10.8. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, но ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны рассматриваться следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков;

- избрание Совета директоров Общества;

- избрание Ревизионной комиссии Общества;

- утверждение аудитора Общества.

В повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены другие вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

10.9. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

11. Совет директоров

11.1. Совет директоров является органом управления общества, который в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового состава Совета директоров, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Совета директоров по решению общего собрания акционеров.

11.3. Членом Совета директоров может быть любое дееспособное физическое лицо, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия такого запрета.

11.4. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11.5. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.8. настоящего устава, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если количество членов совета директоров по каким-либо причинам стало меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

11.6. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов совета директоров. Решение общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров. Если полномочия членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередным общим собранием акционеров не были избраны члены совета директоров, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Полномочия члена совета директоров, подавшего заявление об отставке, прекращаются с момента получения обществом заявления об отставке.

11.8. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

11.8.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.8.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

11.8.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.8.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания  акционеров;

11.8.5. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества.

11.8.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции;

11.8.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

11.8.8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

11.8.9. избрание Генерального директора, утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, досрочное прекращение его полномочий, заключение и расторжение трудового договора с Генеральным директором, а также принятие решение о передаче функций генерального директора управляющей компании, определение условий договора с управляющей компанией, заключение и расторжение договора с управляющей компанией;

11.8.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

11.8.11. определение размера оплаты услуг аудитора;

11.8.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям каждой категории и типа и порядку его выплаты;

11.8.13. принятие решений о создании целевых фондов Общества;

11.8.14. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

11.8. 15. утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров;

11.8.16. создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и закрытие представительств Общества и внесение соответствующих изменений в настоящий Устав;

11.8.17. принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращения участия, изменения доли участия) Общества в других организациях, в том числе путем продажи, покупки акций, долей других организаций, за исключением случаев участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.8.18. принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном статьей 14 настоящего Устава;

11.8.19. принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, предусмотренных статьей 15 Устава;

11.8.20. предварительное утверждение годового отчета, рассмотрение проекта распределения прибылей и убытков Общества не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;

11.8.21. рассмотрение заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества;

11.8.22. избрание Председателя Совета директоров, его заместителей и назначение Секретаря;

11.8.23. определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;

11.8.24. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартального отчета эмитента;

11.8.25. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.8.26. приостановление полномочий Генерального директора Общества или полномочий управляющей организации;

11.8.27. определение лица, уполномоченного исполнять обязанности Генерального директора, при приостановлении полномочий Генерального директора Общества или при невозможности осуществления им своих полномочий в случаях, предусмотренных Положением о Генеральном директоре, и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации и об избрании нового Генерального директора или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации;

11.8.28. внесение кандидатур в состав органов Общества в случае отсутствия предложений акционеров о выдвижении кандидатов или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, для избрания соответствующего органа Общества;

11.8.29. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества балансовой стоимостью свыше 1 % балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иная стоимость не определена решением Совета директоров общества;

11.8.30. предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 1 % балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иная стоимость не определена решением Совета директоров общества;

11.8.31. принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

11.8.32. предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости свыше 1% балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иная стоимость не определена решением Совета директоров общества;

11.8.33. принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 1% балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иная стоимость не определена решением Совета директоров общества;

11.8.34. принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7