Годовой отчет Открытого акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть» (стр. 6 )

с учетом рентабельности предприятия – 2,7%.

При формировании сметы расходов, связанных с передачей электрической энергии на 2009 год комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края утверждена прибыль на основную деятельность в сумме 5349,1 тыс. руб. с распределением по статьям затрат: Прибыль на социальное развитие - 2347,67 т. руб.

Прибыль на поощрение - 623,2 т. руб.

Дивиденды - 424,0 т. руб.

Прибыль на прочие цели - 41,8 т. руб.

Резервный фонд - 0 т. руб.

Налоги, сборы и платежи - 1912,4 т. руб.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Решением собрания от 01.01.2001г., протокол было принято решение по выплате дивидендов за 2007 год:

Долг по дивидендам - 2350,1 т. руб. Причина не выплаты – неявка акционеров, департаменту муниципальной собственности не перечислены дивиденды.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска для горэлектросеть» являются:

- отраслевые риски,

-  макроэкономические риски.

1.  К отраслевым рискам горэлектросеть» относятся:

- риски, связанные с полезным пропуском электроэнергии;

- риски, связанные с потерями электроэнергии в электрических сетях;

-  риски, связанные с рынками цены на материалы, закупаемые обществом,

-  риски, связанные с несвоевременной неплатежеспособностью филиала Хабаровскэнергосбыт.

Для горэлектросеть» самым существенным является риск, связанный с полезным пропуском электроэнергии, при его уменьшении предприятие не дополучит средств на содержание сетей, что резко отразится на качестве ремонта и содержании сетей. Вторым по значимости риском является

Рост потерь электроэнергии в электрических сетях, который резко отразится на увеличении затрат на компенсацию потерь и недополучению средств на содержание сетей. Так же значимым является риск, связанный с возможностью резкого изменения цены на кабельную и проводниковую (СИП) продукцию, закупаемую обществом. Еще одним риском для общества является несвоевременная платежеспособность филиала Хабаровскэнергосбыт, которая влияет на экономические показатели общества.

2.  Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски – это риски, связанные с системой налогообложения.

Налоговые риски – это вероятность наступления в будущем для налогоплательщика неблагоприятных правовых последствий в результате действий (бездействий) органов государства и органов местного самоуправления.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера: несовершенство действий рыночных инфраструктур, низкая надежность платежной системы, изменение процентных ставок.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году обществом сделок не совершалось.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В отчетном году сделок не совершалось.

9. Состав наблюдательного совета общества, включая информацию об изменениях в составе наблюдательного совета общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом общества является директор.

19 февраля 2007г. наблюдательным советом общества был избран на должность директора (протокол от 01.01.2001 г.).

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена наблюдательного совета или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Остальным членам наблюдательного совета вознаграждения не выплачивались.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество в своей деятельности следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от28.11.2001г.:

- обеспечивает равное отношение к акционерам;

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

- гарантирует своевременное и полное раскрытие достоверной информации о деятельности Общества.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Общества корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Директор общества действует в соответствии с уставом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Общество соблюдает все требования законодательства и другие нормативные акты по раскрытию информации. Сведения о существенных фактах, сведения, которые могут повлиять на стоимость ценных бумаг Общества, ежеквартальные отчеты и годовые отчеты своевременно размещаются в ленте новостей Интерфакса, в сети Интернет на сайте: www/dvinvest. *****, в СМИ «Хабаровские вести».

В 2006 году общество приняло участие в краевом конкурсе «Лучший годовой отчет акционерных обществ Хабаровского края за 2005 год» и стали лауреатами, награждены дипломом.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества. Все рекомендации, заложенные в кодексе корпоративного поведения, учтены в уставе и внутренних документах общества. К ним относятся:

-  рекомендации по порядку созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров;

-  Наблюдательный совет вправе приостановить полномочия директора общества;

-  избрание членов наблюдательного совета производится кумулятивным голосованием;

Для обеспечения эффективной деятельности общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6