10)        обеспечение реализации стратегии и плана развития Товарищества, внесение в установленный срок отчета об исполнении плана развития для утверждения Наблюдательным советом;

11)        утверждение логотипа Товарищества и иных средств корпоративной идентификации Товарищества;

12)        обеспечение защиты и определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Товарищества.

63.        На заседаниях Правления каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

64.        Заседание считается действительным, если в нем участвуют не менее 2 (двух) членов Правления, в том числе отсутствующие члены Правления, проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в письменном виде.

Член Правления обязан заранее уведомить председателя Правления о невозможности своего участия на заседании Правления. Отсутствующий на заседании член Правления вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Правления.

65.        Проведение заочных заседаний Правления допускается в исключительных случаях и лишь по решению председателя Правления, либо лица, его замещающего, по вопросам, носящим недискуссионный характер.

В случае наличия возражений хотя бы одного члена Правления против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

66.        Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании или представивших письменные сообщения. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Правления. При голосовании каждый член Правления имеет один голос.

Секретарь Правления ведет протоколы заседания Правления. Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и секретарем Правления. Протокол должен содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

67.        При выполнении своих обязанностей члены Правления должны действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно. Члены Правления могут быть привлечены к ответственности по требованию Единственного участника о возмещении убытков, причиненных ими Товариществу в соответствии с законодательством.

68.        Председателю и членам Правления запрещается:

1)        без согласия Единственного участника заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли - продажи и др.);

2)        получать комиссионное вознаграждение, как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;

3)        выступать от имени или в интересах третьих лиц в отношениях с Товариществом;

4)        осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества;

5)        без согласия Наблюдательного совета работать в других организациях.

69.        Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-3) пункта 68 Устава Товарищества, распространяются также на супруга (супругу), всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер председателя и членов Правления.

70.        Единственный участник вправе требовать в суде возмещения Товариществу председателем и членами Правления убытков, причиненных Товариществу нарушением ими или их вышеуказанными родственниками запретов, предусмотренных пунктом 68 Устава Товарищества.

71.        Председатель Правления несет ответственность за работу Товарищества перед Единственным участником.

72.        Председатель Правления компетентен во всех вопросах, не относящихся к компетенции Единственного участника, Наблюдательного совета, Правления в том числе:

1)        возглавляет Правление Товарищества;

2)        организует и обеспечивает подготовку и выполнение решений Единственного участника, Наблюдательного совета, представление им отчетов об их выполнении и о результатах деятельности Товарищества;

3)        без доверенности действует от имени Товарищества, в том числе представляет Товарищество в отношениях с третьими лицами, включая государственные органы, суды, по вопросам деятельности Товарищества в пределах полномочий, предоставленных Единственным участником, и решений Наблюдательного совета, а также определенных настоящим Уставом;

4)        выдает доверенности с правом представления Товарищества, в отношениях с третьими лицами, в том числе с правом передоверия;

5)        заключает от имени Товарищества сделки в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества;

6)        распоряжается имуществом Товарищества, включая денежные средства, в пределах компетенции, определяемой настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества, утвержденными его вышестоящими органами;

7)        утверждает годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг, закупаемых Товариществом;

8)        созывает заседания Правления и предоставляет на рассмотрение необходимые материалы;

9)        в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления на основании приказа;

10)        заключает и расторгает от имени Товарищества трудовые договоры с членами Правления, Ревизионной комиссии и с секретарем Наблюдательного совета;

11)        заключает и расторгает от имени Товарищества трудовые договоры (договоры о найме) с работниками Товарищества, а также издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

12)        возлагает функции секретаря Правления на одного из работников Товарищества;

13)        назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Товарищества;

14)        координирует и направляет работу филиалов, представительств Товарищества;

15)        реализует кадровую политику Товарищества, в том числе утверждает правила трудового распорядка;

16)        определяет режим рабочего времени Товарищества;

17)        распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности должностных лиц и иных работников Товарищества;

18)        издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;

19)        утверждает внутренние документы Товарищества, не отнесенные к компетенции других органов Товарищества, включая положения о структурных подразделениях, должностные и иные инструкции;

20)        открывает банковские и другие счета Товарищества, подписывает платежные документы Товарищества;

21)        организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу;

22)        принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Товарищества, необходимой для выполнения задач, и не относящимся к компетенции органов Товарищества и его иных должностных лиц.

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

73.        Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью Товарищества решением Единственного участника образуется Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) человек.

74.        Члены Ревизионной комиссии, в том числе руководитель, назначаются на должность и освобождаются от должности Единственным участником на срок, не превышающий 3 (трех) лет.

75.        Ревизионная комиссия в установленном Единственным участником порядке:

1)        в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Единственным участником. Единственный участник не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии либо аудиторского отчета;

2)        представляет Единственному участнику, Наблюдательному совету независимую и объективную информацию о деятельности Товарищества;

3)        проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

4)        осуществляет иные функции в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности, входящие в ее компетенцию, в соответствии с внутренними документами Товарищества.

76.        Ревизионная комиссия непосредственно подчиняется Единственному участнику и отчитывается перед ним о своей работе.

77.        Члены Ревизионной комиссии, в том числе руководитель, не могут быть избраны в состав Наблюдательного совета и Правления.

78.        Руководитель Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета, на которых рассматриваются вопросы деятельности Ревизионной комиссии, предлагать вопросы для внесения в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

79.        Ревизионная комиссия обладает правом беспрепятственного доступа ко всей документации и информации Товарищества с соблюдением требований о защите служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны. По требованию Ревизионной комиссии члены Правления обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5