УВЕДОМЛЕНИЕ

NOTIFICATION

Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» ( РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»), расположенное Москва, ул. Душинская, стр.1, сообщает акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров в заочной форме (заочное голосование - выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования) «16» февраля 2010 г.

Open Joint Stock Company «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING» (OJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»), located at 7 Dushinskaya Street, build.1, Moscow, notifies the shareholders of the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held in the form of absent voting (obtaining of opinion of the shareholders in respect of the matters of agenda by poll and absentee voting) on February 16, 2010.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «16» февраля 2010 года.

The deadline for delivery to the Company of the voting bulletins is February 16, 2010.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Москва, ул. Душинская, стр.1.

The completed voting bulletins should be forwarded to the following address: 7, Dushinskaya Street, build.1, 111024 Moscow.

Повестка дня общего собрания:

Agenda of the General Meeting:

1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Approval of interested-party transactions.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», составлен по состоянию на «29» декабря 2009 г.

The List of persons entitled to participate in the General Meeting of Shareholders of OJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING», is prepared as of 29 December 2009.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться Москва, ул. Душинская, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья по рабочим дням (телефон , доб.2574, контактное лицо Немировский Илья).

The information (materials) to be provided to the shareholders in preparation to the General Meeting of Shareholders will be available at the office of the Company at 7, Dushinskaya Street, build. 1, 111024 Moscow, from Monday till Friday from 11 a. m. till 5 p. m. (contact person Ilya Nemirovsky, tel.ext.2574).

По вопросам подготовки к общему собранию акционеров, а также с предложениями и замечаниями, просьба обращаться к Панкратовой Татьяне Владимировне по телефону (4, доб.2486.

Should you have any questions concerning the preparation to the General meeting of shareholders or any proposals and comments, please contact Tatiana Pankratova at (495) 788 44 88, ext.2486.

Просим представить по почте Ваше письменное мнение по вопросам повестки дня (бюллетень для голосования) в срок до «15» февраля 2010 года (включительно).

We kindly ask you to arrange that your written opinion in respect of the matters of agenda (voting bulletins) be delivered on or before February 15, 2010.

Напоминаем Вам, что в случае подписания бюллетеней для голосования представителями акционеров, необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия представителей (их копии, удостоверенные нотариально):

We kindly remind you that in case the voting bulletins are signed by representatives of the shareholders, the following documents evidencing authority of the representatives should be attached (notarized copies of the documents):

- при подписании бюллетеня акционера - юридического лица, представленного его руководителем (единоличным исполнительным органом), необходимо приложить документ, подтверждающий факт его избрания на должность (протокол органа управления данного юридического лица);

- in case a voting bulletin is signed by director (director (sole executive body) of the shareholder-legal entity, the documents confirming the election to the respective position (minutes of governing body of such entity) should be attached;

- при подписании бюллетеня представителями акционеров физических или юридических лиц, действующими на основании доверенности, необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и отражать комплекс прав, предоставленных представителю на собрании.

Обращаем Ваше внимание, что сведения о представляемом лице, указанные в доверенности для голосования от имени юридического лица, должны обязательно содержать данные о наименовании и о месте нахождения данного юридического лица и соответствовать данным, содержащимся в реестре акционеров Общества.

- in case a voting bulletin is signed by representatives of the shareholders being individuals or legal entities a power of attorney for voting executed in accordance with existing legislation should be attached. The power of attorney should contain data related to the principal and the representative (name, residence or location, passport data) and should specify the rights granted to the representative at the meeting.

Please take note that the information on the principal, specified in the power of attorney issued with authorization to vote on behalf of legal entity, necessarily has to comprise data as to the name and information as to the location of this legal entity and has to confirm to the information appearing in the register of shareholders of the Company.

Все документы, приложенные к бюллетеню для голосования, должны быть составлены на русском языке либо содержать перевод на русский язык, заверенный в надлежащем порядке.

All the documents attached to the voting bulletin should be in Russian or with properly certified translation into Russian.

Совет директоров РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

The Board of Directors of OJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»