Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития

в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований за г. г. нет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

На протяжении 35 лет ЗАО "Агрокомбинат "Московский" является флагманом российского овощеводства и занимает 30 % отечественного овощного рынка. Наибольший вес в валовом доходе занимают овощи защищенного грунта _ 83% , что определяет специализацию хозяйства. Показатель произведенной продукции высок -тонн овощей. Из них огурца -тонн, томатов -тонн, перца - 630 тонн, баклажанов - 779 тонн, зеленых культур – 1 308 тонн. Расширился значительно ассортимент производимой продукции. В продаже появились такие новые культуры как огурцы корнишоны, томаты розовые, желтые, томаты коктейль, белые баклажаны, грибы вешенка, мини- шампиньоны, королевские шампиньоны. Зелень выращивается на специализированной салатной линии, где задействованы самые современные агротехнологии, что обеспечивает выход безопасной экологически чистой продукции. Салатная линия позволяет выращивать до 50000шт. ежедневно в течение всего года. Благодаря разветвленной сети продаж ( более 3000 торговых точек и клиентов, среди которых более 1600 магазинов и 180 супермаркетов ) , Агрокомбинату удается продавать до 100 тонн овощей в день. Предприятие неуклонно расширяется и совершенствуется за счет освоения и внедрения новых технологий в производство. ЗАО "Агрокомбинат "Московский" сотрудничает с ведущими научными центрами страны :

ГЦАС Испытательный центр пищевой продукции, грунтов, воды

ЦНИИАО Центральный научно-исследовательский институт агрохимии

Воскресенский НИИУ и фосфора научно-исследовательский институт удобрений и фосфора

ВНИИЗР Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений

Институт генетики им. Вавилова

ВНИИКР Институт карантина растений

НИИОЗТ НИИ Овощеводства защищенного грунта

ООО "Семеноводческая фирма Партенокарпик"

ЗАО "Семко-Юниор".

Длительное и плодотворное сотрудничество связывает хозяйство с зарубежными фирмами KEMIRA, GROW How, GRODAN, AIK , Sudzucker.

Агрокомбинат награжден наградами ВДНХ, престижных международных выставок, таких как "Российские продукты питания - 98" , "Сто лучших товаров" , "Покупайте российское" , "Знак качества ХХI век" , Согласно рейтингу "АГРО - 300" ЗАО "Агрокомбинат "Московский" входит в пятерку лучших среди 300 ведущих сельскохозяйственных предприятий России.

5.  Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1. Сведения структуре и компетенции органов управления.

Управление в Обществе осуществляется:
Общим собранием акционеров;
Советом директоров;
Генеральным директором;

Правлением.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца по окончании финансового года, но не позднее первого апреля.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в собрании акционеров устанавливаются советом директоров Общества в соответствии с требованиями федерального законодательства.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание Председателя совета директоров общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, таких как: «Положение о Общем собрании акционеров», «Положение о Совете директоров общества», «Положение о Генеральном директоре общества», «Положение о Правлении общества», «Положение о ревизионной комиссии» «Положение о выплате дивидендов», и других, которые регулируют деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14–19 статьи 9.2.3. Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 статьи 9.2.3. Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие на Общем собрании акционеров.

Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом Общества и/или «Положением об Общем собрании акционеров».

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания - путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров общества, Ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано заказным письмом, или вручено под роспись, либо опубликовано в газете «Вести «Московского». В случае закрытии данного печатного издания, сообщение будет публиковаться в газете «Видновские вести».

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах». Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров.

В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосование на Общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, или доводятся в десятидневный срок после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном, пунктом 9.2.7. настоящего Устава.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):


СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и состоит из семи человек: Председателя совета директоров общества и шести Членов совета директоров общества.

Председатель совета директоров общества по должности состоит в штате Общества и действует от имени Общества без доверенности.

Председатель совета директоров общества избирается сроком на два года. Председатель совета директоров общества может быть избран Председателем или членом Совета директоров общества неограниченное число раз.

Председатель совета директоров общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров общества.

Полномочия Председателя совета директоров общества прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным).

Председатель совета директоров общества получает вознаграждение в размерах и порядке, установленных «Положением о Совете директоров общества»

Член совета директоров общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров общества.

Полномочия Члена совета директоров общества прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным).

Члены совета директоров общества из своего числа могут избрать Заместителя председателя совета директоров общества большинством голосов Членов совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать Заместителя председателя совета директоров общества большинством голосов Членов совета директоров общества.

Член совета директоров общества может быть избран Председателем, Заместителем председателя и Членом совета директоров общества неограниченное число раз.

Члены совета директоров общества в период исполнения своих обязанностей могут получать вознаграждение и компенсации в размерах и порядке, установленных «Положением о Совете директоров общества».

К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) принятие решений об участии в дочерних и зависимых обществах; назначение единоличного исполнительного органа управления организаций, 100 процентным участником которых является Общество;

20) назначение представителей Общества в органы управления дочерних и зависимых обществ;

21) принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров дочерних и зависимых обществ, когда 100 процентов их голосующих акций принадлежит Обществу;

22) выработка оптимальных методов работы, распространение передового опыта и совершенствование организации управления, обеспечение эффективного взаимодействия Общества с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

23) образование комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение их составов и положений о них;

24) определение позиции Общества (представителей общества) по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество:

- ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ;

- определение количества членов совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления дочерних и зависимых обществ;

- увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- определение предельного количества объявленных акций дочерних и зависимых обществ, дробление и консолидация указанных акций;

- совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами;

- определение повестки дня общего собрания акционеров дочерних и зависимых обществ;

- принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в организацию или о создании новой организации);

25) одобрение сделок Общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества за исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Председатель совета директоров общества избирается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число кандидатов, которые претендуют на должность Председателя совета директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.

Избранным на должность Председателя совета директоров общества считается кандидат, набравший наибольшее число голосов.

Члены совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров общества определяется «Положением о Совете директоров общества».

Заседание Совета директоров общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины избранного состава Совета директоров общества.

Право решающего голоса принадлежит Председателю совета директоров общества при принятии Советом директоров общества решений в случае равенства голосов Членов совета директоров общества.

Совет директоров общества имеет право в случае временного отсутствия Генерального директора либо невозможности исполнения им своих обязанностей назначить другое лицо временно исполняющим его обязанности либо на определенный срок, либо на срок до избрания нового Генерального директора, либо на срок до возвращения действующего Генерального директора к исполнению своих обязанностей. Для этого Совету директоров необходимо принять решение большинством в три четверти голосов своих членов.

К временному исполняющему обязанности переходят все полномочия Генерального директора в пределах его компетенции, обозначенной в Уставе Общества, в том числе и право действовать без доверенности от имени Общества.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА


Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, избираемым сроком на один год и Правлением общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров общества, и компетенции Правления общества.

Генеральный директор общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор действует в соответствии с решениями, принятыми в пределах компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров общества и Правления общества.

Генеральный директор организует проведение заседаний Правления общества.

Генеральный директор с целью осуществления действий, связанных с представлением интересов Общества и совершения сделок от имени Общества, на время своего отпуска или отсутствия, обязан выдать доверенность и издать приказ по Обществу о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора с обязательным указанием срока действия.


Компетенция Правления Общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление общества, которое действует на основании Устава общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров «Положения о Правлении общества» и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Правление общества состоит из

Председателя Правления общества – генерального директора по должности;

членов правления.

Персональный состав Правления общества определяется Советом директоров общества по представлению Генерального директора общества.

Количество членов Правления общества определяется Генеральным директором общества.

Число членов Правления общества не может быть менее трех и более десяти человек. Члены Правления общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров общества.

Члены Правления общества, за исключением Генерального директора общества, назначаются без ограничения срока их полномочий.

Совет директоров общества в любое время вправе прекратить полномочия одного или всех членов Правления общества по следующим основаниям:

1) причинение Обществу действиями или бездействием члена Правления общества существенных убытков;

2) нанесение ущерба деловой репутации Общества;

3) сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества, способной причинить ущерб Обществу;

4) недобросовестное исполнение своих обязанностей;

5) нарушение положений Устава общества, а также норм законодательства об акционерных обществах;

6) нарушение норм законодательства о разглашение коммерческой и иной конфиденциальной информации Общества;

7) сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных Обществ и иных юридических лиц;

8) извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами Общества;

9) осуществление действий, несовместимых со статусом члена Правления общества.

10) по другим основаниям.

Прекращение полномочий члена Правления общества не влечет за собой его увольнения с соответствующей должности.

На заседании Правления общества ведется протокол. Протокол заседания Правления общества предоставляется членам Совета директоров общества, Ревизионной комиссии общества, Аудитору общества по их требованию.

Проведение плановых заседаний Правления общества организует Генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления общества.

Плановые заседания Правления общества проводятся не чаще одного раза в календарную неделю. Повестку дня для плановых заседаний члены Правления общества самостоятельно забирают у секретаря Общества в срок за сутки до проведения заседания.

Члены Правления общества на первом заседании Правления общества могут определить конкретный день недели и конкретное время проведения заседаний Правления общества на весь срок своего избрания.

На проводимом заседании Правления общества члены Правления общества могут назначить следующее заседание Правления общества.

Кворум для проведения заседания Правления общества составляет не менее половины числа избранных членов Правления общества.

В случае, когда количество членов Правления общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров общества образовывает новое Правление общества.

Решения Правления общества принимаются простым большинством голосов членов Правления общества, присутствующих на заседании.

Передача права голоса членом Правления общества иному лицу, в том числе другому члену Правления общества не допускается.

Организация проведения заседаний Правления общества должна обеспечить эффективность его деятельности.

Член Правления общества вправе вносить предложения о созыве внеочередного заседания Правления общества и предлагать вопросы, которые, по его мнению, целесообразно рассмотреть на данном заседании.

