80.3. ежегодное избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с пунктом 96 настоящего Устава полномочия члена (членов) Наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров;

80.4. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Банка и распределение прибыли и убытков этого общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных Законом случаях - аудиторского заключения;

80.5. решение о реорганизации Банка и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

80.6. решение о ликвидации Банка, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Банка принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

80.7. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих обязанностей;

80.8. утверждение локальных нормативных правовых актов Банка по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

80.9. утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии;

80.10. определение порядка ведения Общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными нормативными правовыми актами Банка;

80.11. принятие и утверждение решения о выпуске акций, о приобретении Банком акций Банка;

80.12. принятие решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года после окончания соответствующего периода;

80.13. принятие решений о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка, в случаях и порядке, предусмотренных статьей 18 Устава.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение других органов управления Банка.

В случае необходимости Общее собрание акционеров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Банка, по предложению органа управления Банка, к компетенции которого отнесено его решение.

81. Общие собрания акционеров могут быть очередными (годовыми) и внеочередными. Очередные Общие собрания акционеров проводятся не реже одного раза в год не позднее трех месяцев после окончания отчетного года.

Решение о созыве очередного (годового) Общего собрания акционеров должно быть принято не позднее 25 февраля.

Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, на котором утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках и распределение прибыли и убытков Банка. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках и распределение прибыли и убытков Банка осуществляются при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии Банка, и в установленных Законом и другим законодательством случаях - аудиторского заключения. На годовом Общем собрании акционеров также должны быть рассмотрены вопросы избрания членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

В случае, если Наблюдательным советом Банка в установленном порядке не созывается годовое Общее собрание акционеров оно может быть созвано органами или акционерами (акционером) Банка, имеющими в соответствии с пунктом 88 Устава право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров проводится в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом, а в части, не урегулированной ими, - локальными нормативными правовыми актами Банка, утвержденными Общим собранием акционеров, и (или) решениями этого собрания.

82. Общее собрание акционеров может проводиться в очной, заочной или смешанной формах, которые определены в статье 42 Закона.

Рассмотрение вопросов избрания членов Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках и распределения прибыли и убытков Банка осуществляется Общим собранием акционеров, проводимым в очной форме. Решения Общего собрания акционеров по другим вопросам могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном настоящим Уставом.

83. Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Банка. Для принятия решения об увеличении уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций Банка за счет средств акционеров требуется участие в Общем собрании акционеров всех акционеров Банка.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, для принятия решения по этим вопросам кворум определяется раздельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по имеющим кворум вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих.

В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание акционеров может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем тридцатью процентами голосов от общего количества голосов акционеров. Повторное Общее собрание акционеров созывается в срок не ранее пяти дней и не позднее тридцати дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном пунктом 89 Устава.

При проведении Общего собрания акционеров в очной форме осуществляется регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

При определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными в порядке, установленном пунктом 89 Устава.

При определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в смешанной форме, учитываются голоса лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров прошедших регистрацию для участия в Общем собрания акционеров, и голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными в порядке, установленном пунктом 89 Устава.

84. Для подтверждения наличия кворума и подсчета голосов при принятии решений Общего собрания акционеров в очной и смешанной форме по вопросам повестки дня в Банке создается счетная комиссия для проведения каждого Общего собрания акционеров. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров перед рассмотрением первого вопроса повестки дня этого собрания. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек, в нее не могут входить члены органов Банка и лица, выдвигаемые кандидатами на должности в эти органы.

Счетная комиссия подтверждает наличие кворума Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией права на участие в Общем собрании акционеров лицами, имеющими такое право, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает соблюдение установленного порядка голосования и реализацию указанными лицами права на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и передает на хранение по месту нахождения Банка протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования.

85. При принятии решения Общим собранием акционеров акционер Банка обладает числом голосов, пропорциональным количеству принадлежащих ему акций Банка, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обладает числом голосов, пропорциональным количеству акций, право на которые или право на управление которыми оно приобрело.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос». Голосующей акцией Банка является простая (обыкновенная) акция. В случае выпуска привилегированных акций Банка голосующей акцией является и привилегированная акция в случаях, предусмотренных частями третьей и четвертой статьи 71 Закона, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов акционеров либо когда решение указанными лицами или всеми акционерами принимается единогласно.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в Устав Банка, увеличения или уменьшения его уставного фонда, утверждения локальных нормативных правовых актов Банка, приобретения Банком размещенных им акций по решению самого Банка, реорганизации и ликвидации Банка принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принимающих участие в этом Общем собрании акционеров.

