9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1.  В Обществе создается резервный фонд.

9.2.  Общество по решению Общего собрания акционеров вправе создавать иные фонды, формируемые за счет чистой прибыли Общества, в том числе специальный фонд акционирования работников Общества, а также по решению Совета директоров фонды, формируемые за счет иных источников.

9.3.  Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5 процентов от размера уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества. Резервный фонд может использоваться на цели, установленные федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4.  Фонд акционирования работников Общества формируется из чистой прибыли Общества в порядке и размере, определяемом решением Общего собрания акционеров Общества.

Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

9.5.  Использование резервного и иных фондов Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества, принятому в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

10.1.  Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.  Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

10.3.  Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральный архив города Кемерово, использует в установленном порядке документы по личному составу.

10.4.  Общество имеет право на основании договора (акта) принимать на хранение документы от ликвидируемых обществ. Общество обеспечивает выдачу гражданам для целей пенсионного обеспечения архивных справок и копий необходимых документов ликвидируемых обществ, хранение документов которых оно осуществляет.

10.5.  Общество осуществляет хранение документов следующих хозяйственных обществ:

(1)  Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания»,

(2)  Открытого акционерного общества «Инвестсибуголь»,

(3)  Открытого акционерного общества «Угольные активы»,

(4)  Общества с ограниченной ответственностью «Экспортный торговый дом Холдинговой компании Кузбассразрезуголь»,

(5)  Открытого акционерного общества «Разрез «Талдинский-Северный»,

(6)  Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассразрезнефтепродукт»,

(7)  Общества с ограниченной ответственностью «Кузбассразрезуголь-Переработка».

Общество обеспечивает выдачу гражданам для целей пенсионного обеспечения архивных справок и копий необходимых документов указанных обществ.

10.6.  Общество несет ответственность за хранение принятых документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.7.  Общество хранит следующие документы:

·  договор о слиянии;

·  Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;

·  протоколы общих собраний учредителей Общества, содержащие решение о создании Общества, а также иные документы, связанные с созданием Общества;

·  документ о государственной регистрации Общества;

·  документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

·  внутренние документы Общества;

·  положения о филиалах и представительствах Общества;

·  годовые отчеты;

·  документы бухгалтерского учета;

·  документы бухгалтерской отчетности;

·  протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

·  бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

·  отчеты независимых оценщиков;

·  списки аффилированных лиц Общества;

·  списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

·  заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

·  проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащую информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

·  уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

·  судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

·  иные документы, предусмотренные федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Местом нахождения исполнительных органов Общества является следующий адрес: Российская Федерация, город Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, «Кузбассразрезуголь».

10.8.  Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 10.7. настоящего Устава. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Советом директоров.

10.9.  К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

10.10.  Документы, предусмотренные пунктом 10.7. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом лицам, имеющих право доступа к документам и заявившем соответствующее требование, для ознакомления в течение сроков, установленных действующим законодательством, в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 10.7. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

10.11.  Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов.

10.12.  Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, указанных в пунктах 10.7. и 10.11. настоящего Устава, не может превышать затраты на их изготовление.

10.13.  Общество обязано раскрывать:

·  годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

·  проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

·  сообщение о проведении общего собрания акционеров;

·  иные сведения, определяемые действующим законодательством и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.14.  Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

10.15.  Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1.  Акционером Общества признается любое лицо, владеющее акциями Общества на законном основании. Число акционеров Общества не ограничено.

11.2.  Права акционера (акционеров) Общества установлены действующим законодательством и настоящим Уставом и зависят от количества принадлежащих ему (им) акций.

11.3.  Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

·  право участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса;

·  право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;

·  право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

·  право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;

·  право доступа к документам Общества, в объеме и порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;

·  право обжаловать в суд решения органов управления Общества в случаях, по основаниям и в порядке, установленных действующим законодательством;

·  в случаях и порядке, установленных федеральным законом «Об акционерных обществах», право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, а также преимущественное право приобретения размещаемых по подписке дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

·  иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

11.4.  В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными акциями Общества, дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

11.5.  Права акционеров Общества на принадлежащие им акции удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

11.6.  Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или Регистратор. Когда в Обществе количество акционеров составляет более 50, держателем реестра акционеров Общества должен быть Регистратор.

