8.11. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
8.12. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.13. Голосование на Общем собрании акционеров организует Счетная комиссия. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
До тех пор, пока число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составляет более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. В случае, когда число акционеров - владельцев голосующих акций Общества становится менее 500, выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено регистратору Общества, либо в Обществе создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров общества, члены ревизионной комиссии общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
8.14. Председательствующий собрания оглашает повестку дня Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров не вправе изменять повестку дня, а также принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания.
8.15. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или исполнительному органу Общества:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
17) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении такой сделки не достигнуто, и Совет директоров принял решение о вынесении вопроса об одобрении такой сделки на решение общего собрания акционеров;
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества - Правлении и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах».
Решение по вопросам, указанным в пунктах 2, 6, 10, 14-20 статьи 8.15 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8.16. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.17. Решения по вопросам, указанным в пунктах 1-3, 5, 16 и 18 статьи 8.15 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
8.18. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
8.19. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 11 статьи 8.15 настоящего Устава.
8.20. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.
В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (личное присутствие на собрании или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, а в случаях проведения общего собрания акционеров в заочной форме, – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это обстоятельство и разъяснение существа кумулятивного голосования.
Голосование по организационным и процедурным вопросам осуществляется голосующими картами.
8.21. Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.
8.22. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах в течение 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров. . Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества
СТАТЬЯ 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
9.2. Основной задачей Совета директоров Общества является выработка стратегии, обеспечивающей максимальную прибыльность Общества. Совет директоров Общества действует на основании Устава Общества и Положения "О Совете директоров Общества", утвержденного Общим собранием акционеров.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
