Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)

место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Гончарная, дом 12, строение 1

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1

на годовом Общем собрании акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО)

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения: 25 июня 2013 г.

Место проведения: г. Москва, Котельническая наб., Российский союз промышленников и предпринимателей, Конференц Зал

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10.00 час. по московскому времени

Время начала проведения собрания: 11.00 час. по московскому времени

Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направляемых до проведения собрания: 22 июня 2013 года включительно

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами АКБ «Инвестбанк» (ОАО) бюллетени:

г. Москва, Гончарная ул., дом 12, стр. 1

(полное наименование или фамилия, имя, отчество акционера)

Количество голосов:

Номер, формулировка вопросов повестки дня и формулировки решений

по вопросам повестки дня, поставленным на голосование:

1. Утверждение годового отчета АКБ «Инвестбанк» (ОАО), годовой бухгалтерской отчетности АКБ «Инвестбанк» (ОАО), в том числе отчета о прибылях и убытках.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет АКБ «Инвестбанк» (ОАО) за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность АКБ «Инвестбанк» (ОАО) за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

* _________________________________* ________________________________* ___________________________________________ (Отметьте выбранный вариант: Х или V )

2. Распределение прибыли АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по результатам 2012 года. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по итогам 2012 года.

РЕШЕНИЕ: В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом АКБ «Инвестбанк» (ОАО) чистую прибыль АКБ «Инвестбанк» (ОАО), полученную в 2012 году, в сумме Восемьсот девяносто восемь миллионов четыреста тридцать две тысячи триста восемьдесят один) руб. 19 коп. не распределять.

В целях дальнейшего развития АКБ «Инвестбанк» (ОАО), увеличения собственных средств (капитала) банка, роста объемов операций, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по итогам 2012 года не объявлять и не выплачивать.

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

* _________________________________* ________________________________* ___________________________________________ (Отметьте выбранный вариант: Х или V )

3. Определение количественного состава Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО).

РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО) численностью 9 (девять) человек.

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

* _________________________________* ________________________________* ___________________________________________ (Отметьте выбранный вариант: Х или V )

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ «Инвестбанк» (ОАО).

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в следующем составе:

*-

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования по каждому кандидату, кроме случаев, приведенных в примечании)

(Отметьте выбранный вариант: Х или V

Страница 1 Бюллетеня 1

6. Утверждение аудитора АКБ «Инвестбанк» (ОАО).

РЕШЕНИЕ: В целях осуществления аудита достоверности годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2013 год в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Международными стандартами утвердить в качестве аудитора АКБ «Инвестбанк» (ОАО) за 2013 год:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью ()

Государственный регистрационный номер:

Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 000 от 01.01.01 года)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

* _________________________________* ________________________________* ___________________________________________ (Отметьте выбранный вариант: Х или V )

7. Об увеличении количества объявленных акций АКБ «Инвестбанк» (ОАО).

РЕШЕНИЕ: Утвердить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций
АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в количестве 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,1 (Одна десятая) рубля каждая на общую сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Внести соответствующие Изменения в Устав АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в связи с увеличением предельного размера объявленных акций АКБ «Инвестбанк» (ОАО).

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

* _________________________________* ________________________________* ___________________________________________ (Отметьте выбранный вариант: Х или V )

8. Утверждение Устава АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в новой редакции.

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

* _________________________________* ________________________________* ___________________________________________ (Отметьте выбранный вариант: Х или V )

9. Об участии АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

РЕШЕНИЕ: Выйти из состава участников некоммерческой организации Уральский банковский союз и двух ассоциаций: «Ассоциация Банков Северо-Запада» и «Национальная валютная ассоциация».

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

* _________________________________* ________________________________* ___________________________________________ (Отметьте выбранный вариант: Х или V )

10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО), в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в новой редакции. Ввести в действие Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО), в новой редакции с 01 июля 2013 года.

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

* _________________________________* ________________________________* ___________________________________________ (Отметьте выбранный вариант: Х или V )

*ПРИМЕЧАНИЕ *Внимание! *

Ø  голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

Ø  если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,;

Ø  голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

Ø  если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись и печать (если имеется) акционера или его представителя)

Внимание! При подписании представителем по доверенности – указать номер (если есть), дату выдачи и выдавшее доверенность лицо с приложением доверенности, содержащей сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица
- наименование, сведения о месте нахождения. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Если акционер намерен явиться на годовое Общее собрание лично или направить своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) полученный заказным письмом бюллетень для голосования.

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Неподписанный бюллетень признается недействительным.

Страница 2 Бюллетеня 1