В Обществе необходимо обеспечить такие условия, чтобы все члены Правления общества заблаговременно получали уведомление о предстоящем заседании Правления общества.

Желательно предварительное ознакомление членов Правления общества с вопросами повестки дня. В связи с этим вместе с уведомлением о заседании Правления общества рекомендуется направлять повестку дня данного заседания каждому члену Правления общества.

Уведомления о предстоящем заседании Правлении общества и вопросы повестки дня члены Правления общества получают через секретаря Общества, который извещает их о готовности документов посредством телефонной связи.

Срок до назначенного заседания должен быть достаточным, чтобы позволить членам Правления общества подготовиться к нему по всем вопросам повестки дня.

Членам Правления общества должна быть предоставлена полная и точная информация в срок, достаточный для ее изучения. Если необходимая информация была предоставлена членам Правления общества с опозданием, и у них не оказалось достаточно времени для ее изучения, рекомендуется отложить обсуждение вопроса, даже если для этого потребуется созывать внеочередное заседание.

К компетенции Правления общества относятся следующие вопросы:

1) формирование производственной программы и определение объемов производства;

2) представление Совету директоров рекомендаций о получении долгосрочных кредитов; об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств и филиалов; организационной структуре Общества;

3) утверждение товарного знака;

4) установление порядка ознакомления акционера с информацией об Обществе;

определение размера платы за предоставление выписок из реестра акционеров и копий, предоставляемых акционерам документов;

5) обеспечение условий труда и мер социальной защиты работников; использование услуг системы государственного социального страхования;

6) определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;

7) организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Общества на утверждение Совету директоров общества и Общему собранию акционеров;

8) взаимодействие с поставщиками товаров, работ, услуг для Общества и с потребителями его продукции, установление цен, тарифов, комиссионных и определение других условий по договорам с поставщиками и потребителями;

9) организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров общества, Ревизионной комиссии;

10) одобрение сделки Общества на сумму 5 и более процентов стоимости активов Общества с последующим незамедлительным уведомлением о такой сделке Совета директоров общества;

11) одобрение любых сделок с недвижимостью, получение Обществом кредитов, если совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества;

12) одобрение любых сделок с недвижимостью, получение Обществом кредитов, относящиеся к его обычной хозяйственной деятельности, на сумму 5 и более процентов стоимости активов Общества;

13) назначение лиц, представляющих Общество на Общих собраниях акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является Общество (высших органов управления иных организаций, единственным участником которых является общество), и выдача им инструкций по голосованию;

14) выдвижение кандидатур генерального директора, управляющей организации, управляющего, членов правления, членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является Общество;

15) утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций для всех категорий работников Общества, внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и предоставление поощрений, согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями среднего звена, а также рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений.

16) установление порядка учета аффилированных лиц Общества;

17) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, внесенных на рассмотрение Правления общества председателем правления, Советом директоров общества или акционером.

Члены Правления общества имеют право:

1) представлять по поручению соответствующих органов управления Общества Правление общества и Общество;

2) получать от дочерних и зависимых обществ отчетные и справочные материалы, статистические и иные данные для принятия обоснованных решений;

3) знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления общества, получать копии этих документов и протоколов заседаний Правления общества;

4) вносить предложения в план работы Правления общества и повестку дня заседания Правления общества, а также предложения о созыве внепланового заседания Правления общества;

5) получать вознаграждение и компенсации за исполнение обязанностей члена Правления общества в размерах и порядке, установленных Советом директоров общества;

6) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

5.2.1.  Совет директоров

Председатель:

ФИО:

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Должность: вед. агроном отделения

Период: - 2001 г. – 2004 г.

Организация: «Московский»

Должность: Главный агроном

Период: 2004г. - по настоящее время

Должность: управляющий-главный технолог комплекса по производству горшечных цветов

Доля в уставном капитале эмитента: 0,002%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): не имеет

Члены совета директоров:

ФИО:

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2001г. – по настоящее время

Организация: «Московский»

Должность: ведущий менеджер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0006%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): не имеет

ФИО:

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2001 – 2002г. г.

Организация: «Московский»

Должность: инженер 1 кат.

Период: - 2002г. - июль 2005г.

Организация: «Московский»

Должность: вед. инженер

Период: - август 2005г.- по наст. время

Организация: «Московский»

Должность: гл. инженер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0007%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): не имеет

ФИО:

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2001г. - наст. время

Организация: : «Московский»

Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,01%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): не имеет

ФИО:

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2001г. – октябрь 2005г.

Организация: «Московский»

Должность: Начальник АТЦ

Период: - ноябрь 2005г. – по наст. время

Организация: «Московский»

Должность: Начальник эксплуатационной службы транспортной логистики

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0003

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): не имеет

ФИО:

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Должность: вед. агроном отделения

Период: - 2001 г. – 2004 г.

Организация: «Московский»

Должность: Главный агроном

Период: 2004г. - по настоящее время

Должность: управляющий-главный технолог комплекса по производству горшечных цветов

Доля в уставном капитале эмитента: 0,002%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): не имеет

ФИО:

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2001 г. – наст. время

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11