Утвержден общим собранием акционеров

20 февраля 2006год

Протокол № 20

Председатель собрания _____________________

Устав

Закрытого Акционерного Общества

«Алейскзернопродукт» имени

г. Алейск

2006 год

Статья 1. Общие положения

1.  Настоящая редакция Устава Закрытого акционерного общества «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова (далее Общество) утверждена акционерами на общем собрании 20 февраля 2006г. в связи с внесением изменений в ранее действующий Устав Общества, принятый собранием акционеров 28 июня 2002 года.

2.  Закрытое акционерное общество «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, является юридическим лицом, действует на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет фирменное наименование, штампы, круглую печать, другие реквизиты с фирменной символикой.

3.  Общество создано в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 01.01.2001г., Указом Президента Российской Федерации № 000 от 01.01.2001г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества» Распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом Алтайского края Российской Федерации № 000 от 01.01.01 года. Срок действия Общества неограничен.

4.  Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

1.  Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Закрытое акционерное общество «Алейскзернопродукт» имени

Статья 3. Юридический статус Общества

1.  Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

·  Заключать любые сделки, прямо не запрещенные законодательством, как на территории России, так и за ее пределами;

·  Приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности;

·  Самостоятельно выступать истцом, ответчиком в суде, арбитражном или третейском суде;

·  Осуществлять владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества;

·  Добровольно реорганизовывать Общество в форме выделения из его состава одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого, без прекращения последнего, на условиях, утвержденных общим собранием акционеров;

·  Присоединять к Обществу другие общества с передачей прав и обязанностей присоединяемого в порядке и на условиях, определенных договором присоединения;

·  Создавать как на территории России, так и за ее пределами филиалы, представительства, зависимые и дочерние хозяйственные общества, которые наделяются Обществом имуществом, учитываемом как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Филиалы, представительства не являются юридическими лицами, а дочерние и зависимые общества являются юридическими лицами. Руководители филиалов, представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности, выданной Обществом;

·  Создавать совместно с Российскими и иностранными гражданами и (или) юридическими лицами хозяйственные общества;

·  Осуществлять экспортные, импортные и иные внешнеэкономические операции, необходимые для осуществления его деятельности;

·  Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ и в порядке, предусмотренном законами и иными правовыми актами РФ

·  общество вправе совершать иные действия, не запрещенные действующим законодательством РФ.

4.  Общество вправе преобразовываться, разделяться, ликвидироваться в соответствии с передаточным, разделительным или ликвидационным балансом на условиях, предусмотренных действующим законодательством и Общим собранием акционеров.

Определения форм и структуры управления; Установления цен на производимую продукцию, выполняемую работу и оказываемые услуги; Определения форм оплаты труда; Распределения чистой прибыли Общества; Осуществления спонсорской и благотворительной деятельности.

8.  Общество осуществляет расчеты по своим обязательствам с предприятиями, организациями, учреждениями и физическими лицами в безналичном порядке через кредитно-финансовые учреждения или наличными деньгами.

Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества

Производство зернопродуктов из собственного, государственного и давальческого сырья; Закупка зерна и продуктов его переработки, в том числе участие в осуществлении государственных закупок зерновых и масляничных культур, а также продуктов зернопереработки; Реализация зерна и продуктов его переработки; Оказание транспортных и транспортно-экспедиционных услуг; Сельскохозяйственное производство; Производство продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, пользующихся спросом у населения и предприятий; Строительство объектов производственного и социально-бытового назначения для собственных нужд и по договорам подряда для заказчиков; Реализация товаров народного потребления, другой продукции промышленного и сельскохозяйственного производства, в том числе путем создания торговых баз, магазинов, коммерческих центров; Инвестирование собственных средств в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций; Помещение денежных средств в ценные бумаги, находящиеся в обращении; Приобретение, продажа, перепродажа, аренда и сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, в том числе земельных участков, зданий, квартир; Инвестирование собственных или привлеченных средств в проекты сотрудничества с организациями, в том числе зарубежных стран, включая создание собственных производств, совместных предприятий, культурных центров, гостиниц, спортивно-оздоровительных сооружений; Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, наладочных, экспертных, ремонтных, проектных работ, организация внедрения в производство высокоэффективной техники и технологии; Совершение любых сделок и других юридических актов, не запрещенных действующим законодательством.

