Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»

Уважаемый акционер!

Совет директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров.

Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт».

Место нахождения общества:

353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск,

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

26 июля 2016 года.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:

1. 121108, , Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

2. 353907, , Кабинет 104 (Корпоративный секретариат).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

26 июня 2016 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - кредитного договора между, помимо прочих лиц, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве организатора, агента по кредиту и первоначального кредитора и Обществом в качестве заемщика.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 06 июля 2016 года по адресу:

, кабинет 104; по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов

Номинальному держателю, зарегистрированному в реестре, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с п.4. статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» будет направлена в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

Совет директоров информирует о том, что выносимый на одобрение данного общего собрания акционеров кредитный договор является крупной сделкой и одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в случае, если общее собрание акционеров его одобрит, то в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры ПАО «НМТП» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Такое право возникает у тех акционеров, которые голосовали против принятия решения об одобрении данного кредитного договора, либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Обращаем Ваше внимание, что предъявление Обществу требования о выкупе акций, (далее «Требование»), является правом акционера, а не его обязанностью.

Порядок предъявления акционерами требования о выкупе акций.

.

Требование обязательно должно содержать следующие сведения:

Требование должно быть в обязательном порядке подписано акционером или его уполномоченным представителем.

Если Требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к Требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего Требование от имени акционера.

Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при её наличии) и подписью уполномоченного лица.

Требования, не подписанные акционером или надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, Требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Требование на его подписание от имени акционера, к рассмотрению не принимаются.

Отзыв акционером требования о выкупе акций осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Письменное требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров об одобрении сделки, т. е. до 09 сентября 2016 года включительно.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое Требование после истечения 45-дневного срока.

Требование о выкупе акций направляется:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, предъявляется Регистратору Общества - АО «Независимая регистраторская компания»

путем направления документа в письменной форме, подписанного акционером, по почте по адресу: г. 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО "Независимая регистраторская компания",

либо вручения под роспись по адресу Регистратора Общества:

, телефон: +7 (495) 926-81-60.

Время работы: понедельник - четверг c 10:00 до 15:00, пятница и другие предвыходные (предпраздничные) дни c 10:00 до 14:00.

в том числе по адресу Новороссийского филиала АО "Независимая регистраторская компания": , комн. 117, телефон: (8617) 64-29-00; (8617) 60-10-33.

Время работы: понедельник - пятница c 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

С адресами других филиалов Регистратора можно ознакомиться на сайте АО «Независимая регистраторская компания» http://nrcreg. ru/.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) номинальному держателю - лицу, которое осуществляет учет его прав на акции.

Не позднее чем через 50 дней со дня принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения, т. е. не позднее 14 сентября 2016 года, Советом директоров Общества будет утвержден Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

В случае, если совокупная стоимость предъявленных к выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия внеочередным Общем собранием акционеров соответствующего решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 76 Закона об акционерных обществах).

В случае, если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям, то число выкупаемых акций будет округлено до целого числа. Округление производится по следующим правилам:

1)  при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.

2)  при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

Цена выкупа акций и оплата выкупаемых акций:

1. Цена выкупа акций:

Совет директоров решением от 01.01.2001 определил цену выкупа одной обыкновенной именной акции ПАО «НМТП» Обществом по требованию акционеров, которые вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции Общества, определенной независимым оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Центр профессиональной оценки» (отчет № 11) в размере 8 (восемь) рублей 22 копейки.

2. Оплата выкупаемых акций:

Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших Требования, в течение 30 (тридцати) дней после истечения срока для предъявления Требований, т. е. по 10 октября 2016 года включительно.

Выплата денежных средств будет производится в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» (с поправками, вступающими в силу с 01.07.2016):

2.1. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется за счет Общества в безналичном порядке путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет, реквизиты которого имеются у Регистратора Общества.

2.2. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета у Регистратора или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества и Регистратора, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества (Краснодарский край, нотариус Асватурова Аннаид Семеновна телефон (8617) 64-51-75).

2.3. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Уважаемые акционеры, просим обратить внимание:

1. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона -ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Регистратор обязан обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год.

2. Обновление информации производится путем предоставления Регистратору вновь заполненной анкеты зарегистрированного лица с необходимыми приложениями.

3. В случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т. п.) перед подачей Требования рекомендуем Вам обратиться по месту учета прав на акции для актуализации данных.

4. В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5. Образец требования акционера о выкупе акций или отзыва требования о выкупе акций и рекомендации по заполнению (составлению) Требования размещены на странице

ПАО «НМТП» в сети Интернет по адресу: http://nmtp. info/ncsp/

6. Все расходы по оплате услуг Регистратора по внесению в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на акции к ПАО «НМТП» несет ПАО «НМТП». Все иные расходы, связанные с переходом права собственности на акции к ПАО «НМТП», в том числе и расходы по оплате услуг депозитария, если права акционеров на акции учитываются в депозитарии, а также расходы по оплате услуг Регистратора по внесению изменений в информацию лицевых счетов акционеров в реестре акционеров Общества (если оказание таких услуг по внесению изменений в информацию лицевых счетов потребуется), акционеры несут самостоятельно.

7. По всем вопросам, связанными с процедурой выкупа акций, можно обратиться в АО «Независимая регистраторская компания» по телефону: +7 (495) 926-81-60.

Совет директоров