3.1.8.        представляет Совету директоров Банка рекомендации по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам коллегиального исполнительного органа, Генеральному директору, в том числе управляющей организации или управляющему, Заместителям Генерального директора, руководителям Департаментов, находящихся в прямом подчинении Генерального директора и членам Ревизионной комиссии Банка;

3.1.9.        готовит для Совета директоров Банка предложения по целесообразности повторного назначения членов соответствующих органов управления Банка;

3.1.10.        разрабатывает основные направления деятельности Банка в области кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Банка;

3.1.11.        осуществляет анализ предоставляемой членами Совета директоров Банка информации об изменении персональных данных, обязанность по раскрытию которых возложена на членов Совета директоров действующим законодательством, Уставом Банка и Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 г. в отношении:

- наличия/отсутствия заинтересованности в сделках, совершаемых Банком, при принятии соответствующих решений Советом директоров;

- появления, прекращения аффилированности по отношению к Банку; возникновения обстоятельств, препятствующих эффективной работе в качестве члена Совета директоров;

- утраты независимым директором статуса независимого;

3.1.12.        проводит сравнительный анализ и информирует Совет директоров Банка о политике и программах по вознаграждению членов органов управления в других компаниях;

3.1.11. организует обучение руководителей по вопросам корпоративного управления и корпоративной этики;

3.1.13. разрабатывает политику преемственности ключевых руководящих кадров и принимает меры по ее реализации.

3.1.14.        представляет в устной или письменной форме заключения по требованию Совета директоров Банка или рекомендации по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции, а по завершении года – представляет на рассмотрение Совета директоров Банка отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям за год.

3.2.        Для реализации возложенных полномочий Совет директоров Банка наделяет Комитет по кадрам и вознаграждениям следующими правами:

3.2.1.        участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров Банка по вопросам деятельности Комитета;

3.2.2. запрашивать и получать в соответствии с существующей процедурой любую необходимую для осуществления деятельности Комитета информацию от исполнительных органов Банка, Совета директоров Банка, руководителей структурных подразделений Банка, а также иных работников Банка;

3.2.3.        при необходимости приглашать на заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям лиц, указанных в п. 9.5. настоящего Положения;

3.2.4.        делать предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;

3.2.5.        при необходимости разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Банка проекты документов, регламентирующих деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям;

3.2.6.        иными правами, необходимыми для осуществления Комитетом по кадрам и вознаграждениям возложенных на него полномочий.

4. Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям и порядок его избрания

4.1.        Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит из 3 (трех) членов.

4.2. Членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров могут быть неисполнительные директора Банка (члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами Правления Банка), при этом хотя бы один член Комитета должен являться независимым директором, в случае избрания такового в Совет директоров Банка.

4.3. Для целей настоящего Положения независимыми директорами признаются члены Совета директоров Банка:

4.3.1. не являющиеся на момент избрания и в течение 3 (трех) лет, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Банка (управляющего);

4.3.2. не являющиеся должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Банка является членом Комитета по кадрам и вознаграждениям;

4.3.3. не являющиеся супругами, родителями (в том числе усыновителями), детьми (в том числе усыновленными), полнородными/неполнородными братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) Банка (должностного лица управляющей организации Банка);

4.3.4. не являющиеся аффилированными лицами Банка, за исключением члена Совета директоров Банка, а также аффилированным лицом аффилированного лица Банка;

4.3.5. не являющиеся сторонами по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

4.3.6. не являющиеся крупными контрагентами Банка (такими контрагентами, совокупный объем сделок Банка с которыми в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка);

4.3.7. не являющиеся представителями государства, т. е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т. д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

4.3.8. не исполнявшие в течение последних 7 (Семи) лет обязанностей члена Совета директоров Банка.

4.4.        Член Совета директоров, избранный в Комитет в качестве независимого, в случае если при наступлении каких-либо событий он перестает отвечать требованиям, предъявляемым к независимым директорам, должен заявить об утрате такого статуса Совету директоров Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утраты статуса независимого директора Комитета по кадрам и вознаграждениям.

4.5.        В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов предмета деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Эксперты и специалисты не входят в состав Комитета. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов к работе Комитета определяются договором, заключаемым Банком с такими лицами.

4.6.        Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям избираются на первом заседании Совета директоров Банка нового состава на срок до избрания следующего состава Совета директоров Банка Общим собранием акционеров Банка. Решение об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

4.7.        Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям могут избираться неограниченное количество раз.

4.8.        По решению Совета директоров Банка полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

4.9.        Полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям прекращаются досрочно в случаях:

4.9.1.        сложения полномочий члена Комитета по кадрам и вознаграждениям. Член Комитета по кадрам и вознаграждениям имеет право сложить с себя полномочия предупредив об этом Председателя Совета директоров и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям путем направления соответствующего письменного заявления за 1 (один) месяц до даты сложения полномочий;

4.9.2.        если полномочия члена Комитета в качестве члена Совета директоров Банка истекли или прекращены;

4.9.3.        если Совет директоров Банка своим решением освободит члена Комитета от исполнения его обязанностей.

4.10.        В случае если полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям прекращаются в силу п. 4.9.1. настоящего Положения, то Совет директоров Банка на ближайшем заседании, но не позднее чем через 1 (один) месяц с даты направления указанным членом Комитета письменного заявления о сложении с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена Комитета. До этого момента член Комитета по кадрам и вознаграждениям продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

4.11.        В случае если полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям прекращаются в силу п. п. 4.9.2. и 4.9.3. настоящего Положения, то Совет директоров Банка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после прекращения полномочий проводит избрание нового члена Комитета.

4.12.        После избрания нового члена Комитета по кадрам и вознаграждениям в соответствии с  п. п. 4.8. и 4.9. настоящего Положения Председатель Комитета в течение 1 (одной) недели проводит встречу с вновь избранным членом Комитета по кадрам и вознаграждениям и знакомит его с компетенцией и работой Комитета.

4.13.        При осуществлении деятельности члены Комитета по кадрам и вознаграждениям должны:

4.13.1.        осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах всех акционеров и Банка в целом;

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4