УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Шуйская швейная фабрика». Протокол б/н от 01.01.01 года.
Изменения и дополнения устава
закрытого акционерного общества «Шуйская швейная фабрика».
1. Пункт 7.2. устава изложить в следующей редакции:
«7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 150.000.000 (сто пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль (объявленные акции)»
2. Пункт 8.5. устава изложить в следующей редакции:
«8.5. Держателем реестра акционеров может быть само общество или регистратор.
Общество, поручив ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не
освобождается от ответственности за его ведение и хранение»
3. Пункт 9.1.1. устава изложить в следующей редакции:
«9.1.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров»
4. Пункт 12.2. устава изложить в следующей редакции:
«12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества»
5. Пункт 12.4. устава изложить в следующей редакции:
«12.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов».
6. Пункт 14.3. устава изложить в следующей редакции:
«14.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
Генеральный директор избирается советом директоров.
Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по
предложению совета директоров.
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием
акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом)».
7. Подпункт 5 пункта 15.3. устава изложить в следующей редакции:
«5) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года».
8. Абзац второй пункта 15.20. устава изложить в следующей редакции:
«Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа для избрания, в который он предлагается».
9. Подпункт 20 пункта 16.1. устава изложить в следующей редакции:
«20. одобрение сделок по продаже основных средств общества»
10. Пункт 16.1. устава дополнить следующими подпунктами:
27) 
образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение полномочий.
28) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации)
или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
29) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством
открытой подписки;
30) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,
не конвертируемых в акции;
31) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
32) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
ревизионной комиссии (ревизора) общества вознаграждений и компенсаций; утверждение
внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего
собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено
уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти
документы изменений и дополнений;
33) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или
управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие
решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о
проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досроч-
ном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или
управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного
органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа общества управляющей организации или управляющему;
34) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения
в обществе;
Подпункт 27 считать подпунктом 35.
11. Пункт 16.7. устава изложить в следующей редакции:
«16.7. Совет директоров Общества избирается общим собранием в составе 5 членов кумулятивным голосованием».
12. Пункт 16.5. устава изложить в следующей редакции:
«16.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном
Прекращении полномочий всего состава совета директоров.
Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее
собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем
кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.
13. Пункт 17.5. устава изложить в следующей редакции:
«17.5. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается советом директоров общества сроком на три года.»
