjegyzői Kamarájával, az Orosz Föderáció Ügyvédi Szövetségével, a könyvvizsgálói önkormányzati szervezetekkel együttműködésben szervezett tevékenység, amely a pénzügyi eszközökkel vagy más vagyonnal végzett műveletek (ügyletek) nemzeti kockázatának azonosítására és/vagy megelőzésére, a terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozására irányuló műveletek (ügyletek) kockázatainak felismerésére és minimalizálására irányuló intézkedések kidolgozására irányul. A nemzeti kockázatértékelés az illetékes szerv által jóváhagyott ajánlásoknak megfelelően történik.”;

  3. a 7. cikkben:
    a) az 5.3 pontban az „ellenőrző szerv” szavakat helyettesíteni kell az „ellenőrzési (felügyeleti) szerv” szavakkal;
    b) a 9. pont hatályát veszti;

  4. a 8. cikk ötödik részét a következő szövegben kell megfogalmazni: „Az illetékes szerv együttműködve a megfelelő ellenőrzési (felügyeleti) szervekkel, az Oroszországi Föderáció társféleségeinek ügyvédi és közjegyzői kamaráival, a könyvvizsgálói önkormányzati szervezetekkel, az illetékes szervvel és az említett szervekkel és szervezetekkel kötött külön megállapodások alapján meghatározza a személyes fiókokon keresztül megadandó információk körét és benyújtásának módját, amelyek szükségesek az ellenőrzés (felügyelet) végzéséhez a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálásának (pénzmosásnak) és a terrorizmus, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása elleni küzdelem területén.”;

  5. a 9. cikk ötödik részében az „ellenőrző szervek” szavakat helyettesíteni kell az „ellenőrzési (felügyeleti) szervek” szavakkal;

  6. az III. fejezetet a következő tartalmú 9.1. cikkel kell kiegészíteni:
    „9.1. cikk. Ellenőrzés (felügyelet) a pénzmosásból származó jövedelmek legalizálásának (pénzmosásnak) és a terrorizmus, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása területén

  1. Az ellenőrzés (felügyelet) tárgya – a pénzügyi eszközökkel vagy más vagyonnal műveleteket végző szervezetek, az 5. cikkben említett egyéni vállalkozók, az ezen szövetségi törvény 7.1. és 7.1-1. cikkében említett személyek azon követelményeknek való megfelelése, amelyeket ez a szövetségi törvény, az az alapján hozott oroszországi normatív jogi aktusok és az Oroszországi Föderáció Központi Bankjának normatív aktusai állapítanak meg, valamint az ellenőrzési (felügyeleti) intézkedések eredményeként hozott döntések végrehajtása.

  2. Az ellenőrzés (felügyelet) a pénzmosásból származó jövedelmek legalizálásának (pénzmosásnak) és a terrorizmus, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása területén az adott tevékenységi kör szerinti ellenőrzési (felügyeleti) szervekkel, továbbá a könyvvizsgáló szervezetekre és a könyvvizsgálói önkormányzati szervezet tagja személyekre vonatkozóan – a könyvvizsgálói önkormányzati szervezet által. Abban az esetben, ha az adott pénzügyi eszközökkel vagy más vagyonnal végzett műveleteket végző szervezetek, az 5. cikk szerinti egyéni vállalkozók tevékenységi körében nincs ellenőrzési (felügyeleti) szerv, az ellenőrzést (felügyeletet) az illetékes szerv végzi. Ezen szervezeteket, egyéni vállalkozókat az illetékes szervnél nyilvántartásba kell venni az Orosz Föderáció kormánya által meghatározott eljárás szerint az ellenőrzés (felügyelet) céljából. Az ügyvédekre vonatkozóan a pénzmosásból származó jövedelmek legalizálásának (pénzmosásnak) és a terrorizmus, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása területén az ellenőrzést (felügyeletet) az Orosz Föderáció társféleségeinek ügyvédi kamarái végzik. A közjegyzőkre vonatkozóan a pénzmosásból származó jövedelmek legalizálásának (pénzmosásnak) és a terrorizmus, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása területén az ellenőrzést (felügyeletet) az Orosz Föderáció társféleségeinek közjegyzői kamarái végzik.

  3. Az illetékes szerv a pénzmosásból származó jövedelmek legalizálásának (pénzmosásnak) és a terrorizmus, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása területén az 5. cikkben említett szervezetek, az 7.1. és 7.1-1. cikkben említett személyek által az ezen szövetségi törvény, az az alapján kiadott orosz normatív jogi aktusok és az Orosz Föderáció Központi Bankjának normatív aktusai által megállapított követelmények megsértésének kockázatainak feltárása céljából távmonitoringot szervez és végez, amely az illetékes szervhez beérkező információk elemzését jelenti az ezen szövetségi törvény szerint. A távmonitoring eredményeiről az illetékes szerv tájékoztatást továbbít az ellenőrzési (felügyeleti) szerveknek, az Orosz Föderáció társféleségeinek ügyvédi és közjegyzői kamaráinak, a könyvvizsgálói önkormányzati szervezeteknek azzal a céllal, hogy ezek ellenőrzést (felügyeletet) gyakoroljanak a pénzmosásból származó jövedelmek legalizálása (pénzmosás) és a terrorizmus, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása területén, továbbá az illetékes szerv önállóan is alkalmazza az ellenőrzést (felügyeletet) az említett szervezetek és az olyan egyéni vállalkozók viszonylatában, amelyek tevékenységi körében nincs ellenőrzési (felügyeleti) szerv.

  4. Az ellenőrzés (felügyelet) szervezése és végrehajtása a pénzmosásból származó jövedelmek legalizálásának (pénzmosásnak) és a terrorizmus, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása területén az 2. pontban említett szervek és szervezetek által kockázatalapú megközelítéssel történik, amely magában foglalja azon pénzügyi eszközökkel vagy más vagyonnal műveleteket végző szervezetek, az 5. cikk szerinti egyéni vállalkozók, az ezen szövetségi törvény 7.1. és 7.1-1. cikkében említett személyek tevékenységének azon kockázati szinthez sorolását, hogy megfelelnek-e az ezen szövetségi törvény, az az alapján kiadott orosz normatív jogi aktusok és az Orosz Föderáció Központi Bankjának normatív aktusai által megállapított követelményeknek, figyelembe véve többek között a nemzeti kockázatértékelés, az ágazati kockázatértékelés és a távmonitoring eredményeit. Az illetékes szerv és a megfelelő ellenőrzési (felügyeleti) szervek a maguk által meghatározott rendben értékelik a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálásának (pénzmosásnak) és a terrorizmus finanszírozásának céljából végzett műveletek (ügyletek) kockázatát a pénzügyi eszközökkel vagy más vagyonnal műveleteket végző szervezetek, az 5. cikkben említett egyéni vállalkozók, az ezen szövetségi törvény 7.1. és 7.1-1. cikkében említett személyek tevékenységi körében a gazdasági tevékenység ágazatai szerint (ágazati kockázatértékelés) a nemzeti kockázatértékelés eredményeinek figyelembevételével.

  5. Az ellenőrzés (felügyelet) szervezésének és végzésének rendjét a pénzmosásból származó jövedelmek legalizálásának (pénzmosásnak) és a terrorizmus, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása területén az 2. pont első és második bekezdése szerinti szervek és szervezetek tekintetében – az Orosz Föderáció Központi Bankja kivételével – az Orosz Föderáció kormánya által jóváhagyott ellenőrzés (felügyelet) „szabályzatával” kell meghatározni. A szóban forgó szabályzat többek között meghatározza a távmonitoring szervezésének és végrehajtásának módját, az pénzügyi eszközökkel vagy más vagyonnal műveleteket végző szervezetek, az 5. cikkben említett egyéni vállalkozók, az ezen szövetségi törvény 7.1. cikkében említett személyek jogait és kötelezettségeit, amelyek a pénzmosásból származó jövedelmek legalizálásának (pénzmosásnak) és a terrorizmus, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása területén az ellenőrzés (felügyelet) szervezésével és végrehajtásával kapcsolatosak, az illetékes szerv és az 2. pontban említett ellenőrzési (felügyeleti) szervek és szervezetek közötti együttműködés rendjét az ellenőrzés (felügyelet) szervezésének kérdéseiben. Az Orosz Föderáció Központi Bankjára vonatkozóan az 5. cikkben említett szervezetekkel, az 7.1-1. cikkben említett személyekkel kapcsolatban végzett ellenőrzés (felügyelet) szervezésének és végzésének rendjét az 2002. július 10-i 86-FZ számú „Az Orosz Föderáció Központi Bankjáról (Orosz Bank)” szóló szövetségi törvénnyel, ezzel a szövetségi törvénnyel és az az alapján kibocsátott normatív aktusokkal összhangban kell meghatározni.”

  1. a 13. cikkben:
    a) a második részben az „ellenőrző szerv vagy az illetékes szerv, ha nincs ellenőrző szerv” szavakat helyettesíteni kell az „ellenőrzési (felügyeleti) szerv vagy az illetékes szerv, ha nincs ellenőrzési (felügyeleti) szerv” szavakkal;
    b) a következő tartalmú negyedik résszel kell kiegészíteni: „Az ügyvédekkel szemben az ezen szövetségi törvény és az az alapján kibocsátott orosz normatív jogi aktusok megsértése miatt alkalmazott fegyelmi felelősségre vonás az ügyvéd etikai kódexében meghatározott eljárás szerint történik. A közjegyzőkkel szemben az ezen szövetségi törvény és az az alapján kibocsátott orosz normatív jogi aktusok megsértése miatt alkalmazott fegyelmi felelősségre vonás az Orosz Föderáció közjegyzők etikai kódexében meghatározott eljárás szerint történik.”

  1. cikk
    Ez a szövetségi törvény a hivatalos közzététel napját követő tizenötödik nap elteltével lép hatályba.

Orosz Föderáció elnöke
V. Putyin

Hogyan alakult ki a Hawaii Királyság bukása és milyen következményekkel járt az amerikai beavatkozás?
Hogyan érhetjük el az egészséges öregedést: Az integrált megközelítés szerepe és a ReCODE protokoll jelentősége
Hogyan befolyásolják a komplex rendszerek a társadalmi és egészségügyi ellátásban a gondoskodó környezetet?
Hogyan formálják az előítéleteink a megértésünket és a társadalmi kapcsolatokhoz való viszonyunkat?
Miért fontos a Ku Klux Klan közönségképének kontrollálása?
Ajánlások az agresszor gyermek szüleinek
Szavazólap az ügyvédi minősítő vizsga eredményeiről
Понял. Текст очень объёмный (около 100 000 знаков), поэтому я не смогу перевести и выдать весь документ целиком в одном сообщении — это превысит технический лимит на длину ответа.
A CH és a SCS hangok megkülönböztetése
MŰSZAKI RAJZ 6. OSZTÁLY