Tájékoztató a 2021. első negyedévi jelentés szövegének módosításáról

Közlemény a 2021. I. negyedévi negyedéves jelentés szövegének módosításáról

1. Általános adatok
   1.1. A kibocsátó teljes cégneve
   Nyilvános részvénytársaság „Tatnyeft” V. D. S­hasin névvel
   1.2. A kibocsátó rövidített cégneve
   NyRt. „Tatnyeft” V. D. S­hasin névvel
   1.3. A kibocsátó székhelye
   Oroszországi Föderáció, Tatarföld Köztársaság, Almetyevszk, Lenin utca 75.
   1.4. A kibocsátó OGRN száma
   1021601623702
   1.5. A kibocsátó INN száma
   1644003838
   1.6. A kibocsátó egyedi kódja, melyet a nyilvántartó hatóság adott
   00161‑A
   1.7. Az internetes cím, amelyet a kibocsátó használ az információ nyilvánossá tételére
   http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
   1.8. Az esemény (lényeges tény) bekövetkeztének időpontja (ha alkalmazható)

07.07.2021

2. A közlemény tartalma
   2.1. A dokumentum fajtája és az a beszámolási időszak, amelyre vonatkozóan módosítás történt: a kibocsátó 2021. I. negyedévi negyedéves jelentése.

2.2. A módosítások leírása és az azok alapjául szolgáló okok (körülmények):
2.2.1. Műszaki hiba miatt a kibocsátó 2021. I. negyedévi negyedéves jelentésében hiányzik a szöveg a 3.2.4. pontban, az 5.4. pontban az 5.5. pont címsor került be, ami formálisan két 5.5‑ös pont megjelenését eredményezte.
P. 3.2.4. A kibocsátó termékeinek (munkáinak, szolgáltatásainak) értékesítési piacai
A fő piacok, ahol a kibocsátó tevékenykedik:
Azok a tényezők, amelyek negatívan befolyásolhatják a kibocsátó termékeinek (munkáinak, szolgáltatásainak) értékesítését, és a kibocsátó lehetséges intézkedései ezen hatás csökkentésére:
5.4. A kibocsátó pénzügyi-gazdasági tevékenységét felügyelő szervek struktúrájára és jogosultságaira vonatkozó információk, valamint a kockázatkezelési és belső kontroll rendszer szervezéséről

A kibocsátó belső dokumentumaival és alapszabályával összhangban bemutatásra kerül a pénzügyi‑gazdasági tevékenység felügyeletét ellátó szervek struktúrája és jogosultságai:
A NyRt. „Tatnyeft” V. D. S­hasin pénzügyi‑gazdasági tevékenységét felügyelő fő szervei:

• felülvizsgálati bizottság;

• ellenőrzési‑revizor osztály;

• belső audit igazgatóság.

Az Egyesület Alapszabályának 12. cikke értelmében:
A társaság pénzügyi‑gazdasági tevékenységének ellenőrzésére az éves közgyűlésen kilenc (9) tagú felülvizsgálati bizottság választandó.
A Felülvizsgálati Bizottság hatáskörébe tartozik az alábbi kérdések vizsgálata:

1. a társaság pénzügyi‑gazdasági tevékenységének (reviziók) lefolytatása, beleértve a társaság pénzügyi helyzetének, fizetőképességének, eszközlikviditásának, saját és idegen források arányának elemzését, a társaság gazdasági állapotának javítására irányuló tartalékok feltárását;

2. a társaság éves számviteli (pénzügyi) beszámolójában és éves jelentésében szereplő adatok megbízhatóságának ellenőrzése és megerősítése;

3. a jelentésévben kötött olyan ügyletek adatai megbízhatóságának ellenőrzése és megerősítése, amelyekben a társaságnak érdekeltsége állt fenn;

