На конец анализируемого периода доля собственного капитала, основного источника формирования имущества предприятия, в структуре пассивов увеличилась и составила 1,88%. При этом коэффициент соотношения суммарных обязательств и собственного капитала на протяжении анализируемого периода имел тенденцию к падению и уменьшился на 668,38, составив 89,50.
Это может свидетельствовать об относительном повышении финансовой независимости предприятия и снижения финансовых рисков.
В абсолютном выражении величина собственного капитала увеличилась на 529 124,00 тыс. руб.
Проанализируем, какие составляющие собственного капитала повлияли на это изменение:
- добавочный капитал увеличился на 748 473, 00 тыс. руб.;
- нераспределенная прибыль уменьшилась на 219 349,00 тыс. руб.
В структуре собственного капитала на конец анализируемого периода удельный вес акционерного капитала составил 85,76%.
Сумма долгосрочных обязательств на конец анализируемого периода увеличилась на 111,98% и составила 10 829 039,00 тыс. руб., что связано с привлечением долгосрочных кредитов Сбербанка РФ.
Сумма краткосрочных обязательств по состоянию на 01.07.2007 г. уменьшилась с 19 699 606 тыс. руб. до 18 817 176 тыс. руб., то есть на 882 430 тыс. руб.
В 2006 году по сравнению с 2005 появилась краткосрочная задолженность по кредитам и займам на сумму 529 536 тыс. руб.
Величина кредиторской задолженности в анализируемом периоде уменьшилась с 19 668 121,00 тыс. руб. до 18 265 161,00 тыс. руб., то есть на 1 402 960,00 тыс. руб.
Наибольшие изменения в составе текущих обязательств произошли за счет изменения следующих составляющих:
- уменьшилась задолженность по полученным авансам с 18 636 683,00 тыс. руб. до 16 557 657,00, то есть на 2 079 026,00 тыс. руб. или на 11,2%. Наибольшую долю (14 735 253 тыс. руб. или 89%) в составе полученных авансов занимают авансы, полученные под государственный оборонный заказ.
- уменьшилась задолженность по налогам перед бюджетом с 258 500 тыс. руб. до 90 747 тыс. руб., то есть в 2,9 раза;
- уменьшилась задолженность перед внебюджетными фондами с 131 113 тыс. руб. до 98 950 тыс. руб., то есть в 1,3 раза;
- увеличилась задолженность перед поставщиками и подрядчиками с 619 532 тыс. руб. до 1 446 770 тыс. руб., то есть в 2,3 раза.
Сокращение краткосрочных источников в структуре заемных средств в анализируемом периоде является позитивным фактором, который свидетельствует об улучшении структуры баланса и понижении риска утраты финансовой устойчивости.
В структуре кредиторской задолженности на конец анализируемого периода удельный вес:
- счетов и векселей к оплате составил 7,92%;
- налогов к оплате составил 1,04%;
- прочей кредиторской задолженности составил 91,04%.
Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что как на начало, так и на конец анализируемого периода кредиторская задолженность превышает дебиторскую, т. е. отсрочки платежей должников финансировались за счет неплатежей кредиторам.
Выручка от реализации продукции за анализируемый период увеличилась с 137 857 тыс. руб. и до 3 407 385 тыс. руб., то есть в 24,7 раза, в то время как себестоимость реализованной продукции увеличилась с 182 348 до 3 435 888 тыс. руб. или в 18,8 раза, то есть удельный вес себестоимости в общем объеме выручки сократился.
Сравнение темпов изменения абсолютных величин выручки и себестоимости свидетельствует о росте эффективности основной деятельности.
На конец анализируемого периода результатом деятельности предприятия явился убыток 220 864 тыс. руб., то есть, по сравнению с результатами 2005 года сумма убытка уменьшилась в 1,9 раза.
В результате проведенной проверки Ревизионной комиссией были сделаны следующие выводы:
Годовой отчет за 2006 финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества составлен в полном объеме и по утвержденным формам.
Баланс общества по состоянию на 1 января 2007 года, соответствует требованиям, предъявляемым к нормативным документам, и является реальным. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год, отраженные в бухгалтерском балансе, могут быть приняты акционерами Общества к рассмотрению и утверждены на годовом общем собрании акционеров со следующими основными показателями:
Валюта баланса – 30 212 867 тыс. руб.
Доходы – 5 433 280 тыс. руб.
