Приложение № ____ 

ЗАКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

«ВОЛОГОДСКИЙ  ПОДШИПНИКОВЫЙ  ЗАВОД»

(Место нахождения - Российская Федерация, 160028,  г. Вологда, Окружное шоссе)

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

  Совет директоров от 01.01.2001г. уведомляет всех акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Вологодский подшипниковый  завод» в форме заочного голосования дата окончания приема обществом бюллетеней для определения кворума и голосования по вопросам повестки дня собрания установлена –  29.07.2016г. до 16 часов 40 минут.

Повестка дня собрания:

1 вопрос

  Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Дополнительного соглашения от 01.01.2001г.  к  Договору поручительства г.  между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) и (Поручитель).

2 вопрос

  Об одобрении  сделки, в совершении которой  имеется  заинтересованность: Дополнительного соглашения от 01.01.2001г. к  Договору поручительства г. между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) и (Поручитель).

3 вопрос

  Об одобрении  сделки,  в  совершении которой  имеется  заинтересованность: Договора поручительства г. между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) и (Поручитель).

4 вопрос

  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:  Договор поручительства г. между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) и (Поручитель).

5 вопрос повестки дня:

  Об одобрении  сделки,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность:  Дополнительного  соглашения  от  15.06.2016г.  к  Договору ипотеки

г. между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) и (Залогодатель).

6 вопрос

  Об одобрении  сделки,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность:  Дополнительного  соглашения  от  15.06.2016г.  к  Договору  залога

г. между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) и (Залогодатель).

7 вопрос

  Об одобрении  сделки,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность:  Дополнительного  соглашения  от  15.06.2016г.  к  Договору  залога

г. между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) и (Залогодатель).

8 вопрос

  Об одобрении  сделки,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность:  Дополнительного  соглашения  от 01.01.2001г.  к  Договору  залога

г. между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) и (Залогодатель).

9 вопрос

  Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Кредитного договора между (Заемщик) и Закрытым акционерным обществом «Банк «Вологжанин» г. Вологда (Кредитор).

10 вопрос. 

  Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Договора поручительства  между (Поручитель)  и Закрытым акционерным обществом «Банк «Вологжанин» г. Вологда  в обеспечение кредитного договора заключенного между Закрытым акционерным обществом «Банк «Вологжанин» г. Вологда (Кредитор) и (Заемщик - выгодоприобретатель по сделке).

11 вопрос. 

  Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Договора залога между (Залогодатель) и Закрытым акционерным обществом «Банк «Вологжанин» г. Вологда (Залогодержатель).

  Список лиц, имеющих право  на  участие  в  общем  внеочередном  собрании акционеров   составлен по состоянию реестра акционеров  на  03 июля 2016 года.

  Принявшими  участие  в  общем внеочередном собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых  получены  акционерным обществом не позднее 29.07.2016г.  до 16 часов 40 минут.

  В соответствии с Федеральным Законом  «Об акционерных  обществах»  акционер  имеет  право  заполнить  высланный  бюллетень для голосования  и направить его обществу почтой  по  адресу: Российская Федерация, 160028,  г. Вологда, Окружное шоссе, 13,  или  сдать  (по месту  нахождения  )  в  управление контроля исполнения и общего делопроизводства по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 40 минут.

  Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем (доверенным лицом). К бюллетеню подписанному доверенным лицом должна прикладываться доверенность оформленная в соответствии с требованиями пунктов 3, 4 статьи 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально. 

  !!!!! Обращаем внимание:  При заполнении формы бюллетеня предоставленного для голосования по вопросам повестки дня собрания  от  акционера требуется проголосовать  по каждому вопросу повестки дня собрания, поставить подпись акционера на каждом листе именного бюллетеня.  На последнем листе бюллетеня поставить подпись и расшифровку подписи.

  С  информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться лично начиная с 09.07.2016 года по 29.07.2016г. до 16 часов включительно в  кабинете управления корпоративного развития и акционерной собственности в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Вологда, Окружное шоссе, 13, предварительно позвонив  с проходной № 2 (от конечной остановки автобуса и троллейбуса)  по внутреннему телефону 74-16, 77-99. Работники управления встретят и проводят до места ознакомления с материалами собрания. Акционерам необходимо иметь при себе паспорт.

Считаем необходимым разъяснить:

1.  Что при голосовании по всем вопросам повестки дня в бюллетене  акционерам нужно  оставить  не  зачеркнутым  только  один  ответ,  соответствующий  решению акционера по каждому вопросу повестки дня.

Например:

1 вопрос.  Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Дополнительного соглашения от 01.01.2001г. к Договору поручительства г.  между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) и (Поручитель).

  Продолжение на обратной стороне листа

Варианты голосования: 

  (вариант голосования  ЗА)  (вариант голосования  ПРОТИВ)  (вариант голосования  ВОЗДЕРЖАЛСЯ) 

  Два ненужных варианта зачеркнуть  Два ненужных варианта зачеркнуть  Два ненужных варианта зачеркнуть

2.  В случае передачи акций после даты составления списка лиц (03.07.2016г.), имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания  (окончания приема обществом бюллетеней 29.07.2016г. до 16 часов 40 минут):

2.1.  Лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование оформленную  в соответствии с требованиями пунктов 3, 4 статьи 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации или  удостоверенную нотариально; 

2.2.  Или голосовать на общем собрании в соответствии с указанием  приобретателя акций.  Указание должно содержать волю приобретателя акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

  В обоих случаях необходимо предоставить счетной комиссии акционерного общества  доверенность на голосование или указание приобретателя акций.

2.3.  При голосовании по вопросам повестки дня  в каждом вопросе необходимо оставить только один вариант голосования - «за» или  «против»  или  «воздержался», остальные варианты голосования необходимо зачеркнуть (за исключением случаев, предусмотренных ниже): 

2.3.1.  Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании;

2.3.2.  Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц,  имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и  сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных  после даты составления  списка лиц, имеющих  право на участие в общем собрании; 

2.3.3.  Если после даты составления  списка лиц,  имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий  в поле для проставления  числа голосов, находящемся  напротив  оставленного варианта,  должен  указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления  списка лиц,  имеющих право на участие в общем собрании;

  Указанные выше отметки должны быть сделаны акционером в поле - «Примечание».

2.3.4.  Если в отношении акций, переданных после даты  составления  списка лиц,  имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Например (один из вариантов): 

  Акционер () владел 100 акциями.  После даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, он продал двум приобретателям и по 50 акций. 

  приобретатель акций дал указание продавцу голосовать «за».  Второй приобретатель акций  дал указание продавцу голосовать «против».  В этом случае бюллетень должен заполняться следующим образом (1 акция – 1 голос): 

  Два ненужных варианта зачеркнуть

3.  Напоминаем, что бюллетень для голосования  ДОЛЖЕН БЫТЬ  ПОДПИСАН  АКЦИОНЕРОМ  или  его  ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ на каждом листе именного бюллетеня.  На последнем листе необходимо поставить дополнительно расшифровку подписи.

  Решения и итоги голосования, принятые общим внеочередным собранием акционеров, в срок  не позднее четырех рабочих дней  после даты окончания приема обществом бюллетеней (29.07.2016г. до 16 часов 40 минут)  при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования  (в форме отчета об итогах голосования)  -  будут доведены до сведения акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем  внеоче-редном собрании акционеров, в порядке, предусмотренном  для сообщения  о проведении общего собрания акционеров.

  В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций - отчет об итогах голосования  направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций, который обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

  По  всем интересующим  Вас вопросам звонить в управление корпоративного развития  и  акционерной  собственности  в рабочие  дни  по  телефонам  ( 8172)  79-74-16 , 79-77-99. 

  Совет директоров