Ежеквартальный отчет, Акционерный Коммерческий Банк "БИН" (Открытое Акционерное Общество ) за 3 квартал 2003 года (стр. 2 )

Члены Совета директоров - Сомахишвили Тамаз Валерианович

Чернинов Цыденжап Цыдендамбаевич

Члены Совета директоров долей участия в кредитной организации-эмитенте не имеют

2. Общество с ограниченной ответственностью "ОБЩАЯ КАРТА"

Сокращенное наименование: ООО "ОБЩАЯ КАРТА"

Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Место нахождения: Москва, ул. Лизы Чайкиной, д.6/21, стр.1

Почтовый адрес: Москва, ул. Лизы Чайкиной, д.6/21, стр.1

ИНН:

Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 5%

Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации для неакционерного общества не приводится.

Доля участия данной организации в уставном капитале кредитной организации-эмитента (%) : 0 %.

Исполнительные органы и доля участия лиц органов управления:

Генеральный директор - , доли участия в кредитной организации-эмитенте не имеет.
Образование коллегиального исполнительного органа уставом не предусмотрено

Образование Совета директоров (наблюдательного совета) уставом не предусмотрено

2.1.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, в том числе планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также сведения о всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента.

Способ проведения переоценки основных средств:

В течение трех лет, предшествующих году перед утверждением отчета по ценным бумагам, переоценка основных средств не производилась.

Планы по приобретению и выбытию основных средств на 4-й квартал 2003 года, тыс. руб.

Виды основных средств Приобретение

для существующих для новых
точек продаж точек продаж

Вычислительная и другая оргтехника 3

Оборудование связи и информ. коммуникаций

Мебель и офисная обстановка 2 135

Кассовое и прочее оборудование и имущество

ИТОГО 4

Планов по замене и выбытию основных средств в течение 4-го квартала 2003 года Банк не имеет.

Основные средства Банка по состоянию на отчетную дату не обременены никакими обязательствами.

2.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

2.2.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента.

Общее количество акционеров (участников), сведения о которых имеются в кредитной организации на момент утверждения отчета бумаг: 30

2.2.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций

Российские

1. Общество с ограниченной ответственностью центр «Зубаревский»

Сокращенное наименование : центр "Зубаревский»

Место нахождения: 121471

Основной государственный регистрационный номер:

ИНН:

на отчетную дату:

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 19.758%.

Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 19.758%.

- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 19.758%.

Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:

1.1. Компания с ограниченной ответственностью «ИИГ-ХОЛДИНГ КОМПАНИ ЛТД» /IIG-Holding Co. Ltd/

Сокращенное наименование: Компания «ИИГ-ХОЛДИНГ КОМПАНИ ЛТД» /IIG-Holding Co. Ltd/

Юрисдикция: РЕСПУБЛИКА МАЛЬТА

Место нахождения: 166, Олд Бейкери стрит, Валетта, Мальта

на отчетную дату:

Доля участия в уставном капитале акционера: 80%.

Доля обыкновенных акций в уставном акционера: 80%.

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%.

Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%.

- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью СТАЙЛ XXI»

Сокращенное наименование : ООО "ОЛД СТАЙЛ XXI"

Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Место нахождения: г. Москва, Казанский пер., д.2/4

Основной государственный регистрационный номер:

ИНН:

на отчетную дату:

Доля участия в уставном капитале акционера: 20%.

Доля обыкновенных акций в уставном акционера: 20%.

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%.

Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%.

- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 0%.

2. Закрытое акционерное общество «Зубари»

Сокращенное наименование :

Место нахождения: 121471

Основной государственный регистрационный номер:

ИНН:

на отчетную дату:

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 8.821%.

Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 8.821%.

- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 8.821%.

Акционеров, владеющих не менее, чем 20% УК данного акционера, нет.

2.2.3. Для участников (акционеров) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, сведения об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций

Сведения по п.2.2.3. приведены в п.2.2.2.

2.2.4. Сведения об участниках - нерезидентах кредитной организации - эмитента.

Участников-нерезидентов банк не имеет.

2.2.5. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации - эмитента.

Доля уставного капитала кредитной организации-эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) собственности: 0 %.

Доля уставного капитала кредитной организации-эмитента в муниципальной собственности: 0 %.

Пакеты акций кредитной организации-эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) собственности: отсутствуют

Пакеты акций кредитной организации-эмитента, находящейся в муниципальной собственности: отсутствуют

2.2.6. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации - эмитента.

Для формирования уставного капитала банка не могут быть использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала банка на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.

Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 5% акций банка требует уведомления Банка России, более 20% - предварительного согласия.

Приобретение акций банка нерезидентами регулируется федеральными законами.

Участниками банка не могут выступать унитарные государственные предприятия.

2.2.7. Сведения об изменениях в составе и о размере участия участников (акционеров) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, за пять последних завершенных финансовых лет.

На конец первого квартала 1998 года в составе участников (акционеров) банка было 2 юридических лица, владеющих не менее, чем 5% его уставного капитала, а именно:

- ЗАО "Финансовый дом "Русь" 12,4%

- ЗАО "Корпорация "БИН" 19,99%

В результате проведенной в четвертом квартале седьмой эмиссии обыкновенных акций банка доли этих акционеров на конец 1998 года снизились и на 01.01.1999 составили соответственно 7,3% и 13,31%

В результате реализации акционерами части принадлежащих им акций банка в течение первого квартала 1999 года их доли участия по состоянию на 01.04.1999 составили менее 5 процентов.

В первом квартале 2003 года в результате сделок купли-продажи акций банка между акционерами на вторичном рынке Общество с ограниченной ответственностью "Деловой центр "Зубаревский" стал владельцем 19,758 % акций банка, а Закрытое акционерное общество "ЗУБАРИ" - 8,821 %.

Изменений в составе и размере участия акционеров банка, владеющих не менее, чем 5 процентами его уставного капитала, в течение 2003 года не происходило. Доли остальных акционеров составляют менее 5 процентов.

2.2.8. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за пять последних завершенных финансовых лет.

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность за пять последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения отчета, не было

2.2.9. Сведения о размере дебиторской задолженности за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, в том числе сведения о дебиторской задолженности перед аффилированными лицами.

На конец отчетного квартала: ( 01.10.2003 )

Задолженности перед аффилированными лицами Банк не имеет

Наличие недовзноса в обязательные резервы и (или) неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резервирования:

(тыс. руб)

дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10% от общей суммы задолженности: *)

*) Дебиторская задолженность за указанные периоды своевременно отражалась в балансе банка, а также в прочей (бухгалтерской) отчетности, где указанная информация находила отражение в разные периоды с разной степенью детализации. В частности, просроченная дебиторская задолженность свыше 30 дней всегда предоставлялась в составе отчетности по Инструкции ЦБ РФ №1 от 01.01.2001, при этом за период с г. г. пояснительные записки к годовому отчету включали, в том числе, и структуру всей дебиторской задолженности банка.

просроченная дебиторская задолженность:

Сумма просроченной задолженности по состоянию на 01.10.2003 составляет 804 тыс. руб, и них:

– 120 т. р - по хозяйственным операциям; предполагаемый срок погашения (списания) – 4 кв. 2003

– 678 т. р - по операциям с пластиковыми картами; предполагаемый срок погашения (списания) – конец 4 кв. 2003

– 5 т. р - по операциям по корреспондентскому счету; предполагаемый срок погашения (списания) – 4 кв. 2003

2.3. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово - хозяйственной деятельностью.

Структура органов управления:

1. Общее собрание акционеров

Компетенция:

К компетенции Общего Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка (за исключением внесения в Устав Банка изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их закрытием) или утверждение Устава Банка в новой редакции;

2) реорганизация Банка;

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии, срока ликвидации и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

4) определение количественного состава Совета Директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение Аудитора Банка;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения Общего Собрания акционеров;

12) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

16) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка;

19) решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета Директоров и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета Директоров, а также определение размера таких вознаграждений и компенсаций;

20) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

21) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

22) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

23) размещение эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

24) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Банка, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди всех акционеров;

25) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом Директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

26) принятие решения о возмещении за счет средств Банка расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего Собрания акционеров Банка лицам и органам - инициаторам этого собрания.

2. Совет директоров

Компетенция:

К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2) созыв годового и внеочередных Общих Собраний акционеров, за исключением случаев, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

3) утверждение повестки дня Общего Собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, и решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета Директоров в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанных с подготовкой и проведением Общего Собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 (Двадцать пять) процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Банка;

6) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки, в количестве, составляющем 25 (Двадцать пять) процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Банка;

7) размещение посредством открытой подписки облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 (Двадцать пять) процентов и менее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение посредством открытой подписки облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции, в количестве 25 (Двадцать пять) процентов и менее размещенных обыкновенных акций;

9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

10) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

11) утверждение отчетов об итогах выпуска акций, внесений в них изменений и дополнений;

