ПРОТОКОЛ № 21
Общего собрания акционеров ОАО
«Прокопьевское транспортное управление»
г. Прокопьевск 30.06.2009 г.
- Всего на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров на 10.06.2008 г. включено 17 акционеров, владеющих 36239 обыкновенными акциями.
520 акций приобретено транспортное управление» и находится у последнего на балансе. Данные акции участия в голосовании не принимают. На момент проведения собрания в голосовании имеют право участвовать 36239 акций.
Присутствует на собрании лично или через полномочных представителей акционеров ( из них юридических лиц –2 ), владеющих в общей сложности 36029 акциями, что составляет 99,42 % от принимающих участие в голосовании акций.
Согласно п. 7.2. Устава общества кворум для проведения собрания акционеров имеется.
Собрание считаю открытым.
РУБАН Н. Д.– Для ведения собрания согласно п. 2.2. «Порядка проведения собрания акционеров Совет директоров утвердил Президиум в составе 2 человек, а именно:
Председатель –
Секретарь –
Прошу президиум приступить к работе
РУБАН Н. Д. – Советом директоров утверждена следующая повестка собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение прибылей и погашение убытков.
3. Утверждение размера дивидендов за 2008 год.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Выборы совета директоров .
6. Выборы ревизионной комиссии .
7. Выборы Генерального директора .
8. Утверждение устава ОАО «ПТУ» в новой редакции.
РУБАН Н. Д.– Предлагаю собранию утвердить данную Повестку дня. Предложение будет считаться принятым, если за него проголосует более половины присутствующих на собрании акционеров. Кто «ЗА» прошу голосовать. Кто «ПРОТИВ» прошу голосовать ( Итоги голосования – ЗА – 36029 акций)
РУБАН Н. Д. – повестка дня утверждается единогласно.
1. Выборы счетной комиссии .
РУБАН Н. Д.- Переходим к рассмотрению первого вопроса повестки дня
« ВЫБОРЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ». Совет директоров на своем заседании рассмотрел кандидатуры членов счетной комиссии и предлагает собранию акционеров избрать счетную комиссию в составе 3 человек.
РУБАН Н. Д. - Будут ли изменения, дополнения по количественному составу членов счетной комиссии. ( Изменений не поступило). Кто за то, чтобы избрать счетную комиссию в составе 3 человек, прошу голосовать. / Кто против/ /Кто воздержался/.
/Итоги голосования – ЗА - 36029 акций, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет/.
РУБАН Н. Д.– собрание единогласно решило избрать счетную комиссию в составе 3 человек.
РУБАН Н. Д. - Совет директоров включил в бюллетень для голосования следующих кандидатов –
1.
2.
3.
РУБАН Н. Д. - Будут ли изменения, дополнения по персональному составу членов счетной комиссии. ( Изменений не поступило) . Кто за то, чтобы избрать счетную комиссию в предложенном Советом директоров составе прошу голосовать и заполнить бюллетень №1. По данному вопросу проводится простое голосование, Вы можете избрать только один вариант голосования. Порядок голосования разъяснен в бюллетене. Счетную комиссию прошу приступить к работе. За работой счетной комиссии может наблюдать любой акционер или участник собрания.
2. «Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение прибылей и погашение убытков.»
РУБАН Н. Д. – Слово для выступления по второму вопросу повестки дня : «Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение прибылей и погашение убытков.» предоставляется Генеральному директору Рубану Виктору Дмитриевичу. ( Отчет Генерального директора прилагается).
РУБАН Н. Д. - приступаем к обсуждению доклада по первому вопросу повестки дня. Будут ли желающие выступить в прениях. Какие будут вопросы.
РУБАН Н. Д. – пояснил, что 2008 год для предприятия был трудным в связи с кризисом, но руководство предприятия ищет новые направления в работе, что тоже способствует сокращению убытков и приносит некоторый доход предприятию.
РУБАН Н. Д.– Учитывая, что вопросов больше нет, прошу приступить к голосованию и заполнить бюллетень № 2 для голосования. Порядок голосования разъяснен в бюллетене
РУБАН Н. Д. – слово предоставляется для зачтения протокола №1 счетной комиссии.