Расходы – 5 643 298 тыс. руб.
За 2006 год валюта баланса увеличилась на 5 367 150,00 руб.
На основании предоставленных для выборочной проверки первичных документов и заключения независимой аудиторской фирмы -Аудит» данные, содержащиеся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счетах прибылей и убытков, могут быть признаны достоверными и позволяют акционерам делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Общества, принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.
Члены комиссии:
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА ЗА
2007 ГОД
Бухгалтерский баланс (форма 1) за 2007 год
тыс. руб.
АКТИВ
Код
показателя
На начало
отчетного года
На конец
отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110
71
69
Основные средства
120
4
4
Незавершенное строительство
130
80 366
Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140
Отложенные налоговые активы
145
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
5
5
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
17
20
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
2
2
животные на выращивании и откорме
212
-
-
затраты в незавершенном производстве
213
14
18
готовая продукция и товары для перепродажи
214
27 946
23 408
товары отгруженные
215
-
-
216
5 226
693
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
в том числе покупатели и заказчики
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
7
4
в том числе покупатели и заказчики
241
Краткосрочные финансовые вложения
250
Денежные средства
260
31 102
Прочие оборотные активы
270
38 671
35 998
ИТОГО по разделу II
290
25
25
БАЛАНС
300
31
31
ПАССИВ
Код
показателя
1
2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
420
3
3
Резервный капитал
430
-
-
В том числе
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
ИТОГО по разделу III
490
1
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
10
10
Отложенные долгосрочные обязательства
515
-
-
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
10
10
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
Кредиторская задолженность
620
18
19
В том числе:
поставщики и подрядчики
621
1
1
задолженность перед персоналом организации
622
71 037
75 804
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
98 950
41 448
задолженность по налогам и сборам
624
90 747
65 027
прочие кредиторы
625
16
18
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
-
26 816
Доходы будущих периодов
640
-
-
Резервы предстоящих расходов
650
6 457
25 218
Прочие краткосрочные обязательства
660
16 022
14 012
ИТОГО по разделу V
690
18
20
БАЛАНС
700
31
31
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
910
97 119
50 822
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
2 100
2 100
Товары, принятые на комиссию
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
7 770
8 582
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
1
1
Износ жилищного фонда
970
7
7
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-
Отчет о прибылях и убытках (форма 2) за 2007 год
тыс. руб.
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
Код
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом) налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
3
3
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
Валовая прибыль
029
(
(
Коммерческие расходы
030
( 50 )
Управленческие расходы
040
( - )
( - )
Прибыль (убыток) от продаж
050
(
(
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
20 508
105
Проценты к уплате
070
(
(
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие доходы
090
2
2
Прочие расходы
100
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
(
(
Отложенные налоговые активы
141
52 257
21 304
Отложенные налоговые обязательства
142
-
-
Текущий налог на прибыль
150
( - )
( - )
Обязательные платежи
151
(
(
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(
(
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
18 025
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
119
57 721
337
1 944
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
2 656
28 676
3 185
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
1
Отчисления в оценочные резервы
241
X
-
X
-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
14 958
3 438
8 770
1 933
Открытым акционерным обществом «Амурский судостроительный завод» в 2007 году получен убыток в сумме (Восемьсот шестьдесят три тысячи двести семнадцать) тыс. рублей.
СООТНОШЕНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА НА 01.01.2008 Г.
Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества судостроительный завод» за 2007 г.
№ п/п
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало
отчетного года
На конец
отчетного периода
1
Активы
1
Нематериальные активы
110
71
69
2
Основные средства
120
4
4
3
Незавершенное строительство
130
80 366
4
Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
5
Долгосрочные и краткосрочные вложения
140, 250
6
Отложенные налоговые активы
145
7
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
8
Запасы
210
17
20
9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
10
Дебиторская задолженность (за исключением задолженности участников (учредителей) по их взносам в уставный капитал)
230, 240
7
4
11
Денежные средства
260
31 102
12
Прочие оборотные активы
270
38 671
35 998
13
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-12)
31
31
2
Пассивы
14
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
510
10
10
15
Отложенные налоговые обязательства
515
-
-
16
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
17
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
610
18
Кредиторская задолженность
620
18
19
19
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
-
-
20
Резервы предстоящих расходов
650
6 457
25 218
21
Прочие краткосрочные обязательства
660
16 022
14 012
22
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 14-21
29
30
23
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 13), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 22)
1
Соотношение чистых активов и размера уставного капитала общества на 01.01.2007 г. составляет 1,053.