Решения Общего собрания акционеров могут приниматься открытым голосованием путем «поднятия руки» либо голосованием бюллетенями.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения акционеров Банка не позднее десяти дней после даты подписания протокола этого Общего собрания акционеров в форме письменного сообщения способами, предусмотренными частью 2 пункта 43 Устава. Сообщение подписывается Председателем Правления Банка.

86. Уполномоченным органом по созыву и проведению Общего собрания акционеров является Наблюдательный совет Банка. Наблюдательный совет в сроки, установленные пунктами 81 и 88 Устава, принимает решение о проведении Общего собрания акционеров, которое должно содержать информацию в соответствии со статьей 38 Закона, а также иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

В случаях, установленных Законом и пунктами 81 и 88 Устава, Общие собрания акционеров созываются и проводятся иными органами Банка или акционерами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

87. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, извещаются о принятом решении о проведении очередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Банка не менее чем за тридцать дней до даты его проведения и внеочередного Общего собрания акционеров - не менее чем за пять дней до даты его проведения. Извещение о проведении в соответствии с пунктом 83 Устава повторного Общего собрания акционеров должно быть направлено не менее чем за пять дней до даты его проведения.

Извещение о проведении общего собрания акционеров направляется в письменной форме лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров по адресу, указанному в Приложении 1 к Уставу Банка «Список акционеров либо по иному адресу, сообщенному акционером (лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров), способами, указанными в части 2 пункта 43 Устава, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать: наименование и место нахождения Банка; дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания акционеров; повестку дня Общего собрания акционеров; орган Банка или иных лиц, созывающих Общее собрание акционеров, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров); порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться; порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания акционеров.

88. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Банка на основании:

- собственной инициативы;

- требования иного органа управления Банка;

- требования ревизионной комиссии Банка;

- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

- требования акционеров (акционера) Банка, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов акционеров Банка.

Требования органов и акционеров (акционера), имеющих согласно части первой настоящего пункта право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, оформляются в письменном виде с указанием формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров и перечня вопросов, предлагаемых для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, с приложением проектов решений по этим вопросам. Требования адресуются Наблюдательному совету и направляются по месту нахождения Банка способами, предусмотренными частью 2 пункта 43 Устава.

Наблюдательный совет в течение пятнадцати дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении Общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 48 Закона.

Решение Наблюдательного совета о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется в порядке, предусмотренном пунктом 87 Устава, лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней с даты принятия этого решения.

Наблюдательный совет не вправе изменять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, предложенную иным органом управления Банка, либо Ревизионной комиссией, либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), либо акционерами (акционером), имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее тридцати дней с даты принятия Наблюдательным советом решения о созыве и проведении этого собрания.

В случае, если Наблюдательным советом Банка в течение срока, установленного частью 3 настоящего пункта, не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами или акционерами, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров. При этом органы и акционеры, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров Банка, обладают полномочиями Наблюдательного совета. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Банка. Внеочередное Общее собрание акционеров открывает лицо, определенное органами или акционерами Банка, требующими его проведения.

89. Решение о проведении Общего собрания акционеров в заочной форме принимается Наблюдательным советом.

Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае Наблюдательный совет в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетеней, а также способ и место (с указанием адреса) представления Банку заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать сведения, предусмотренные частью 2 статьи 46 Закона.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись либо направлены им в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 87 Устава.

Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документа, удостоверяющего личность, либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, подписывается уполномоченным лицом и скрепляется печатью этого юридического лица.

При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением требований настоящего пункта, считается недействительным.

Подписанные бюллетени для заочного голосования лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, пересылают почтовым отправлением либо доставляют другим способом в Банк по указанному в бюллетене адресу представления бюллетеней не позднее окончательной даты представления бюллетеней для заочного голосования, указанной в бюллетене. Акционер (иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров), не представивший бюллетень для заочного голосования в установленный срок либо представивший его после истечения окончательной даты представления бюллетеней, считается не принявшим участия в голосовании.

Правомочность Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, и порядок принятия его решений определяются в соответствии с требованиями пунктов 83 и 85 Устава.

Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом согласно пункта 93 Устава. Датой проведения Общего собрания акционеров в заочной форме является указанная в бюллетене дата подсчета голосов для заочного голосования. Бюллетени для заочного голосования лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, принявших участие в голосовании, хранятся вместе с протоколом Общего собрания акционеров.

О результатах заочного голосования акционеры Банка уведомляются в порядке, предусмотренном пунктом 85 настоящего Устава.

90. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также по кандидатурам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка вправе внести в письменной форме в порядке, установленном настоящим Уставом, акционеры (акционер) и иные лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Банка.

Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Банка.

Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Банка, для избрания в который он предлагается, его образование, место работы и занимаемая должность. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Банка, утвержденным Общим собранием акционеров. Лица, имеющие в соответствии с частью первой настоящего пункта право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

Предложение адресуется Наблюдательному совету и направляется (представляется) по адресу местонахождения Банка, указанному в Уставе.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров должны поступить не позднее тридцати дней после окончания отчетного года, а в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров - не позднее пятнадцати дней до даты проведения внеочередного собрания.

Наблюдательный совет Банка не позднее десяти дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 41 Закона.

В случае отказа в принятии предложений Наблюдательный совет должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не позднее пяти дней с даты его принятия в порядке, предусмотренном частью 2 пункта 87 Устава.

91. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Наблюдательным советом по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня согласно пункту 90 Устава. Повестка дня Общего собрания акционеров должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, для включения в повестку дня Общего собрания.

В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания акционеров, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Наблюдательный совет обязан известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном частью 2 пункта 87 настоящего Устава, не менее чем за пять дней до даты его проведения. При невозможности соблюдения вышеуказанного срока Наблюдательный совет одновременно с изменением повестки дня изменяет также дату проведения Общего собрания акционеров, о чем извещаются лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, в срок и порядке, предусмотренных пунктом 87 настоящего Устава.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Общим собранием акционеров, в работе которого принимают участие лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, владеющие не менее 75 процентами акций Банка.

92. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Наблюдательного совета, а в его отсутствие – Председатель Правления Банка. Указанные лица исполняют также функции Председателя Общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме.

Ведение протокола Общего собрания акционеров осуществляет Секретарь Общего собрания, назначаемый Правлением Банка из работников Банка.

93. По результатам проведения Общего собрания акционеров не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания акционеров.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем Общего собрания акционеров, секретарем (при его наличии), а также не менее чем двумя членами счетной комиссии (при ее наличии). К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров, должен содержать подписи этих лиц.

94. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Банка в период между Общими собраниями акционеров.

95. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

95.1. решение вопросов о подготовке, созыве и проведении общего собрания акционеров, созыв годового Общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением; предварительное рассмотрение вопросов, вносимых на рассмотрение Общего собрания акционеров; представление Общему собранию акционеров предложений и отзывов о годовом балансе и проекта решения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков Банка; организация выполнения решений Общего собрания акционеров;

95.2. принятие решения о выпуске Банком ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций, и о приобретении Банком ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;

95.3. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;

95.4. утверждение стоимости имущества Банка в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или Уставом Банка случаях необходимости определения стоимости имущества Банка, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;

95.5. определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

95.6. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

95.7. использование резервного и других фондов Банка;

95.8. принятие решений о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка в случаях и порядке, предусмотренных статьей 18 настоящего Устава;

95.9. утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), включая размер и источники оплаты аудиторских услуг;

95.10. утверждение депозитария и условий договора с депозитарием;

95.11. принятие решений о создании и ликвидации представительств и филиалов Банка;

95.12. принятие решений об участии Банка в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь; о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

95.13. принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации Банком унитарных предприятий;

95.14. образование (избрание) Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий; контроль за деятельностью Правления без вмешательства в его оперативно-распорядительную деятельность;

95.15. определение условий оплаты труда членов Правления Банка;

95.16. вынесение решений о привлечении к ответственности Председателя и членов Правления Банка;

95.17. рассмотрение и утверждение стратегии организации и эффективной деятельности системы внутреннего контроля;

95.18. определение порядка направления в служебные командировки за границу Председателя Правления;

95.19. рассмотрение отчетов службы внутреннего аудита и специального структурного подразделения, выполняющего функции в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

95.20. утверждение Положения о Правлении, положений о Кредитном, Финансовом и других комитетах, функционирование которых необходимо для коллегиального рассмотрения вопросов, связанных с проведением операций, подверженных кредитным рискам, а также других локальных нормативных правовых актов Банка, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета;

95.21. принятие решений о безвозмездной передаче в пользование основных средств стоимостью, эквивалентной 5000 и выше долларов США, а также о списании основных средств и нематериальных активов стоимостью, эквивалентной 5000 и выше долларов США за одну единицу по официальному курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, установленному Национальным банком на день принятия решения;

95.22. определение основных направлений деятельности Банка, утверждение его планов и отчетов об их выполнении;

95.23. утверждение годового бюджета Банка и отчета Правления Банка об исполнении годового бюджета Банка;

95.24. утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Банка на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

95.25.решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

95.26.утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и оценщиком;

95.27. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы им на решение Правления Банка.