- зачитывает протокол №1 заседания счетной комиссии.
РУБАН Н. Д. – Прошу протокол №1 счетной комиссии утвердить. Кто «за» прошу голосовать. Кто против. Кто воздержался.
РУБАН Н. Д. – протокол №1 счетной комиссии утверждается единогласно ( Итоги голосования – ЗА –36029 акций). Протокол №1 счетной комиссии утверждается единогласно. Счетную комиссию прошу приступить к работе.
3. УТВЕРЖДЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ ЗА 2008 ГОД.
РУБАН Н. Д.- Приступаем к рассмотрению 3 вопроса повестки дня «УТВЕРЖДЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ за 2008 год» . Вы заслушали отчет Генерального директора, все акционеры имели возможность ознакомиться с бухгалтерскими документами за прошлый год. Совет директоров в связи с тем, что общество имеет значительные непокрытые убытки прошлых лет, на воем заседании принял решение о выплате нулевого дивиденда по всем акциям общества. Согласно п. 6.2. Устава Общества указанный размер дивиденда не может превышать величины, рекомендованной Советом директоров общества.
РУБАН Н. Д. – какие будут вопросы. предложения. ( Вопросов, предложений не поступило)
РУБАН Н. Д. – прошу приступить к голосованию по третьему вопросу повестки дня и прошу заполнить бюллетень №3 . Порядок голосования разъяснен в бюллетене.
4. УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.
РУБАН Н. Д. – четвертый вопрос повестки собрания «Утверждение аудитора общества». Согласно ст. 48 Закона РФ «Об акционерных обществах» утверждение аудитора отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Нами получено согласие и проект договора от аудиторской фирмы – общества с ограниченной ответственностью « Аудиторская фирма «Экк-Ауд», которое находится в г. Прокопьевске. Общество имеет лицензию Министерства финансов РФ. Общество оказывает нам аудиторские услуги 1 лет, знает специфику работы нашего предприятия.
РУБАН Н. Д. – Какие будут вопросы. ( Вопросов не поступило)
РУБАН Н. Д.- прошу приступить к голосованию по пятому вопросу повестки дня и заполнить бюллетень № 4 . Порядок голосования разъяснен в бюллетене.
5. ВЫБОРЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
РУБАН Н. Д. – пятый вопрос повестки собрания «Выборы Совета директоров» . В Совет директоров поступила 1 заявка на включение кандидатов в бюллетень для голосования по выборам в члены Совета директоров. Все заявки поданы своевременно, нарушений при подаче заявок не допущено. Совет директоров на своем заседании принял решение включить всех кандидатов в бюллетень для голосования по выборам в члены совета директоров, а именно:
1. – Генеральный директор ( выдвинут акционерам )
2. - Генеральный директор , председатель Совета директоров ( выдвинут акционерам )
3. – заместитель генерального директора по производству » ( выдвинут акционерам )
4. – главный инженер ( выдвинут акционером )
5. – заместитель Генерального директора по экономике ( выдвинут акционером )
6. – заместитель генерального директора по строительству ( выдвинут акционером )
7. – заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ( выдвинут акционером )
РУБАН Н. Д – какие будут вопросы. (Вопросов не поступило)
РУБАН Н. Д.– прошу голосовать и заполнить бюллетень номер 5 для голосования, по данному вопросу проводится кумулятивное голосование, порядок голосования в бюллетене разъяснен.
РУБАН Н. Д. - счетную комиссию прошу собрать бюллетени.
6. ВЫБОРЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.
РУБАН Н. Д. – шестой вопрос повестки собрания «Выборы ревизионной комиссии . В Совет директоров поступило 1 заявка на включение кандидатов в бюллетень для голосования по выборам в члены ревизионной комиссии. Заявки подана своевременно, нарушений при подаче заявок не допущено. Совет директоров на своем заседании принял решение включить всех кандидатов в бюллетень для голосования по выборам в члены ревизионной комиссии, а именно:
– начальник службы управления персоналом – начальник коммерческого отдела – начальник отделе труда и заработной платыРУБАН Н. Д – какие будут вопросы. (Вопросов не поступило)
РУБАН Н. Д.– прошу голосовать и заполнить бюллетень номер 5 для голосования, по данному вопросу проводится кумулятивное голосование, порядок голосования в бюллетене разъяснен.