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО РАЗМЕРУ ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДКУ ЕГО ВЫПЛАТЫ, И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА
По результатам финансового 2007 года открытым акционерным обществом «Амурский судостроительный завод» получен убыток в сумме Двести двадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) тыс. рублей. В связи с отсутствием прибыли Совет директоров рекомендует дивиденды не выплачивать.
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ
ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ЛИБО ОТСУТСТВИИ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТОВ НА ИЗБРАНИЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
– 1952 г. р., образование высшее, проживает: г. Комсомольск-на-Амуре. 1993 – 1999 г. г. – заместитель генерального директора, директор ЗСО "Восток", 1999 – 02.2002 г. г. – технический директор , 03.2002 г. – 06.2005 г. – первый заместитель генерального директора – главный инженер , 06.2005 г. – настоящее время – Генеральный директор судостроительный завод». Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в совет директоров общества имеется.
– 1945 г. р., образование высшее, проживает: г. Москва. 20.02.2002 – 15.10.2004 гг. – первый заместитель генерального директора ОАО "Концерн средне - малотоннажного кораблестроения"; 10.10.2004 – 13.11.2006 гг. – советник руководителя Федерального агентства по промышленности, г. Москва; 14.11.2006 – настоящее время – первый заместитель генерального директора ОАО "Концерн средне - малотоннажного кораблестроения". Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в совет директоров общества имеется.
– образование высшее, проживает: г. Москва. В настоящее время – заместитель начальника управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Акциями общества не владеет.
– 1959 г. р., образование высшее, проживает: г. Москва. С 10.1992 г. – по настоящее время – президент ЗАО "ВО Внешторгбизнес". Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в совет директоров общества имеется.
– 1954 г. р., образование высшее, проживает: г. Москва. 2000 – 2004 гг. – начальник отдела Управления экономики Российского агентства по судостроению, г. Москва; 2004 г. – настоящее – начальник отдела Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности, г. Москва; Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в совет директоров общества имеется.
– образование высшее, проживает: г. Москва. В настоящее время – начальник отдела управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в совет директоров общества имеется.
– 1957 г. р., образование высшее, проживает: г. Москва. г. г. – начальник депозитария Управления ценных бумаг «МИБ», 13.04.2000 г. – 04.10.2006 г.– начальник управления ценных бумаг «МИБ», с 15.10.2006 г. – настоящее время – начальник финансово-экономического управления «МИБ». Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в совет директоров общества имеется.
Монастырев Гидаллий Талльевич – 1961 г. р., образование высшее, проживает: г. Москва, с 11.2001 г. – 04.2002 г. – ведущий специалист средне - и малотоннажного кораблестроения», 05.2002 г. – 11.2005 г. – советник председателя правления «МИБ», 11.2005 г. – 10.2006 г. – заместитель начальника управления ценных бумаг «МИБ», 10.2006 г. – настоящее время – заместитель начальника финансово-экономического управления «МИБ». Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в совет директоров общества имеется.
– 1951 г. р., образование высшее, проживает: г. Москва. 31.07.2001 – 01.02.2001 г. г. – начальник планово-экономического управления средне - и малотоннажного кораблестроения»; 01.02.2007 г. – по настоящее время – заместитель генерального директора средне - и малотоннажного кораблестроения» Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в совет директоров общества имеется.
– 1946 г. р., образование высшее, проживает: г. Москва. 03.12.2001 г. – настоящее время – заместитель генерального директора средне - и малотоннажного кораблестроения». Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в совет директоров общества имеется.
– 1949 г. р., образование высшее, проживает: г. Комсомольск-на-Амуре. 1999 – 2005 г. г. – генеральный директор , 06.2005 г. – настоящее время – заместитель генерального директора средне - и малотоннажного кораблестроения» – директор Амурского филиала . Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в совет директоров общества имеется.
– 1972 г. р., образование высшее, проживает: г. Москва. 2003 – 2004 г. г. – главный специалист Департамента имущества ВПК, силовых министерств и ведомств Минимущества России, г. Москва., 2004 г. – консультант Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности, г. Москва; в настоящее время – заместитель начальника отдела управления Федерального агентства по промышленности, г. Москва. Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в совет директоров общества имеется.
