Протокол годового Общего собрания акционеров (стр. 1 )

ПРОТОКОЛ

годового Общего собрания акционеров

25 июня 2009 года 8

Результаты голосования объявлены на Собрании 11 июня 2009 года в 12 час. 12. мин.

В соответствии с п. 10.10 Устава объединенная электросетевая компания» и п. 7.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров объединенная электросетевая компания» функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров осуществляет член Совета директоров объединенная электросетевая компания» .

Президиум годового Общего собрания акционеров:

Секретарем годового Общего собрания акционеров объединенная электросетевая компания», согласно решению Совета директоров Общества от 01.01.01 года (Протокол № 85 от 01.01.2001), избран .

В соответствии с п. 1 статьи 56 Федерального закона от 01.01.01 года «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Уполномоченные лица регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии - .

Члены счетной комиссии: , , .

Повестка дня

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках объединенная электросетевая компания», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков объединенная электросетевая компания» по результатам 2008 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров объединенная электросетевая компания».

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии объединенная электросетевая компания».

4. Об утверждении аудитора объединенная электросетевая компания».

В соответствии с п. 1 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров объединенная электросетевая компания» установлено, что 30 апреля 2009 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Председатель собрания акционеров предоставил слово уполномоченному лицу Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» для объявления результатов регистрации.

По данным реестра акционеров объединенная электросетевая компания» количество голосующих акций составляет Сорок восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяноста одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) штуки. Из них на балансе предприятия находится 5 Пять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать пять) акций.

В соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, приобретенные обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов. В связи с этим по данным реестра акционеров объединенная электросетевая компания» количество голосующих акций составляет 48 701 Сорок восемь миллиардов семьсот один миллион пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот сорок девять) штук.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет 44 084 088 086 (Сорок четыре миллиарда восемьдесят четыре миллиона восемьдесят восемь тысяч восемьдесят шесть) голосов, что составляет 90,52 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

Кворум имеется. Годовое Общее собрание акционеров объединенная электросетевая компания» признается правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания.

По предложению Председателя собрания акционеров принято решение об открытии собрания акционеров.

Председатель собрания акционеров огласил повестку дня и регламент работы собрания акционеров.

Далее в соответствии с повесткой дня и регламентом работы собрания акционеров:

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках объединенная электросетевая компания», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков объединенная электросетевая компания» по результатам 2008 финансового года» слушался доклад Генерального директора Общества и доклад Главного бухгалтера Общества

Генеральный директор Общества представил годовому Общему собранию акционеров отчет об итогах деятельности Общества за 2008 год, в том числе, информацию о производственных  показателях и финансовых результатах деятельности Общества, о важнейших корпоративных событиях 2008 года и обращении акций Общества на фондовом рынке, решении приоритетных задач, стоявших перед Обществом в 2008 году, об основных задачах и перспективах Общества в 2009 году.

Главный бухгалтер Общества представила информацию о бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе по отчету о прибылях и убытках Общества.

В рамках доклада годовому Общему собранию акционеров представлена информация о предлагаемом распределении прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год, а также о рекомендациях не выплачивать дивиденды по итогам 2008 года.

Председатель собрания акционеров объединенная электросетевая компания» ответил на вопрос акционера, объединенная электросетевая компания» , поступивший в Президиум собрания акционеров.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров объединенная электросетевая компания» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративным функциям Общества

Докладчик сообщил годовому Общему собранию акционеров, что в соответствии с п.1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.13.1 ст. 13 Устава Общества правом выдвижения кандидатов в Совет директоров объединенная электросетевая компания» обладали акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

Поступившие от акционеров предложения были рассмотрены Советом директоров объединенная электросетевая компания», согласно п.5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», 06 марта 2009 года (протокол от 01.01.2001) и включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров объединенная электросетевая компания».

Докладчик отметил, что в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров объединенная электросетевая компания» в соответствии с поступившими предложениями акционеров включен 31 (тридцать один) кандидат, а также напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Общества кумулятивным голосованием необходимо избрать 13 (тринадцать) членов Совета директоров.

С разъяснением порядка голосования по данному вопросу выступила Председатель счетной комиссии

Вопросов от акционеров по второму вопросу повестки дня не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии объединенная электросетевая компания» слушался доклад Заместителя генерального директора по корпоративным функциям Общества

Докладчик сообщил годовому Общему собранию акционеров, что в соответствии с п.1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.13.1 ст. 13 Устава Общества правом выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию объединенная электросетевая компания» обладали акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

Поступившие от акционеров предложения были рассмотрены Советом директоров объединенная электросетевая компания», согласно п.5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», 06 марта 2009 года (протокол от 01.01.2001) и включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию объединенная электросетевая компания».

Докладчик огласил список кандидатов, в который вошли 5 (пять) человек, и напомнил акционерам, что в соответствии с Уставом Общества необходимо избрать 5 (пять) членов Ревизионной комиссии.

Вопросов от акционеров по третьему вопросу повестки дня не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора объединенная электросетевая компания» слушался доклад Главного бухгалтера

Докладчик ознакомил общее собрание акционеров с целями и основаниями утверждения в качестве Аудитора объединенная электросетевая компания» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

Докладчик отметил, что Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» существует с 1992 года, входит в число старейших и известнейших фирм на российском рынке и оказывает широкий спектр высококвалифицированных услуг в области аудита,  налогообложения, управленческого и правового консалтинга.

Вопросов от акционеров по четвертому вопросу повестки дня не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Председатель собрания акционеров в 11 ч. 10 мин. сообщил, что все вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров рассмотрены.

Временем окончания приема бюллетеней от акционеров и начала подсчета голосов определено 11 ч. 40 мин.

В 11 ч. 40 мин. объявлен технический перерыв для обработки бюллетеней.

После завершения технического перерыва Председатель счетной комиссии огласила итоги голосования и решения, принятые собранием акционеров.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по каждому вопросу повестки дня, решения принятые годовым Общим собранием акционеров:

По вопросу 1: «Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках объединенная электросетевая компания», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков объединенная электросетевая компания» по результатам 2008 финансового года»:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2008 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года.

2. Утвердить распределение прибыли (убытков) объединенная электросетевая компания» за 2008 финансовый год:

тыс. руб.

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям объединенная электросетевая компания» по итогам 2008 года.

По данному вопросу кворум имеется.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2008 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года.

2. Утвердить распределение прибыли (убытков) объединенная электросетевая компания» за 2008 финансовый год:

тыс. руб.

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям объединенная электросетевая компания» по итогам 2008 года.

По вопросу 2: «Об избрании членов Совета директоров объединенная электросетевая компания»:

Избрать Совет директоров объединенная электросетевая компания» в составе*:

* В соответствии с п.16.1 Устава объединенная электросетевая компания» Совет директоров избирается в количестве 13 (Тринадцать) человек.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2