РУБАН Н. Д. - счетную комиссию прошу собрать бюллетени.
7. ВЫБОРЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА .
РУБАН Н. Д. – седьмой вопрос повестки собрания «Выборы Генерального директора . В Совет директоров поступило 1 заявка на включение кандидата в бюллетень для голосования по выборам Генерального директора общества. Заявки подана своевременно, нарушений при подаче заявок не допущено. Совет директоров на своем заседании принял решение включить кандидатом в бюллетень для голосования по выборам Генерального директора – Рубана Виктора Дмитриевича, который возглавляет в течение последних 22 лет, все мы его очень хорошо знаем.
РУБАН Н. Д – какие будут вопросы. (Вопросов не поступило)
РУБАН Н. Д.– прошу голосовать и заполнить бюллетень номер 5 для голосования, по данному вопросу проводится кумулятивное голосование, порядок голосования в бюллетене разъяснен.
РУБАН Н. Д. - счетную комиссию прошу собрать бюллетени.
8. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
РУБАН Н. Д. – восьмой вопрос повестки собрания «Утверждение устава в новой редакции. Данный вопрос поставлен на повестку дня в связи с необходимостью принятия единого документа. К уставу имеются изменения, что создает трудности в пользовании уставом, а также в уставе имеются устаревшие положения касающиеся конвертации акций, отсутствует фирменное наименование общества, необходимо в качестве одного из видов деятельности внести дополнительный вид – перевозка пассажиров автомобильным транспортом, а также необходимо включить в устав положения о выкупе акций..
РУБАН Н. Д. – Какие будут вопросы. ( Вопросов не поступило). Будут ли еще изменения, дополнения к уставу. ( Изменений, дополнений не поступило).
РУБАН Н. Д.- прошу приступить к голосованию по пятому вопросу повестки дня и заполнить бюллетень №7 . Порядок голосования разъяснен в бюллетене.
РУБАН Н. Д. - слово для ознакомления с результатами работы собрания предоставляется председателю счетной комиссии, Калачевой Елене Николаевне.
– зачитывает протокол №2 заседания счетной комиссии.
РУБАН Н. Д. – Прошу протокол №2 счетной комиссии утвердить. Кто «за» прошу голосовать. Кто против. Кто воздержался.
РУБАН Н. Д. – протокол №2 счетной комиссии утверждается единогласно. (Итоги голосования – ЗА – 36029 акций).
– зачитывает протокол №3 заседания счетной комиссии.
РУБАН Н. Д. – Прошу протокол №3 счетной комиссии утвердить. Кто «за» прошу голосовать. Кто против. Кто воздержался.
РУБАН Н. Д. – протокол №3 счетной комиссии утверждается единогласно. (Итоги голосования – ЗА –36029 акций).
– зачитывает протокол №4 заседания счетной комиссии.
РУБАН Н. Д. – Прошу протокол №4 счетной комиссии утвердить. Кто «за» прошу голосовать. Кто против. Кто воздержался.
РУБАН Н. Д. – протокол №4 счетной комиссии утверждается единогласно. (Итоги голосования – ЗА – 36029 акций).
– зачитывает протокол №5 заседания счетной комиссии.
РУБАН Н. Д. – Прошу протокол №5 счетной комиссии утвердить. Кто «за» прошу голосовать. Кто против. Кто воздержался.
РУБАН Н. Д. – протокол №5 счетной комиссии утверждается единогласно. (Итоги голосования – ЗА – 36029 акций).
– зачитывает протокол №6 заседания счетной комиссии.
РУБАН Н. Д. – Прошу протокол №6 счетной комиссии утвердить. Кто «за» прошу голосовать. Кто против. Кто воздержался.
