Komunikat o zmianie treści raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku

Komunikat o zmianie treści raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku

1. Informacje ogólne
   1.1. Pełna nazwa emitenta
   Publiczne Towarzystwo Akcyjne „Tatnieft im. W.D. Szaszina”
   1.2. Skrócona nazwa emitenta
   PTA „Tatnieft im. W.D. Szaszina”
   1.3. Siedziba emitenta
   Federacja Rosyjska, Republika Tatarstan, miasto Almetjewsk, ul. Lenina, 75
   1.4. OGRN emitenta
   1021601623702
   1.5. INN emitenta
   1644003838
   1.6. Unikalny kod emitenta nadany przez organ rejestrujący
   00161‑A
   1.7. Adres strony internetowej wykorzystywanej przez emitenta do ujawniania informacji
   http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
   1.8. Data wystąpienia zdarzenia (istotnego faktu), którego dotyczy komunikat (jeśli ma zastosowanie)

07.07.2021

2. Treść komunikatu
   2.1. Rodzaj dokumentu i okres sprawozdawczy, za który sporządzono dokument, w którym wprowadzono zmiany: raport kwartalny emitenta za I kwartał 2021 roku.

2.2. Opis wprowadzonych zmian i przyczyny (okoliczności), które stały się podstawą ich wprowadzenia:
2.2.1. W wyniku błędu technicznego w raporcie kwartalnym emitenta za I kwartał brak był tekstu w punkcie 3.2.4, w punkcie 5.4 zamieszczono nagłówek punktu 5.5, co spowodowało formalne wystąpienie dwóch punktów oznaczonych numerem 5.5.
P. 3.2.4. Rynki zbytu produktów (robót, usług) emitenta
Główne rynki, na których emitent prowadzi swoją działalność:
Czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na zbyt produktów (robót, usług) emitenta, oraz możliwe działania emitenta mające na celu ograniczenie takiego wpływu:
5.4. Informacje o strukturze i kompetencjach organów nadzoru nad działalnością finansowo‑gospodarczą emitenta, a także o organizacji systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej

• komisja rewizyjna;

• dział kontroli i rewizji;

• zarząd audytu wewnętrznego.

Zgodnie z artykułem 12 Statutu Spółki:
W celu sprawowania nadzoru nad działalnością finansowo‑gospodarczą Spółki na dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wybiera się Komisję Rewizyjną w liczbie 9 (dziewięciu) członków.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą następujące zagadnienia:

1. przeprowadzanie kontroli (rewizji) działalności finansowo‑gospodarczej Spółki, w tym kontrola i analiza stanu finansowego Spółki, jej wypłacalności, płynności aktywów, relacji pomiędzy kapitałem własnym a zobowiązaniami, identyfikacja rezerw poprawy kondycji ekonomicznej Spółki;

2. kontrola i potwierdzenie rzetelności danych zawartych w rocznym sprawozdaniu rachunkowym (finansowym) i rocznym raporcie Spółki;

3. kontrola i potwierdzenie rzetelności danych zawartych w raporcie dotyczącym transakcji zawartych przez Spółkę w roku sprawozdawczym, w których występuje zainteresowanie;

4. opracowanie zaleceń dla Spółki w celu zwiększenia efektywności zarządzania aktywami Spółki i innej działalności finansowo‑gospodarczej Spółki, ograniczenia ryzyk finansowych i operacyjnych, doskonalenia systemu kontroli wewnętrznej;

5. analiza struktury organizacyjnej Spółki;

6. kontrola prawidłowości sporządzania bilansów Spółki, dokumentacji sprawozdawczej dla organów podatkowych, sprawozdań statystycznych, organów zarządzania publicznego;

7. kontrola dokumentacji finansowej Spółki, opinii komisji inwentaryzacyjnych majątku, porównanie tych dokumentów z danymi ewidencji księgowej pierwotnej;