– 1953 г. р., образование высшее, проживает: г. Москва. 07.08.2001 г. – настоящее время – генеральный директор средне - и малотоннажного кораблестроения». Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в совет директоров общества имеется.
– 1959 г. р., образование высшее, проживает: г. Москва. 07.2000 г. – настоящее время – начальник юридического управления «МИБ». Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в совет директоров общества имеется.
– 1963 г. р., образование высшее, проживает: г. Москва. 11.1997 г. – настоящее время – заместитель председателя правления "МИБ". Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в совет директоров общества имеется.
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА, ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ЛИБО ОТСУТСТВИИ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТОВ НА ИЗБРАНИЕ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
– 1962 г. р., образование высшее, проживает: г. Москва. 1995 – 2005 г. г. – старший экономист, старший специалист департамента внутреннего контроля и аудита , 07.2005 г. – настоящее время – начальник отдела финансового анализа и мониторинга «Межрегиональный инвестиционный банк». Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в ревизионную комиссию общества имеется.
– 1961 г. р., образование высшее, проживает: г. Москва. 06.2000 г. – 05.2004 г. – экономист, консультант ЗАО "Инвестиционно-консалтинговый центр"; 06.2004 г. – 01.02.2006 г. – главный специалист ЗАО "АКБ "МИБ"; 01.02.2006 г. – настоящее время – начальник финансового отдела Финансово-экономического управления "МИБ". Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в ревизионную комиссию общества имеется.
– 1961 г. р., образование высшее, проживает: г. Комсомольск-на-Амуре. 2003 – 2004 гг. – главный бухгалтер ООО "Комсомольскнефтезаводремстрой"; 2004 – 2005 гг. – главный государственный налоговый инспектор г. Комсомольску-на-Амуре; 25.02.2005 г. – 11.07.2005 г. – заместитель начальника финансового отдела ОАО "АСЗ"; 11.07.2005 г. – 20.11.2006 г. – начальник финансового отдела ОАО "АСЗ"; 20.11.2006 г. – 09.04.2007 г. – и. о. главного бухгалтера ОАО "АСЗ"; 09.04.2007 г. – настоящее время – главный бухгалтер ОАО "АСЗ". Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в ревизионную комиссию общества имеется
– образование высшее, проживает: г. Москва. В настоящее время – консультант отдела управления Федерального агентства по промышленности. Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в ревизионную комиссию общества имеется
– 1956 г. р., образование высшее, проживает: г. Москва. 2000 – 2005 г. г. – заместитель генерального директора по финансово-экономической работе пассажирское автотранспортное предприятие», 02.2005 г. – настоящее время – начальник финансового управления средне - и малотоннажного кораблестроения». Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в ревизионную комиссию общества имеется.
– 1979 г. р., образование высшее, проживает: г. Москва. 2003 – 2004 г. г. – экономист , 2004 – 2004 г. г. – экономист отдела бухгалтерии ФГУЭП «СЕРВЭКС» Минимущества России, г. Москва, 2004 – 2005 г. г. – главный специалист, консультант отдела оперативных поручений № 1 Территориального управления Минимущества России «Агентство федерального имущества по г. Москве», г. Москва, 2005 – 2005 г. г. – ведущий специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, г. Москва, 2006 г. – настоящее время – ведущий консультант отдела корпоративной политики Департамента инвестиционной и инновационной политики Минпромэнерго России, г. Москва. Акциями общества не владеет. Письменное согласие кандидата на избрание в ревизионную комиссию общества имеется.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Первый вопрос: Утверждение годового отчёта общества. Текст годового отчета предварительно утвержден Советом директоров общества (протокол от 01.01.2001 г. № 11).
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет общества за 2006 год.
Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года. По результатам деятельности ОАО "АСЗ" за 2007 год непокрытый убыток составил Двести двадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) тыс. рублей.
Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Выплату дивидендов не производить.
Четвертый вопрос: Избрание Совета директоров Общества.
В совет директоров в установленные законодательством Российской Федерации сроки поступили предложения о выдвижении следующих кандидатов в члены совета директоров судостроительный завод»:
1. , , . Данное предложение поступило от акционера - Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом, владеющего 20% голосующих акций .
2. , . Данное предложение поступило от акционера - -Финансовая группа», владеющего 19,99% голосующих акций .
3. , . Данное предложение поступило от акционера - Альянс», владеющего 10,59% голосующих акций .
