Устав Закрытого акционерного общества “Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ”

12 января 2005 года УСТАВ Закрытого акционерного общества “Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ” (новая редакция) г. Москва 2005 г. " width="692" height="1020"/> 

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество “Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ”, в дальнейшем именуемое “Общество”, образовано на основании Протокола №1 Общего Собрания Учредителей Закрытого акционерного общества “Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ” от 01.01.01 г. в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 13 июня 1996 г.), иными законодательными и нормативными актами, регулирующими порядок создания и деятельности акционерных обществ.

1.2. Устав Общества изменён на основании Протокола № 3 Общего Собрания Акционеров Закрытого акционерного общества “Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ” от 01.01.01 г. в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г.), иными законодательными и нормативными актами, регулирующими порядок создания и деятельности акционерных обществ.

1.3. Устав Общества изменён на основании Протокола № 01/05 Общего Собрания Акционеров Закрытого акционерного общества “Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ” от 01.01.01 г. в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.), иными законодательными и нормативными актами, регулирующими порядок создания и деятельности акционерных обществ.

1.4. Основной целью создания и деятельности Общества является получение прибыли.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества – Закрытое акционерное общество “Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ”.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества – ЗАО “САФЕТИ”.

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint-Stock Company “Center of development industrial technologies and SAFETY enterprises”.

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC “SAFETY”.

2.5. Постоянно действующий орган управления Обществом (Генеральный директор) располагается по адресу: Российская Федерация, , комн. Правления.

2.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, , комн. Правления.

2.7. Адрес в Интернете: www. *****

2.8. Почтовый адрес в Интернете: *****@***ru

2.9. Организационно-правовая форма общества: Закрытое акционерное общество (ЗАО).

2.10. Общество имеет филиалы, действующие на основании Положения о филиалах, утверждённого Протоколом № 01/05 Общего Собрания Акционеров от 01.01.01 г.:

2.10.1. Чебоксарский филиал закрытого акционерного общества “Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ”.

Место нахождения Филиала Общества: РФ, Чувашская Республика, , помещение 2.

2.10.2. Иркутский филиал закрытого акционерного общества “Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ”.

Место нахождения Филиала Общества: РФ, А.

2.10.3. Ростовский филиал закрытого акционерного общества “Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ”.

Место нахождения Филиала Общества: РФ, г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, дом 80, литер. А, офис 411.

2.10.4. Мурманский филиал закрытого акционерного общества “Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ”.

Место нахождения Филиала Общества: РФ, , офис 315А.

СТАТЬЯ 3. УЧРЕДИТЕЛИ И АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Учредителем и Акционером Общества является:

физическое лицо:

Паспорт:№ выдан Новогиреево города Москвы 30 ноября 2004 года. Код подразделения 772-102

Место жительства: Российская Федерация, г. Москва, Свободный проспект, дом 22, квартира 28

3.2. Акционерами Общества могут быть как учредители, так и члены трудового коллектива, в том числе физические и юридические лица, выкупившие акции в установленном законом порядке. Права акционеров (владельцев акций) на акции удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах.

3.3. Акции Общества могут переходить к другому владельцу в порядке, определенном Законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра.

3.4. Сведения об акционерах Общества отражаются в реестре акционеров Общества, который ведется в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли.

4.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

4.3. Предметами деятельности общества являются:

А) КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ:

1. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, ИНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ДОЛГОВ) И РАБОТ (УСЛУГ) В ОТНОШЕНИИ: - недвижимого имущества, за исключением предприятий, как имущественных комплексов, подлежащих государственной регистрации воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов;
- движимого имущества (за исключением денег и ценных бумаг), а также подлежащих государственной регистрации воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов;
- результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (интеллектуальной собственности), а также конфиденциальной информации, имеющей коммерческую ценность;
- ценных бумаг, паёв, долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах;

4.6. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами правительства г. Москвы.

СТАТЬЯ 5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

5.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Общество обладает обособленным имуществом, имеет собственный баланс, расчетный и иные счета в банках в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.

5.2. Общество имеет круглую печать с полным фирменным наименованием Общества на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации участников предпринимательской деятельности.

5.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

5.4. Общество может от собственного имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде (в т. ч. в арбитражном и третейском).

5.5. Общество вправе самостоятельно, в установленном порядке, устанавливать цены на свою продукцию, выполняемые работы и оказываемые услуги.