8. kontrola legalności zawieranych umów przez Spółkę, dokonanych transakcji, rozliczeń z kontrahentami;

9. analiza zgodności prowadzenia rachunkowości finansowej i statystycznej z obowiązującymi przepisami prawnymi;

10. kontrola przestrzegania norm i standardów, zasad, dokumentów wewnętrznych, GOST‑ów, TUs, zatwierdzonych kosztorysów i innych dokumentów regulujących działalność Spółki przy korzystaniu z zasobów materialnych, pracowniczych i finansowych;

11. kontrola terminowości i prawidłowości operacji rozliczeniowych z dostawcami produktów i usług, budżetem, a także w zakresie wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, naliczania i wypłat dywidend oraz innych operacji rozliczeniowych;

12. kontrola majątku Spółki, efektywności wykorzystania aktywów i innych zasobów Spółki, identyfikowanie przyczyn strat nieproduktywnych i wydatków;

13. kontrola usuwania naruszeń i braków wykrytych uprzednio przez Komisję Rewizyjną;

14. kontrola zgodności decyzji podejmowanych przez Zarząd i Radę Dyrektorów Spółki ze Statutem Spółki i uchwałami Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy;

15. analiza uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy, składanie propozycji ich zmian w przypadku rozbieżności z przepisami prawa i aktami normatywnymi ministerstw i urzędów;

16. podejmowanie innych działań zapewniających kompleksowy i obiektywny nadzór nad działalnością finansowo‑gospodarczą Spółki w granicach kompetencji Komisji Rewizyjnej.

Dział kontroli i rewizji
Dział kontroli i rewizji podlega dyrektorowi generalnemu PTA „Tatnieft im. W.D. Szaszina”.

Zarząd audytu wewnętrznego

W Spółce utworzono Komitet Audytu Rady Dyrektorów
Główne funkcje Komitetu Audytu: Komitet jest organem Rady Dyrektorów, powołanym do wstępnego rozpatrywania spraw przypisanych statutem Spółki i Regulaminem Rady Dyrektorów do kompetencji Rady Dyrektorów w zakresie nadzoru nad działalnością finansowo‑gospodarczą Spółki, w tym nad audytem sprawozdawczości finansowej. Główne funkcje Komitetu to:

1. nadzór nad zapewnieniem pełności, dokładności i rzetelności sprawozdawczości rachunkowej (finansowej) Spółki;

2. nadzór nad wiarygodnością i efektywnością funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Spółki;

3. zapewnienie niezależności i obiektywności funkcji audytu wewnętrznego i zewnętrznego;

4. nadzór nad skutecznością systemu zgłaszania potencjalnych przypadków działań nieuczciwych pracowników Spółki i osób trzecich oraz nad realizacją działań przyjętych przez organy wykonawcze Spółki w ramach takiego systemu.

Członkowie Komitetu Audytu Rady Dyrektorów

Imię i nazwisko
Przewodniczący
Lewin Jurij Lwowicz
Tak
Gajzatullin Radik Raufowicz
Nie
René Frederik Steiner
Nie
Gerecz Laszlo
Nie

Informacje o istnieniu w emitencie odrębnej jednostki (służby) audytu wewnętrznego, jej zadaniach i funkcjach: W celu dokonania niezależnej i systemowej oceny efektywności systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem w Spółce utworzono Zarząd audytu wewnętrznego.
W skład Zarządu audytu wewnętrznego wchodzą cztery wydziały funkcjonalne:

• wydział audytu korporacyjnego;

• wydział audytu eksploatacji węglowodorów;

• wydział audytu rafinacji i sprzedaży produktów;

• grupa audytu działalności bankowej.

