Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Закрытое акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

(Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д.11а)

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 02 сентября 2015 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д.11а.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 22 июня 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.

Прекращение полномочий совета директоров.

2.

Выборы членов совета директоров.

3.

Выборы членов ревизионной комиссии.

4.

Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ЛЕСОЗАВОД», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, либо их уполномоченные представители, по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, 186130, Пряжинский район, п. Чална, ул. Первомайская, д. 11а с 23 июня 2015 года с 09-00 до 13-00 и с 14:00 до 16:00. Телефон для справок: 8 (81

Совет директоров СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»