4. ajánlások kidolgozása a társaság számára az eszközkezelés hatékonyságának javítására és egyéb pénzügyi‑gazdasági tevékenységi területeken, pénzügyi és működési kockázatok csökkentésére, a belső kontroll rendszer fejlesztésére;

5. a társaság szervezeti struktúrájának elemzése;

6. a társaság mérlegeinek helyes összeállításának, az adóhatóságnak, statisztikai szerveknek benyújtandó beszámolók, valamint állami irányítási szervek felé történő dokumentációs anyagok helyességének vizsgálata;

7. a társaság pénzügyi dokumentációjának, leltározási bizottságok jelentéseinek vizsgálata, ezek összevetése a könyvviteli nyilvántartásokkal;

8. a társaság által kötött szerződések jogszerűségének, az ügyletek és elszámolások vizsgálata partnerekkel szemben;

9. a számviteli és statisztikai nyilvántartás meglévő jogszabályi előírásokkal való összhangjának elemzése;

10. a termelési és pénzügyi‑gazdasági tevékenység során alkalmazott anyagi, munkaerő és pénzügyi erőforrások használatának normáknak, szabályoknak, belső előírásoknak, GOST, TUs, jóváhagyott költségvetéseknek és egyéb dokumentumoknak való megfelelésének ellenőrzése;

11. a beszállítói szolgáltatásokkal és termékekkel, a költségvetéssel, a munkabérrel, társadalombiztosítással, osztalékokkal és egyéb számításokkal kapcsolatos elszámolási műveletek időben és helyesen történő végrehajtásának vizsgálata;

12. a társaság vagyonának vizsgálata, az eszközök és erőforrások hatékony használatának elemzése, a nem termelő veszteségek és kiadások okainak feltárása;

13. a korábban megállapított hibák és hiányosságok megszüntetésének ellenőrzése;

14. a társaság Igazgatótanácsa és Vezetősége által hozott döntések Alapszabály, valamint az Részvényesek Közgyűlése határozatai és jogszabályok szerinti megfelelésének vizsgálata;

15. a közgyűlés döntéseinek elemzése, javaslatok tétele azok módosítására, amennyiben azok eltérnek a jogszabályoktól vagy minisztériumok, hatóságok előírásaitól;

16. egyéb olyan intézkedések megtétele, amelyek biztosítják a társaság pénzügyi‑gazdasági tevékenységének átfogó és objektív ellenőrzését a Felülvizsgálati Bizottság hatáskörén belül.

Ellenőrzési‑revizor osztály
Az ellenőrzési‑revizor osztály a NyRt. „Tatnyeft” V. D. S­hasin vezérigazgatójának van alárendelve.

Belső audit igazgatóság
A belső audit igazgatóság a NyRt. „Tatnyeft” V. D. S­hasin pénzügyi‑gazdasági tevékenységét felügyelő szervek egyike. A belső audit igazgatóság fő feladata a vállalat belső kontroll- és irányítási rendszerének értékelése és felügyelete, valamint ajánlások kidolgozása hatékonyságának és megbízhatóságának növelésére.

A társaságban felállításra került az Igazgatótanács audit bizottsága

1. a társaság számviteli (pénzügyi) beszámolójának teljességének, pontosságának és megbízhatóságának ellenőrzése;

2. a társaság belső kontroll- és kockázatkezelő rendszere megbízhatóságának és hatékonyságának felügyelete;

3. a belső és külső audit funkciók függetlenségének és objektivitásának biztosítása;

4. a dolgozók vagy harmadik felek esetleges jogellenes magatartásairól szóló jelzések rendszerének működésének felügyelete és az intézkedések végrehajtásának ellenőrzése, amelyeket a társaság végrehajtó szervei e rendszer keretében hoztak.

Az audit bizottság tagjai
Név
Elnök
Levin Jurij Lvovics
Igen
Gajzatullin Radik Rau­fovics
Nem
René Frederic Steiner
Nem
Gerec László
Nem

Információ arról, hogy a kibocsátónak van-e önálló szervezeti egysége (egységei) a kockázatkezelés és belső kontroll területén (más mint a felülvizsgálati bizottság, revizor, olyan szervezeti egység, amely belső ellenőrzést gyakorol a kibocsátó pénzügyi‑gazdasági tevékenysége felett), valamint ezek feladatai és funkciói: A kockázatkezelés és belső kontroll integráltan működik a NyRt. „Tatnyeft” V. D. S­hasin irányítási rendszerével, és a vállalat valamennyi egységének napi tevékenységének részét képezi. Minden vezetőnek és munkavállalónak kötelessége felismerni és felügyelni a kockázatokat, tevékenységét a kockázatok értékelése alapján tervezni olyan optimális és ésszerű üzleti döntések meghozatalára, amelyek célja a stratégiai célok és a vállalat üzleti irányítási eredményeinek elérése.

• vállalati audit osztály;

• szénhidrogén-kitermelési audit osztály;

• finomítási és értékesítési audit osztály;

• banki üzleti tevékenység audit csoport.
  A Belső Audit Igazgatóság funkcionálisan az Igazgatótanácsnak van alárendelve, és közvetlenül a vezérigazgatónak tartozik beszámolással.

A Belső Audit Igazgatóság tevékenységének célja, hogy az irányítók számára ésszerű és megalapozott garanciákat és tanácsokat nyújtson, amelyek a vállalat céljainak elérését szolgálják.
A Belső Audit Igazgatóság feladatai közé tartozik:

• a vállalat belső kontroll- és kockázatkezelési rendszerének hatékonyságának értékelése;

• ajánlások kidolgozása a tevékenység fejlesztésére és hibák megszüntetésére az audit eredményei alapján;

• az audit eredményeként kidolgozott intézkedések végrehajtásának nyomon követése;

• együttműködés a vállalat egységeivel a belső audit feladataival kapcsolatban;

• feladatok teljesítése és részvétel projektekben az Igazgatótanács és a vállalat vezetése kérésére a kompetencia keretein belül;

• a vállalati „Forródrót” működésének koordinálása.

A Belső Audit Igazgatóság működéséről szóló beszámolót évente megküldik a vállalat vezetésének, az Audit Bizottságnak és az Igazgatótanácsnak.
2021 márciusában az „Ernst & Young – becslési és tanácsadási szolgáltatások Kft.” értékelte a belső audit funkció minőségét, amelyet a Belső Audit Igazgatóság valósít meg. Az értékelés az Internal Auditors Intézet belső audit funkció független külső értékelésre vonatkozó módszertana szerint történt, és azt állapította meg, hogy a vállalat belső audit igazgatóságának tevékenysége összességében megfelel az Internal Auditors Intézet Nemzetközi szakmai standardjainak és az Etikai Kódexnek.
A kibocsátó belső audit szolgálata és külső auditor közötti együttműködés

• a belső audit igazgatóság elküldi az „PricewaterhouseCoopers” cégnek a végrehajtott auditokról szóló jelentéseket;

• a „PricewaterhouseCoopers” cég elküldi a belső audit igazgatóságnak a konszolidált pénzügyi beszámoló belső kontroll rendszerének auditjának eredményeiről szóló jelentéseket.

5.5. Információ a kibocsátó pénzügyi‑gazdasági tevékenységét felügyelő szervek tagjairól

A belső audit igazgatóság vezetője
Rahmatullin Ildar Asylgarajevics
Születési dátum

1977
Végzettségi adatok

1994–1999
KGFEI (könyvelés és audit) – nappali tagozat

• adat minden olyan tisztségről, amelyet az adott személy betöltött a kibocsátó felügyeleti szerveiben és más szervezetekben az elmúlt öt évben és jelenleg is, kronologikus sorrendben, beleértve a párhuzamos megbízatásokat;
  Az elmúlt 5 évben a belső audit igazgatóság vezetőjeként dolgozik a NyRt. „Tatnyeft” V. D. S­hasin-nál

• adat a kibocsátó felügyeleti szervének tagjának részesedéséről a kibocsátó törzstőkéjében (amennyiben az kereskedelmi szervezet), és részvények mennyiségéről minden kategóriában (típusban), amelyet az adott személy az opciós jogok révén megszerezhet;
  nincs

• adat a részesedéséről a kibocsátó leány- és kapcsolt vállalataiban, valamint az ilyen vállalatok részvényeiről és opciós jogairól;
  nincs

• adat esetleges rokoni kapcsolatairól a kibocsátó felügyeleti szerveinek többi tagjával, az igazgatótanács tagjaival, a végrehajtó szerv kollegiális tagjaival, vagy az egyes vezető posztot betöltő személlyel;
  nincs

• adat a pénzügyi, adózási, értékpapír-piaci szabályszegések vagy gazdasági bűncselekmény miatti közigazgatási vagy büntetőjogi felelősségre vonásról;
  Nem áll fenn

• adat arról, hogy az adott személy vezetői posztot töltött-e be kereskedelmi szervezetek irányító testületeiben olyan időszakban, amikor az adott szervezet ellen csődeljárás indult vagy a csőd törvényes eljárásait alkalmazták;
  Nem volt ilyen tevékenysége

A kibocsátó kockázatkezelési és belső kontroll politikája:
„A NyRt. Tatnyeft V. D. S­hasin kockázatkezelési és belső kontroll politikája” jóváhagyását a NyRt. „Tatnyeft” V. D. S­hasin Igazgatótanácsa végezte 2020. június 29‑én (2. számú jegyzőkönyv 29.06.2020).

A kibocsátó elfogadott (jóváhagyott) egy belső dokumentumot, amely szabályozza a bizalmas és bennfentes információ jogellenes felhasználásának megelőzését.
Információ arról, hogy a kibocsátónak van-e ilyen belső dokumentuma: A „Hozzáférés rendje a bennfentes információhoz”, a bizalmas információ védelmének szabályai és a vonatkozó oroszországi és EU-s jogszabályok betartásának felügyelete és az ezekkel összhangban elfogadott belső dokumentumok 2018. április 24‑én lettek jóváhagyva az Igazgatótanács által (12. számú jegyzőkönyv 24.04.2018).
További információk: Nincs további információ.

2.2.2. A módosított változatban a kibocsátó 2021. I. negyedévi negyedéves jelentése kiegészítésre került a 3.2.4. pont szövegével. Ezen túlmenően az 5.4. és 5.5. pontok számozása kijavításra került.
3.2.4. A kibocsátó termékeinek (munkáinak, szolgáltatásainak) értékesítési piacai
A fő piacok, ahol a kibocsátó tevékenykedik:
A társaság által kitermelt olaj Oroszországon belüli piacon kerül értékesítésre, valamint exportálásra távoli és közeli külföldi országokba. Az olaj leszállítása az „AO AK Transznyefť” fővezetékes rendszeren történik.
2021 I. negyedévében az oroszországi olajszállítások a „TAIF‑NK” részvénytársaság finomítójához, a Novosakh­tinszki finomítóhoz, illetve az olajat továbbfeldolgozásra a „TANEKO” részvénytársaság számára szállították.
Közeli külföldi országokba szállítás Belaruszországba, a Novopolotszki finomítóba történt.
A saját erőforrásokon túlmenően a társaság független olajvállalatok olaját is értékesíti.

Az olaj‑ és gáztermékek értékesítése
Jelentős mennyiségű olajtermék és egy rész gáztermék saját kiskereskedelmi hálózaton keresztül kerül értékesítésre, amely Oroszországban, Ukrajnában, Belarusz Köztársaságban és Üzbegisztánban működik.

