Анкета клиента (физического лица, индивидуального предпринимателя)

Все поля обязательны для заполнения

Ф. И.О.

Гражданство

Вид деятельности (производимые товары, оказываемые услуги)

Подлежит ли деятельность лицензированию, действующие лицензии

Данные паспорта

серия

номер

дата выдачи

Кем выдан

Код подразделения

Дата рождения

Место рождения

Номер страхового свидетельства Пенсионного Фонда

Данные о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

ОГРН

Дата внесения записи

Наименование регистрирующего органа

Данные о постановке индивидуального предпринимателя на налоговый учет

ИНН

Свидетельство о постановке на учет

серия

№

Кем выдано

дата выдачи

Адрес (место регистрации)

Почтовый индекс

Субъект РФ

Район

Населенный пункт (город, село, поселок и т. д.)

Улица

Дом

Корпус (строение)

Кабинет (офис)

Адрес (место фактического нахождения), в случае совпадения с местом регистрации отметить

”

Почтовый индекс

Субъект РФ

Район

Населенный пункт (город, село, поселок и т. д.)

Улица

Дом

Корпус (строение)

Кабинет (офис)

Банковские реквизиты

Наименование банка

Расчётный счёт №

Корреспондентский счёт №

БИК

Контактная информация

Контактное лицо (ФИО, должность)

Телефоны

e-mail

Сведения о принадлежности клиента к публичному должностному лицу (заполняется в случае, если клиент или его родственник относится к числу иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, или должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации)

Фамилия, имя, отчество (если имеется) публичного должностного лица

Должность (статус)

Степень родства (если имеется)

Сведения о бенефициарных владельцах клиента (физических лицах, которые могут оказывать прямое или косвенное, в том числе на основании договора с физическим лицом и/или через третьих лиц существенное влияние на решения, принимаемые клиентом)

Гражданство (подданство)

Адрес места жительства (регистрации)

Адрес места пребывания

Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется)), дата выдачи, срок действия)

Место работы и занимаемая должность

ИНН (при наличии)

Телефон, факс, адрес электронной почты

Для иностранных граждан и лиц без гражданства Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания)

Для иностранных граждан и лиц без гражданства Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания))

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица

Наименование и реквизиты лица, к выгоде которого действует клиент: лизингополучатель по договору сублизинга, принципал, комитент, доверитель, поручитель и др., а также основания (дата и номер договора).

Выгодоприобретатели отсутствуют