Протокол заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

ПРОТОКОЛ № 01/02-2014

заседания Совета

Саморегулируемой организации

Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее – «Организация»)

Дата проведения заседания – 12 февраля 2014 г.

Место проведения заседания – г. Москва, Старомонетный переулок, д. 26-28 стр. 2.

Форма проведения заседания – очная.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование по всем вопросам повестки дня.

Всего членов (представителей) Совета – 16.

Зарегистрировано членов (представителей) Совета – 14.

Члены Совета:

1.  (от члена Совета - ФГУП ПО «Маяк»);

2.  (от члена Совета Генералова Владимира Николаевича - Е4»);

3.  – ();

4.  – ( «Электрон»);

5.  (от члена Совета Коптева Тимура Юрьевича – ФГУП «РосРАО» );

6.  (от члена Совета Мустафина Марата Ренадовича – );

7.  – ( Росэнергоатом»);

8.  (от члена Совета Саакова Эдуарда Сааковича - );

9.  – ( энергостроительная корпорация»);

10.  – ( Титан 2»);

11.  (от члена Совета Сахарова Геннадия Станиславовича – );

12.  (от члена Совета – АК «ЭСКМ»);

13.  – ();

14.  (от члена Совета Шемигона Николая Николаевича - ФГУП Федеральный научный центр «Элерон»).

Полномочия участников заседания проверены. Кворум для проведения заседания Совета в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  Рассмотрение отчета об итогах работы СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» в 2013 г., а также за период 2009-2013 г. г. и планах развития на 2014 г.;

2.  Рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;

3.  Утверждение финансовых планов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» на 2014 г.;

4.  Внесение изменений в структуру и состав Комитетов и Центральной аттестационной комиссии СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;

5.  Внесение изменений в Положение о ведении реестра членов (в части приведения перечня раскрываемых реестром сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.01.2001 N 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций»);

6.  Утверждение Плана деятельности Совета СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» на 2014 г.

РЕШИЛИ: Повестку дня заседания Совета Организации утвердить.

Решение принято большинством голосов.

ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня Совета.

СЛУШАЛИ: , с отчетом об итогах работы СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» в 2013 г., а также за период 2009 – 2013 г. г. и планах развития на 2014 г.

РЕШИЛИ: Утвердить представленный Отчет и поручить Президенту СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» выступить с ним перед общим собранием.

По второму вопросу повестки дня Совета. Рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания членов организации.

СЛУШАЛИ: , по вопросу рассмотрения повестки дня Общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»:

1. Отчет об итогах работы СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» за 2013 г, а также за период 2009 – 2013 г. г. и планах развития на 2014 г.;

2. Утверждение изменений в сметы Организации на 2013 г.;

3. Утверждение Бухгалтерской отчетности Организации за 2013 г.;

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2013 г.;

5. Распределение чистой прибыли за 2013 г.;

6. Утверждение изменений в Положение о взносах;

7. Утверждение сметы Организации на 2014 г.;

8. Внесение изменений в состав Совета Организации;

9. Утверждение новых Стандартов Организации и внесение изменений в ранее принятые;

10.  Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам;

11.  Участие в НП «Ассоциация «Союзтепломонтаж»;

12.  Исключение из членов Организации, за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов, в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации

РЕШИЛИ: Рекомендовать общему собранию принять указанную повестку дня и утвердить необходимые документы.

Решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня Совета.

СЛУШАЛИ: , по вопросу утверждения финансового плана Организации на 2014 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить финансовый план Организации на 2014 г.

Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня Совета.

СЛУШАЛИ: Стамбулко А. В. – Начальника отдела специальных проектов, по вопросу внесения изменений в структуру и состав комитетов и Центральной аттестационной комиссии СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить изменение структуры и состава комитетов и ЦАК (согласно Приложению N 1);

2. Исполнительной дирекции СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» в срок до июня 2014 г.:

- разработать Положение о комитетах, для утверждения его на Совете.

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня Совета.

СЛУШАЛИ: , по вопросу внесения изменений в Положение о ведении реестра членов (в части приведения перечня раскрываемых реестром сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.01.2001 N 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций»).

Решение: Внести изменения в Положение о ведении реестра членов (согласно Приложению N 2).

Решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня Совета.

СЛУШАЛИ: , по вопросу утверждения Плана деятельности Совета СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» на 2014 г.

Решение: Утвердить План деятельности Совета СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» на 2014 г. (согласно Приложению N 3)

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Совета

Секретарь заседания Совета

Приложение N 1

к проекту решения Совета

СРО атомной отрасли

от 01.01.01 г.

1. О реорганизации Комитета по аккредитации

а.) Реорганизовать Комитет по аккредитации, присоединив его к Комитету по подрядным отношениям, образовав Комитет по развитию строительного комплекса и совершенствованию подрядных отношений.

б.) В состав Комитета по развитию строительного комплекса и совершенствованию подрядных отношений ввести членов Комитета по аккредитации.