12) назначение членов Координационного Совета по представлению Президента и досрочное прекращение их полномочий;

13) утверждение проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в него изменений и дополнений;

14) создание и закрытие филиалов, открытие и закрытие представительств Банка;

15) создание и ликвидация дочерних организаций Банка на территории иностранных государств;

16) внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их закрытием;

17) назначение Президента Банка и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с Президентом Банка, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, заключение договора с Президентом Банка;

18) утверждение состава Правления Банка по представлению Президента Банка и прекращение полномочий членов Правления, утверждение условий договоров с членами Правления, заключение договоров с членами Правления;

19) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

20) рекомендации по размеру и порядку оплаты услуг привлеченных членами Ревизионной комиссии Банка специалистов;

21) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

22) использование резервного фонда и иных фондов Банка;

23) утверждение Регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) утверждение международного Аудитора, условий договоров с Аудиторами, а также расторжение договоров с ними;

25) утверждение независимого оценщика Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) утверждение внутренних документов Банка за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего Собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции Правления Банка и Президента Банка, внесение в эти документы изменений и дополнений;

27) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

29) предварительное утверждение годового отчета Банка;

30) принятие решений о классификации Банком переоформленных ссуд и приравненной к ним ссудной задолженности в более низкие группы риска, чем это вытекает из формализованных критериев, определенных нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, в зависимости от реальной величины кредитного риска по оценке Банка;

31) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Банке;

33) назначение по представлению Президент Начальника Службы внутреннего контроля и прекращение его полномочий;

34) иные вопросы, которые выносятся на обсуждение Совета Директоров по инициативе Председателя Совета Директоров, Правления или Президента Банка, не относящиеся к компетенции Общего Собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы на решение Правления и Президента Банка.

3. Правление банка - коллегиальный исполнительный орган

Компетенция:

К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров и Совета Директоров.

Правление в соответствии с решениями Общего Собрания акционеров и Совета Директоров координирует работу служб и подразделений Банка, принимает решения по основным вопросам текущей деятельности Банка, дает рекомендации Совету Директоров Банка по вопросам заключения крупных сделок, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Банка, Положением о Правлении Банка или решениями Совета Директоров.

Правление в том числе:

а) вырабатывает основные направления финансовой политики Банка;

б) координирует работу служб и подразделений Банка, принимает решения по основным вопросам текущей деятельности Банка;

в) дает рекомендации Совету Директоров Банка по вопросам заключения крупных сделок;

г) представляет Совету Директоров годовые планы работы Банка, годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) и другие документы отчетности для рассмотрения и подготовки к Общим Собраниям акционеров Банка;

д) регулярно информирует Совет Директоров о финансовом состоянии Банка, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, способных оказать существенное влияние на состояние дел Банка;

е) утверждает организационную структуру Банка в целом, в том числе, структуру филиалов, представительств и дополнительных офисов;

ж) утверждает Положения о постоянно действующих рабочих органах (комитетах) Банка;

з) представляет на утверждение Совета Директоров смету расходов на подготовку и проведение Общих Собраний акционеров;

и) в соответствии с решением Совета Директоров осуществляет план организационно-технических мероприятий по обеспечению деятельности Общих Собраний акционеров, Совета Директоров, Ревизионной комиссии, Аудиторов Банка;

к) заслушивает и утверждает отчеты о проделанной работе структурных подразделений Банка, а также дает рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Банка;

л) принимает решение об участии Банка в некоммерческих организациях;

м) рассматривает и утверждает Положения о фондах Банка;

н) принимает решения об осуществлении Банком новых видов банковских услуг, дает поручения постоянно действующим рабочим комитетам Банка о разработке внутренних нормативных документов, регулирующих механизм предоставления новых услуг клиентам Банка;

о) утверждает основные направления учетной и кредитной политики Банка на текущий финансовый год;

п) утверждает перечень информации, относящейся к коммерческой тайне Банка;

р) решает другие вопросы, не отнесенные к компетенции органов управления Банка, вынесенные на заседания Правления по инициативе Президента Банка.

Правление организует выполнение решений Общего Собрания акционеров и Совета директоров Банка.

4. Президент - единоличный исполнительный орган

Компетенция:

Президент решает все вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров, Совета Директоров и Правления Банка.