Zarząd audytu wewnętrznego podlega funkcjonalnie Radzie Dyrektorów i jest bezpośrednio podporządkowany Dyrektorowi Generalnemu.
Celem działalności Zarządu audytu wewnętrznego jest wspieranie kierownictwa poprzez zapewnienie rozsądnych i uzasadnionych gwarancji oraz konsultacji ukierunkowanych na osiągnięcie celów Spółki.
Do zadań Zarządu audytu wewnętrznego należy:

• ocena efektywności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesach biznesowych Spółki;

• opracowanie zaleceń w celu optymalizacji działalności i usunięcia niedociągnięć na podstawie wyników audytu;

• nadzór nad realizacją działań opracowanych przez kierownictwo w wyniku audytu;

• współpraca z jednostkami Spółki w sprawach związanych z audytem wewnętrznym;

• realizacja zadań i udział w projektach na zlecenie Rady Dyrektorów i kierownictwa Spółki w ramach swojej kompetencji;

• koordynacja pracy korporacyjnej „Infolinii gorącej”.

Raport z działalności Zarządu audytu wewnętrznego jest corocznie przekazywany kierownictwu Spółki, Komitetowi Audytu i Radzie Dyrektorów.
W marcu 2021 roku spółka „Ernst & Young – wycena i usługi doradcze” przeprowadziła ocenę jakości funkcji audytu wewnętrznego realizowanej przez Zarząd audytu wewnętrznego. Na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z wymaganiami Metodologii przeprowadzania zewnętrznej niezależnej oceny funkcji audytu wewnętrznego Instytutu Auditorów Wewnętrznych, działalność Zarządu audytu wewnętrznego Spółki w całości jest zgodna z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnego Audytu Wewnętrznego Instytutu Auditorów Wewnętrznych i Kodeksem Etyki.

Współpraca służby audytu wewnętrznego z zewnętrznym audytorem emitenta

• zarząd audytu wewnętrznego przekazuje firmie „PricewaterhouseCoopers” raporty z przeprowadzonych audytów;

• firma „PricewaterhouseCoopers” przekazuje zarządowi audytu wewnętrznego raporty z wyników audytu systemu kontroli wewnętrznej skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

5.5. Informacje o osobach wchodzących w skład organów nadzoru nad działalnością finansowo‑gospodarczą emitenta

Kierownik Zarządu audytu wewnętrznego
Rachmatullin Ildar Asylgarajewicz
Data urodzenia

1977
Informacje o wykształceniu

1994‑1999
KGFÉI (rachunkowość i audyt) – studia stacjonarne

• informacje o wszystkich stanowiskach zajmowanych przez członka organu emitenta nadzorującego działalność finansowo‑gospodarczą emitenta w emitencie i w innych organizacjach w ciągu ostatnich pięciu lat i obecnie, w porządku chronologicznym, włączając zajmowane łącznie z innymi obowiązkami;
  Od pięciu lat pełni funkcję kierownika Zarządu audytu wewnętrznego PTA „Tatnieft im. W.D. Szaszina”

• informacje o udziale członka organu emitenta nadzorującego działalność finansowo‑gospodarczą emitenta w kapitale zakładowym emitenta będącego organizacją komercyjną, a dla emitentów będących spółkami akcyjnymi – także o udziale w akcjach zwykłych emitenta oraz liczbie akcji każdej kategorii (typu), które mogą być nabyte przez tę osobę w wyniku wykonywania przysługujących mu opcji emitenta;
  

  brak

• informacje o udziale członka organu emitenta nadzorującego działalność finansowo‑gospodarczą emitenta w kapitale zakładowym spółek zależnych i zależnych emitenta, a dla tych spółek będących spółkami akcyjnymi – także informacje o udziale w akcjach zwykłych spółki zależnej i liczbie akcji spółki zależnej każdej kategorii (typu), które mogą być nabyte przez tę osobę w wyniku wykonywania przysługujących mu opcji spółki zależnej;
  brak

• informacje o charakterze wszelkich powiązań rodzinnych między członkiem organu emitenta nadzorującego działalność finansowo‑gospodarczą emitenta a innymi członkami organów emitenta nadzorujących działalność finansowo‑gospodarczą, członkami rady dyrektorów emitenta, członkami kolegialnego organu wykonawczego emitenta, osobą pełniącą funkcję jednoosobowego organu wykonawczego emitenta;
  brak

