17.1 Единоличный исполнительный орган Общества
В течение 2013 года функции единоличного исполнительного органа осуществляли:
с 01.01.2013 по 21.01.2013 – ;
с 22.01.2013 по 13.05.2013 – ;
с 14.05.2013 по настоящее время – .
Краткие биографические данные лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества
Генеральный директор – .
Дата рождения: 17 августа 1977 года. Образование высшее, в 2002 году окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет по специальности «Организация и технология защиты информации». Кандидат технических наук. Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – 1 год. Акциями Общества не владеет.
17.2 Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества
· С 01.01.2013 по 22.02.2013 Правление действовало в составе, утвержденном Советом директоров Общества 28.06.2012. Указанным решением было образовано Правление из пяти членов Правления.
На должности в составе Правления на срок с 28 июня 2012 года и до истечения 30 (тридцатого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров в 2013 году назначены:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам | – | ; |
Первый заместитель - заместитель генерального директора по научно-технической работе | – | ; |
Заместитель генерального директора - главный технолог | – | ; |
Начальник производственного комплекса | – | . |
Председатель Правления – Генеральный директор
· Решением Совета директоров от 01.01.2001 в состав Правления внесены следующие изменения:
- исключена из состава Правления должность начальника производственного комплекса;
- включена в состав Правления должность заместителя генерального директора по общим вопросам;
- назначены на должности в составе Правления, на условиях совместительства, на срок с 22 февраля 2013 года и до истечения 30 (тридцатого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров в 2013 году:
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам – ;
- Заместитель генерального директора по общим вопросам – .
Председатель Правления – генеральный директор
· На заседании Совета директоров, состоявшемся 26.07.2013 , приняты следующие решения:
1. Образовать Правление в количестве 5 (пяти) членов Правления , в следующем составе:
- | Генеральный директор; |
- | Первый заместитель генерального директора – заместитель генерального директора по научно-технической работе; |
- | Заместитель генерального директора по экономике и финансам; |
- | Заместитель генерального директора – главный технолог; |
- | Советник генерального директора. |
2. Назначить на должности в составе Правления на срок с 28 июля 2013 года и до истечения 30 (тридцатого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров в 2014 году:
Первого заместителя генерального директора - заместителя генерального директора по научно-технической работе | – | Изгалина Сергея Петровича; |
Заместителя генерального директора по экономике и финансам | – | Капитонову Юлию Сергеевну; |
Заместителя генерального директора - главного технолога | – | Лейтеса Илью Лазаревича; |
Советника генерального директора | – | Бисерова Владимира Анатольевича. |
Председатель Правления – Генеральный директор
Сведения о членах Правления
Ф. И.О. члена Правления | Год рож- дения | Образование (наименование и год окончания учебного заведения, ученая степень) | Должность, место работы (на дату назначения в Правление) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 1956 | Высшее, 1978 г. – Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР | Советник генерального директора |
2. Елюшкин Георгий Валерьевич Полномочия члена Правления прекращены 21.01.2013 в связи с увольнением по собственному желанию | 1975 | Высшее, 1996 г. – Ярославское высшее военное финансовое училище им. , 2002 г.- Военный финансово-экономический университет | Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
Ф. И.О. члена Правления | Год рож- дения | Образование (наименование и год окончания учебного заведения, ученая степень) | Должность, место работы (на дату назначения в Правление) |
1 | 2 | 3 | 4 |
3. Изгалин Сергей Петрович | 1964 | Высшее, 1985 г. - Орловское высшее военное командное училище связи им. И. Калинина; 1994 г. - Военная академия связи им. ; 2004 г. - Российская академия государственной службы при Президенте РФ, к. т.н. | Первый заместитель – заместитель генерального директора по научно-технической работе |
4. | 1974 | Высшее, в 197 1997 г. – Казанский финансово-экономический институт, к. э.н. | Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
5. Полномочия члена Правления прекращены 14.05.2013 в связи с увольнением по собственному желанию | 1953 | Высшее, Московский институт управления им. С. Орджоникидзе | Заместитель генерального директора по экономике и финансам (по совместительству) |
6. Лейтес Илья Лазаревич | 1948 | Высшее, в 197 1976 г. – Московский институт электронного машиностроения | Заместитель генерального директора – главный технолог |
7. Полномочия члена Правления прекращены 25.07.2013 | 1978 | Высшее, 2000 г. – Московский институт молодежи | Заместитель генерального директора по общим вопросам (по совместительству) |
8. Чепрак Артем Сергеевич Полномочия члена Правления прекращены 21.02.2013 | 1983 | Высшее, 2006 г. – «МАТИ» - РГТУ им. | Начальник производственного комплекса |
Генеральный директор и члены Правления акциями не владеют.