Президент без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы в отношениях с предприятиями, организациями, учреждениями, а также органами власти и управления как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

Президент:

- обеспечивает выполнение решений Общего Собрания акционеров и Совета Директоров Банка;

- определяет и утверждает организационную структуру Банка, в том числе, решает организационные вопросы создания дополнительных офисов, утверждает правила, инструкции, положения, другие внутренние нормативные документы Банка, за исключением документов, утверждаемых Общим Собранием акционеров, Советом Директоров и Правлением;

- вносит предложения в Совет Директоров по утверждению состава Правления Банка;

- распределяет обязанности между своими заместителями и членами Правления;

- организует работу Правления и председательствует на его заседаниях;

- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;

- утверждает Положения о структурных подразделениях Банка, в том числе, о дополнительных офисах, филиалах и иных обособленных структурных подразделениях, в том числе, операционных кассах вне кассового узла;

- распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации;

- принимает решения о создании Банком коммерческих организаций и об участии Банка в коммерческих организациях;

- совершает сделки от имени Банка, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

- утверждает штатное расписание Банка, дополнительных офисов, филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений;

- назначает и увольняет работников Банка, устанавливает размер должностных окладов по всем категориям работников, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;

- утверждает должностные инструкции работников Центрального офиса Банка, а также, руководителей и главных бухгалтеров (и их заместителей) дополнительных офисов, филиалов и представительств Банка;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними нормативными актами и решениями органов Банка поощряет работников Банка, а также налагает на них взыскания;

- организует систему бухгалтерского учета и отчетности в Банке;

- координирует организационные мероприятия по подготовке и проведению Общих Собраний акционеров;

- осуществляет другие функции по поручению Совета Директоров или Правления Банка, кроме отнесенных к компетенции Общего Собрания и Совета Директоров.

- выдает доверенности от имени Банка.

5. Ревизионная комиссия - орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Компетенция:

- своевременно доводить до сведения Общего Собрания, Совета Директоров, Правления Банка и Президента Банка результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения;

- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Банка и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Банка;

- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов Банка, руководителей структурных подразделений, филиалов, представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции Ревизионной комиссии;

- требовать созыва заседаний Совета Директоров, созыва внеочередного Общего Собрания в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Банка требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Банка;

- фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, Устава Банка, положений, правил и инструкций Банка работниками Банка и должностными лицами Банка;

- осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам деятельности Банка за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе "Об акционерных обществах" и настоящем Положении.

Члены Ревизионной комиссии обязаны присутствовать на Общем Собрании акционеров Банка и отвечать на вопросы участников собрания.

2.4. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента.

2.4.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента.

2.4.1.1. Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации - эмитента.

Размер вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по Совету директоров (наблюдательному совету) за последний завершенный финансовый год: 240000 рублей.

- в текущем финансовом году: Размер вознаграждения Совета директоров за текущий финансовый год определяется по окончании года на годовом Общем собрании акционеров.

1.

Год рождения: 1927 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.

Сфера деятельности: Банковская деятельность

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время:

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Родственных связей внутри организации не имеет.

2.

Год рождения: 1962 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.

Сфера деятельности: Недвижимость

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время:

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.

Родственных связей внутри организации не имеет.

3.

Год рождения: 1952 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.

Сфера деятельности: Банковская деятельность

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время:

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.

Родственных связей внутри организации не имеет.

4.

Год рождения: 1964 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.

Сфера деятельности: Нефтяной бизнес

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время:

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Родственных связей внутри организации не имеет.

5.Сомхишвили Тамаз Валерианович

Год рождения: 1957 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.

Сфера деятельности: Нефтяной бизнес

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время:

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.

Родственных связей внутри организации не имеет.

2.4.1.2. Коллегиальный исполнительный орган (правление) кредитной организации - эмитента.

Размер вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по правлению: за последний завершенный финансовый год: в течение 2002 года членам Правления Банка в совокупности было выплачено вознаграждение в сумме 2 103 215,46 руб. (заработная плата), прочие виды вознаграждения не выплачивались.

- в текущем финансовом году: планируемый объем выплат на 2003 год составляет 1 860 000 рублей

1.

Год рождения: 1951 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.

Сфера деятельности: Банковская деятельность

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время:

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Родственных связей внутри организации не имеет.

2.

Год рождения: 1976 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.

Сфера деятельности: Банковская деятельность

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время:

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Родственных связей внутри организации не имеет.

3.

Год рождения: 1963 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.

Сфера деятельности: Банковская деятельность

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время:

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Родственных связей внутри организации не имеет.

4.

Год рождения: 1972 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.

Сфера деятельности: Банковская деятельность

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время:

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Родственных связей внутри организации не имеет.

5.

Год рождения: 1952 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9