П Р О Т О К О Л

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ

06 июня 2008 года                                                                 г. Владивосток

Полное фирменное наименование общества:  Открытое акционерное общество  “Автоком”

Место нахождения общества:  г. Владивосток 

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 06 июня  2008 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Владивосток  ул. Снеговая, 36.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14:00 час.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14:50 час.

Время открытого общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 час. 20 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 50 мин.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 100690 (сто тысяч шестьсот девяносто) голосующих акций общества.

Присутствовали: 6 акционеров, владельцев 98450 голосующих акций Общества, что составляет 97,7% от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Председатель собрания: 

Секретарь общего собрания акционеров:

Повестка общего собрания акционеров

I. По первому вопросу выступил Генеральный директор акционерного общества с годовым отчетом о производственно-финансовой деятельности за 2007 год

(приложение № 1)

По окончании отчета генеральный директор ответил на поступившие вопросы.

Затем выступила – главный бухгалтер предприятия, которая представила акционерам баланс общества за 2007 год, счет прибылей и убытков, а также рекомендации распределения прибылей, остающейся в распоряжении акционерного общества.

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет общества, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли, остающейся в распоряжении общества, выплата дивидендов.

Итоги голосования по первому вопросу: Число голосов которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:100690 (сто тысяч шестьсот девяносто). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки  общего собрания  98450, что составляет 97,7%.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 98450 – 97,7%

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По первому вопросу принято решение: утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков, а также следующее распределение прибыли, остающейся в распоряжении общества: 960347 руб. направить на развитие производства.

Дивиденды за 2007 год не выплачивать.

II. По второму вопросу повестки собрания выступил председатель Совета директоров – , который доложил, что выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Выдвинуто 5 кандидатур. В соответствии с Уставом общества «Положением о совете директоров большинством кумулятивных голосов будут избраны 5 членов Совета директоров.

Вопрос поставленный на голосование: Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

Итоги голосования по второму вопросу: Голосование по данному вопросу повестки собрания осуществляется путем кумулятивного голосования. Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу: 503450

Количество кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки собрания при избрании членов Совета директоров: 492250, что составляет 97% от общего числа кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании общества по второму вопросу.

Кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных «За» каждого из выдвинутых кандидатов:

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант «Против всех кандидатов» - нет, что составляет 0% от числа кумулятивных голосов лиц, принявших участие в голосовании;

Число кумулятивных голосов отданных за вариант «Воздержался по всем кандидатам» - нет, что составляет 0% от числа кумулятивных голосов лиц, принявших участие в голосовании.

По второму вопросу принято решение: избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1.

2.

3.

4.

5.

III. По третьему вопросу повестки собрания выступил председатель Совета директоров – , который предложил избрать ревизором акционерного общества Назарову Татьяну Константиновну, других кандидатур не выдвинули.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизором акционерного общества бухгалтера Назарову Татьяну Константиновну.

Итоги голосования по третьему вопросу: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки собрания (не принимают участия акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах Управления общества): 100690 – 97150 = 3540

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки общего собрания - 1300

Кворум имеется, т. к. других кандидатур не предложено.

Число голосов, отданных за кандидата - 1300  против – нет, воздержался – нет.

По третьему вопросу принято решение: избрать ревизором общества  Назарову Татьяну Константиновну.

IV. По четвертому вопросу повестки собрания выступила – главный бухгалтер акционерного общества, которая ознакомила акционеров с актом аудиторской проверки общества за 2007 год и предложила утвердить аудитром общества .

Вопрос поставленный на голосование: утвердить аудитором общества фирму .

Итоги голосования по четвертому вопросу: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 100690 (сто тысяч шестьсот девяносто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки общего собрания: 98450, что составляет 97,7%.

Кворум имеется

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 98450 – 100 %

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По четвертому вопросу принято решение: утвердить аудитором общества фирму .

Сбор бюллетеней. Подсчет голосов. Оглашение итогов голосования. Закрытие общего собрания акционеров.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 06 июня 2008 г.

Председатель общего собрания акционеров 

Секретарь собрания