• informacje o pociągnięciu członka organu emitenta nadzorującego działalność finansowo‑gospodarczą emitenta do odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia w dziedzinie finansów, podatków i opłat, rynku papierów wartościowych lub odpowiedzialności karnej (o istnieniu skazania) za przestępstwa w sferze gospodarki i/lub przeciwko władzy państwowej;
  

  Nie był pociągany

• informacje o pełnieniu przez członka organu emitenta nadzorującego działalność finansowo‑gospodarczą emitenta stanowisk w organach kierowniczych organizacji komercyjnych w okresie, gdy w stosunku do tych organizacji była wszczęta sprawa o upadłość i/lub zastosowano procedury upadłości przewidziane prawem Federacji Rosyjskiej dotyczącym niewypłacalności (upadłości).
  Nie pełnił takich funkcji

Emitent zatwierdził (zaakceptował) wewnętrzny dokument emitenta określający zasady zapobiegania nieprawidłowemu wykorzystaniu informacji poufnych i insiderów.
Informacje o istnieniu wewnętrznego dokumentu emitenta określającego zasady zapobiegania nieuprawnionemu wykorzystaniu informacji poufnych i insiderów: Regulamin dostępu do informacji poufnych PTA „Tatnieft im. W.D. Szaszina”, Zasady ochrony ich poufności i kontroli przestrzegania wymogów ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej oraz wewnętrzne dokumenty przyjęte zgodnie z nim zostały zatwierdzone przez Radę Dyrektorów PTA „Tatnieft im. W.D. Szaszina” dnia 24 kwietnia 2018 r. (protokół nr 12 z dnia 24.04.2018).
Dodatkowe informacje: Brak dodatkowych informacji.

2.2.2. W skorygowanej wersji raport kwartalny emitenta za I kwartał 2021 roku został uzupełniony tekstem w pkt. 3.2.4. Ponadto skorygowano numerację w punktach 5.4 i 5.5.
3.2.4. Rynki zbytu produktów (robót, usług) emitenta
Główne rynki, na których emitent prowadzi swoją działalność:
Wydobywana przez Spółkę ropa sprzedawana jest na rynku rosyjskim i na eksport do krajów dalekiego i bliskiego zagranica. Dostawa ropy realizowana jest systemem magistralnych rurociągów AО «AK «Transnieft».
W I kwartale 2021 r. dostawy rosyjskie ropy były kierowane do rafinerii OAO „TAIF‑NK”, Nowoszachtyńskiej rafinerii oraz ropa dostarczana była do przerobu do AO „TANEKO”.
Dostawy ropy do krajów bliskiego zagranica kierowano na Białoruś do rafinerii w Nowopołocku.
Oprócz własnych zasobów Spółka sprzedaje ropę niezależnym spółkom naftowym.

Sprzedaż produktów naftowych i gazowych.
Znaczne ilości produktów naftowych i część produktów gazowych sprzedaży odbywa się poprzez własną sieć detaliczną, która działa w Rosji, na Ukrainie, w Republice Białorusi i w Republice Uzbekistan.
Produkty sprzedawane poprzez sieć stacji benzynowych wytwarzane są w własnych zakładach przerobu oraz zakupowane od innych producentów. Sieć detaliczna Spółki na dzień 31.03.2021 r. obejmowała 819 stacji (w tym dzierżawione), z czego na terytorium Federacji Rosyjskiej – 708, na Ukrainie – 91, w Republice Białorusi – 18 oraz 2 – w Uzbekistanie.
W Federacji Rosyjskiej sieć stacji Spółki działa w następujących podmiotach federacyjnych:
Podmioty RF

