10.4. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета.
11. Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
11.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета в форме совместного присутствия членов Комитета или заочного голосования Секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания.
11.2. Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям подписывается председательствующим на заседании Комитета и Секретарем Комитета, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания направляется Совету директоров Банка с приложением подготовленных для него материалов и рекомендаций, а другой остается в архиве Комитета. Всем членам Комитета направляются копии протокола и подготовленных материалов и рекомендаций.
11.3. В протоколе заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям указываются:
11.3.1. дата, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);
11.3.2. список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Комитета (с указанием формы заседания), а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;
11.3.3. повестка дня;
11.3.4. предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
11.3.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
11.3.6. принятые решения.
11.4. Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям в течение 3 (трех) дней с даты его оформления направляется Директору Департамента внутреннего контроля по электронной почте.
12. Подотчетность Комитета по кадрам и вознаграждениям
12.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям представляет Совету директоров Банка ежегодный отчет о результатах своей деятельности на последнее заседание Совета директоров Банка перед годовым Общем собранием акционеров Банка.
12.2. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение года, в частности о:
12.2.1. предоставленных Совету директоров Банка рекомендациях по существенным условиям договоров, заключаемых с членами исполнительных органов;
12.2.2. вынесенных Совету директоров Банка рекомендациях о целесообразности повторного назначения членов органов управления Банка;
12.2.3. результатах проведенного Комитетом анализа предоставляемой членами Совета директоров Банка информации об изменении персональных данных, обязанность по раскрытию которых возложена на членов Совета директоров действующим законодательством, Уставом Банка и Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 г.: в отношении наличия/отсутствия заинтересованности в сделках, совершаемых Банком, при принятии соответствующих решений Советом директоров; появления или прекращения аффилированности по отношению к Банку; возникновения обстоятельств, препятствующих эффективной работе в качестве члена Совета директоров; утраты независимым директором статуса независимого;
12.2.4. результатах проведенного Комитетом сравнительного анализа политики и программ по вознаграждению членов органов управления, принятых другими компаниями;
12.2.5. выданных Совету директоров Банка заключений и рекомендаций по различным вопросам в соответствии со статьей 3 настоящего Положения;
12.2.6. выявленных нарушениях статьи 13 настоящего Положения;
12.2.7. полученных от сторонних организаций юридических или других профессиональных услугах и о соблюдении бюджета Комитета;
12.2.8. результатах оценки деятельности органов управления Банка;
12.2.9. соблюдении утвержденного Комитетом плана заседаний.
Отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению Комитета по кадрам и вознаграждениям.
12.3. Совет директоров Банка рассматривает отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям на ближайшем заседании Совета директоров Банка.
12.4. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям представляет Совету директоров Банка Председатель Комитета.
12.5. Совет директоров Банка вправе поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям предоставить заключение по отдельным вопросам. В таком случае Совет директоров в своем поручении должен установить разумные сроки его исполнения Комитетом по кадрам и вознаграждениям.
12.6. Комитет по кадрам и вознаграждениям вправе по своему усмотрению направить Совету директоров Банка свои рекомендации по любому вопросу предмета своей деятельности, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, обязан подготовить заключение для Совета директоров.
12.7. Вопрос о целесообразности рассмотрения рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям, направленных Совету директоров Банка в соответствии с п. 12.6. настоящего Положения, решается на заседании Совета директоров Банка.
12.8. Совет директоров Банка имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета по кадрам и вознаграждениям предоставить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров.
13. Взаимодействие с органами управления Банка и иными лицами
13.1. Поскольку члены Комитета для обеспечения эффективной работы должны иметь доступ к необходимой информации, члены исполнительных органов, Совет директоров Банка, руководители структурных подразделений Банка, а также иные работники Банка по требованию Комитета обязаны в установленные им разумные сроки и в соответствии с существующей процедурой предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам предмета деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
13.2. Информация и документы, указанные в п. 13.1. настоящего Положения, предоставляются Комитету по кадрам и вознаграждениям через Секретаря Комитета.
14. Инсайдерская информация
14.1. Инсайдерской является существенная информация о деятельности Банка, акциях и других ценных бумагах Банка и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Банка.
14.2. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям и Секретарь Комитета не вправе использовать в личных целях или разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.
14.3. Третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета, не вправе использовать инсайдерскую информацию и должны предварительно подписать с Банком соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.
15. Обеспечение деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям
15.1. Для обеспечения деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям бюджетом Банка в рамках бюджета Совета директоров Банка предусматривается финансирование деятельности Комитета.
15.2. Предложения о размере бюджета Комитета формируются на первом заседании Комитета и направляются Совету директоров.
16. Утверждение изменений в Положение
16.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Банка большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.
16.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Банка, Положением о Совете директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), иными внутренними документами Банка и действующим законодательством.
16.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета по кадрам и вознаграждениям руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
16.4. Ежегодный отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям, предоставляемый Совету директоров Банка в соответствии со статьей 12 настоящего Положения, может содержать рекомендации Совету директоров о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
