11.8.35. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

11.8.36. принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.8.37. утверждение кандидатур на должность первого заместителя генерального директора, главного бухгалтера общества и утверждение договоров с ними;

11.8.38. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

11.8.39. иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества к компетенции Совета директоров.

11.9. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

11.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 11.8.26, 11.8.27. пункта 11.8. настоящей статьи, принимаются тремя четвертями голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 11.8.5., 11.8.18 пункта 11.8. настоящей статьи, принимаются Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктом 11.8.19. пункта 11.8. настоящей статьи, принимаются большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, подлежащей одобрению.

Решения Совета директоров по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании.

11.11. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования. При выборах членов Совета директоров на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное количественному составу Совета директоров. При голосовании каждый акционер имеет право отдать голоса, приходящиеся на принадлежащие ему голосующие акции, за одного кандидата, разделить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов или отдать их против всех кандидатов.

Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов количество голосов.

11.12. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, Совет директоров включает в повестку дня вопрос об избрании нового состава Совета директоров. Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

11.13. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины установленного общим собранием акционеров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.14. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

11.15. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

11.16. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

11.17. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование, организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его, председательствует на общем собрании акционеров и подписывает протокол общего собрания акционеров.

11.18. Заместители Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров и могут быть переизбраны Советом директоров в любое время. Компетенция каждого заместителя определяется решением Совета директоров.

11.19. Организационное обеспечение работы Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров и назначаемый на первом заседании Совета директоров из числа лиц, предложенных членами Совета директоров.

11.20. Секретарь Совета директоров ведет протоколы заседаний Совета директоров, подводит итоги голосования по решениям, сообщает членам Совета директоров о проведении заседания и обеспечивает их всеми необходимыми материалами по вопросам повестки дня заседания, а также выполняет иные функции, предусмотренные Положением о Совете директоров.

11.21. Заседание Совета директоров ведет Председатель Совета директоров, в случае его отсутствия - Заместитель Председателя Совета директоров.

11.22. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров или Заместителем Председателя (в случае отсутствия Председателя Совета директоров) по их собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора, а также акционера.

11.23. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.24. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу по доверенности не допускается.

Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

11.25. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

11.26. Решение по вопросам, поставленным на заочное голосование, принимается Советом директоров большинством голосов действующих членов Совета директоров, если для решения отдельных вопросов настоящим Уставом не предусмотрено большее количество голосов.

11.27. Секретарь Совета директоров не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания Совета директоров или окончания срока приема бюллетеней при проведении заочного голосования составляет протокол заседания Совета директоров. В случае проведения заседания путем заочного голосования к протоколу прилагаются бюллетени, полученные от членов Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

11.28. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления членам Совета директоров, и, за исключением содержащих коммерческую тайну Общества, разглашение которой может причинить Обществу существенный ущерб, акционеру или его представителю по месту нахождения исполнительного органа Общества.

11.29. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

12. Исполнительные органы общества

12.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

12.2. Генеральным директором может быть любое дееспособное физическое лицо, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия такого запрета, имеющее законченное высшее образование.

12.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров.

12.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.5. Генеральный директор в рамках своей компетенции и за исключениями, предусмотренными настоящим Уставом, имеет право совершать сделку или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

12.6. Генеральный директор имеет право:

- без доверенности действовать от имени Общества, распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом, совершать сделки, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, представлять интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- в установленном порядке принимать решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и использовании валюты на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц;

- в установленном порядке привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные и неимущественные права юридических лиц и граждан;

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7