ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
« Шумерлинский хлебозавод »
Место проведения собрания : г. Шумерля, Сурский проезд, Шумерлинский хлебозавод ».
Дата проведения собрания :03 июня 2010 года, начало собрания - 10.00 час.
ПРИСУТСТВОВАЛИ : 2 акционера – владельцев 1740 голосующих акций, что составляет 72,92 % голосов от общего количества голосующих акций общества. Всего голосующих акций общества – 2 386 штук.
Председательствующий на собрании ввиду отсутствия председателя Совета директоров –
член Совета директоров Шумерлинский хлебозавод » .
Секретарь собрания -
Повестка дня:
1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров хлебозавод »
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков ) общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата ( Объявление ) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года ) и убытков общества по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов, размере, порядке и сроках выплаты.
4. Выборы членов Совета директоров Шумерлинский хлебозавод ».
5. Выборы членов ревизионной комиссии Шумерлинский хлебозавод ».
6. Об утверждении аудитора Шумерлинский хлебозавод » .
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты открытого голосования по утверждению повестки дня :
« за » - 1740 голосов ;
«против» - нет ;
«воздержались» - нет.
Принятое решение:
Предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров утвердить.
По первому вопросу повестки дня выступил с предложением утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров хлебозавод » .
Вопрос, поставленный на голосование :
Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров хлебозавод »
Результаты голосования :
« за »- 1740 голосов
« против »- нет ;
« воздержался »- нет ;
испорченных бюллетеней - нет
Принятое решение :
Утвердить порядок ведение годового общего собрания акционеров Шумерлин-
ский хлебозавод » .
По второму вопросу выступила главный бухгалтер общества с годовым отчетом, годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе с отчетом о прибылях и убытках общества.
Вопрос, поставленный на голосование :
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков )общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата ( Объявление ) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года ) и убытков общества по результатам финансового года.
Результаты голосования:
« за » 1740 голосов ;
«против » - нет ;
« воздержались » - нет;
испорченных бюллетеней - нет.
Принятое решение :
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков ) общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата ( Объявление ) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года ) и убытков общества по результатам финансового года.
По третьему вопросу выступил генеральный директор ОАО«Шумерлинский хлебозавод» , который предложил проголосовать за то, чтобы дивиденды за 2009 финансовый год не выплачивать.
Вопрос, поставленный на голосование :
Дивиденды за 2009 финансовый год не выплачивать.
Результаты голосования :
« за – 1740 голосов;
«против » - нет ;
« воздержались » - нет ;
испорченных бюллетеней - нет.
Принятое решение :
Дивиденды за 2009 финансовый год не выплачивать.
По четвертому вопросу выступил член Совета директоров общества , который сообщил о поступившем от акционера предложении по включению в список для голосования по выборам в члены Совета директоров общества следующих кандидатов :
1. – генеральный директор пивоваренная фирма « Букет Чувашии » , г. Чебоксары;
2. - директор Продторгсервис », г. Чебоксары;
3. - зам. генерального директора Чебоксарская пивоваренная фирма « Букет Чувашии » по безопасности, г. Чебоксары;
4. – генеральный директор Сахарок », г. Чебоксары;
5. – индивидуальный предприниматель, управляющий Аврора », г. Чебоксары;
6.–генеральный директор плюс», г. Чебоксары;
7. – начальник юридического отдела Акация », г. Чебоксары.
За исполнение обязанностей членам Совета директоров выплачивать вознаграждение в сумме 5 ( пять) тысяч рублей в месяц каждому, а председателю Совета директоров в сумме 20 ( двадцать ) тысяч рублей в месяц.
Вопрос, поставленный на голосование :
1) Выборы членов Совета директоров Шумерлинский хлебозавод ».
Результаты голосования ( голосование кумулятивное ) « За » :
1. - 1740 голосов ;
2. - 1740 голосов ;
3. - 1740 голосов ;
4. - 1740 голосов ;
5. - 1740 голосов ;
6. - 1740 голосов ;
7. - 1740 голосов .
« против всех кандидатов » - нет ;
« воздержался по всем кандидатам » - нет ;
испорченных бюллетеней – нет.
Принятое решение :
Избрать членами Совета директоров Шумерлинский хлебозавод » :
1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. ;
6. ;
7..
2) Каждому члену Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей из средств Общества выплачивать вознаграждение 5 ( пять ) тысяч рублей в месяц, а председателю Совета директоров Шумерлинский хлебозавод » 20 ( двадцать тысяч ) рублей в месяц.
Результаты голосования :
« за » - 1740 голоса
« против » - нет ;
« воздержались » - нет;
испорченных бюллетеней нет.
Принятое решение :
Каждому члену Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей из средств Общества выплачивать вознаграждение 5 ( пять ) тысяч рублей в месяц, а председателю Совета директоров общества 20 ( двадцать ) тысяч рублей в месяц.
По пятому вопросу предложены следующие кандидаты для избрания в члены ревизионной комиссии :
1.
2.
3.
Вопрос поставленный на голосование :
Выборы членов ревизионной комиссии Шумерлинский хлебозавод ».
Результаты голосования ( голосование кумулятивное ) :
1. 1740 голосов ;
2. 1740 голосов ;
3. 1740 голосов;
« против » - нет ;
« воздержались » - нет ;
испорченных бюллетеней - нет.
Принятое решение:
Избрать членами ревизионной комиссии Шумерлинский хлебозавод »:
1. Долгую Татьяну Николаевну
2. Кутыреву Елену Александровну
3. Щербакову Надежду Михайловну
По шестому вопросу выступила главный бухгалтер , которая рекомендовала годовому общему собранию акционеров для утверждения аудитором общества Закрытое акционерное общество Консалтинговую фирму « Аудит - Консалтинг » .
Вопрос, поставленный на голосование :
Утвердить аудитором общества Закрытое акционерное общество Консалтинговую фирму « Аудит - Консалтинг ».
Результаты голосования :
« за » - 1740 голосов ;
« против » - нет ;
« воздержались » - нет ;
испорченных бюллетеней - нет.
Принятое решение :
Утвердить аудитором общества Закрытое акционерное общество Консалтинговую фирму « Аудит – Консалтинг » .
По седьмому вопросу выступил член Совета директоров который рекомендовал одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос поставленный на голосование :
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования :
« за » - 1740 голосов ;
« против » - нет ;
« воздержались » - нет ;
испорченных бюллетеней – нет
Принятое решение :
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, указанные в приложении.
Председательствующий на собрании
член Совета директоров
Шумерлинский хлебозавод » _______________________ .
Секретарь собрания _______________________
