- если обязательство обеспечивалось залогом, то в чем он выражался, каков его размер и местонахождение. Предпринимались ли кредитором попытки обращения взыскания на заложенное имущество должника, место нахождения имущества в настоящее время, если указанного в договоре нет на месте, составлялся ли соответствующий акт (его необходимо истребовать и приобщить к материалам дела);

- имеются ли у потерпевшего какие-либо сведения, в том числе документальные об имущественном положении должника в настоящее время;

- оказывал ли должник в связи с выдвижением требований о погашении кредиторской задолженности какое-либо давление на кредитора, если да, то в чем оно выражалось.

В ходе допроса могут возникнуть и другие вопросы, относящиеся
к обстоятельствам дела.

Допрос свидетеля

Если кредит был взят банке, то особое значение при расследовании преступлений данной категории имеет допрос в качестве свидетелей работников юридического и кредитного отделов, в связи с тем, что они осуществляют юридическое сопровождение кредитных отношений и отслеживают финансовое состояние заемщика. При допросе указанных лиц подлежит выяснить следующие вопросы:

- кто именно устанавливал финансовое состояние заемщика на предмет его кредитоспособности, и кто принимал решение о выдаче кредита;

- каким образом осуществляется проверка заемщика, ее механизм;

-какие сведения были представлены заемщиком в обоснование своей платежеспособности, каким образом может это подтвердить;

- какова кредитная история заемщика, длительность отношений между кредитором и должником, заключались ли ранее между ними кредитные договоры
и исполнялись ли они должником;

- имеются ли сведения о неисполненных кредитных обязательствах должника перед иными кредитными организациями;

- если должник ранее не исполнял договорные обязательства, то чем было обусловлено заключение нового договора;

- имеются ли сведения о финансовом состоянии должника в настоящее время, какие именно и источник их получения.

При допросе судебного пристава-исполнителя необходимо выяснить:

- когда и кем возбуждено исполнительное производство;

- являлся ли должник по вызовам судебного пристава-исполнителя;

- предупреждался ли должник об уголовной ответственности

по ст. 177 УК РФ;

- объявлялся ли розыск должника;

- какая работа была проведена по принудительному исполнению судебного акта и установлению имущества должника;

- какие сведения об имущественном положении должника установлены
по исполнительному производству;

- какими обстоятельствами должник объясняет уклонение
от погашения имеющейся задолженности;

- если решение арбитражного суда, суда общей юрисдикции не было исполнено, то по какой причине;

- если решение суда исполнено частично, то в какой его части и в какие сроки должник обязался погасить задолженность в полном объеме;

- подвергалось ли аресту имущество должника, если да, то какие именно.

Кроме того, могут дать важные показания по существу уголовного дела такие свидетели как родственники и знакомые должника, а также сотрудники милиции (например, участковый инспектор милиции, оперуполномоченный Управления
по борьбе с экономическими преступлениями, которые знакомы с его личностью).

Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги

При расследовании уголовного дела по ст. 177 УК РФ в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, может возникнуть необходимость наложить арест на ценные бумаги.

Арест на ценные бумаги может быть наложен судебным приставом-исполнителем в соответствии со статьей 82 Федерального закона от 01.01.2001
«Об исполнительном производстве», а также дознавателем
по возбужденному уголовному делу, что регламентировано ст. 116 УПК РФ.

Понятие и виды ценных бумаг рассматривались ранее.

Арест на документарные ценные бумаги налагается по месту их нахождения. Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - это такая форма, при которой владелец устанавливается на основании оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования сертификата, на основании записи по счету депо в депозитарии.

Арест на бездокументарные ценные бумаги налагается по месту учета прав владельцев этих бумаг (эмитент, депозитарий или иная специализированная организация, имеющая соответствующее разрешение). Бездокументарные ценные бумаги (эмиссия, переход права и т. п.) фиксируются с помощью средств электронно-вычислительной техники, причем лицо, осуществившее фиксацию права, обязано по требованию обладателя выдать ему документ, свидетельствующий о закрепленном праве.

Дознаватель может затребовать сведения о закрепленном праве по ценным бумагам (как документарным, так и бездокументарным). Источником получения необходимой информации выступают профессиональные участники рынка ценных бумаг, эмитенты.

Сведения, которые должны быть отражены в протоколе о наложении ареста, указаны в части 3 статьи 116 УПК РФ.

При этом следует учесть, что в сертификатах ценных бумаг или в ценных бумагах на предъявителя могут содержаться не все указанные сведения. По ценным бумагам на предъявителя может не быть никаких документов, подтверждающих право собственности на них, поскольку в гражданском праве право собственности презюмируется по факту владения ценной бумагой. Дополнительные сведения, касающиеся векселя, чека, складского свидетельства и ценных бумаг
на предъявителя, следует получить от лиц, выдавших (эмитировавших) эти бумаги.

Наложение ареста на ценные бумаги, принадлежащие должнику, означает запрет для должника распоряжаться ими (продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных доказательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом, а также передавать такие ценные бумаги для учета прав другому депозитарию или держателю реестра). При установлении иных ограничений, в том числе на получение дохода, они должны быть перечислены в постановлении
о наложении ареста.

