Протокол № 2 Общего собрания акционеров

ПРОТОКОЛ № 2

Общего собрания акционеров

Дата составления протокола: 20 сентября 2010 г.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Карьер»

Место нахождения Общества: п. Новобурейский Амурской области

Вид собрания: внеочередное общее собрание

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие акционеров

Дата проведения Общего собрания: 17 сентября 2010 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 19.08.2010 г.

Место проведения Общего собрания: Амурская область, п. Новобурейский, Карьер

Структура уставного капитала Общества: 3821 руб., разделен на 3821 акцию номинальной стоимостью 1 руб.

Виды акций: обыкновенные - 3821; привилегированные - нет; дробные - нет

Общее количество акций - 3821

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:

время начала - 12 час. 00 мин.; время окончания - 13 час. 00 мин.

Время открытия собрания - 13 час. 00 мин.

Время закрытия собрания - 13 час. 15 мин.

Повестка дня Общего собрания

1. О порядке ведения Общего собрания;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право

на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в

Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания

Годовое Общее собрание акционеров правомочно рассматривать

и принимать решения по следующим вопросам повестки дня:

Основные положения выступлений

Член Совета директоров предложил избрать председателем собрания генерального директора Голяса Анатолия Ивановича, секретарем собрания – Голеницкого Сергея Анатольевича, функции счетной комиссии возложить на председателя собрания. Предложил утвердить уточненную годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Формулировки решений, принятых Общим собранием

по каждому вопросу повестки дня Общего собрания

Протокол составлен в 2-х экземплярах.