Устав открытого акционерного общества «Зенит»

УУТВЕРЖДЕН

Зам. мэра - председатель Комитета по управлению городским имуществом

2004г.

УСТАВ

11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, угловой штамп, фирменные бланки, товарный знак, собственную эмблему.

12. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной

регистрации в установленном федеральными законами порядке.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

1. Уставный капитал общества составляет 780454 (семьсот восемьдесят тысяч четыреста

пятьдесят четыре) рубля.

Уставный капитал общества поделён на 780454 (семьсот восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят четыре) акции, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все размещенные акции Общества являются обыкновенными именными.

Форма выпуска акций Общества — бездокументарная.

2. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а

также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются

части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией

соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она

составляет.

3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости

акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества

объявленных акций.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

1. Акционерами Общества могут являются граждане РФ и юридические лица.

2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций,

размещаемых при создании Общества.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый

объем прав.

Акционеры — владельцы размещенных акций пользуются следующими правами:

• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;

• участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его

компетенции;

• право на получение дивидендов;

• право на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества;
• преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

• акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

• право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях (для акционеров - владельцев голосующих акций Общества):

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- в иных случаях, установленных действующим законодательством.

Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования

оценки и выкупа акций;

• при реорганизации Общества в форме разделения, каждый акционер реорганизуемого Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о

реорганизации Общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого Общества.

• Если решение о реорганизации общества в форме выделения предусматривает конвертацию

акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества;

• право ознакомиться с документами Общества, предусмотренными п.1 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение семи дней со дня предъявления

соответствующего требования в помещении исполнительного органа Общества. По

требованию акционеров Общество обязано предоставить им копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

•Акционеры имеют другие права, предоставляемые акционерам действующим законодательством и настоящим Уставом.

3. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции в размере, способом и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и
действующим законодательством. Не допускается освобождение акционеров от обязанности
оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к
Обществу;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и деятельности
его клиентов;

- беречь имущество Общества;

- соблюдать положения учредительных документов и других внутренних документов
Общества;

- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

- нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости
принадлежащих ему акций.

4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания
акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях
сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета Директоров. Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен

законодательством.

7. Акционер Общества освобождается от обязанности, предусмотренной п.2 ст.80 Федерального

закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору Общества и Совету директоров Общества, за исключением вопросов,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не включенные в
повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

4. Решение по вопросам, указанным в пп. 1-3, 5 и 18 пункта 1 настоящей статьи принимается
Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Остальные вопросы отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров принимаются простым большинством акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра, подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции
общего собрания акционеров;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) избрание секретаря Совета директоров Общества;

17) решение иных вопросов, предусмотренных действующем законодательством РФ.

5. Избрание Совета директоров:

Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется в составе 5 (пяти) членов. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Избрание Совета директоров Общества производится кумулятивным голосованием.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

6. Заседание Совета директоров Общества

Заседание Совета директоров Общества созывается:

- Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе;

- по требованию члена Совета директоров Общества;

- по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора

Общества.

По приглашению Совета директоров Общества в заседаниях могут принимать участие члены
Ревизионной комиссии и при обсуждении конкретных вопросов - специалисты.

Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме заказным письмом, либо вручением лично под роспись. Уведомление включает в себя повестку дня заседания, место и время заседания. При необходимости прилагаются все требуемые документы, связанные с повесткой дня. В необходимом случае любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества и лица инициирующего созыв заседания Совета директоров Общества.

Заседание считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины

от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов, если иное
не установлено федеральными законами и настоящим уставом. Решение по вопросу, указанному в п.2
ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах>> принимается Советом директоров Общества единогласно.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом
директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения лицами, требующими
созыва и проведения заседания Совета директоров Общества.

Протоколы заседаний Совета директоров Общества подписываются Председательствующим на
заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

7. Председатель Совета директоров Общества

Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров Общества,

избираемый из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, председательствует на Общем собрании акционеров, а в его отсутствие функции Председателя Совета директоров Общества осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8. Ответственность членов Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей,
должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки,
причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер
ответственности не установлены федеральными законами.

Не несут ответственность члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения,

которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства имеющие
значение для дела.

СТАТЬЯ 13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на I год на годовом общем собрании акционеров Общества и действует на контрактной основе. В случае досрочного прекращения обязанностей Генерального директора Общества Общее собрание акционеров на своем внеочередном собрании вправе избрать другое лицо на должность Генерального директора Общества.

2. Компетенция Генерального директора:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) без доверенности действует от имени Общества — в пределах своей компетенции;

3) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях, открывает в банках

расчетные и другие счета, выдает доверенности, распоряжается денежными средствами и другим

имуществом Общества.

4) осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с программой Общества;

5) самостоятельно заключает договоры и контракты от имени Общества;

6) принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами

внутреннего трудового распорядка;

7) принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием;

8) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

9) подготавливает предложения по планам и мероприятиям по обучению персонала Общества;

10) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, не

противоречащих Уставу и действующему законодательству.

СТАТЬЯ 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.