4.13.2.        уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей члена Комитета;

4.13.3.        в случае если это необходимо для решения вопросов в рамках работы Комитета, повышать свою квалификацию в области компетенции Комитета.

4.14.        Членам Комитета по кадрам и вознаграждениям может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере и порядке, рекомендованном Советом директоров и одобренном Собранием акционеров Банка.

4.15.        Особенности правового статуса Председателя и Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям установлены статьями 5 и 6 настоящего Положения.

5. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям и его избрание

5.1.        Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям избирается из числа членов Комитета на первом заседании Совета директоров Банка нового состава. Решение об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.2.        Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям организует работу Комитета, в частности:

5.2.1.        созывает заседания Комитета и председательствует на них;

5.2.2.        по результатам обсуждения с членами Комитета утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета;

5.2.3.        организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

5.2.4.        поддерживает постоянные контакты с исполнительными органами, Советом директоров Банка, Правлением и иными структурными подразделениями Банка, а также с работниками Банка с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Советом директоров Банка;

5.2.5.        распределяет обязанности между членами Комитета по кадрам и вознаграждениям;

5.2.6.        разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров Банка;

5.2.7.        выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

6. Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям

6.1.        Функции Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям осуществляет Корпоративный секретарь Банка, если решением Комитета не предусмотрено иное.

6.2.        Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета по кадрам и вознаграждениям, а также последующее хранение всех соответствующих материалов. Секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

7. Сроки и порядок созыва заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям

7.1.        Каждое первое заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям нового состава проводится не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты проведения первого заседания Совета директоров Банка нового состава, на котором были избраны члены Комитета по кадрам и вознаграждениям.

7.2.        Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям проводятся по плану, утвержденному Комитетом по кадрам и вознаграждениям, но не реже 1 (Одного) раза в квартал, а также по требованию лиц, указанных в п. 8.1. настоящего Положения.

7.3.        Решение о созыве очередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета.  Решение о созыве внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета на основании предложений лиц, указанных в п. 8.1. настоящего Положения.

7.4.        Уведомление о проведении заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, следующих за первым заседанием Комитета нового состава, вместе с повесткой дня должно быть оформлено Секретарем Комитета и направлено лицам, принимающим участие в заседании, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о Совете директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) к такого рода уведомлениям, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

7.5.        Подготовка заседания Комитета осуществляется Секретарем Комитета под руководством Председателя Комитета.

7.6.        Особенности созыва внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям установлены статьей 8 настоящего Положения.

8. Внеочередное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям

8.1.        Внеочередное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям проводится по решению Председателя Комитета, по требованию любого члена Комитета, по требованию Совета директоров.

8.2. Требование о созыве заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям направляется Председателю Комитета не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета по электронной почте или нарочно под расписку о вручении. В требовании о созыве заседания Комитета должна содержаться следующая информация:

- инициатор созыва заседания;

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

- дата проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема письменных мнений членов Комитета по вопросам повестки дня;

- повестка дня заседания;

- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Комитета к заседанию;

- иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания.

8.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного заседания Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета, назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного голосования либо об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу или органу Банка, требующему созыва такого заседания, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.

8.4. Решение Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в случае несоблюдения установленного настоящим Положением порядка предъявления требований о созыве заседания.

8.5. В случае обращения Совета директоров Банка с требованием о созыве внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

9.  Порядок проведения заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям

9.1.        Председательствует на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Председатель. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов.

9.2.        Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 2 (двух) членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с той же повесткой дня.

9.3.        Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).

9.4.        На заседаниях в форме совместного присутствия могут рассматриваться вопросы о:

9.4.1.        рекомендациях Совету директоров Банка по кандидатурам на должности членов органов управления Банка;

9.4.2.        целесообразности повторного назначения членов органов управления Банка;

9.4.3.        рассмотрение результатов оценки деятельности органов управления Банка.

Иные вопросы, не указанные в настоящем пункте рассматриваются Комитетом в форме заочного голосования.

9.5.        На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета как работники Банка, так и третьи лица. Приглашенные лица не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

10. Порядок принятия решений Комитета по кадрам и вознаграждениям

10.1.        При решении вопросов каждый член Комитета по кадрам и вознаграждениям обладает одним голосом.

10.2.        Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

10.3.        В случае равенства голосов членов Комитета по кадрам и вознаграждениям голос председательствующего на заседании члена Комитета является решающим.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4