5.6. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

5.7. Общество может создавать дочерние предприятия, открывать филиалы и представительства, участвовать совместно с другими российскими и иностранными физическими и юридическими лицами в создании предприятий с правами юридических лиц, приобретать доли и паи в Уставных капиталах других предприятий, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с законодательствами иностранных государств по месту нахождения дочернего предприятия, филиала или представительства.

5.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5.9. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением “Мосгорархив”, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

5.10. Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.11. Общество выполняет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационные предписания в соответствии с распоряжениями органов государственного управления.

5.12. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и Учредительными документами Общества.

5.13. Срок деятельности Общества не ограничен.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Для обеспечения деятельности Общества за счет вкладов Акционеров образуется Уставный капитал Общества в размере:

10 000 (десять тысяч) рублей, разделённый на 1 000 (одну тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, принадлежащих Акционеру Общества:

Ткаченко Дмитрию Александровичу, владеющему 1 000 (одной тысячей) акций на сумму

10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100% Уставного капитала.

6.2. Состав вклада Акционера:

- имущество: компьютер FORMOZA FPX623P-300 MHz, стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100% Уставного капитала Общества, согласно Акту оценки имущества от 01.01.01 г.;

6.3. Размер Уставного капитала Общества может быть изменен в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4. Общество создано одним физическим лицом. Акции Общества передаются:

физическому лицу – Акционеру Общества Ткаченко Дмитрию Александровичу в количестве 1 000 (одной тысячи) акций на сумму 10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100% Уставного капитала Общества.

6.5. Каждая акция предоставляет её владельцу один голос на Общем Собрании Акционеров.

6.6. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные или привилегированные именные бездокументарные акции (объявленные акции). Владельцам этих акций предоставляются права владельцев соответственно обыкновенных или привилегированных акций в соответствии с настоящим Уставом, ст. ст. 31, 32 Федерального закона от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.) и другими законодательными актами РФ.

СТАТЬЯ 7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АКЦИЯМИ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ

7.1. Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные (голосующие) акции в количестве 1 000 (одной тысячи) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

7.2. Общая номинальная стоимость выпуска акций – 10 000 (десять тысяч) рублей.

7.3. Форма выпуска акций – бездокументарная.

7.4. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

7.5.1. Участвовать в Общем Собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

7.5.2. Получать дивиденды.

7.5.3. Преимущественное перед третьими лицами право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества.

7.5.4 Преимущественное перед третьими лицами право приобретения ценных бумаг, выпускаемых Обществом в обращение.

7.5.5. Получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.

7.5.6. Иметь доступ к документам Общества в порядке Ст. Ст. 89, 91 Федерального закона от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.).

7.5.7. Получать копии Устава, свидетельства о регистрации Общества и других документов, определенных Ст. 91 Федерального закона от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.).

7.5.8. Получать выписки из реестра акционеров (системы ведения реестра акционеров).

7.5.9. Требовать внесения записи в реестр акционеров не позднее 3 (трех) дней с момента представления правоустанавливающих документов на акции и иных документов, предусмотренных законодательством РФ.

7.5.10. Знакомиться с повесткой дня общего собрания акционеров до его проведения.

7.5.11. Обжаловать в суде решения общего собрания акционеров, если эти решения нарушают установленные Федеральным законом от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.) или настоящим Уставом права акционеров, наносят ущерб акционерам и самому Обществу.

7.5.12. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

7.5.12.1. Реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п.2 Ст. 89 Федерального закона от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.), если они проголосовали против решения о его реорганизации или совершения указанной сделки либо не приняли участия в голосовании по этим вопросам;

7.5.12.2. Внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

7.6. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 8. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

8.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право на приобретение акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения другому лицу.

8.2. В случае если акционеры Общества не воспользовались своим правом преимущественного приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами, преимущественное право приобретения акций, продаваемых акционерами, переходит к Обществу.

8.3. Акционер, желающий продать принадлежащие ему акции (часть акций) другому лицу, должен предложить приобрести продаваемые им акции другим акционерам.

8.4. Предложение другим акционерам о приобретении продаваемых акций (предложение акций на продажу) осуществляется через Общество, в порядке, определенном настоящим Уставом.

8.5. Акционер, желающий продать акции другому лицу, обязан известить об этом в письменной форме Общество, указав количество и категорию продаваемых акций, цену и другие существенные условия продажи.

8.6. Дата получения Обществом сообщения акционера о желании совершить сделку, понимается как дата предложения акций на продажу, с которой начинается исчисление сроков преимущественного права приобретения акций.

8.7. Для акционеров срок преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами, установлен равным 45 календарным дням, начиная с момента предложения акций на продажу.

8.8. Для Общества срок преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами, установлен равным 55 календарным дням, начиная с момента предложения акций на продажу.

8.9. В срок не более 15 календарных дней с момента получения извещения от акционера, предложившего акции для продажи, Общество направляет всем акционерам Общества уведомление о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения продаваемых акций. Уведомление, направляемое Обществом, должно содержать следующие сведения:

8.9.1. Количество и категория продаваемых акций.

8.9.2. Цена и другие существенные условия сделки.

8.9.3. Дата поступления предложения о продаже акций.

8.9.4. Срок, в течение которого акционер может реализовать преимущественное право приобретения акций и по истечении которого предложение, если оно не принимается, рассматривается как отклоненное.

8.10. Уведомление направляется всем акционерам, зарегистрированным в Реестре акционеров. Уведомление направляется простым письмом по адресам, указанным акционерами в качестве адресов для получения корреспонденции от Общества, а также может быть вручено акционеру лично.

8.11. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом приобретения акций и приобрести продаваемые акции на сообщенных условиях, должен в срок не более 35 календарных дней с момента предложения акций на продажу сообщить об этом Обществу.

8.12. При осуществлении преимущественного права акционеров на приобретение продаваемых акций количество акций, приобретаемых каждым из них, определяется соглашением между ними. Если соглашение не будет достигнуто, то продаваемые акции приобретаются акционерами, выразившими намерение воспользоваться преимущественным правом приобретения акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

8.13. Если никто из акционеров не выразил намерение воспользоваться преимущественным правом приобретения акций в течение 35 календарных дней с даты предложения акций на продажу, а также, если в течение 45 календарных дней с даты предложения акций на продажу, никто из акционеров не воспользовался преимущественным правом приобретения акций, преимущественное право приобретения акций переходит к Обществу.

8.14. Общество может воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых акций в срок не более 55 календарных дней с момента предложения акций на продажу.

8.15. В случае если акционеры или Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения акций, предлагаемых для продажи, в течение сроков, определенных настоящим Уставом, акции могут быть проданы акционером другому лицу по цене и на условиях, сообщенных акционерам и Обществу.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

9.1.1. Высший орган управления Общества: Общее Собрание Акционеров.

9.1.2. Единоличный исполнительный орган управления Общества: Генеральный директор.

9.2. Совет директоров Общества не создается. Функции Совета Директоров осуществляет Общее Собрание Акционеров.

9.3. Постоянно действующим органом управления Общества является единоличный исполнительный орган управления Общества - Генеральный директор.

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Акционеров (в дальнейшем – “Собрание”).

10.2. К компетенции Собрания относятся вопросы исключительной компетенции Собрания (п.10.3. настоящего Устава), а также вопросы, относящиеся к компетенции Совета Директоров, функции которого осуществляются Собранием (п.10.4. настоящего Устава).

10.3. К компетенции Общего Собрания Акционеров относятся:

10.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.3.2. Реорганизация Общества, ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.3.3 Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10.3.4 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

10.3.5. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10.3.6. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

10.3.7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.3.8. Утверждение аудитора Общества;

10.3.9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

10.3.10. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

10.3.11. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.3.12. Дробление и консолидация акций;

10.3.13. Принятие решений об одобрении сделок Общества в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.);

10.3.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.);

10.3.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.);

10.3.16. Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.3.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.3.18. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.);

10.3.19. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.3.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Ст. 83 Федерального закона от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.).

10.4. Вопросы, решаемые Общим Собранием Акционеров, при исполнении функций Совета директоров:

10.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

10.4.2. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

10.4.3. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.

10.4.4. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.).

10.4.5. Определение порядка распределения прибыли или покрытия убытков.

10.4.6. Определение размера, порядка и срока выплат дивидендов.

10.4.7. Определение размера выплачиваемого ревизору Общества вознаграждения и определение размера оплаты услуг аудитора.

10.4.8. Использование резервного и иных фондов Общества.

10.4.9. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.

10.4.10. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

10.4.11. Принятие решений об участии Общества в других организациях.