• Arkhangelszki terület

• Vlagyimiri terület

• Volgográdi terület

• Vologdai terület

• Voronyezsi terület

• Kemerovói terület

• Krasznodari terület

• Leningrádi terület

• Lipecki terület

• Moszkva város

• Moszkvai terület

• Nyizsnyij Novgorodi terület

• Novgorodi terület

• Penzai terület

• Pszkovi terület

• Baskíria Köztársasága

• Mari El Köztársaság

• Mordovija Köztársaság

• Tatarföld Köztársasága

• Udmurt Köztársaság

• Rosztovi terület

• Rjazáni terület

• Szamara terület

• Szentpétervár város

• Sverdlovi terület

• Szmolenszki terület

• Sztávropol terület

• Tveri terület

• Tulai terület

• Uzsnyovonszki terület

• Cseljabinszki terület

• Csuvasszija Köztársaság

• Jaroszlavli terület

A „TANEKO” részvénytársaság finomítóból származó olajtermékek a saját töltőállomás-hálózat felé kerülnek, valamint nagykereskedelmi forgalomban az orosz piacra és export célországokba is értékesítésre kerülnek.

A „Tatnyeftgazpererabotka” V. D. S­hasin névre hallgató üzemének Minnibajevszki gázfeldolgozóüzeméből származó gáztermékek saját CNG‑állomásokra kerülnek, valamint nagykereskedelemben az orosz piacra és export célokra kerülnek.
2021 I. negyedévében a gáztermékek fő oroszországi szállításai a következő irányokba történtek:

• NyRt. „Kazanorgsintez”

• OJSC „EZSK”

• AO „Almetyev hőhálózatok”

• AO „Nizhnekamsktekhuglerod”

• LLC „Gazprom Teploenergo Kazan”

• LLC „Teplo-Energoszerviz”

• AO „L. Ya. Karpov Vegyi Gyár”

2021 I. negyedévében tovább folyt a toljatti vegyipari termelés, amely különféle típusú szintetikus kaucsukokat állít elő, amelyeket magas minőségű gumiabroncsok gyártásához használnak orosz és nemzetközi gyártók; MTBE, butadién, izoprén és egyéb köztes termékek gyártása, valamint az ipari park infrastruktúrája, amely területén több technológiai vállalkozás működik vegyi és más profilú ágazatokban.
Az előállított termékek belföldi és külföldi piacokon kerültek értékesítésre, a kaucsukgyártás biztosította a KAMA TYRES abroncsgyártó vállalat számára a fő típusú szintetikus kaucsukigényét.

Az értékesítést negatívan befolyásolni képes tényezők (termékek, munkák, szolgáltatások) és a kibocsátó lehetséges intézkedései az ilyen hatás csökkentésére: Az alábbi tényezők emelhetők ki, amelyek kedvezőtlen hatással lehetnek az értékesítésre: globális pénzügyi válság, országra vagy egyes vállalatokra irányuló szankciók bevezetése, olaj és olajtermék árának csökkenése, verseny fokozódása az orosz és nemzetközi piacon, vámok és adók növekedése, szállítási tarifák emelkedése, klimatikus tényezők, olajtermék-szállítási ütemek megszakadása, vis major körülmények.

5.4. A kibocsátó pénzügyi‑gazdasági tevékenységét felügyelő szervek struktúrájára és jogosultságaira vonatkozó információk, valamint a kockázatkezelési és belső kontroll rendszer szervezéséről

A kibocsátó belső dokumentumaival és alapszabályával összhangban bemutatásra kerül a pénzügyi‑gazdasági tevékenység felügyeletét ellátó szervek struktúrája és jogosultságai:
A NyRt. „Tatnyeft” V. D. S­hasin pénzügyi‑gazdasági tevékenységét felügyelő fő szervei:

• felülvizsgálati bizottság;

• ellenőrzési‑revizor osztály;

• belső audit igazgatóság.