• Obwód Archangielski

• Obwód Włodzimirski

• Obwód Wołgogradzki

• Obwód Wołogodzki

• Obwód Woroneski

• Obwód Kemerowski

• Kraj Krasnodarski

• Obwód Leningradzki

• Obwód Lipiecki

• miasto Moskwa

• Obwód Moskiewski

• Obwód Niżnonowogrodzki

• Obwód Nowogrodzki

• Obwód Penzeński

• Obwód Pskowski

• Republika Baszkortostan

• Republika Mari El

• Republika Mordowia

• Republika Tatarstan

• Republika Udmurcja

• Obwód Rostowski

• Obwód Riazanski

• Obwód Samarski

• miasto Sankt‑Petersburg

• Obwód Swierdłowski

• Obwód Smoleński

• Kraj Stawropolski

• Obwód Twerski

• Obwód Tułski

• Obwód Uljanowski

• Obwód Czelabiński

• Republika Czuwaszja

• Obwód Jarosławski

Produkty naftowe uzyskane w wyniku przerobu ropy w rafinerii AO „TANEKO” są dostarczane do własnej sieci stacji benzynowych, sprzedawane hurtowo na rynku wewnętrznym oraz na eksport do krajów dalekiego i bliskiego zagranica.

Produkty przerobu gazu z zakładu GPZ Minniabaewskiego w strukturze „Tatnieftiegazprierabotka” PTA „Tatnieft im. W.D. Szaszina” dostarczane są na własne stacje LPG oraz hurtowo na rynek rosyjski i eksport.
W I kwartale 2021 r. główne dostawy produktów gazowych na rynku rosyjskim były kierowane do:

• PTA „Kazanorgsintez”

• OAO „EZSK”

• AO „Almetjewskie Sieci Cieplne”

• AO „Niżniekamsktechuglerod”

• Sp. z o.o. „Gazprom Teploenergo Kazań”

• Sp. z o.o. „Teplo‑Energoservice”

• AO „Zakład chemiczny im. L.Ja. Karpowa”

W I kwartale 2021 r. kontynuowano działalność zakładów petrochemicznych w Tołjatti, obejmujących produkcję różnych typów kauczuku syntetycznego, używanego do produkcji wysokiej jakości opon przez czołowych rosyjskich i światowych producentów; produkcję MTBE, butadienu, izoprenu i innych produktów pośrednich oraz infrastrukturę parku przemysłowego, na terenie którego działają liczne przedsiębiorstwa technologiczne chemiczne i innych profili.
Produkty wytwarzane były sprzedawane na rynkach krajowych i zagranicznych, produkcja kauczuków zapewniała potrzeby biznesu oponiarskiego KAMA TYRES w głównych rodzajach kauczuków syntetycznych.

Czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na zbyt produktów (robót, usług) emitenta, oraz możliwe działania emitenta mające na celu ograniczenie takiego wpływu: Można wyróżnić następujące czynniki negatywnie wpływające na zbyt: światowy kryzys finansowy, wprowadzenie sankcji wobec kraju i poszczególnych przedsiębiorstw, spadek cen ropy i produktów naftowych, nasilona konkurencja na rynku rosyjskim i światowym, wzrost ceł i podatków, wzrost stawek transportowych, czynniki klimatyczne, naruszenie harmonogramów dostaw produktów naftowych, okoliczności siły wyższej.

5.4. Informacje o strukturze i kompetencjach organów nadzoru nad działalnością finansowo‑gospodarczą emitenta, a także o organizacji systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej

• komisja rewizyjna;

• dział kontroli i rewizji;

• zarząd audytu wewnętrznego.