18 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа Общества, лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества
==================================================================================================================
18.1 Вознаграждение членов Совета директоров
В соответствии с Положением о Совете директоров , утвержденном общим собранием акционеров 29.06.2011, и Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров , утвержденном общим собранием акционеров 27.06.2013, членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей предусмотрена выплата ежемесячного вознаграждения в размере 15 тыс. рублей, а также единовременного вознаграждения по итогам работы за год. Решение о выплате единовременного вознаграждения принимается общим собранием акционеров.
На основании решения о распределении прибыли Общества по результатам 2012 года, принятого годовым общим собранием акционеров 27.06.2013, на выплату единовременного вознаграждения членам Совета директоров направлено 4 185 тыс. рублей (1,85% от чистой прибыли Общества). Кроме того, каждому члену Совета директоров ежемесячно выплачивалось вознаграждение - 15 тыс. руб.
18.2 Вознаграждение Генерального директора и членов Правления
Вознаграждение Генеральному директору и членам Правления выплачивается в соответствии с договорами, заключенным с ними Обществом, а также в соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых Генеральному директору , и Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Правления , утвержденными Советом директоров Общества (протокол б/н от 01.01.2001). Указанными положениями предусматриваются ежеквартальные и годовое вознаграждение Генеральному директору и членам Правления в размерах, определенных решениями Совета директоров, с учетом результатов выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Общества.
Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Правления в 2013 году составил 13 074 тыс. руб.
18.3 Информация о раскрытии размера вознаграждения исполнительного органа Общества в сети Интернет
Информация о вознаграждении Генерального директора и членов Правления раскрывается в сети Интернет на странице в информационном агентстве «ПРАЙМ» в соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам -46/пз-н.
19 Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения
==================================================================================================================
Деятельность Общества в 2013 году осуществлялась в соответствии с правилами и принципами Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным обществам распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. № 000/р.
20 Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества
==================================================================================================================
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет , Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.
21 Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации
==================================================================================================================
В целях исполнения Поручения Президента Российской Федерации от 10 апреля 2012 г № пр-910 проверена инвентаризация активов предприятия, результаты которой показали, что предприятие владеет активами, которые можно отнести к:
- непрофильным для Общества;
- профильным, представляющих интерес для малого и среднего бизнеса, в сферах экономики с достаточным уровнем конкуренции.
Составлен перечень вышеуказанных активов и согласно поручению Совета директоров (протокол от 01.01.2001, б/н) установлен срок реализации данных активов – до 2015 года.
В 2013 году были продолжены работы по выполнению решения Совета директоров от 01.01.2001 в части реализации профильных активов , представляющих интерес среднему и малому бизнесу, в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции.
К таким активам, реализация которых возможна без нанесения ущерба деятельности , было отнесено нежилое здание, расположенное по адресу: Москва, Варшавское шоссе, стр. 18, общей площадью 4728 кв. м. Указанный актив был реализован в соответствии с решением Совета директоров (протокол от 01.01.2001, б/н).
Генеральный директор
Главный бухгалтер
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
