УТВЕРЖДЕНгодовым Общим собраниемакционеровПротокол № 1 от 15 июня 2011 г.Председательствующий _____________________ (подпись) М. П. | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Советом директоров Протокол № б/н от 03 мая 2011г.Председатель Совета директоров ___________________ (подпись) М. П. |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ГОДА
Открытого акционерного общества
«Елецагро»
Елецкий район,
поселок Ключ Жизни,
2011 год
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ………….…………………………………………………………………………3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА…………………………….………...3
3.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА…………………………………………………………………………3
3.1. Сведения о Совете директоров Общества…………………………………………………………………….3
3.2. Сведения о Единоличном исполнительном органе Общества
(в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года)…..4
3.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года………………………………………………………………………….......................5
4.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ РОССИИ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА № 000/Р…………….…………………………………………………………………..………………………...……5
5.ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ……………………………………………………………………..11
6.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА………………………………………………………………………...………………………………12
7.ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010 ФИНАНСОВОМ ГОДУ…………....14
8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА………………………………………...…………………………………………….…....14
9.СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2010 ФИНАНСОВОМ ГОДУ..........................................................................................................................................................................14
9.1.Сведения о совершении Обществом в отчетном 2010 финансовом году крупных сделок………………………………………………………………………………………………………………..14
9.2.Сведения о совершенных Обществом в отчетном 2010 финансовом году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность……………………………………….…………………………………...15
10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА…………………………………….…………...………..15
11. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА…………………………………………15
11.1.Налоговая декларация (приложение №1)….…………………………………………………………...……..
12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ)………………………………………………………………………………………………………….....16
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
Открытое акционерное общество «Елецагро» создано в соответствии с Гражданским кодексом, с Федеральным законом от 01.01.01 года «Об Акционерных обществах» другими законодательными актами Российской Федерации в результате реорганизации путем разделения открытого акционерного общества “Елецагропромсервис”, зарегистрированного решением малого Совета Елецкого районного Совета народных депутатов от 1.10.1992 г. № 000, основной государственный регистрационный номер ,в соответствии с протоколом общего собрания акционеров ОАО “Елецагропромсервис” от 01.01.01 г.
.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Елецагро»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
(далее «Общество»).
Адрес (место нахождения) Общества:
Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий район, поселок Ключ Жизни, ул. Каштановая,.
Сведения о регистрации: Общество зарегистрировано в Российской Федерации в Межрайонной №2 по Липецкой области 19.01.2004 г., за , о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись.
/ .
Устав Общества утвержден решением собрания акционеров протокол от 01.01.2001 года.
Уставный капитал Общества:
- сто двадцать тысяч четыреста) рублей, состоит из обыкновенных именных акций
в количестве 6020 штук в бездокументарной форме номинальной стоимостью 20 рублей каждая.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
Основными направлениями деятельности общества являются: выращивание, хранение, закупка и реализация сельскохозяйственных культур.
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (ЕДИНОЛИЧНЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН).
В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:
1. Общее собрание акционеров Общества;
2. Совет директоров Общества
3. Директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).
3.1.Сведения о Совете директоров Общества
(включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года).
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
Основными задачами Совета директоров Общества являются реализация выработанной Общим собранием акционеров Общества стратегии развития Общества, увеличение прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, содействие в реализации, соблюдение и защита прав и законных интересов акционеров Общества и обеспечение эффективности их инвестиций в Общество.
В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.
Совет директоров состоит из 5 членов:
Сведения о лицах, входивших в течение 2010 финансового года в состав Совета директоров Общества.
Ф. И.О. | Краткие биографические данные | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала. |
Родился в 1965г. Образование высшее. Работает с 1989 года. Работает в должности директора с 2003 г. | 19,1 | |
Родился в 1961г. Образование высшее. Работает с 1983 года. Работает в должности исполнительного директора с 2003 г. | 21,59 | |
Родилась в 1936г. Образование средне специальное. Пенсионер. | 20,20 | |
Родился в 1983 г. Образование высшее. Работает с 2008 года. Работает в должности инженера по безопасности движения с 2008 г. | 14,65 | |
Родился в 1959г. Образование среднее. Работает с 1977 года. Работает в должности водителя с 1984 г. | 0,07 |
3.2. Сведения о Единоличном исполнительном органе Общества
(в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года).
– директор Общества с 27.06.2008 года
Год рождения: 1965 год.
Сведения об образовании: высшее.
Доля в уставном капитале Общества: 19,1 %.
3.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества выплаченного по результатам отчетного года составляет:
единоличный исполнительный орган (генеральный директор) – согласно штатному расписанию.
4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ФКЦБ РОССИИ ОТ 04.04.2002 г. № 000/Р.