3.  Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

1.  Общество имеет следующие представительства:

1.1. Представительство им. С.Н. Старовойтова в г. Бийске Алтайского края, расположенное по адресу: Алтайский край, 7;

1.2. Представительство им. С.Н. Старовойтова в г. Иркутске Иркутской области, расположенное по адресу: Иркутская область, 1;

1.3.Представительство им. С.Н. Старовойтова в г. Красноярске Красноярского края, расположенное по адресу: Красноярский край, а;

1.4.Представительство им. С.Н. Старовойтова в с. Майма Республики Алтай, расположенное по адресу: Республика Алтай, с. Майма, ул. Ленина, 67/2;

2.  Общество имеет следующие филиалы:

2.1. Филиал им. С.Н. Старовойтова в г. Благовещенске Амурской области, расположенный по адресу: Амурская область, .

2.2. Филиал им. С.Н. Старовойтова в г. Братске Иркутской области, расположенный по адресу: Иркутская область, 1;

2.3. Филиал им. С.Н. Старовойтова в г. Владивостоке Приморского края, расположенный по адресу: Приморский край, 8Б;

2.4. Филиал им. С.Н. Старовойтова в г. Екатеринбурге Свердловской области, расположенный по адресу: Свердловская область, А, оф.25;

2.5. Филиал им. С.Н. Старовойтова в г. Омске Омской области, расположенный по адресу: Омская область, г. Омск, 3 Транспортная, 10;

2.6. Филиал им. С.Н. Старовойтова в г. Нерюнгри Республика Саха(Якутия), расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия) , 3;

2.7. Филиал им. С.Н. Старовойтова в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Крылова, 2;

2.8. Филиал им. С.Н. Старовойтова в г. Чите Читинской области, расположенный по адресу: Читинская область, 12Б

2.9. Филиал им. С.Н. Старовойтова в г. Барнауле Алтайского края, расположенный по адресу: Алтайский край, 51;

2.10. Филиал им. С.Н. Старовойтова в г. Абакане Республика Хакасия, расположенный по адресу: Республика Хакасия, 07А;

2.11. Филиал им. С.Н. Старовойтова в г. Тюмень Тюменской области, расположенный по адресу: Тюменская область, 4;

2.12. Филиал им. С.Н. Старовойтова в г. Якутске Республика Саха (Якутия), расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия),

3.1. г. Нижний Тагил, Свердловской области;

  г. Комсомольск-на-Амуре, Амурской области;

  г. Тверь, Тверской области;

  г. Тайшет, Иркутской области;

  г. Новокузнецк, Кемеровской области;

  г. Новосибирск, Новосибирской области;

  г. Хабаровск, Хабаровского края;

  г. Кемерово, Кемеровской области;

  г. Междуреченск, Кемеровской области;

3.10.г. Южно-Сахалинск , Сахалинской области;

3.11.г. Сургут, Тюменской области;

3.12.г. Москва;

3.13.г. Нижний Новгород Нижегородской области;

3.14.г. Саратов Саратовской области;

3.15. г. Самара Самарской области;

3.16. г. Пенза Пензенской области;

3.17. г. Пермь пермской области;

3.18. г. Волгоград Волгоградской области;

3.19. г. Челябинск Челябинской области;

3.20. г. Ульяновск Ульяновской области;

Статья 6. Уставной капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

1.  Уставной капитал Общества составляет 5 пять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре) рубля и состоит из 5 пяти миллионов пятисот восьмидесяти двух тысяч девятисот шестидесяти четырех) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Акции Общества являются бездокументарными.

2.  Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.  Уставной капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

3.1.Путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

3.2.Путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества среди акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций;

3.3.Путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

4.  Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Количество объявленных обыкновенных именных акций составляет 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

5.  Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.  Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших директоров Общества.

