Устав открытого акционерного общества ”Монди бизнес пейпа Сыктывкарский ЛПК” (стр. 5 )

9.3.  Совет директоров Общества состоит из пяти членов.

9.4.  Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением «О Совете директоров Общества» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

9.6.  Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.6.  Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.6.  Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению членов Совета директоров Общества, принятому простым большинством голосов.

9.8.  Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение в пределах сметы, утвержденной Общим собранием акционеров, а также компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

9.9.  По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.10.  Совет директоров Общества по представлению Председателя Совета директоров назначает Корпоративного секретаря Общества (секретарь Совета директоров Общества).

9.11.  Корпоративный секретарь оказывает помощь Председателю Совета директоров в организации созыва и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества и внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров, а также организует работу Общества по взаимодействию с акционерами.

СТАТЬЯ 10. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1.  Совет директоров проводит заседания согласно графику заседаний, а также по мере необходимости. Одно из заседаний Совета директоров (годовое) проводится не позднее пяти месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения представленных проектов годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, выработки рекомендаций по размеру выплачиваемых дивидендов.

10.2.  Совет директоров Общества может принимать решения путем заочного голосования (опросным путем). Порядок принятия решений путем заочного голосования, а также возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня регулируется Положением о Совете директоров Общества.

10.3. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительных органов Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

10.4  Совет директоров правомочен (имеет кворум), если в заседании Совета принимают участие не менее 3 (трех) от числа избранных членов Совета директоров Общества. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали не менее 3 (трех) членов Совета директоров Общества.

10.5  В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.6  Решение о проведении заседания Совета директоров направляется посредством электронной связи персонально каждому члену Совета директоров не позднее чем за 7 дней до назначенной даты заседания, а в случаях, не терпящих отлагательства, этот срок может быть сокращен, но не более чем до 3 дней.

10.7. Решения Совета директоров Общества по вопросам его компетенции принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании, если Федеральным Законом "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества не установлено иное. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

10.9. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Совета директоров;

- лица, присутствовавшие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

СТАТЬЯ 11. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1.  Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1)  определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2)  созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах»;

3)  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4)  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5)  увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6)  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8)  принятие решения о приобретении Обществом размещенных им акций;

9)  приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10)  образование исполнительных органов Общества: назначение Генерального директора общества (единоличного исполнительного органа), членов Правления (коллегиального исполнительного органа), Финансового директора Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11)  рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12)  рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13)  использование Резервного фонда и иных фондов общества;

14)  утверждение Положения о порядке начисления и выплаты дивидендов, а также других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

15)  создание филиалов и открытие представительств Общества, а также внесение в настоящий Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

16)  одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17)  одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18)  принятие решений о приобретении, отчуждении или залоге акций и (или) долей участия Общества в других организациях, если сумма такой сделки превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

19)  утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20)  определение ценовой, учетной и финансовой политики Общества;

21)  определение инвестиционной, дивидендной, социальной политики Общества;

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7