11.7.  Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

11.8.  В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.9.  Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11.10.  Внесение записи и отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества осуществляются по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

11.11.  Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

12.1.  Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

12.2.  Органами управления Общества являются:

·  Общее собрание акционеров;

·  Совет директоров;

·  Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1.  Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2.  К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

  13.2.1.  Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, установленных действующим законодательством);

  13.2.2.  Реорганизация Общества.

  13.2.3.  Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

  13.2.4.  Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей и размере таких вознаграждений (компенсаций).

  13.2.5.  Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

  13.2.6.  Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

  13.2.7.  Увеличение уставного капитала Общества путем:

·  размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

·  размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке, в случае, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

  13.2.8.  Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (не включая случаи, указанные в п. 13.2.7. настоящего Устава), в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

  13.2.9.  Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

  13.2.10.  Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

  13.2.11.  Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

  13.2.12.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей и размере таких вознаграждений (компенсаций).

  13.2.13.  Утверждение Аудитора Общества.

  13.2.14.  Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

  13.2.15.  Принятие решения о создании из чистой прибыли Общества фондов Общества, в том числе определение их размера и порядка формирования.

  13.2.16.  Определение количественного состава и избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

  13.2.17.  Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

  13.2.18.  Дробление и консолидация акций.

  13.2.19.  Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».

  13.2.20.  Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

  13.2.21.  Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, когда единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, не достигнуто, и в установленном законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

  13.2.22.  Приобретение Обществом размещенных акций в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

  13.2.23.  Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

  13.2.24.  Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

  13.2.25.  Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

  13.2.26.  Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества:

·  посредством закрытой подписки;

·  посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (Двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

  13.2.27.  Размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества (не включая случаи, указанные в пункте 13.2.26. настоящего Устава), в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законом;

  13.2.28.  Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;

  13.2.29.  В случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки, не указаны в п. 13.2.20 настоящего Устава или не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения или в случаях установленных законом до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;

  13.2.30.  В случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;

  13.2.31.  Решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3.  Вопросы, указанные в пунктах 13.2.8., 13.2.22., 13.2.27., 13.2.29., 13.2.30 настоящего Устава, относятся к компетенции Общего собрания акционеров, временно на период со дня получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, до дня, определенного в соответствии со статьей 84.6 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

13.4.  Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору.

13.5.  Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6.  Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.7.  Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.

13.8.  Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 01 мая по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом Общества.

13.9.  На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

13.10.  Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года Общества.

13.11.  Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.12.  В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

13.13.  Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

13.14.  Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

13.15.  В случае если в течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

13.16.  При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

(1)  форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

(2)  дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

(3)  время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

(4)  дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

(5)  повестку дня Общего собрания акционеров;

(6)  порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

(7)  перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

(8)  форму и текст бюллетеня для голосования;

а также назначает Секретаря Общего собрания акционеров.

В порядке подготовки к Общему собранию акционеров, Совет директоров вправе назначить Председателя Общего собрания акционеров.

13.17.  Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

13.18.  Решения Общего собрания акционеров могут приниматься путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

13.19.  Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

13.20.  Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ.

13.21.  Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

13.22.  В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

13.23.  Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет и др.) или иными способами.

13.24.  При подготовке Общего собрания акционеров акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено действующим законодательством.

13.25.  Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или курьером или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.26.  На Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества, если иное лицо, не будет определено Советом директоров при созыве соответствующего собрания.

13.27.  В Обществе создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. В составе Счетной комиссии не может быть менее 3 человек.

13.28.  Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования и доверенности на участие в Общем собрании акционеров, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством РФ, внутренними документами Общества и договором, заключаемым Обществом с лицом, выполняющим функции Счетной комиссией.

13.29.  В случае если в Обществе, держателем реестра акционеров является Регистратор, ему может быть поручено выполнение функций Счетной комиссии. Когда в Обществе, количество акционеров – владельцев голосующих акций составляет более 500, функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества.

13.30.  В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

13.31.  При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

13.32.  Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями законодательства.

13.33.  Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акциями, прекратив действие доверенности в установленном действующим законодательством порядке.

13.34.  В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

13.35.  Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.36.  Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

13.37.  Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

13.38.  Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.39.  При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.40.  При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

13.41.  Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.

13.42.  Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.43.  Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

13.44.  Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3