7.  Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

8.  При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

9.  Уставной капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

9.1.Путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

9.2.Путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения уставного капитала;

9.3.Путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

9.4.Путем погашения выкупленных Обществом акций;

9.5.Путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

10.  Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.9.1., п.9.3., п.9.4., п.9.5. настоящей статьи Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

11.  Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.9.2. настоящей статьи Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12.  При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.9.3., п.9.4., п.9..5. настоящей статьи Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества, принимает решение о внесении изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

13.  Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставной капитал – на дату государственной регистрации Общества.

14.  В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставной капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

Статья 7. Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества

  Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Если акционеры не воспользовались своим правом преимущественного приобретения акций, то таким преимущественным правом приобретения обладает Общество.

Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу. При этом акционеры, желающие воспользоваться преимущественным правом, могут приобрести продаваемые акции пропорционально количеству имеющихся у них акций.

Акционер Общества, намеренный продать принадлежащие ему акции (часть акций) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены, количества и других условий продажи акций.

Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество и за счет акционера, намеренного продать свои акции (часть акций).

Акционеры Общества и Общество могут реализовать свое преимущественное право на приобретение акций, продаваемых третьим лицам в течение 60 дней со дня извещения о намерении продажи акций.

В случае, если акционеры и (или) Общество не воспользовались преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 60 дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Срок прекращения преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер и Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

  Участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В случае когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции, он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя путем выдачи письменного уполномочия-доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, предусмотренными ГК РФ, либо оформленной по установленным в Обществе правилам;

  Получать дивиденды в случаях их объявления и выплаты в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

  Получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

  В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

  Получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров о подтверждении прав акционера на акции, информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

  Получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета;

  Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

  Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об акционере в части включения данного акционера в настоящий список.

11.1.оплачивать приобретенные им размещенные акции Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные решением Общего собрания акционеров или Советом директоров Общества о размещении акций;

11.2.информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных, Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

11.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

11.4.соблюдать положения настоящего Устава.

Статья 8. Распределение прибыли. Фонды

2.  В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда не менее 15 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также в случае отсутствия иных средств для выкупа акций Общества. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 9. Дивиденды

1.  Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

2.  Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами за исключением случая, когда Общее собрание акционеров в отношении годовых дивидендов по обыкновенным акциям примет решение о выплате дивидендов иным имуществом.

Статья 10. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

1.  Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

2.  В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

3.  Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности (далее – регистратор).

4.  Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

5.  В случае, когда держателем реестра акционеров является само Общество, то утверждение лица, ответственного за ведение реестра акционеров, осуществляется генеральным директором Общества.

6.  Общество несет ответственность за ведение и хранение своего реестра акционеров и не освобождается от ответственности, поручив ведение и хранение реестра акционеров регистратору.

Статья 11.Компетенция Общего собрания акционеров

3.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

3.2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

3.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

3.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

3.9. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

3.10. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

3.11 утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

3.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, принимаемое большинством голосов, участвующих в собрании;

3.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

3.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

3.15. дробление и консолидация акций Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

3.16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 83 ФЗ № 000 «Об акционерных обществах»;

3.17. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях и порядке, предусмотренных статьей 79 ФЗ № 000 «Об акционерных обществах»;

3.18. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

3.19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

3.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

3.21. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения, связанного с выполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

3.22. выплата членам ревизионной комиссии вознаграждения, связанного с выполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

3.23. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих акций Общества плюс один голос.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.  Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Статья 12.Годовое Общее собрание акционеров

1.  Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

2.  Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года Общества.

3.  Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:

3.1. избрание членов Совета директоров Общества;

3.2. избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

3.3. утверждение аудитора Общества;

3.4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

3.5. в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом.

Статья 13.Внеочередное Общее собрание акционеров

1.  Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.  Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.  В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

4.  Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

5.  Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п.2 настоящей статьи, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

6.  В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества. В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

7.  На внеочередном Общем собрании акционеров также как и на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества или его заместитель. В случае их отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров.