Az Egyesület Alapszabályának 12. cikke értelmében:
A társaság pénzügyi‑gazdasági tevékenységének ellenőrzésére az éves közgyűlésen kilenc (9) tagú felülvizsgálati bizottság választandó.
A Felülvizsgálati Bizottság hatáskörébe tartozik az alábbi kérdések vizsgálata:

1. a társaság pénzügyi‑gazdasági tevékenységének (reviziók) lefolytatása, beleértve a társaság pénzügyi helyzetének, fizetőképességének, eszközlikviditásának, saját és idegen források arányának elemzését, a társaság gazdasági állapotának javítására irányuló tartalékok feltárását;

2. a társaság éves számviteli (pénzügyi) beszámolójában és éves jelentésében szereplő adatok megbízhatóságának ellenőrzése és megerősítése;

3. a jelentésévben kötött olyan ügyletek adatai megbízhatóságának ellenőrzése és megerősítése, amelyekben a társaságnak érdekeltsége állt fenn;

4. ajánlások kidolgozása a társaság számára az eszközkezelés hatékonyságának javítására és egyéb pénzügyi‑gazdasági tevékenységi területeken, pénzügyi és működési kockázatok csökkentésére, a belső kontroll rendszer fejlesztésére;

5. a társaság szervezeti struktúrájának elemzése;

6. a társaság mérlegeinek helyes összeállításának, az adóhatóságnak, statisztikai szerveknek benyújtandó beszámolók, valamint állami irányítási szervek felé történő dokumentációs anyagok helyességének vizsgálata;

7. a társaság pénzügyi dokumentációjának, leltározási bizottságok jelentéseinek vizsgálata, ezek összevetése a könyvviteli nyilvántartásokkal;

8. a társaság által kötött szerződések jogszerűségének, az ügyletek és elszámolások vizsgálata partnerekkel szemben;

9. a számviteli és statisztikai nyilvántartás meglévő jogszabályi előírásokkal való összhangjának elemzése;

10. a termelési és pénzügyi‑gazdasági tevékenység során alkalmazott anyagi, munkaerő és pénzügyi erőforrások használatának normáknak, szabályoknak, belső előírásoknak, GOST, TUs, jóváhagyott költségvetéseknek és egyéb dokumentumoknak való megfelelésének ellenőrzése;

11. a beszállítói szolgáltatásokkal és termékekkel, a költségvetéssel, a munkabérrel, társadalombiztosítással, osztalékokkal és egyéb számításokkal kapcsolatos elszámolási műveletek időben és helyesen történő végrehajtásának vizsgálata;

12. a társaság vagyonának vizsgálata, az eszközök és erőforrások hatékony használatának elemzése, a nem termelő veszteségek és kiadások okainak feltárása;

13. a korábban megállapított hibák és hiányosságok megszüntetésének ellenőrzése;

14. a társaság Igazgatótanácsa és Vezetősége által hozott döntések Alapszabály, valamint az Részvényesek Közgyűlése határozatai és jogszabályok szerinti megfelelésének vizsgálata;

15. a közgyűlés döntéseinek elemzése, javaslatok tétele azok módosítására, amennyiben azok eltérnek a jogszabályoktól vagy minisztériumok, hatóságok előírásaitól;

16. egyéb olyan intézkedések megtétele, amelyek biztosítják a társaság pénzügyi‑gazdasági tevékenységének átfogó és objektív ellenőrzését a Felülvizsgálati Bizottság hatáskörén belül.

Ellenőrzési‑revizor osztály
Az ellenőrzési‑revizor osztály a NyRt. „Tatnyeft” V. D. S­hasin vezérigazgatójának van alárendelve.

Belső audit igazgatóság
A belső audit igazgatóság a NyRt. „Tatnyeft” V. D. S­hasin pénzügyi‑gazdasági tevékenységét felügyelő szervek egyike. A belső audit igazgatóság fő feladata a vállalat belső kontroll- és irányítási rendszerének értékelése és felügyelete, valamint ajánlások kidolgozása hatékonyságának és megbízhatóságának növelésére.

