ПРОТОКОЛ №3

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров Северного Кавказа»

 

Место проведения: г. Москва, Уланский пер., д. 26, стр. 1, МРСК».

Дата проведения: 20 мая 2011 года.

Форма проведения: очная.

Дата составления протокола: 23 мая 2011 года.

 

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Северного Кавказа» - 5 человек.

 

В заседании принимали участие 4 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям:

 

, , .

В соответствии с п.10.2.4 ст.10 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Северного Кавказа» очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета.

 

Кворум для проведения заседания имеется.

 

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям: .

Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям: .

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1.   О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

2.   О предварительном рассмотрении проектов организационных структур аппаратов управления филиалов Общества.

3.   О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос №1: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

 

По первому вопросу докладывала .

 

 

Приняли участие в обсуждении вопроса: , , .

 

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

 

Голосовали «ЗА»: , , .

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

 

Вопрос №2: О предварительном рассмотрении проектов организационных структур аппаратов управления филиалов Общества.

 

По второму вопросу докладывала .

Приняли участие в обсуждении вопроса: , , .

 

Решение:

Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить организационные структуры аппаратов управления филиалов Общества согласно Приложениям №№2-3 к настоящему решению Комитета.

 

Голосовали «ЗА»: , , .

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

 

Вопрос №3: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

 

По третьему вопросу докладывала .

Приняли участие в обсуждении вопроса: , , .

 

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества согласовать кандидатуру на должность Заместителя генерального директора по экономике и финансам Северного Кавказа».

 

Голосовали «ЗА»: , , .

 «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

 

Председатель Комитета

 

Секретарь Комитета