Протокол № 000 заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

ПРОТОКОЛ № 000

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: г. Пятигорск, ул. Подстанционная д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Дата проведения: 06 апреля 2016 года.

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала заседания: 13.00 мск.

Время окончания заседания: 16.20 мск.

Дата составления протокола: 07 апреля 2016 года.

Общее количество членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 11 (одиннадцать) человек.

Кворум имеется.

Председательствующий на заседании Совета директоров: - Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», Главный советник ПАО «Россети».

Корпоративный секретарь: .

Присутствующие от ПАО «Россети»:

- Генеральный директор

, советник

- Заместитель Генерального директора по капитальному строительству

- Заместитель Генерального директора по безопасности

- Заместитель Генерального директора по экономике

- директор Департамента управления делами

- начальник Управления сводного планирования и отчетности

- начальник Управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития

- заместитель начальника Управления по работе с просроченной дебиторской задолженностью Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции

- заместитель начальника управления по коммуникациям и связям с общественностью Департамента информационной политики

- заместитель начальника Управления балансов и анализа потерь Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии

- главный эксперт Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства Управления реализации федеральных программ Департамента реализации специальных проектов

- главный эксперт Управления координации правовой защиты

- главный эксперт Управления тарифообразования Департамента тарифной политики

Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

- Первый заместитель Генерального директора – главный инженер

Медалиев Мухамед Хамзетович - заместитель Генерального директора по безопасности

- заместитель Генерального директора по экономике и финансам

- заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и СМИ

- заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности

- и. о. заместителя Генерального директора – руководитель Аппарата

- и. о. заместителя Генерального директора по корпоративному управлению

- и. о. заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг

Тхакахова Иветта Владимировна - советник

- директор Департамента экономики

руководитель - Дирекции по связям с общественностью

- директор Дирекции тарифообразования

- руководитель Дирекции финансов

От филиалов и Управляемых обществ ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

От Кабардино-Балкарского филиала:

- Директор

От Северо-Осетинского филиала:

Закаев Казбек Николаевич - и. о. Директора

От филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»:

- Директор

От Ингушского филиала:

- и. о. Директора

От Карачаево-Черкесского филиала:

- Директор

От ПАО «Каббалкэнерго»:

Докшукин Аслан Исуфович - Управляющий директор

От АО «Чеченэнерго»:

Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович - Управляющий директор

От АО «Карачаево-Черкесскэнерго»:

Чотчаев Ханафи Азрет-Алиевич - Управляющий директор

От АО «Калмэнергосбыт»:

- Управляющий директор

От АО «Дагестанская сетевая компания»:

Гимбатов Гимбат Магомедович - Управляющий директор

От ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»:

Магомедов Рабадан Магомедович - и. о. Управляющего директора

От ПАО «Севкавказэнерго»:

- и. о. Управляющего директора

Повестка дня:

1. Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества.

2. Об утверждении плана мероприятий по выполнению Обществом решений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

3. Об утверждении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества.

4. Об утверждении плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества.

По вопросу слушали:

Приняли участие в обсуждении вопроса: , , , .

Решение:

1. Утвердить план мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества (далее – План) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1 в случае отсутствия эффектов от реализации мероприятий в области тарифного регулирования, предусмотренных Планом, обеспечить разработку и реализацию мероприятий по дополнительному снижению операционных расходов, в том числе за счет повышения производительности труда персонала.

Срок: 01.07.2016;

2.2 обеспечить ежемесячное представление на рассмотрение Совету директоров Общества отчета об исполнении Плана;

2.3. учесть показатели, предусмотренные в Плане, при корректировке бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг.;

2.4. при рассмотрении очередного отчета об исполнении Плана представить доработанный План с учетом дополнительных мер, повышающих его результативность.

Срок: 10.05.2016.

Голосовали «ЗА»: , ,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: Об утверждении плана мероприятий по выполнению Обществом решений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

По вопросу слушали:

Приняли участие в обсуждении вопроса: , , .

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Отметить неудовлетворительную подготовку материалов по вопросу.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. применить меры дисциплинарного взыскания к лицам, ответственным за подготовку плана мероприятий по выполнению Обществом решений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа;

3.2. обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества доработанного плана мероприятий по выполнению Обществом решений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

Срок: 12.04.2016.

Голосовали «ЗА»: , ,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ,

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: Об утверждении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества.

По вопросу слушали:

Приняли участие в обсуждении вопроса: , , , .

Решение:

1.  Утвердить план мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2.  Генеральному директору Общества:

2.1.  Принять к исполнению план мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества;

2.2.  Обеспечить представление Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» отчета об исполнении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с отчета за апрель 2016 года.

Голосовали «ЗА»: , ,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4: Об утверждении плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами.

По вопросу слушали:

Приняли участие в обсуждении вопроса: , , .

Решение:

1.  Утвердить план взаимодействия Общества с правоохранительными органами в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2.  Генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа»

2.1. Обеспечить включение в соглашения о сотрудничестве с территориальными органами МВД в СКФО графиков рейдовых мероприятий в филиалах и дочерних управляемых обществах, предусматривающих численные значения планируемых рейдов, проводимых совместно с сотрудниками правоохранительных органов и работниками органов местного самоуправления, с детализацией по муниципальным образованиям.

2.2. В рамках реализации плана предусмотреть проведение мероприятий, направленных на выполнение решений, принятых на совещании на тему: «О функционировании электроэнергетики Северо-Кавказского федерального округа, организации работы по снижению потерь, повышению уровня платежной дисциплины потребителей и тарифной кампании» (Протокол ), в части взаимодействия с правоохранительными органами.

2.3. Обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества отчета об исполнении плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

2.4. Обеспечить информационное сопровождение рейдовых мероприятий по выявлению фактов хищения электроэнергии и отключению неплательщиков.

Голосовали «ЗА»: , ,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

Решение принято большинством голосов.

Приложение - план мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества*;

Приложение - план мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества*.

Приложение - план взаимодействия Общества с правоохранительными органами*.

*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь