22)  иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах», Уставом и (или) внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением. Генеральный директор осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества – Правления. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и подотчетны им.

12.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, а также осуществление полномочий в отношении деятельности дочерних, зависимых Обществ и иных юридических лиц (участником, учредителем или членом которых является Общество).

12.3. Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий исполнительных органов определяется решением Совета директоров Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и членами коллегиального исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. Права и обязанности Генерального директора, членов коллегиального исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым каждым из них с Обществом. На отношения между Обществом и Генеральным директором и (или) членами Правления действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.4. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества в соответствии с положениями действующего законодательства, настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами Общества, в том числе:

1)  осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

2)  имеет право первой подписи на финансовых документах;

3)  представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

4)  представляет интересы Общества в дочерних, зависимых и иных
юридических лицах участником, учредителем или членом которых является Общество, принимает решения от имени единственного участника по вопросам, относящимся к компетенции высших органов управления обществ;

5)  утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками
Общества, увольняет, применяет к работникам меры поощрения и взыскания;

6)  производит назначение на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера, начальников производств и управлений в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

7)  руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;

8)  совершает сделки от имени Общества в порядке установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и другими внутренними документами Общества.

9)  выдает доверенности от имени Общества;

10)  открывает в банках счета Общества;

11)  организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12)  издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;

13)  утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей
деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых
отнесено к компетенции Правления Общества.

12.5.  На период отсутствия Генерального директора его обязанности исполняет первый заместитель генерального директора – финансовый директор, а в случае отсутствия обоих – лицо, назначаемое на основании локальных актов Общества.

12.6.  К компетенции Правления Общества относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:

1)  оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью Общества, подведение итогов текущей деятельности Общества;

2)  разработка стратегии и тактики работы Общества на год и обеспечение реализации стратегических планов, принятых органами управления Общества на текущий финансовый год и более длительную перспективу;

3)  разработка и предоставление Совету директоров Общества концепции развития, перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе инвестиционных проектов Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение бюджетов и текущих планов деятельности Общества;

4)  разработка и утверждение перечня конфиденциальной информации и обеспечение необходимой защиты этой информации;

5)  утверждение организационной структуры управления Обществом, состава и статуса подразделений и функциональных служб;

6)  определение принципов взаимоотношений с контрагентами - поставщиками товаров и услуг для Общества и с потребителями его продукции, определение ценовой политики, тарифов и определение других условий по договорам с поставщиками и потребителями;

7)  определение порядка взаимодействия Общества с дочерними, зависимыми обществами и иными юридическими лицами, участником, учредителем или членом которых является Общество, включая утверждение соответствующих положений, регламентов и т. д.

8)  представление рекомендаций Совету директоров в отношении приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе разработка и внесение на рассмотрение Совета директоров концепции развития дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является Общество;

9)  рассмотрение и принятие решений об объемах, порядке и формах инвестирования деятельности дочерних компаний (путем увеличения уставного капитала, вкладов в имущество и т. д.);

10)  представление рекомендаций Совету директоров об одобрении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на рассмотрение Совета директоров в соответствии с его компетенцией;

11)  одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

12)  одобрение сделок, сроки действия которых превышают один год;

13)  одобрение сделок на приобретение товарно-материальных ценностей, оборудования, оказание услуг, выполнение работ, по которым сумма сделки, включая все взаимосвязанные сделки, превышает один миллион евро;

14)  одобрение сделок по приобретению, отчуждению или залогу акций и долей участия Общества в других организациях, если сумма такой сделки не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

15)  разработка предложений по инвестиционным проектам, не включенным в бюджет, в том числе расходы на приобретение основных средств, модернизацию, реконструкцию, строительство на сумму свыше 20 000 евро в год и вынесение для одобрения инвестиционным комитетом Группы;

16)  разработка кадровой, социальной, инвестиционной политики Общества, принятие решений об увеличении заработной платы по предприятию и выплате вознаграждения по итогам работы за год;

17)  иные вопросы, отнесенные к компетенции Правления Общества действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними локальными актами Общества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров Общества, Правление или соответствующее должностное лицо Общества выносит соответствующие вопросы на рассмотрение Совета директоров или иного компетентного органа.

СТАТЬЯ 13. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

13.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор и члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества, в Правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора и членов Правления Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.5. В случае, когда член Совета директоров, Генеральный директор или член Правления Общества является заинтересованным в совершении Обществом сделки, он обязан информировать о своей заинтересованности Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и аудитора Общества с указанием сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Член Совета директоров, Генеральный директор или член Правления Общества признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

-  являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

-  владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7