в.) Исполнительной дирекции СРО атомной отрасли, в 1 квартале 2014 г.:

- Подготовить Положение о Комитете по развитию строительного комплекса и совершенствованию подрядных отношений;

- Подготовить предложения по персональному составу Комитета по развитию строительного комплекса и совершенствованию подрядных отношений;

- Подготовить план работы Комитета по развитию строительного комплекса и совершенствованию подрядных отношений на 2014 год.

2. Внести следующие изменения в состав Комитета по образованию:

а) Исключить из состава:

- Кузину Тамару Анатольевну, в связи с увольнением из ГК «РОСАТОМ»;

- Коваль Елену Анатольевну, директора по ДПО НИУ «Высшая школа экономики»;

- Матвиенко Игоря Ивановича, в связи с увольнением из ;

б) Включить в состав:

- Афонина Андрея Юрьевича, генерального директора АНО «Корпоративной Академии Росатома», кандидата технических наук;

- , директора ИДПО «МГСУ», профессора, доктора технических наук;

- Ужакину Юлию Борисовну, заместителя директора департамента – начальника отдела оценки и развития персонала Госкорпорации «Росатом»;

- Шорникову Марину Евгеньевну, первого заместителя директора по учебно-методической работе НОУ «УЦПР», кандидата социологических наук.

3. Внести следующие изменения в состав Центральной аттестационной комиссии СРО атомной отрасли:

а) Исключить из состава:

- Андриянченкова Юрия Ивановича, в связи с увольнением из 4 – Центрэнергомонтаж»;

- Егорова Сергея Владимировича, в связи с увольнением из ПКФ Росэнергоатом».

б) Включить в состав:

- Лыскова Игоря Михайловича, генерального директора 4 – Центрэнергомонтаж»;

- Нуждина Владимира Николаевича, и. о. директора ПКФ Росэнергоатом».

4. О реорганизации Комитета по информатизации:

а) Реорганизовать Комитет по информатизации преобразовав его в Комитет по информационной политике;

б) Исполнительной дирекции СРО атомной отрасли, в 1 квартале 2014 г.:

- Подготовить Положение о Комитете по информационной политике;

- Подготовить предложения по персональному составу Комитета по информационной политике;

- Подготовить план работы Комитета по информационной политике на 2014 год.

5. Внести следующие изменения в состав Комитета по инновационному развитию:

а) Включить в состав:

- Андрюшечко Сергея Александровича – Начальника Управления регулирования и развития отраслевого строительного комплекса Частного учреждения ГК «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства»;

- Васильева Бориса Юрьевича - Заместителя начальника управления регулирования и развития отраслевого строительного комплекса – начальника отдела регулирования нормативов в строительстве Частного учреждения ГК «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства»;

- Белова Вячеслава Вячеславовича - Главного специалиста по железобетонным конструкциям технического отдела Санкт-Петербургского научно-исследовательский и проектно-конструкторского института «Атомэнергопроект»;

- – Начальника БКП-2 .

6. Внести следующие изменения в состав Комитета по техническому регулированию:

а) Включить в состав:

- Шибанова Юрия Михайловича – начальника технического отдела

б) Исключить из состава:

- – Старшего менеджера Управления информационно-аналитического обеспечения инжиниринговой деятельности ДКВ Госкорпорации «Росатом».

7. Учредить Комитет по совершенствованию проектной деятельности.

а) Утвердить следующий состав Комитета по совершенствованию проектной деятельности:

- – Директора Департамента проектно-изыскательских работ, организации НИОКР и разрешительной деятельности Росэнергоатом»;

- Малинин Серге Михайлович – Технического директора СРО НП «Союзатомстрой»;

- – Заместителя технического директора – начальника отдела технических нормотивов ;

- - Начальника Управления качеством ГК «Росатом»;

- - Заместителя начальника управления регулирования и развития отраслевого строительного комплекса – начальника отдела регулирования нормативов в строительстве Частного учреждения ГК «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства»;

- – ;

- – Директора по планированию и проектам ПКФ Росэнергоатом»;

- – Руководителя базового экспертного и учебно-консультативного центра, начальника производственно-технического отдела ;

- Кокосадзе Элгуджа Леванович – Генерального директора «Оргэнергострой»;

- – Генерального директора ;

- – Директора по проектированию -СТН»;

- – Директора по технической политике в атомном строительстве ;

- – Заместителя главного инженера ;

- – Генерального директора инжиниринг»;

- – Первый заместитель генерального директора ;

- - Директор по перспективному проектированию ;

- – Заместитель генерального директора по ПИР и НИОКР ;

- – Заместитель генерального директора по проектированию АЭС-Буран».

б) Дать поручение исполнительной дирекции СРО атомной отрасли, в 1 квартале 2014 г.:

- Подготовить Положение о Комитете по совершенствованию проектной деятельности;

- Подготовить план работы Комитета по совершенствованию проектной деятельности на 2014 год.

Приложение N 2

к проекту решения Совета

СРО атомной отрасли

от 01.01.01 г.

Предложения по внесению изменений в Положение о ведении реестра членов

(в части приведения перечня раскрываемых реестром сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.01.2001 N 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций»)

Приложение N 3

к проекту решения Совета

СРО атомной отрасли

от 01.01.01 г.

План деятельности Совета СРО атомной отрасли на 2014 г.