Статья 14. Информирование акционеров о проведении собрания

1.  Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

2.  В указанные п.1. настоящей статьи Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в местной газете «Маяк труда».

3.  В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

3.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения общества;

3.2. форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

3.3.дата, место, время проведения Общего собрания акционеров

3.4.дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

3.5. повестка дня Общего собрания акционеров;

3.6.порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

4.  К информации, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменения и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты решений Общего собрания акционеров.

5.  Информация, предусмотренная п.4 настоящей статьи в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества;

6.  Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

7.  Бюллетень для голосования должен содержать:

7.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

7.2.форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосовании);

7.3.дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;

7.4. формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, очередность его рассмотрения, а также формулировка решений по данному вопросу (имя кандидата);

7.5.варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

7.6.упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

7.7. в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснения существа кумулятивного голосования.

8.  Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах и подписывается председательствующим на собрании и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров и подписывается членами счетной комиссии.

Статья 15. Совет директоров Общества

1.  В промежутках между Общими собраниями акционеров Общества органом управления Общества является Совет директоров.

2.  В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

3.  К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 статьи 85 ФЗ «Об акционерных обществах»;

3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии положениями главы 7 ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

3.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, размещаемых среди акционеров, пропорционально количеству имеющихся у них акций;

3.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

3.8. образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;

3.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты труда услуг аудитора;

3.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

3.11. использование резервного фонда и иных фондов общества;

3.12. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, в том числе регламентирующих деятельность исполнительного органа;

3.13.принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;

3.14. принятие решений о создании коммерческих предприятий, совместных предприятий, как на территории России, так и за границей, а также принятие решений об участии в дочерних и зависимых обществах;

3.15. одобрение крупных сделок, в случаях и порядке, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

3.16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях и порядке, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

3.17.утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

3.18. избрание (переизбрание) Председателя, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества;

3.19.приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;

3.20. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4.  Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

5.  Совет директоров Общества состоит из семи членов. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, которое может не быть акционером Общества. Генеральный директор Общества не может быть Председателем Совета директоров Общества.

6.  Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а не в отдельности каждого. Полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания акционеров.

7.  Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора, а также по требованию генерального директора Общества. Кворумом для заседания является присутствие не менее пяти избранных членов Совета директоров. Председательствует на заседании Совета директоров Председатель Совета директоров или его заместитель, в случае их отсутствия члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих.

8.  Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании директоров, за исключением вопросов, предусмотренных п.3.5., 3.15 настоящей статьи, которые принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших директоров Общества.

9.  Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

10.  Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения, подписывается председательствующим на заседании и секретарем.

Статья 16. Генеральный директор Общества

  осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

  обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

  самостоятельно вправе решать все вопросы деятельности Общества, кроме отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

  без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы на всех российских и иностранных предприятиях и в организациях;

  распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, в том числе трудовые с работниками, выдает доверенности от имени Общества, открывает в банках расчетные и другие счета;

  осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством или возложенные на него решениями Общего собрания, Советом директоров Общества.

Статья 17. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

  самой ревизионной комиссии;

  Общего собрания акционеров;

  Совета директоров Общества;

  по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

Статья 18.Учет и отчетность

Статья 19.Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

Статья 20.Реорганизация Общества

Статья 21.Ликвидация Общества

Статья 22.Хранение документов Общества

1.1.устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

1.2. документы, подтверждающие права собственности на имущество, находящееся на балансе Общества;

1.3. внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров или Советом директоров;

1.4. положения о филиалах и представительствах Общества;

1.5. годовые отчеты;

1.6. документы бухгалтерского учета;

1.7. документы бухгалтерской отчетности;

1.8. протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии;

1.9. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

1.10. отчеты независимых оценщиков;

1.11. списки аффилированных лиц;

1.12. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов;

1.13. заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

1.14. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента, и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

1.15. иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

Статья 23.Информация об Обществе

  годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

  проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;

  списки аффилированных лиц;

  сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

  иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 24. Дополнительные требования

1.  Общество обязано вести учет всех военнообязанных и граждан, прибывающих в запасе.