Анкета клиента – кредитной организации,
созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. | Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке | Полное наименование: "Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью Сокращенное наименование: "Банк "МБА-МОСКВА" ООО Полное наименование на иностранном языке (английский): "The Bank "IBA-MOSCOW" Limited liability company Сокращенное наименование на иностранном языке (английский): "The Bank "IBA-MOSCOW" LLC |
2. | Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
3. | Сведения о государственной регистрации: (дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации) | 24.01.2002 года, № 3395, Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 11.02.2002 года, № 107.675, Московская регистрационная палата 14.02.2002 года, № 19429.17, Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации 25.12.2002 года, , Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве Место регистрации: , стр. 2. |
4. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) | Генеральная лицензия на осуществление банковских операций, № 3395, выдана 30.01.2012 года Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия, перечень видов лицензируемой деятельности: 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 7) выдача банковских гарантий; 8) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №077-13684-100000 выдана 21.06.2012 РО ФСФР России в ЦФО, бессрочная. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-13685-001000 выдана 21.06.2012 РО ФСФР России в ЦФО, бессрочная. Лицензия на осуществление банковских операций №3395 выдана 20.05.2013 Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а также осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
5. | Адрес местонахождения | , стр. 2 |
6. | Почтовый адрес | 125009, , стр. 2 |
7. | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО, единоличный (Председатель Правления) и коллегиальный (Правление) исполнительные органы "Банк "МБА-МОСКВА" по месту нахождения "Банк "МБА-МОСКВА" адресу: , стр. 2. |
8. | Номера контактных телефонов и факсов | Телефоны: +7 (4–77–27, 933–83–15 Факс: +7 (4–77–19, 933–83–15 |
9. | Адрес электронной почты | *****@***ru |
10. | Банковский идентификационный код (БИК) – для кредитных организаций - резидентов | 044525502 |
11. | Коды SWIFT(Телекс), Reuters | : 612504 IBAMS RU Reuters: IBAM |
12. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента, ИНН или код иностранной организации – для нерезидента (если имеются) | ИНН – 7744001828, КПП – 775001001 |
13. | Kоды форм федерального государственного статистического наблюдения | ОКВЭД – 65.12, ОКПО – 58222359, ОКФС – 23, ОКОПФ – 12165, ОКОГУ – 49011, ОКАТО – 45286585000, ОКТМО – 45382000 |
14. | Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества | 2 110 Два миллиарда сто десять миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей |
15. | Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует) | Единственным участником (учредителем) "Банк "МБА-МОСКВА" Открытое акционерное общество "Международный Банк Азербайджана", юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации по адресу: Азербайджанская Республика, AZ1005, Лицензия № 2 выдана 30.12.1992 Национальным Банком Азербайджана, ИНН – 9900001881. |
16. | Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица) | Общее собрание участников (единственный участник): Открытое акционерное общество "Международный Банк Азербайджана". Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления): Абдуллаев Фуад Рагим оглы. Коллегиальный исполнительный орган (Правление): Абдуллаев Фуад Рагим оглы; Балабеков Балабек Сафарбек оглы; Аббасов Рафаэль Сахраддин оглы; Аббасов Гулу Асадулла оглы; . Наблюдательный Совет: Гусейнов Губад Абдул Гусейн оглы. Гусейнов Ильгар Оруджали оглы Габибуллаев Эльмир Ширин оглы. |
17. | Обособленные подразделения (если имеются и сведения о них известны Банку) | 1. Филиал Банк МБА-МОСКВА Санкт–Петербурге (191119, г. Санкт–Петербург, ул. Марата, д. 63) 2. Филиал Банк МБА-МОСКВА Екатеринбурге (620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева д.15/ ул. Вайнера д. 46) |
18. | Сведения о корреспондентах клиента | The Open Joint Stock Company "International Bank of Azerbaijan" Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Vienna CitiBank N. A.,USA JP Morgan Chase Bank, New York, USA Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Commerzbank AG, Frankfurt am Main Банк ВТБ (ОАО) ОАО "Банк Москвы" Сбербанк России ОАО "ГПБ" (ОАО) |
19. | История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.) | "Банк "МБА-МОСКВА" Банком России 24.01.2002 года. "Банк "МБА-МОСКВА" широкий спектр банковских услуг юридическим и физическим лицам. "Банк "МБА-МОСКВА" полноправным участником: - Ассоциации российских банков - Московского банковского союза - Московской Торгово-Промышленной Палаты - Американской Торговой Палаты в России - Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" - межбанковская валютная биржа» - Уральского банковского Союза - Межправительственной Комиссии Азербайджана и России - Член-учредитель общественной организации «Центр делового сотрудничества стран СНГ» С сентября 2003 года "Банк "МБА-МОСКВА" членом SWIFT (IBAZRUMM). С 30.11.2004 года "Банк "МБА-МОСКВА" участником системы страхования вкладов. С апреля 2005г. "Банк "МБА-МОСКВА" ассоциированным участником системы VISA International. 18 мая 2004 года "Банк "МБА-МОСКВА" присвоен статус «Уполномоченный Банк Правительства Москвы». С апреля 2007г. "Банк "МБА-МОСКВА" принципиальным участником международной платежной системы MasterCard Worldwide. С июля 2007г. "Банк "МБА-МОСКВА" к системе Reuters-Dealing (IBAM). С декабря 2009г. "Банк "МБА-МОСКВА" в реестр банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investor Service присвоило «Международному Банку Азербайджана – Москва» и краткосрочный рейтинг по депозитам в рублях РФ и иностранной валюте на уровне B3, а также автономный банковский рейтинг финансовой устойчивости на уровне E со стабильным прогнозом. Агентство Moody's Interfax, в свою очередь, присвоило Банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале Baa3.ru. |
20. | Осуществление кредитной организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с требованиями Федерального Закона 115-ФЗ от 07.08.2001 г. С указанием контактных данных Ответственного сотрудника | В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ 115-ФЗ от 07.08.2001г. и других нормативных актов в «Банк «МБА-МОСКВА» «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и предпринимаются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Сотрудник, ответственный за разработку и организацию реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и программ его осуществления, а также иных внутренних организационных мер в указанных целях – Руководитель Службы валютного контроля и финансового мониторинга Тел. +7(4доб. 480) Email: m. *****@***ru |
Председатель Правления
м. п.