РУБАН Н. Д. – протокол №6 счетной комиссии утверждается единогласно. (Итоги голосования – ЗА –36029 акций).
– зачитывает протокол №7 заседания счетной комиссии.
РУБАН Н. Д. – Прошу протокол №7 счетной комиссии утвердить. Кто «за» прошу голосовать. Кто против. Кто воздержался.
РУБАН Н. Д. – протокол №7 счетной комиссии утверждается единогласно. (Итоги голосования – ЗА –36029 акций).
– зачитывает протокол №8 заседания счетной комиссии.
РУБАН Н. Д. – Прошу протокол №8 счетной комиссии утвердить. Кто «за» прошу голосовать. Кто против. Кто воздержался.
РУБАН Н. Д. – протокол №8 счетной комиссии утверждается единогласно. (Итоги голосования – ЗА –36029 акций).
РУБАН Н. Д. – В ходе собрания приняты следующие решения:
1. Избрана единогласно счетная комиссия в составе: проголосовало «ЗА» - 12009 акции; «Против», «Воздержавшихся» - нет - проголосовало «ЗА» - 12009 акции; «Против», «Воздержавшихся» - нет ; – 12011 акций, «Против» , «Воздержавщихся» - нет
2. Утверждены единогласно годовые отчеты, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества, распределение прибылей и погашение убытков. ( Итоги голосования – приняло участие в голосовании акций - 36029 , проголосовало «ЗА» - 36029 акций, что составляет 100% от числа принявших участие акций в голосовании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.)
3. Утвержден единогласно нулевой размер дивидендов по всем акциям . . ( Итоги голосования – приняло участие в голосовании акций –36029 , проголосовало «ЗА» - 36029 акций, что составляет 100% от числа принявших участие акций в голосовании, «ПРОТИВ» - нет , «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.)
4. Утвержден единогласно аудитор общества – Аудиторская фирма «Экк-АУД» . ( Итоги голосования – приняло участие в голосовании акций - 36029 , проголосовало «ЗА» - 36029 акции, что составляет 100% от числа принявших участие акций в голосовании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.)
5. Избраны единогласно членами совета директоров ( по данному вопросу приняло участие в голосовании акции) :
1. ( Итоги голосования – «ЗА» - 36029 акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.)
2. ( Итоги голосования – «ЗА» - 36029 акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.)
3. ( Итоги голосования – «ЗА» - 36029 акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.)
4. ( Итоги голосования – «ЗА» - 36029 акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.)
5. ( Итоги голосования – «ЗА» - 36029 акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.)
6. - ( Итоги голосования – «ЗА» - 36099 акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.)
7. - ( Итоги голосования – «ЗА» - 33029 акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.)
6. Избрана единогласно ревизионная комиссии в составе ( приняло участие в голосовании акций :
1. ( Итоги голосования – «ЗА» - 36029 акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.).
2. ( Итоги голосования – «ЗА» - 36029 акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.)
3. ( Итоги голосования – «ЗА» - 36029 акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет) .
7. Избран единогласно Генеральный директор Открытого акционерного общества «Прокопьевское транспортное управление» - Рубан Викторо Дмитриевич сроком на 4 года ( с 30.06.2009 г. по 30.Итоги голосования – приняло участие в голосовании акций - 36029 , проголосовало «ЗА» - 36029 акции, что составляет 100% от числа принявших участие акций в голосовании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.)
8. Утвержден единогласно устав в новой редакции. (Итоги голосования – приняло участие в голосовании акций - 36029 , проголосовало «ЗА» - 36029 акции, что составляет 100% от числа принявших участие акций в голосовании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.)
РУБАН Н. Д.- какие будут замечания по ведению собрания? (Замечаний не поступило).
РУБАН Н. Д. - Благодарю всех за работу, поздравляю вновь избранных членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, и желаю им плодотворной работы. На этом собрание акционеров окончено.
Председатель собрания
Секретарь
Счетная комиссия:
Бежикова
Члены комиссии
