УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Протокол от 01.01.01 № 000
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
КИТ Финанс Инвестиционный банк
(Открытое акционерное общество)
КОД ДОКУМЕНТА 1-2011
Санкт-Петербург
2011 год
Содержание
1. Общие положения 3
2. Цели и задачи Комитета по кадрам и вознаграждениям 3
3. Компетенция Комитета по кадрам и вознаграждениям 4
4. Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям и порядок его избрания 6
5. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям и его избрание 8
6. Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям 8
7. Сроки и порядок созыва заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям 8
8. Внеочередное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям 9
9. Порядок проведения заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям 10
10. Порядок принятия решений Комитета по кадрам и вознаграждениям 10
11. Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям 10
12. Подотчетность Комитета по кадрам и вознаграждениям 11
13. Взаимодействие с органами управления Банка и иными лицами 12
14. Инсайдерская информация 12
15. Обеспечение деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям 12
16. Утверждение изменений в Положение 13
1. Общие положения
1.1. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) (далее по тексту – «Положение») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 года и рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации, Уставом КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) (далее по тексту – «Устав»), Положением о Совете директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)».
1.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) (далее по тексту – «Комитет по кадрам и вознаграждениям», «Комитет») создан с целью предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам компетенции Совета директоров в области формирования приоритетных направлений деятельности КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) (далее по тексту – «Банк») в области кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Банка. В своей деятельности Комитет по кадрам и вознаграждениям полностью подотчетен Совету директоров Банка.
1.3. Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает привлечение к управлению Банком квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы.
1.4. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Банка создаваемым на основании решения Совета директоров Банка и действующим в рамках предоставленной ему Советом директоров компетенции.
1.5. Комитет не является органом управления Банка и не вправе действовать от имени Банка. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Банка.
1.6. В своей деятельности Комитет по кадрам и вознаграждениям руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением о Совете директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), решениями Совета директоров Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка, а также решениями Комитета по кадрам и вознаграждениям Банка.
1.7. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Банка, Положении о Совете директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), если настоящим Положением не предусмотрено иное.
2. Цели и задачи Комитета по кадрам и вознаграждениям
2.1. Основной целью создания Комитета по кадрам и вознаграждениям является создание систем по подбору и вознаграждению руководящих кадров, а также разработка и представление рекомендаций Совету директоров Банка по вопросам:
2.1.1. приоритетных направлений деятельности Банка в области кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Банка;
2.1.2. политики и стандартов Банка по подбору кандидатов на должность в члены органов управления Банка, направленной на привлечение к управлению Банком квалифицированных специалистов;
2.1.3. иным вопросам своей деятельности.
2.2. Основными задачами Комитета по кадрам и вознаграждениям являются:
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа, Генерального директора Банка, в том числе управляющей организации или управляющего, Заместителей Генерального директора, руководителей Департаментов, находящихся в прямом подчинении Генерального директора;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, Генеральным директором Банка, Заместителями Генерального директора, руководителями Департаментов, находящихся в прямом подчинении Генерального директора;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа, на должность Генерального директора Банка, Заместителей Генерального директора, руководителей Департаментов, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- регулярная оценка деятельности, в соответствии с Методикой оценки деятельности органов управления, членов Совета директоров, Совета директоров в целом, Комитетов Совета директоров, коллегиального исполнительного органа, Генерального директора Банка;
- подготовка рекомендаций по повторному назначению членов коллегиального исполнительного органа, Генерального директора Банка;
- разработка критериев независимости члена Совета директоров, организация обучения руководителей по вопросам корпоративного управления и корпоративной этики и разработка политики преемственности ключевых руководящих кадров.
2.3. Комитет обеспечивает фактическое участие членов Совета директоров Банка в осуществлении контроля и установление их персональной осведомленности в отношении деятельности Банка в области кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Банка.
2.4. Комитет, осуществляя деятельность в соответствии со своей компетенцией, с целью осуществления своих функций проводит совместную работу с исполнительными органами Банка и, при необходимости, с другими структурными подразделениями Банка посредством:
- присутствия в необходимых случаях на заседаниях Комитета членов Правления Банка;
- направления письменных запросов исполнительным органам Банка по вопросам компетенции Комитета;
- предоставления исполнительными органами Банка отчетов об исполнении решений СД, принятых по рекомендациям Комитета;
- проведения на заседании Комитета собеседований с кандидатами в члены СД, Правления, Ревизионной комиссии;
- иными способами, входящими в компетенцию Комитета.
3. Компетенция Комитета по кадрам и вознаграждениям
3.1. В целях объективного и независимого информирования членов Совета директоров Банка Комитет по кадрам и вознаграждениям в соответствии с возложенными на него задачами, установленными статьей 2 настоящего Положения, наделяется следующими полномочиями:
3.1.1. представляет Совету директоров Банка рекомендации по основным направлениям деятельности Банка в области кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Банка;
3.1.2. осуществляет предварительную оценку кандидатур на должности Генерального директора, Заместителей Генерального директора руководителей Департаментов, находящихся в прямом подчинении Генерального директора и дает соответствующие рекомендации Совету директоров Банка;
3.1.3. разрабатывает квалификационные требования к членам Правления, членам Совета директоров, Генеральному директору, Заместителям Генерального директора, руководителям Департаментов, находящихся в прямом подчинении Генерального директора;
3.1.4. разрабатывает и представляет на рассмотрение Совета директоров Банка дополнительные критерии определения статуса члена Совета директоров Банка в качестве независимого директора;
3.1.5. представляет Совету директоров Банка рекомендации по существенным условиям договоров, заключаемых с членами исполнительных органов, членами Совета директоров Банка, Генеральным директором, заместителями Генерального директора, руководителями Департаментов, находящихся в прямом подчинении Генерального директора;
3.1.6. анализирует результаты деятельности членов органов управления и Ревизионной комиссии Банка, в том числе на предмет возможного повышения размера вознаграждения и предоставления иных форм поощрения;
3.1.7. осуществляет оценку деятельности, в соответствии с Методикой оценки деятельности органов управления, Совета директоров, Комитетов Совета директоров, коллегиального исполнительного органа, Генерального директора Банка;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