10.4.12. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.).

10.4.13. Заключение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.).

10.4.14. Принятие решений о продаже акций Общества, находящихся на балансе Общества.

10.4.15. Принятие решений об оплате акций, продаваемых Обществом, не денежными средствами, осуществление денежной оценки, определение рыночной стоимости имущества (в порядке Ст. 77 Федерального закона от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.)).

10.4.16. Принятие решений о разрешении отчуждения акций лицам, не являющимся акционерами.

10.4.17. Принятие решения о выкупе акций, на которые обращено взыскание по обязательствам их владельцев.

10.4.18. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.) и настоящим Уставом.

10.5. Вопросы на Общем Собрании Акционеров решаются голосованием.

10.6. Голосование на Общем Собрании Акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция - один голос”.

10.7. Порядок голосования определяется Положением об Общем Собрании Акционеров Общества, принятом на общем собрании акционеров.

10.8. Итоги голосования подводятся и оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

10.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, при условии, что иное не предусмотрено пунктом 10.10. настоящего Устава и Федеральным законом от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.).

10.10. Решение Собрания по вопросам, указанным в п. п. 10.3.1., 10.3.2., 10.3.3., 10.3.4., 10.3.15. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались Акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.12. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

10.13. Ежегодно, во второй четверг апреля месяца, Общество проводит годовое общее собрание акционеров, на котором решается вопрос об избрании ревизора Общества, об утверждении аудитора Общества, утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков Общества, распределяются прибыли и убытки.

10.14. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его акционеров.

10.15. Общее собрание акционеров ведет Председатель общего собрания акционеров, избираемый годовым общим собранием акционеров сроком на 1 год.

10.16. Председатель общего собрания акционеров:

10.16.1. Осуществляет прием предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров.

10.16.2. Принимает требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.16.4. Созывает годовые и внеочередные собрания акционеров и председательствует на них.

10.16.4. Организует подготовку общего собрания акционеров.

10.16.5. Определяет дату, место и время проведения собрания.

10.16.6. Готовит предложения по повестке дня и по форме проведения собрания и голосования.

10.16.7. Определяет дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

10.16.8. Определяет перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

10.16.9. Определяет форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

10.16.10. Организует информирование акционеров о принятых общим собранием решениях и итогах голосования.

10.16.11. Подписывает протокол общего собрания акционеров.

10.17. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатуру Ревизора Общества.

10.18. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера, вносящего вопрос, количества и категории принадлежащих ему акций.

10.19. При внесении предложений по кандидатуре Ревизора Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества), количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

10.20. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Председателем общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

10.21. Внеочередные общие собрания проводятся по требованию Генерального директора Общества, по требованию Ревизора Общества, по требованию аудитора Общества, по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.22. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

10.23. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.24. В течение 10 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, Председатель общего собрания должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

10.25. Уведомление о созыве общего собрания акционеров направляется акционеру простым письмом не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

10.26. Если в течение установленных Федеральным законом от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.) и настоящим Уставом сроков Председатель общего собрания акционеров не выполнит требование о созыве собрания, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

СТАТЬЯ 11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ОБЩЕСТВА

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества (в дальнейшем – “Генеральный директор”), осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества.

11.2. Генеральный директор избирается Общим Собранием Акционеров сроком на 5 (пять) лет и по истечении указанного срока может быть избран вновь неограниченное число раз.

11.3. Между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества заключается договор, который подписывается от имени Общества Председателем Общего Собрания Акционеров, или Акционером, уполномоченным решением Общего Собрания Акционеров.

11.4. Генеральный директор:

11.4.1. Без доверенности действует от имени Общества, в т. ч. представляет его интересы и совершает сделки.

11.4.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в т. ч. доверенности с правом передоверия.

11.4.3. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

11.4.4. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 01.01.01 г. “Об акционерных обществах” (с изменениями от 01.01.01 г., 24 мая 1999 г., 07 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г.) и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

11.5. Генеральный директор самостоятельно принимает решения по вопросам отнесенным к его компетенции, заключает договоры, открывает в банках расчетный и иные счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции.

11.6. Генеральный директор обеспечивает подготовку и представляет Общему Собранию Акционеров годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, информирует о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений общего собрания акционеров.

11.7. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управления Общества.