Zgodnie z artykułem 12 Statutu Spółki:
W celu sprawowania nadzoru nad działalnością finansowo‑gospodarczą Spółki na dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wybiera się Komisję Rewizyjną w liczbie 9 (dziewięciu) członków.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą następujące zagadnienia:

1. przeprowadzanie kontroli (rewizji) działalności finansowo‑gospodarczej Spółki, w tym kontrola i analiza stanu finansowego Spółki, jej wypłacalności, płynności aktywów, relacji pomiędzy kapitałem własnym a zobowiązaniami, identyfikacja rezerw poprawy kondycji ekonomicznej Spółki;

2. kontrola i potwierdzenie rzetelności danych zawartych w rocznym sprawozdaniu rachunkowym (finansowym) i rocznym raporcie Spółki;

3. kontrola i potwierdzenie rzetelności danych zawartych w raporcie dotyczącym transakcji zawartych przez Spółkę w roku sprawozdawczym, w których występuje zainteresowanie;

4. opracowanie zaleceń dla Spółki w celu zwiększenia efektywności zarządzania aktywami Spółki i innej działalności finansowo‑gospodarczej Spółki, ograniczenia ryzyk finansowych i operacyjnych, doskonalenia systemu kontroli wewnętrznej;

5. analiza struktury organizacyjnej Spółki;

6. kontrola prawidłowości sporządzania bilansów Spółki, dokumentacji sprawozdawczej dla organów podatkowych, sprawozdań statystycznych, organów zarządzania publicznego;

7. kontrola dokumentacji finansowej Spółki, opinii komisji inwentaryzacyjnych majątku, porównanie tych dokumentów z danymi ewidencji księgowej pierwotnej;

8. kontrola legalności zawieranych umów przez Spółkę, dokonanych transakcji, rozliczeń z kontrahentami;

9. analiza zgodności prowadzenia rachunkowości finansowej i statystycznej z obowiązującymi przepisami prawnymi;

10. kontrola przestrzegania norm i standardów, zasad, dokumentów wewnętrznych, GOST‑ów, TUs, zatwierdzonych kosztorysów i innych dokumentów regulujących działalność Spółki przy korzystaniu z zasobów materialnych, pracowniczych i finansowych;

11. kontrola terminowości i prawidłowości operacji rozliczeniowych z dostawcami produktów i usług, budżetem, a także w zakresie wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, naliczania i wypłat dywidend oraz innych operacji rozliczeniowych;

12. kontrola majątku Spółki, efektywności wykorzystania aktywów i innych zasobów Spółki, identyfikowanie przyczyn strat nieproduktywnych i wydatków;

13. kontrola usuwania naruszeń i braków wykrytych uprzednio przez Komisję Rewizyjną;

14. kontrola zgodności decyzji podejmowanych przez Zarząd i Radę Dyrektorów Spółki ze Statutem Spółki i uchwałami Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy;

15. analiza uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy, składanie propozycji ich zmian w przypadku rozbieżności z przepisami prawa i aktami normatywnymi ministerstw i urzędów;

16. podejmowanie innych działań zapewniających kompleksowy i obiektywny nadzór nad działalnością finansowo‑gospodarczą Spółki w granicach kompetencji Komisji Rewizyjnej.

Dział kontroli i rewizji
Dział kontroli i rewizji podlega dyrektorowi generalnemu PTA „Tatnieft im. W.D. Szaszina”.

Zarząd audytu wewnętrznego

W Spółce utworzono Komitet Audytu Rady Dyrektorów
Główne funkcje Komitetu Audytu: Komitet jest organem Rady Dyrektorów, powołanym do wstępnego rozpatrywania spraw przypisanych statutem Spółki i Regulaminem Rady Dyrektorów do kompetencji Rady Dyrektorów w zakresie nadzoru nad działalnością finansowo‑gospodarczą Spółki, w tym nad audytem sprawozdawczości finansowej. Główne funkcje Komitetu to:

1. nadzór nad zapewnieniem pełności, dokładności i rzetelności sprawozdawczości rachunkowej (finansowej) Spółki;

2. nadzór nad wiarygodnością i efektywnością funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Spółki;

3. zapewnienie niezależności i obiektywności funkcji audytu wewnętrznego i zewnętrznego;

4. nadzór nad skutecznością systemu zgłaszania potencjalnych przypadków działań nieuczciwych pracowników Spółki i osób trzecich oraz nad realizacją działań przyjętych przez organy wykonawcze Spółki w ramach takiego systemu.