4. , , Монастырев Гидаллий Талльевич, . Данное предложение поступило от акционера - траст», владеющего 18,95% голосующих акций .
5. , , . Данное предложение поступило от акционера - , владеющего 2,44% голосующих акций .
В список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров включены следующие кандидаты:
№ п/п
Ф. И.О. кандидата
Должность
1
Адаменя
Анатолий Иванович
Генеральный директор судостроительный завод»
2
Первый заместитель генерального директора средне - и малотоннажного кораблестроения»
3
Заместитель начальника управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
4
Начальник отдела управления Федерального агентства по промышленности
5
Кругляков Игорь
Владимирович
Президент ЗАО "ВО Внешторгбизнес"
6
Начальник отдела управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
7
Митрофанова Наталья
Евгеньевна
Начальник финансово-экономического управления «МИБ»
8
Монастырев Гидаллий
Талльевич
Заместитель начальника финансово-экономического управления «МИБ»
9
Олынец Анатолий
Евстафьевич
Заместитель генерального директора средне - и малотоннажного кораблестроения»
10
Заместитель генерального директора средне - и малотоннажного кораблестроения» – директор Амурского филиала
11
Пастернак Владимир
Степанович
Заместитель генерального директора средне - и малотоннажного кораблестроения»
12
Файзиматова Гульнара
Муратовна
Заместитель начальника управления Федерального агентства по промышленности
13
Генеральный директор средне - и малотоннажного кораблестроения»
14
Начальник юридического управления «МИБ»
15
Хакимова Эльмира
Амирзяновна
Заместитель председателя правления «МИБ»
Формулировка решения: Избрать Совет директоров общества в составе 11 человек (п. 14.2.3. статьи 14 Устава).
Пятый вопрос: Избрание ревизионной комиссии Общества.
В совет директоров в установленные законодательством Российской Федерации сроки поступили предложения о выдвижении следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии судостроительный завод»:
1. , . Данное предложение поступило от акционера - Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом, владеющего 20% голосующих акций .
2. . Данное предложение поступило от акционера – Альянс», владеющего 10,59 % голосующих акций .
3. , . Данное предложение поступило от акционера - траст», владеющего 18,95% голосующих акций .
4. . Данное предложение поступило от акционера - , владеющего 2,44 % голосующих акций .
В список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию включены следующие кандидаты:
1.
Начальник отдела финансового анализа и мониторинга «Межрегиональный инвестиционный банк».
2.
Главный бухгалтер ОАО "Амурский судостроительный завод"
3.
Начальник финансового отдела финансово-экономического управления «Межрегиональный инвестиционный банк».
4.
Консультант отдела управления Федерального агентства по промышленности
5.
Ведущий консультант отдела корпоративной политикиДепартамента инвестиционной и инновационной политики Минпромэнерго России.
6.
Начальник финансового управления средне- и малотоннажного кораблестроения».
Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 человек.
Шестой вопрос: Утверждение аудитора Общества.
В совет директоров в установленные законодательством Российской Федерации сроки поступило одно предложение о включении в бюллетень для голосования аудиторской фирмы:
1. Аудит». Данное предложение поступило от акционера - -Финансовая группа», владеющего 19,99 % голосующих акций .
-Аудит», г. Москва, лицензия № Е005193 выдана 20.10.2003 г. приказом Минфина РФ № 000 сроком на 5 лет.
Генеральный директор: .
Официальный аудитор для: Россия» г. Москва, г. Москва, судостроительный завод» г. Комсомольск-на-Амуре, г. Рыбинск, г. Норильск, прииск» Читинская область, ООО "Объединение коммунальников № 1, г. Норильск и др.
Формулировка решения: Утвердить аудитором общества -Аудит» г. Москва.
Седьмой вопрос: Утверждение устава общества в новой редакции.
Формулировка решения: Утвердить устав общества в новой редакции.
Восьмой вопрос: Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
Формулировка решения:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (поручительство, залог, займ, кредит, купля-продажа, комиссия, поручение, агентский договор, консультационные услуги и пр.), которые могут быть совершены в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обществом обычной финансово-хозяйственной деятельности между:
- и «МИБ» с ограничением их общей суммы в размере, эквивалентном 10 млн. долларов США.
- и с ограничением их общей суммы в размере, эквивалентном 10 млн. долларов США.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
