Открытое Акционерное Общество «Катод»

.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАТОД»

Решением Совета директоров от 22 апреля 2015 года срок проведения годового общего собрания акционеров перенесен с 23 мая на 27 июня текущего года (Протокол № 136). Собрание состоится 27 июня

2015 г. в 10 часов 00 минут по адресу: .

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.

Регистрация участников будет проводиться по указанному адресу с 9 час.45 мин.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

1.  Утверждение годового отчета за 2014 год.

2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли за 2014 год по .

3.  Утверждение решения Совета директоров по дивидендам.

4.  Утверждение отчета Ревизионной комиссии.

5.  Утверждение внешнего аудитора Общества на 2015 го по .

6.  Утверждение состава Совета директоров.

7.  Утверждение состава Ревизионной комиссии.

8.  Утверждение Устава в новой редакции.

9.  Утверждение годового отчета дочернего предприятия .

10.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах дочернего предприятия за 2014 г, распределение прибыли за 2014 год.

11.  Утверждение внешнего аудитора на 2015 год по дочернему предприятию .

12.  Утверждение Устава дочернего предприятия в новой редакции.

К сведению акционеров

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 03 июня 2015 г.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участии в общем собрании акционеров по адресу регистратора.

Акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется право доступа к документам по подготовке к общему собранию акционеров согласно Положению Общества «О порядке предоставления информации акционерам» с 04 июня по 26 июня ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: . Документы и сведения предоставляются лицам на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме. Заявление подается ответственному работнику Общества в здании администрации Общества по рабочим дням. По Вашему требованию, Вам могут быть предоставлены копии запрашиваемых документов за плату.

Если в информации Вашего лицевого счета произошли изменения (смена паспортных данных, изменение места жительства или иное), Вам необходимо изменить информацию в Вашем лицевом счете, для этого необходимо заполнить новую анкету физического лица непосредственно по месту нахождения Общества или

у регистратора, адрес которого указан ниже.

Данные регистратора:

Наименование регистратора: специализированный регистратор «Сибирский реестр».

Место нахождения регистратора: этаж.

Почтовый адрес регистратора: 630087 г. Новосибирск, ул. К. Маркса 30, а/я 67.

Проезд любым видом транспорта до остановки «Горская»

Вопросы по подготовке к общему собранию акционеров Вы можете задать по телефону (3

дополнительный телефон 2-24 Марьенко Раисе Леонтьевне.

Совет директоров