Członkowie Komitetu Audytu Rady Dyrektorów

Imię i nazwisko
Przewodniczący
Lewin Jurij Lwowicz
Tak
Gajzatullin Radik Raufowicz
Nie
René Frederik Steiner
Nie
Gerecz Laszlo
Nie

Informacje o istnieniu w emitencie odrębnej jednostki (służby) audytu wewnętrznego, jej zadaniach i funkcjach: W celu dokonania niezależnej i systemowej oceny efektywności systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem w Spółce utworzono Zarząd audytu wewnętrznego.
W skład Zarządu audytu wewnętrznego wchodzą cztery wydziały funkcjonalne:

• wydział audytu korporacyjnego;

• wydział audytu eksploatacji węglowodorów;

• wydział audytu rafinacji i sprzedaży produktów;

• grupa audytu działalności bankowej.

Zarząd audytu wewnętrznego podlega funkcjonalnie Radzie Dyrektorów i jest bezpośrednio podporządkowany Dyrektorowi Generalnemu.
Celem działalności Zarządu audytu wewnętrznego jest wspieranie kierownictwa poprzez zapewnienie rozsądnych i uzasadnionych gwarancji oraz konsultacji ukierunkowanych na osiągnięcie celów Spółki.
Do zadań Zarządu audytu wewnętrznego należy:

• ocena efektywności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesach biznesowych Spółki;

• opracowanie zaleceń w celu optymalizacji działalności i usunięcia niedociągnięć na podstawie wyników audytu;

• nadzór nad realizacją działań opracowanych przez kierownictwo w wyniku audytu;

• współpraca z jednostkami Spółki w sprawach związanych z audytem wewnętrznym;

• realizacja zadań i udział w projektach na zlecenie Rady Dyrektorów i kierownictwa Spółki w ramach swojej kompetencji;

• koordynacja pracy korporacyjnej „Infolinii gorącej”.

Raport z działalności Zarządu audytu wewnętrznego jest corocznie przekazywany kierownictwu Spółki, Komitetowi Audytu i Radzie Dyrektorów.
W marcu 2021 roku spółka „Ernst & Young – wycena i usługi doradcze” przeprowadziła ocenę jakości funkcji audytu wewnętrznego realizowanej przez Zarząd audytu wewnętrznego. Na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z wymaganiami Metodologii przeprowadzania zewnętrznej niezależnej oceny funkcji audytu wewnętrznego Instytutu Auditorów Wewnętrznych, działalność Zarządu audytu wewnętrznego Spółki w całości jest zgodna z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnego Audytu Wewnętrznego Instytutu Auditorów Wewnętrznych i Kodeksem Etyki.

Współpraca służby audytu wewnętrznego z zewnętrznym audytorem emitenta

• zarząd audytu wewnętrznego przekazuje firmie „PricewaterhouseCoopers” raporty z przeprowadzonych audytów;

• firma „PricewaterhouseCoopers” przekazuje zarządowi audytu wewnętrznego raporty z wyników audytu systemu kontroli wewnętrznej skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Kierownik Zarządu audytu wewnętrznego
Rachmatullin Ildar Asylgarajewicz
Data urodzenia

1977
Informacje o wykształceniu

1994‑1999
KGFÉI (rachunkowość i audyt) – studia stacjonarne

• informacje o wszystkich stanowiskach zajmowanych przez członka organu emitenta nadzorującego działalność finansowo‑gospodarczą emitenta w emitencie i w innych organizacjach w ciągu ostatnich pięciu lat i obecnie, w porządku chronologicznym, włączając zajmowane łącznie z innymi obowiązkami;
  Od pięciu lat pełni funkcję kierownika Zarządu audytu wewnętrznego PTA „Tatnieft im. W.D. Szaszina”