СТАТЬЯ 12. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизор Общества, избираемый Общим собранием акционеров.

12.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизором Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению общего собрания акционеров, по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций, или по собственной инициативе.

12.3. Ревизор Общества вправе требовать и получать от Генерального директора и работников Общества предоставления всех необходимых документов и информации, касающихся деятельности Общества, а также личных объяснений. Ревизор представляет результаты проверок Общему Собранию Акционеров.

12.4. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

12.5. Ревизор Общества избирается сроком на два года и может переизбираться неограниченное число раз.

12.6. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим Собранием Акционеров.

СТАТЬЯ 13. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

13.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

13.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13.4. При необходимости могут быть также созданы и другие фонды Общества. Количество, величина и порядок формирования иных фондов Общества, определяется Обществом самостоятельно.

СТАТЬЯ 14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

14.1. Представление и защита интересов Общества вне места его нахождения возлагается на обособленные структурные подразделения Общества - Представительства и Филиалы, компетенция которых определяется Положениями, утверждаемыми Обществом.

14.2. Филиалы и Представительства Общества действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Положений, утверждаемых Обществом.

14.3. Представительства представляют интересы Общества в регионах Российской Федерации и осуществляют защиту этих интересов в порядке, определенном Положениями о Представительствах Общества и законодательством Российской Федерации.

14.4. Общество самостоятельно принимает решения об учреждении и ликвидации Представительств, утверждает Положения о Представительствах, наделяет Представительства имуществом.

14.5. Общество учреждает филиалы на основании Протокола № 01/05 Общего Собрания Акционеров от 01.01.01 г., действующие на основании Положения о филиалах, утверждённого Протоколом № 01/05 Общего Собрания Акционеров от 01.01.01 г.:

14.5.1. Чебоксарский филиал закрытого акционерного общества “Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ”.

Место нахождения Филиала Общества: РФ, Чувашская Республика, , помещение 2.

Филиал учреждён на неограниченный срок.

Цели деятельности филиала: Филиал создан в целях проведения всех видов деятельности, не противоречащих Уставным видам деятельности Общества и Российскому законодательству в г. Чебоксары и Чувашской Республике.

Предмет деятельности филиала: Предметом деятельности филиала является представление интересов Закрытого акционерного общества “Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ” и организация уставных видов деятельности Общества на территории г. Чебоксары и Чувашской Республике.

14.5.2. Иркутский филиал закрытого акционерного общества “Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ”.

Место нахождения Филиала Общества: РФ, А

Филиал учреждён на неограниченный срок.

Цели деятельности филиала: Филиал создан в целях проведения всех видов деятельности, не противоречащих Уставным видам деятельности Общества и Российскому законодательству в г. Иркутск и Иркутской области.

Предмет деятельности филиала: Предметом деятельности филиала является представление интересов Закрытого акционерного общества “Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ” и организация уставных видов деятельности Общества на территории г. Иркутск и Иркутской области.

14.5.3. Ростовский филиал закрытого акционерного общества “Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ”.

Место нахождения Филиала Общества: РФ, г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, дом 80, литер. А, офис 411

Филиал учреждён на неограниченный срок.

Цели деятельности филиала: Филиал создан в целях проведения всех видов деятельности, не противоречащих Уставным видам деятельности Общества и Российскому законодательству в г. Ростов-на-Дону и Ростовской области.

Предмет деятельности филиала: Предметом деятельности филиала является представление интересов Закрытого акционерного общества “Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ” и организация уставных видов деятельности Общества на территории г. Ростов-на-Дону и Ростовской области.

14.5.4. Мурманский филиал закрытого акционерного общества “Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ”.

Место нахождения Филиала Общества: РФ, , офис 315А.

Филиал учреждён на неограниченный срок.

Цели деятельности филиала: Филиал создан в целях проведения всех видов деятельности, не противоречащих Уставным видам деятельности Общества и Российскому законодательству в г. Мурманск и Мурманской области.

Предмет деятельности филиала: Предметом деятельности филиала является представление интересов Закрытого акционерного общества “Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ” и организация уставных видов деятельности Общества на территории г. Мурманск и Мурманской области.

СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК ПРОДАЖИ И ВЫКУПА АКЦИЙ

15.1. Акционер может продать свои акции полностью или частично одному или нескольким акционерам или третьим лицам.

