13.45.  Решение по вопросам, указанным в пунктах 13.2, 13.2.5., 13.2.7., 13.2.10., 13.2.20., 13.2.22., 13.2.26. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.46.  Если федеральными законами будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

13.47.  Решение по вопросам, указанным в пунктах 13.2.2, 13.2.3., 13.2.6, 13.2.7., 13.2.8., 13.2.10., 13.2.11., 13.2., 13.2.26., 13.2.28. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

13.48.  По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.49.  Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

13.50.  Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13.51.  Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13.52.  Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1.  Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2.  К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

14.2.1.  Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

14.2.2.  Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2.3.  Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

14.2.4.  Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

14.2.5.  Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций:

·  за счет имущества Общества путем распределения среди акционеров Общества;

·  посредством открытой подписки, за исключением случаев, когда количество дополнительно размещаемых по открытой подписке обыкновенных акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

·  посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.

14.2.6.  Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции Общества, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14.2.7.  Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2.8.  Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренным законодательством РФ, за исключением случаев, когда такое приобретение направлено на уменьшение уставного капитала Общества.

14.2.9.  Образование единоличного исполнительного органа Общества, в том числе назначение Генерального директора Общества; утверждение условий договора с Генеральным директором. а так же досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

14.2.10.  Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

14.2.11.  Определение размера оплаты услуг Аудитора.

14.2.12.  Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

14.2.13.  Использование резервного и иных фондов Общества.

14.2.14.  Создание фондов Общества, в том числе определение их размера и порядка формирования, за исключением фондов, создаваемых по решению Общего собрания акционеров Общества.

14.2.15.  Утверждение внутренних документов Общества, в частности Положения о порядке ознакомления с документами, относящимися к коммерческой тайне, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества.

14.2.16.  Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией.

14.2.17.  Одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2.18.  Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2.19.  Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

14.2.20.  Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.2.23 настоящего Устава).

14.2.21.  Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 13.2.2, 13.2.3., 13.2.6, 13.2.7., 13.2.8., 13.2.10., 13.2.11., 13.2., 13.2.26., 13.2.28. настоящего Устава, а также иных вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

14.2.22.  Предложение Общему собранию акционеров принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом.

14.2.23.  Предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества; представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.

14.2.24.  Утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим) для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему).

14.2.25.  Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

14.2.26.  Принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

14.2.27.  Утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества.

14.2.28.  Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций.

14.2.29.  Принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

14.2.30.  Назначение секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий.

14.2.31.  Принятие решений по вопросам, относимым к компетенции Совета директоров Общества правилами и рекомендациями фондовых бирж, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публичных организаций и государственных учреждений иностранных государств, регулирующих обращение и листинг ценных бумаг (включая облигации, депозитарные расписки, иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции) и производных ценных бумаг (включая долговые расписки и иные производные инструменты) российских эмитентов на территории таких иностранных государств, применимых к деятельности Общества, и размещение Обществом ценных бумаг, в том числе вопросы установления предельной цены размещения, сроков размещения, существенных условий, параметров размещения и обращения таких ценных бумаг, включая производные ценные бумаги, установление ограничений обязательств, принимаемых Обществом в связи с таким выпуском и обращением и/или в связи с имеющимися договорными обязательствами Общества.

14.2.32.  Принятие решения о заключении сделок, направленных на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно (в том числе через посредников, агентов, ряда взаимосвязанных сделок и т. д.) недвижимого имущества и ценных бумаг, акций, паев/долей в хозяйственных обществах (товариществах), об условиях проведения таких сделок (в том числе о цене, денежной оценке имущества, ценных бумаг, паев/долей), за исключением сделок, подлежащих одобрению Общим собранием акционеров Общества.

14.2.33.  Принятие решения об одобрении сделок по привлечению и выдаче займов, кредитов, выдаче поручительств по обязательствам третьих лиц, принятии обязательств по векселю, о залоге имущества Общества, в случае если цена сделки, размер обязательств и (или) стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает размер, устанавливаемый решением Совета директоров, за исключением сделок, подлежащих одобрению Общим собранием акционеров Общества.

14.2.34.  Реализация прав, воплощенных в акциях (долях) других хозяйственных обществ (товариществ), принадлежащих Обществу, перечень которых определяется решением Совета директоров, а именно:

• о голосовании по вопросам повестки дня на общих собраниях акционеров (участников),

• о реализации преимущественных прав акционеров (участников),

• о предъявлении акций к выкупу и выходе из обществ с ограниченной ответственностью,

• об избрании и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля,

• о наделении полномочиями представителя Общества для участия в общих собраниях акционеров (участников).

По решению Совета директоров к компетенции последнего могут быть отнесены любые вопросы реализации или отказа от реализации других прав Общества, как акционера (участника) другого хозяйственного общества (товарищества), а также определение позиции представителей Общества в органах управления и контроля других хозяйственных обществ при голосовании по любым вопросам компетенции соответствующего органа.

14.2.35.  Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым к Обществу иностранным законодательством.

14.3.  Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

14.4.  Совет директоров избирается в составе девяти членов.

14.5.  Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.6.  Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные федеральным законом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.7.  Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Совет директоров Общества считается избранным в случае избрания полного состава Совета директоров, предусмотренного п.14.4. Устава.

14.8.  Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.9.  По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

14.10.  Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

14.11.  Председатель Совета директоров Общества и его заместитель избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и (или) заместителя председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

14.12.  Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель Совета директоров Общества председательствует на Общем собрании акционеров Общества, в случаях, если иное лицо не определено Советом директоров при созыве такого Общего собрания акционеров.

14.13.  В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель; в случае отсутствия заместителя Председателя Совета директоров - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

14.14.  Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

14.15.  Совет директоров Общества проводится в форме заседаний, проводимых в очной форме путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам его компетенции.

14.16.  Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи, позволяющих идентифицировать личность члена Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи приравнивается к личному присутствию.

14.17.  Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

14.18.  Решение о форме проведении заседания Совета директоров Общества принимается Председателем Совета директоров.

14.19.  Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иное не установлено законом или настоящим Уставом. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.20.  На заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров.

14.21.  Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренними документами Общества не предусмотрено иное.

14.22.  Решения по вопросам, указанным в пунктах 14.2.5., 14.2.17., 14.2.22. настоящего Устава принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

14.23.  Решение по вопросу, указанному в пункте 14.2.25. настоящего Устава принимается большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

14.24.  При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

14.25.  Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

14.26.  В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

14.27.  Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.

14.28.  На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

14.29.  Протокол заседания Совета директоров ведет Секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем и Секретарем Совета директоров. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

14.30.  По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

15.1.  Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

15.2.  Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в пределах их компетенции.

15.3.  Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

15.4.  Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

15.5.  Генеральный директор Общества:

· осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

· утверждает и выполняет планы текущей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества;

·  имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;

· представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

· самостоятельно совершает сделки от имени Общества, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, - по решению Общего Собрания Общества или по решению Совета директоров Общества;

·  выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

· издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

· обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным и иным договорам;

· предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам и принимает решения об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

·  обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;

·  утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;

·  утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

·  принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера;

·  поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

·  открывает банковские счета Общества;

·  организует бухгалтерский учет и отчетность;

·  предоставляет конкретным физическим и (или) юридическим лицам ссуды, субсидии, материальную помощь за счет средств Общества или из фондов Общества в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества;

·  заключает от имени Общества коллективный договор;

·  исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом за исключением функций, закрепленных ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

15.1.   

15.2.   

15.3.   

15.4.   

15.5.   

15.6.  Генеральный директор назначается и освобождается от должности Советом директоров Общества.

15.7.  Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет один из заместителей.

15.8.  По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Такое решение может быть принято только по предложению Совета директоров Общества.

15.9.  Права и обязанности управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с управляющей организацией (управляющим).

