ПРОТОКОЛ № 1
Очередного (годового) общего собрания членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»
г. Москва «20» февраля 2018 года
Место проведения Общего собрания:
Российская Федерация, город Москва, улица Ярославская, корп.2,
Гостиница «Оксана».
Время регистрации: 10.00ч. – 10.50ч.
Время проведения собрания: 11.00 часов
Форма проведения: очное (совместное присутствие).
Всего членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» (Далее – Союз): 205.
На Общем собрании присутствовал представичленов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», из них по доверенности 44 члена:
Число голосов, принадлежащих членам саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», принявших участие на Общем собрании по вопросам повестки дня – 108.
Кворум для проведения внеочередного Общего собрания и принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку Общего собрания, имеется.
С вступительным словом к собравшимся обратился Президент Союза , который рассказал о деятельности Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ» и представил Президиум Общего собрания в следующем составе:
– Президент Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ» – Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ»В соответствии с Уставом Союза Президент предложил избрать Председателя и Секретаря Общего собрания и выдвинул кандидатуру Генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» - Хвоинского Леонида Адамовича, и Секретарем Общего собрания – заместителя генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» .
Голосовали:
«За» – 108 голос, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решение принято.
На Общем собрании членов «СОЮЗДОРСТРОЙ» Председательствующим на голосование был поставлен вопрос об избрании Счетной комиссии в количестве 3 человек и персонального состава
Счетной комиссии:
1. Председатель Счетной комиссии – .
2. Члены комиссии: , .
Голосовали:
«За» – 108 голос, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решение принято.
Повестка дня годового Общего собрания членов
«СОЮЗДОРСТРОЙ»:
Утверждение годового отчета за 2017 год и годового бухгалтерского баланса за 2017 г.
2. Назначение на должность руководителя исполнительного органа управления саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».
3. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2018 год.
4. Выборы представителя саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» с правом решающего голоса для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.
Председателем был поставлен вопрос об утверждении Повестки дня Общего собрания.
Голосовали:
«За» – 107 голос, «против» – нет, «воздержался» – 1.
Решение принято.
После утверждения участники Общего собрания приступили к обсуждению Повестки дня.
По первому вопросу Повестки дня: Докладу годового отчета деятельности саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» в 2017 году, выступил Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ» .
Члены Союза выслушав доклад приступили к обсуждению.
По докладу Генерального директора выступили:
– исполнительный директор АО «Сефко». - председатель Совета директоров АО «ДСК «АВТОБАН».
После прений был поставлен вопрос об утверждении отчета деятельности саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» в 2017 году и годового бухгалтерского баланса за 2017 год, а так же признать деятельность Союза удовлетворительной.
Голосовали:
За – 107 голос, против – нет, воздержался – 1.
Решение принято.
По второму вопросу Повестки дня: Назначение на должность руководителя исполнительного органа управления саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» выступил Президент Партнерств .
доложил собравшимся, что согласно п.11.3 действующего Устава, срок полномочий Генерального Директора Союза Хвоинского Леонида Адамовича истекает 22 декабря 2018 года (Протокол № 1 от 01.01.01г).
Поскольку единоличный исполнительный орган – Генеральный директор действует от имени «СОЮЗДОРСТРОЙ» без доверенности осуществляет организацию и руководство всей текущей хозяйственной деятельностью Союза, возникнет период, когда в «СОЮЗДОРСТРОЙ» будет отсутствовать исполнительный орган с конца декабря до конца февраля, то есть до следующего проведения Общего собрания членов, что может негативно отразиться на деятельности и репутации Союза.
С учетом вышеизложенного, Президент «СОЮЗДОРСТРОЙ» по поручению Совета «СОЮЗДОРСТРОЙ» представляет Общему собранию для рассмотрения вопроса о назначении на новый срок Генерального директора СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» кандидатуру Хвоинского Леонида Адамовича с даты окончания срока действия полномочий и предлагает членам собрания проголосовать по данному вопросу.
Решили:
Назначить на должность руководителя единоличного исполнительного органа – Генерального директора саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинского Леонида Адамовича на новый срок пять лет согласно Уставу «СОЮЗДОРСТРОЙ» (п. 11.3). Новый срок в должности Генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» начинает исчисляться после прекращения действующих полномочий согласно Протоколу № 1 от 01.01.2001г. НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», а именно с 22 декабря 2018 года.
Голосовали:
За – 108 голосов, против – нет, воздержался – нет.
Решение принято.
По третьему вопросу Повестки дня - утверждения финансового плана (сметы доходов и расходов на 2017 год), выступил Генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ» - . Уважаемые коллеги! У Вас в материалах имеется смета доходов и расходов на 2018 год. Предлагаю утвердить представленный финансовый план (смету доходов и расходов) на 2018 г.
На голосование был поставлен вопрос об утверждении финансового плана (сметы доходов и расходов на 2018 год).
Голосовали:
За – 108 голосов, против – нет, воздержался – нет.
Решение принято.
Кроме этого, предлагаю внести следующие изменения в Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и регулярного членских взносов»:
Размеры регулярных членских взносов членов «СОЮЗДОРСТРОЙ» изменить и дополнить следующими уровнями:
1. 33 408 рублей в квартал для организаций и индивидуальных предпринимателей – членов Союза с объемом выручки за прошедший календарный год до 100 млн. рублей.
2. 66 816 рублей в квартал для членов Союза с объемом выручки за прошедший год от 100 млн. до 500 млн. рублей.
3. 100 224 рублей в квартал для членов Союза с объемом выручки за прошедший год от 500 млн. до 1 млрд. рублей.
4. 133 632 рублей в квартал для членов Союза с объемом выручки за прошедший год от 1 до 5 млрд. рублей.
5. 200 000 рублей в квартал для членов Союза с объемом выручки за прошедший год от 5 до 10 млрд. рублей.
6. 300 000 рублей в квартал для организаций и индивидуальных предпринимателей – членов Союза с объемом выручки за прошедший календарный год от 10 до 20 млрд. рублей.
7. 400 000 рублей в квартал для членов Союза с объемом выручки за прошедший год от 20 до 50 млрд. рублей.
8. 600 000 рублей в квартал для членов Союза с объемом выручки за прошедший год свыше 50 млрд. рублей.
Согласно действующего законодательства Российской Федерации и Устава саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» - установление размеров регулярных членских взносов относиться к исключительной компетенции Общего собрания и решение принимается соответственно 3/5 голосов от присутствующих на Общем собрании представителей членов «СОЮЗДОРСТРОЙ», то есть за данное решение должно проголосовать не менее 65 представителей членов «СОЮЗДОРСТРОЙ».
Голосовали:
За – 72 голоса, против – 19, воздержался – 12.
Решение принято.
По четвертому вопросу Повестки дня: Выборы представителя саморегулируемой организации с правом решающего голоса для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, выступил Президент «СОЮЗДОРСТРОЙ» .
Коллеги!
В мае 2018 года состоится Всероссийский съезд саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц осуществляющих строительство. Согласно, действующего законодательства Российской Федерации от каждой саморегулируемой организации выбирается один представитель с правом решающего голоса. Предлагаю избрать представителем с правом решающего голоса от нашей организации – генерального директора саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинского Леонида Адамовича
Голосовали:
За – 108 голосов, против – 0, воздержался – 0.
Решение принято.
Председатель собрания
Секретарь собрания