A társaságban felállításra került az Igazgatótanács audit bizottsága

1. a társaság számviteli (pénzügyi) beszámolójának teljességének, pontosságának és megbízhatóságának ellenőrzése;

2. a társaság belső kontroll- és kockázatkezelő rendszere megbízhatóságának és hatékonyságának felügyelete;

3. a belső és külső audit funkciók függetlenségének és objektivitásának biztosítása;

4. a dolgozók vagy harmadik felek esetleges jogellenes magatartásairól szóló jelzések rendszerének működésének felügyelete és az intézkedések végrehajtásának ellenőrzése, amelyeket a társaság végrehajtó szervei e rendszer keretében hoztak.

Az audit bizottság tagjai
Név
Elnök
Levin Jurij Lvovics
Igen
Gajzatullin Radik Rau­fovics
Nem
René Frederic Steiner
Nem
Gerec László
Nem

Információ arról, hogy a kibocsátónak van-e önálló szervezeti egysége (egységei) a kockázatkezelés és belső kontroll területén (más mint a felülvizsgálati bizottság, revizor, olyan szervezeti egység, amely belső ellenőrzést gyakorol a kibocsátó pénzügyi‑gazdasági tevékenysége felett), valamint ezek feladatai és funkciói: A kockázatkezelés és belső kontroll integráltan működik a NyRt. „Tatnyeft” V. D. S­hasin irányítási rendszerével, és a vállalat valamennyi egységének napi tevékenységének részét képezi. Minden vezetőnek és munkavállalónak kötelessége felismerni és felügyelni a kockázatokat, tevékenységét a kockázatok értékelése alapján tervezni olyan optimális és ésszerű üzleti döntések meghozatalára, amelyek célja a stratégiai célok és a vállalat üzleti irányítási eredményeinek elérése.

• vállalati audit osztály;

• szénhidrogén-kitermelési audit osztály;

• finomítási és értékesítési audit osztály;

• banki üzleti tevékenység audit csoport.
  A Belső Audit Igazgatóság funkcionálisan az Igazgatótanácsnak van alárendelve, és közvetlenül a vezérigazgatónak tartozik beszámolással.

A Belső Audit Igazgatóság tevékenységének célja, hogy az irányítók számára ésszerű és megalapozott garanciákat és tanácsokat nyújtson, amelyek a vállalat céljainak elérését szolgálják.
A Belső Audit Igazgatóság feladatai közé tartozik:

• a vállalat belső kontroll- és kockázatkezelési rendszerének hatékonyságának értékelése;

• ajánlások kidolgozása a tevékenység fejlesztésére és hibák megszüntetésére az audit eredményei alapján;

• az audit eredményeként kidolgozott intézkedések végrehajtásának nyomon követése;

• együttműködés a vállalat egységeivel a belső audit feladataival kapcsolatban;

• feladatok teljesítése és részvétel projektekben az Igazgatótanács és a vállalat vezetése kérésére a kompetencia keretein belül;

• a vállalati „Forródrót” működésének koordinálása.

A Belső Audit Igazgatóság működéséről szóló beszámolót évente megküldik a vállalat vezetésének, az Audit Bizottságnak és az Igazgatótanácsnak.
2021 márciusában az „Ernst & Young – becslési és tanácsadási szolgáltatások Kft.” értékelte a belső audit funkció minőségét, amelyet a Belső Audit Igazgatóság valósít meg. Az értékelés az Internal Auditors Intézet belső audit funkció független külső értékelésre vonatkozó módszertana szerint történt, és azt állapította meg, hogy a vállalat belső audit igazgatóságának tevékenysége összességében megfelel az Internal Auditors Intézet Nemzetközi szakmai standardjainak és az Etikai Kódexnek.
A kibocsátó belső audit szolgálata és külső auditor közötti együttműködés

• a belső audit igazgatóság elküldi az „PricewaterhouseCoopers” cégnek a végrehajtott auditokról szóló jelentéseket;

• a „PricewaterhouseCoopers” cég elküldi a belső audit igazgatóságnak a konszolidált pénzügyi beszámoló belső kontroll rendszerének auditjának eredményeiről szóló jelentéseket.

