ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть" доводит до Вашего сведения, что 19 мая 2011 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть".
Годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть" проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Собрание будет проходить по адресу: Республика Дагестан, , ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть".
Начало работы собрания: 10.00.
Регистрация прибывающих на собрание акционеров проводится с 08.30, 19 мая 2011 года по адресу: Республика Дагестан,
Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть": 22 апреля 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а так же распределение прибыли и убытков ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть" по результатам 2011 года.
2. Утверждение аудитора ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть" на 2011 финансовый год.
3. Избрание Совета директоров ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть".
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть".
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть" в новой редакции.
Каждый акционер, прибывающий на годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть", должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ, или удостоверенную нотариально.
Голосование по вопросам повестки дня будет осуществляться бюллетенями для голосования.
С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть":
· годовой отчет ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть" за 2010 год;
· годовая бухгалтерская отчетность ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть" за 2010 год;
· заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, содержащее подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и иных финансовых документах Общества за 2010 год;
· заключение Аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год;
· сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть";
· сведения о кандидатах в аудиторы ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть";
· проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть";
· проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Вы можете ознакомиться, начиная с 28 апреля 2011 года по 19 мая 2011 года по адресу: , ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть", с 09.00 до 17.00 по местному времени, а также в день проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть" по месту его проведения до момента закрытия собрания.
Телефон для справок: (87
Совет директоров
Открытого акционерного общества "НК "Роснефть" - Дагнефть"