15.10.  Кандидатура управляющей организации (управляющего) и условия договора, заключаемого с управляющей организацией (управляющим), утверждаются Советом директоров Общества, до рассмотрения Общим собранием акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такой управляющей организации (управляющему).

15.11.  Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

15.12.  Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) другой управляющей организации или управляющему.

16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

16.1.  Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

16.2.  Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.3.  В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

·  проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

·  проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному и медицинскому страхованию, начислению и выплате дивидендов и других выплат;

·  проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

·  проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;

·  проверка достоверности данных, включаемых Обществом в бухгалтерскую и иную отчетность Общества, в том числе в годовой отчет Общества;

·  проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;

·  проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

·  проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией и (или) Аудитором Общества;

·  проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

16.4.  Количественный состав Ревизионной комиссии - три члена.

16.5.  Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

16.6.  Члены Ревизионной комиссии избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

16.7.  Полномочия всех или любого из членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

16.8.  Члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава большинством голосов Председателя Ревизионной комиссии.

16.9.  Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

16.10.  По результатам проводимых проверок Ревизионная комиссия составляет заключения.

16.11.  Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.

16.12.  Ревизионная комиссия вправе требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления всех документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.13.  Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества по смете утверждаемой Советом директоров Общества.

16.14.  Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заседания Совета директоров.

16.15.  Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии осуществляет Генеральный директор Общества.

16.16.  Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

16.17.  Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

16.18.  По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляют заключение.

17. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

17.1.  Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.2.  Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

17.3.  Дивиденды выплачиваются деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом.

17.4.  Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества.

17.5.  Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

17.6.  Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

17.7.  Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

18.1.  Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

18.2.  Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику или правопреемникам.

18.3.  Другие основания и порядок реорганизации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

18.4.  Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.5.  Общество в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

18.6.  Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

18.7.  В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

18.8.  Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

18.9.  При реорганизации Общества в форме присоединения Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.10.  При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

18.11.  Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований федеральных законов и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

18.12.  Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18.13.  В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров Общества.

18.14.  Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации Общества, , обязано незамедлительно письменно сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

18.15.  Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества. Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

18.16.  С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от Общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются ее Председателем и Секретарем.

18.17.  Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

18.18.  Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

18.19.  Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

18.20.  При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т. п.), передаются на хранение в архив города Кемерово. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

19. ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

Общество обязано обеспечить организацию и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки и обеспечить защиту сведений составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:

·  организовывать и проводить мероприятия по обеспечению своей мобилизационной готовности;

·  создавать мобилизационные органы или назначать работников, выполняющих функции мобилизационных органов;

·  разрабатывать мобилизационные планы в пределах своих полномочий;

·  проводить мероприятия по подготовке производства в целях выполнения мобилизационных заданий (заказов) в период мобилизации и в военное время;

·  выполнять мобилизационные задания (заказы) в соответствии с заключенными договорами (контрактами) в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации;

·  при объявлении мобилизации проводить мероприятия по переводу производства на работу в условиях военного времени;

·  оказывать содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации;

·  обеспечивать своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации и состоящих с ним в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские части;

·  обеспечивать поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации;

·  предоставлять в соответствии с законодательством Российской Федерации здания, сооружения, коммуникации, земельные участки, транспортные и другие материальные средства в соответствии с планами мобилизации с возмещением государством понесенных ими убытков в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

·  создавать военно-учетные подразделения, выполнять работы по воинскому учету и бронированию на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в Обществе, обеспечивать представление отчетности по бронированию.

20. УСТАВ ОБЩЕСТВА

20.1.  Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

20.2.  Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав или об утверждении его новой редакции, принимаются Общим собранием акционеров Общества, за исключением следующих случаев:

·  внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций;

·  внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций;

·  внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров, если в соответствии с настоящим Уставом последнему принадлежит право принятия такого решения, на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций Общества и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральными закономи процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг;

·  внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров.

20.3.  Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

20.4.  Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3