A belső audit igazgatóság vezetője
Rahmatullin Ildar Asylgarajevics
Születési dátum

1977
Végzettségi adatok

1994–1999
KGFEI (könyvelés és audit) – nappali tagozat

• adat minden olyan tisztségről, amelyet az adott személy betöltött a kibocsátó felügyeleti szerveiben és más szervezetekben az elmúlt öt évben és jelenleg is, kronologikus sorrendben, beleértve a párhuzamos megbízatásokat;
  Az elmúlt 5 évben a belső audit igazgatóság vezetőjeként dolgozik a NyRt. „Tatnyeft” V. D. S­hasin-nál

• adat a kibocsátó felügyeleti szervének tagjának részesedéséről a kibocsátó törzstőkéjében (amennyiben az kereskedelmi szervezet), és részvények mennyiségéről minden kategóriában (típusban), amelyet az adott személy az opciós jogok révén megszerezhet;
  nincs

• adat a részesedéséről a kibocsátó leány- és kapcsolt vállalataiban, valamint az ilyen vállalatok részvényeiről és opciós jogairól;
  nincs

• adat esetleges rokoni kapcsolatairól a kibocsátó felügyeleti szerveinek többi tagjával, az igazgatótanács tagjaival, a végrehajtó szerv kollegiális tagjaival, vagy az egyes vezető posztot betöltő személlyel;
  nincs

• adat a pénzügyi, adózási, értékpapír-piaci szabályszegések vagy gazdasági bűncselekmény miatti közigazgatási vagy büntetőjogi felelősségre vonásról;
  Nem áll fenn

• adat arról, hogy az adott személy vezetői posztot töltött-e be kereskedelmi szervezetek irányító testületeiben olyan időszakban, amikor az adott szervezet ellen csődeljárás indult vagy a csőd törvényes eljárásait alkalmazták;
  Nem volt ilyen tevékenysége

A kibocsátó kockázatkezelési és belső kontroll politikája:
„A NyRt. Tatnyeft V. D. S­hasin kockázatkezelési és belső kontroll politikája” jóváhagyását a NyRt. „Tatnyeft” V. D. S­hasin Igazgatótanácsa végezte 2020. június 29‑én (2. számú jegyzőkönyv 29.06.2020).

A kibocsátó elfogadott (jóváhagyott) egy belső dokumentumot, amely szabályozza a bizalmas és bennfentes információ jogellenes felhasználásának megelőzését.
Információ arról, hogy a kibocsátónak van-e ilyen belső dokumentuma: A „Hozzáférés rendje a bennfentes információhoz”, a bizalmas információ védelmének szabályai és a vonatkozó oroszországi és EU-s jogszabályok betartásának felügyelete és az ezekkel összhangban elfogadott belső dokumentumok 2018. április 24‑én lettek jóváhagyva az Igazgatótanács által (12. számú jegyzőkönyv 24.04.2018).
További információk: Nincs további információ.

2.3. A módosított 2021. I. negyedévi negyedéves jelentés szövegének internetes közzétételi dátuma: 14.05.2021.
2.4. A módosításokkal ellátott 2021. I. negyedévi negyedéves jelentés internetes közzétételi dátuma: 07.07.2021.

3. Aláírás
   3.1. A vezető helyettese
         A NyRt. „Tatnyeft” V. D. S­hasin vállalati titkári apparátusának _________ Gamirov D. M.
   3.2. Dátum „07” július 2021.                                                                                      Cégbélyegző