15.2. Акции могут быть выкуплены самим Обществом. Выкупленные Обществом акции в течение срока, определенного Общим собранием, но не более одного года, могут быть переданы другим акционерам или третьим лицам. В течение срока, пока акции находятся в собственности Общества, распределение прибыли, а также голосование и определение кворума в Общем, собрании производится без учета приобретенных Обществом акций.

15.3. При продаже акций третьему лицу остальные акционеры имеют преимущественное право на их приобретение по цене, по которой они предлагаются к продаже и на прочих равных условиях. Третье лицо, которое купило акции, становится правопреемником акционера, продавшего акции. Продажа акций третьим лицам возможна только после полной их оплаты. А при продаже не полностью оплаченных акций на покупателя возлагается обязанность по погашению задолженности.

15.4. Акционер, желающий продать свои акции, обязан известить об этом в письменной форме Председателя собрания акционеров Общества, а тот также в письменной форме в 15 дневный срок всех остальных акционеров. В извещении указывается лицо, которому предполагается продать акции, число и вид продаваемых акций, их цена и другие условия, на которых акции предлагаются к продаже.

15.5. В течение 45 дней с момента получения Председателем собрания Общества извещения о намерении одного из акционеров продать свои акции с указанием всех необходимых сведений должно быть связано внеочередное Общее собрание. Вопросы, касающиеся купли-продажи акций, решаются в порядке, установленном Внутренним положением Общества.

СТАТЬЯ 16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество прекращает свою деятельность:

- по решению общего собрания акционеров Общества;

- на основании решения суда.

16.2. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в виде его ликвидации или реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в иную организационно-правовую форму).

16.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

16.4. Добровольная ликвидация Общества производится назначенной общим собранием акционеров ликвидационной комиссией, принудительное - комиссией, назначенной судом.

16.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по правлению делами Общества. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества; оценивает наличное имущество; принимает меры к получению дебиторской задолженности; выявляет кредиторов, в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества и рассчитывается с ними в порядке очередности, установленной ГК РФ; принимает меры к оплате долгов Общества, третьим лицам, а также его учредителям; составляет ликвидационный баланс и представляет его общему собранию акционеров. Срок принятия Обществом требований кредиторов составляет 2 месяца с даты опубликования сообщения о ликвидации.

16.6. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства ответственность за ущерб, причиненный Обществу, его участникам, а также третьим лицам.

16.7. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества по ликвидации, после расчетов по оплате труда работников Общества и выполнения обязательств перед бюджетом и другими кредиторами, распределяются ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и учредительным договорам.

16.8. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый реестр государственной регистрации юридических лиц.

16.9. Реорганизация Общества происходит путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, установленном действующим законодательством.

16.10. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в учредительные документы и государственный реестр, а при ликвидации - соответствующая запись в реестр.

16.11. Споры Общества с юридическими и физическими лицами рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

16.12. Все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения “Мосгорархив”; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение в архив административного округа на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

СТАТЬЯ 17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ, ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

17.1. Итоговым результатом хозяйственной деятельности Общества является прибыль, полученная за счет использования акционерного капитала. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также специальным Положением о капиталах и распределении прибыли, разрабатываемым Обществом. Чистая прибыль после уплаты налогов, расчетов по обязательствам с
кредиторами, по процентам с держателями облигаций остается в распоряжении Общества и распределяется им на капиталы и дивиденды по акциям в соответствии с Положением о капиталах и распределении прибыли Общества и действующим законодательством. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, покрываются за счет резервного фонда, других фондов и дополнительных целевых взносов учредителей (участников) Общества в части не покрытой за счет имеющихся фондов.

17.2. Дивидендом является часть чистой прибыли, которая распределяется среди Акционеров пропорционально числу их акций. Дивиденд может выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Промежуточный дивиденд объявляется Общим собранием акционеров или Советом Директоров и имеет фиксированный размер. Окончательный дивиденд объявляется общим собранием Акционеров по результатам года с учетом промежуточных дивидендов. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию определяется общим собранием Акционеров.

17.3. Фиксированный процент по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливается при их выпуске. Порядок выплаты дивидендов определяется специальным Положением о ценных бумагах Общества, оговаривается при выпуске ценных бумаг и излагается на оборотной стороне акции или сертификата. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;

- за счет средств переданных в Уставный капитал;

- если стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

ПОДПИСЬ УЧРЕДИТЕЛЯ:

________________________