96. Наблюдательный совет избирается ежегодно Общим собранием акционеров в количестве 4 (четырех) членов.

Членами Наблюдательного совета Банка могут быть только физические лица. Член Наблюдательного совета может не быть акционером или представителем акционера Банка.

В состав Наблюдательного совета могут входить члены Правления Банка, количество которых не должно составлять более одной четверти от общего количества членов Наблюдательного совета. Председатель Правления не вправе входить в состав Наблюдательного совета.

Председатель Правления и другие члены Правления, список которых определяется Наблюдательным советом, вправе присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

Члены Наблюдательного совета не могут входить в состав Ревизионной комиссии Банка.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом, переизбираться неограниченное число раз.

Полномочия члена (членов) Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров. Без принятия решения Общего собрания акционеров полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно в связи с выбытием члена Наблюдательного совета из состава этого совета в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена Наблюдательного совета, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

В случае выбытия члена (членов) Наблюдательного совета из его состава Наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава Наблюдательного совета, за исключением случая, когда количество членов Наблюдательного совета оказалось менее половины количества избранных его членов. В таком случае Наблюдательный совет обязан в пятнадцатидневный срок принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для доизбрания недостающих членов или избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного Общего собрания акционеров.

Доизбрание недостающих членов Наблюдательного совета на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета производится также в случаях, когда число членов Наблюдательного совета станет менее количества, предусмотренного частью третьей статьи 84 Закона, а также когда в соответствии с Законом и Уставом Банка требуется единогласное принятие решения всеми членами Наблюдательного совета.

Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных Общим собранием акционеров.

Члены Наблюдательного совета имеют право знакомиться с информацией и материалами по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета до его заседания; требовать от Правления и работников Банка предоставления информации и документов, необходимых для выполнения своих функций; знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета; требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по принимаемому решению Наблюдательного совета; вносить Председателю Наблюдательного совета предложения по включению в повестку дня заседания Наблюдательного совета определенных вопросов, входящих в компетенцию Наблюдательного совета, и готовить по ним проекты решений; требовать созыва заседания Наблюдательного совета; вносить Правлению Банка предложения по вопросам его компетенции, направленные на улучшение финансово-хозяйственной деятельности Банка.

Члены Наблюдательного совета обязаны присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета и участвовать в принятии решений совета путем голосования по вопросам повестки дня; при принятии решений Наблюдательного совета соблюдать требования законодательства, Устава Банка и локальных нормативных правовых актов Банка, а также учитывать риски и иные неблагоприятные для Банка последствия принимаемых решений; не разглашать ставшую им известной при исполнении своих функций банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; сообщать Председателю Правления и (или) Председателю Наблюдательного совета ставшие им известными факты нарушения работниками Банка требований законодательства, Устава и иных локальных нормативных правовых актов Банка; письменно сообщать Наблюдательному совету о сделках с ценными бумагами в соответствии с последней частью пункта 77 Устава.

Члены Наблюдательного совета (включая его Председателя) также пользуются иными правами и исполняют другие обязанности, предусмотренные Законом, иным законодательством и настоящим Уставом.

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены Наблюдательного совета, а также не предусмотренные настоящим Уставом вопросы деятельности Наблюдательного совета могут быть определены локальным нормативным правовым актом Банка, утвержденным Общим собранием акционеров.

97. Члены Наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают Председателя Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего количества его членов. Заседание Наблюдательного совета по избранию его Председателя проводится Председателем Общего собрания акционеров. В случае неизбрания Председателя Наблюдательного совета либо временной невозможности исполнения им своих обязанностей его функции в этот период осуществляет член Наблюдательного совета, представляющий акционера, владеющего наибольшим количеством акций Банка. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего количества членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета организует его работу: созывает и проводит заседания Наблюдательного совета и председательствует на них; определяет форму проведения Наблюдательного совета, вопросы повестки дня и докладчиков по ним; принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации и материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня; организует ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета и подписывает их;  рассматривает связанную с деятельностью Наблюдательного совета поступающую корреспонденцию, подписывает извещения о проведении Общего собрания акционеров и иные письма, касающиеся этой деятельности; председательствует на Общем собрании акционеров и подписывает протоколы Общего собрания акционеров; осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные настоящим Уставом. Указания Председателя Наблюдательного совета по представлению материалов, необходимых для подготовки заседания Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров, организации их проведения обязательны для исполнения Правлением и работниками Банка.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4