Информация об операциях, произведенных с ценными бумагами, должна быть отражена в материалах уголовного дела с приобщением необходимых документов.

Ознакомление с материалами уголовного дела, составление обвинительного акта

По своему правовому значению обвинительный акт равнозначен постановлению о привлечении лица в качестве обвиняемого, так как с момента составления обвинительного акта подозреваемый по уголовному делу приобретает статус обвиняемого. В формулировке обвинения по статье 177 УК РФ следует обратить внимание на обязательное указание времени
и места совершения преступления.

В соответствии со ст. 223 УПК РФ судебное следствие начинается
с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, поэтому при составлении обвинительного акта необходимо избегать расплывчатых формулировок и не перегружать текст несущественными подробностями.

В соответствии с ч. 2 ст. 225 УПК РФ обвиняемый, его защитник должны быть ознакомлены с материалами уголовного дела. Потерпевшему или его представителю по его (их) ходатайству в том же порядке представляется возможность ознакомиться с материалами дела и обвинительным актом.

Материалы дела перед предъявлением их обвиняемому и его защитнику должны быть подшиты, пронумерованы, должна быть составлена их опись.
К обвинительному акту прилагается список лиц, подлежащих вызову в суд,
и справка о сроках дознания, избранной мере пресечения, вещественных доказательствах, гражданском иске, мерах, принятых по обеспечению гражданского иска, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого иждивенцев –
о принятых мерах по обеспечению их прав.

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника, потерпевшего и его представителя с материалами дела, дознаватель составляет протокол ознакомления с материалами уголовного дела (ст. 218 УПК РФ). При этом обвиняемому разъясняется его право заявить ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей, о постановлении приговора
без проведения судебного разбирательства при согласии обвиняемого
с предъявленным ему обвинением.

Управление организации дознания

и административной практики

_________________

_________________

_________________

[1]
[1] См.: приговор Пресненского районного суда г. Москвы от 23 апреля 2009 г. в отношении

[2]
[2] См.: приговор Кировского районного суда г. Курска от 01.01.2001 в отношении , приговор Алапаевского городского суда Свердловской области от 01.01.2001 в отношении

[3]
[3]См.: информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации -21-2008 «О практике применения статьи 177 УК РФ».

[4]
[4] См.: приговор Приморско-Ахтарского районного суда Краснодарского края от 01.01.2001 в отношении , приговор Ингодинского районного суда г. Читы от 01.01.2001 в отношении .

[5]
[5] См.: Определение Верховного Суда Российской Федерации № 2-098-31 по делу Большакова. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за I квартал 2009 года// Бюллетень Верховного Cуда Российской Федерации, 1999, № 10. С. 9.; постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации -П06// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2008, № 4; постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

[6]
[6] См.: приговор Сухиничского районного суда Калужской области от 01.01.2001 в отношении

[7]
[7] См.: приговор Каширского городского суда Московской области от 01.01.2001 в отношении , приговор Бежицкого районного суда г. Брянска от 01.01.2001 в отношении

[8]

[8] См.: приговор Ингодинского районного суда г. Читы от 01.01.2001 в отношении

[9]

[9] См.: информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации -21-2008 «О практике применения статьи 177 УК РФ».

[10]

[10] См.: Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации под ред. , М. 2005.

[11]

[11] См.: информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации -21-2008 «О практике применения статьи 177 УК РФ».

[12]

[12] См.: ст. 8, 11 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, ст. 1 Протокола № 4 Конвенции относительно принудительного и обязательного труда 1930 г.

[13]

[13] См.: приговор Малмыжского районного суда Кировской области от 01.01.2001 в отношении

[14]

[14] См.: приговор Саяногорского городского суда Республики Хакасия от 01.01.2001 в отношении

[15]

[15] См.: приговор Большесосновского районного суда Пермского края от 01.01.2001 в отношении

[16]

[16] См.: приговор Армавирского городского суда Краснодарского края от 01.01.2001 в отношении

[17]

[17] См.: приговор Приморско-Ахтарского районного суда Краснодарского края от 01.01.2001
в отношении

[18]


[18] См.: приговор Сорочинского районного суда Оренбургской области от 01.01.2001 в отношении

[19]


[19] См.: приговор Мегионского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

от 01.01.2001 в отношении

[20]


[20] См.: приговор Алапаеского городского суда Свердловской области от 01.01.2001 в отношении

[21]


[21] См.: информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации -21-2008 «О практике применения статьи 177 УК РФ»

[22]


[22] См.: информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации -21-08 «О практике применения статьи 177 УК РФ»

[23]


[23] Уголовное право России. Часть особенная / под ред. . 2-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 291.

[24]


[24] См.: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 01.01.2001 №10-О.

[25]


[25] См.: Современные возможности судебной экспертизы/ под ред. , М., 2000, с. 200

[26]


[26] См.: , , Судебные экспертизы, «Юрлитинформ», М., 2006, с. 185

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5