• informacje o udziale członka organu emitenta nadzorującego działalność finansowo‑gospodarczą emitenta w kapitale zakładowym emitenta będącego organizacją komercyjną, a dla emitentów będących spółkami akcyjnymi – także o udziale w akcjach zwykłych emitenta oraz liczbie akcji każdej kategorii (typu), które mogą być nabyte przez tę osobę w wyniku wykonywania przysługujących mu opcji emitenta;
  

  brak

• informacje o udziale członka organu emitenta nadzorującego działalność finansowo‑gospodarczą emitenta w kapitale zakładowym spółek zależnych i zależnych emitenta, a dla tych spółek będących spółkami akcyjnymi – także informacje o udziale w akcjach zwykłych spółki zależnej i liczbie akcji spółki zależnej każdej kategorii (typu), które mogą być nabyte przez tę osobę w wyniku wykonywania przysługujących mu opcji spółki zależnej;
  brak

• informacje o charakterze wszelkich powiązań rodzinnych między członkiem organu emitenta nadzorującego działalność finansowo‑gospodarczą emitenta a innymi członkami organów emitenta nadzorujących działalność finansowo‑gospodarczą, członkami rady dyrektorów emitenta, członkami kolegialnego organu wykonawczego emitenta, osobą pełniącą funkcję jednoosobowego organu wykonawczego emitenta;
  brak

• informacje o pociągnięciu członka organu emitenta nadzorującego działalność finansowo‑gospodarczą emitenta do odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia w dziedzinie finansów, podatków i opłat, rynku papierów wartościowych lub odpowiedzialności karnej (o istnieniu skazania) za przestępstwa w sferze gospodarki i/lub przeciwko władzy państwowej;
  

  Nie był pociągany

• informacje o pełnieniu przez członka organu emitenta nadzorującego działalność finansowo‑gospodarczą emitenta stanowisk w organach kierowniczych organizacji komercyjnych w okresie, gdy w stosunku do tych organizacji była wszczęta sprawa o upadłość i/lub zastosowano procedury upadłości przewidziane prawem Federacji Rosyjskiej dotyczącym niewypłacalności (upadłości).
  Nie pełnił takich funkcji

Emitent zatwierdził (zaakceptował) wewnętrzny dokument emitenta określający zasady zapobiegania nieprawidłowemu wykorzystaniu informacji poufnych i insiderów.
Informacje o istnieniu wewnętrznego dokumentu emitenta określającego zasady zapobiegania nieuprawnionemu wykorzystaniu informacji poufnych i insiderów: Regulamin dostępu do informacji poufnych PTA „Tatnieft im. W.D. Szaszina”, Zasady ochrony ich poufności i kontroli przestrzegania wymogów ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej oraz wewnętrzne dokumenty przyjęte zgodnie z nim zostały zatwierdzone przez Radę Dyrektorów PTA „Tatnieft im. W.D. Szaszina” dnia 24 kwietnia 2018 r. (protokół nr 12 z dnia 24.04.2018).
Dodatkowe informacje: Brak dodatkowych informacji.

2.3. Data publikacji tekstu raportu kwartalnego emitenta za I kwartał 2021 roku, do którego wprowadzono zmiany na stronie internetowej: 14.05.2021.

2.4. Data publikacji tekstu raportu kwartalnego emitenta za I kwartał 2021 roku z wprowadzonymi zmianami na stronie internetowej: 07.07.2021.

2.6. Adres strony internetowej, na której opublikowano tekst raportu kwartalnego emitenta za I kwartał 2021 roku: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838.

3. Podpis
   3.1. Zastępca kierownika
         Biura Sekretarza Korporacyjnego PTA „Tatnieft im. W.D. Szaszina”   ___________ Gamirow D.M.
   3.2. Data „07” lipca 2021 r.                                                                                         M.P.