№ | Положение Кодекса | Соблюдается или | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
Общее собрание акционеров Общества | |||
1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения, а извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не менее чем за 30 дней до даты его проведения. | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения, а извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не менее чем за 30 дней до даты его проведения. | Устав Общества |
2 | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством | Устав Общества |
3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Электронные средства связи и сеть Интернет не используется для предоставления указанных информации и материалов | |
4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра | Порядок не предусмотрен уставными документами | |
5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено | |
6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено | |
7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров Уставом Общества не предусмотрен | |
Совет директоров Общества | |||
8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества | Уставом Общества предусмотрены полномочия совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества | |
9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Процедура управления рисками Уставом Общества не предусмотрено | |
10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать рекомендации по размеру вознаграждения членам ревизионной комиссии и аудита общества | Уставом Общества предусмотрено | |
11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Уставом Общества не предусмотрено | |
12 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Уставом Общества не предусмотрено | |
13 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Уставом Общества не предусмотрено | |
14 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | В состав Совета директоров Общества указанные лица не избирались | |
15 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Данные обязанности Уставом Общества и внутренними документами не предусмотрены | |
16 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами | Данные обязанности Уставом Общества и внутренними документами не предусмотрены | |
17 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель Уставом Общества не предусмотрено | |
18 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Уставом Общества не предусмотрено | |
19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Уставом Общества порядок проведения заседания совета директоров предусмотрен | |
20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров крупных сделок акционерного общества | Уставом Общества предусмотрена необходимость одобрения советом директоров крупных сделок акционерного общества | |
21 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Уставом Общества не предусмотрено создание Комитета по стратегическому планированию | |
22 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Уставом Общества не предусмотрено создание Комитета по аудиту | |
23 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Уставом Общества не предусмотрено создание Комитета по аудиту | |
24 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Уставом Общества не предусмотрено создание Комитета по аудиту | |
25 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Уставом Общества не предусмотрено создание Комитета по аудиту | |
26 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Уставом Общества не предусмотрено создание Комитета по кадрам и вознаграждениям | |
27 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался | |
28 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц Общества | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался | |
29 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Уставом Общества не предусмотрено создание Комитета по рискам | |
30 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался | |
31 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался | |
32 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался | |
33 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Уставом Общества не предусмотрено создание Комитетов | |
34 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Уставом Общества не предусмотрено | |
Исполнительные органы Общества | |||
35 | Наличие единоличного исполнительного органа (правления) акционерного общества | Единоличный исполнительный орган в Обществе – Директор | |
36 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Процедура согласования операций, выходящих за финансово-хозяйственные планы отсутствует во внутренних документах | |
37 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | Обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут к конфликту, а также обязанности информировать об этом совет директоров внутренними документами не предусмотрено | |
38 | Представление единоличным исполнительным органом акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Положение | |
39 | Установление в договоре, заключенном акционерным обществом с директором и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Положение предусмотрено | Предусмотрено Трудовым договором |
Секретарь Общества | |||
40 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Должностное лицо не предусмотрено | |
41 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Порядок не предусмотрен | |
42 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Требования | |
Существенные корпоративные действия | |||
43 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | В Уставе Общества установлено требование об одобрении крупной сделки до ее совершения | |
44 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством | |
45 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | В Уставе Общества или внутренних документах запрет не установлен | |
46 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Обязательное требование отсутствует | |
47 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Порядок | |
48 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Обязательное требование отсутствует | |
Раскрытие информации Обществом | |||
49 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Документ, определяющий правила и подходы Общества к раскрытию информации, | |
50 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | Требования, указанные в пункте, отсутствуют во внутренних документах Общества | |
51 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | У Общества отсутствует веб-сайт в сети Интернет, регулярное раскрытие информации в сети Интернет не осуществляется | |
52 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | во внутренних документах Общества отсутствуют положения о раскрытии информации об указанных сделках. | |
53 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | во внутренних документах Общества отсутствуют положения о раскрытии информации об указанных сделках. | |
54 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Документ об использовании существенной информации о деятельности Общества не утверждался. | |
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества | |||
55 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Советом директоров процедуры не утверждались | Предусмотрено Уставом Общества |
56 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Требование об определении структуры и состава контрольно-ревизионных органов Советом директоров отсутствует | |
57 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества | Обязанность не предусмотрена | |
58 | Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций) | Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества | |
59 | Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Порядок не предусмотрен внутренними документами | |
Дивиденды по размещенным акциям Общества | |||
60 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Положение о дивидендной политике не утверждалось органами управления Общества | |
61 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества | Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, не установлена | Положение о дивидендной политике не утверждалось органом управления Общества |
62 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет | Веб-сайт отсутствует. Порядок опубликования не предусмотрен Уставом Общества - сведения не публикуются |
5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Земли, принадлежащие и арендуемые находятся в Елецком районе Липецкой области в границах бывшего СХПК «Прогресс» и СПК «Светлый путь». Удаленность земель от областного центра – города Липецка составляет 100 км. За закреплено 2342 га сельхозугодий, из них 2129 га пашни. Рельеф представляет собой плато со сравнительно плоскими вершинами и растянутыми склонами, что создает благоприятные условия для формирования зональных полнопрофильных черноземов и использования земель в сельскохозяйственном производстве. Участки землепользования разделены дорогами общего пользования, оврагами, землями лесного государственного фонда, ветро - и эрозионно-защитными полосами.
Климат в данном районе умерено - континентальный с теплым летом, умеренно холодной зимой, с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными, средне-длительными переходными сезонами года (весна, осень).
Средняя месячная температура самого теплого месяца (июля) составляет +22ºС, самого холодного (января) – -10,9ºС, среднегодовая температура составляет +4,1º С. Продолжительность теплого периода года составляет 210…218 дней, в том числе безморозного периода – 135…150 дней. Начало периода активной вегетации: 03…06 мая, окончание – 18…22 сентября, в том числе наиболее активная фаза 134…135 дней. Средние даты первых осенних заморозков приходятся на последнюю пятидневку сентября.
По обеспечению природной влагой территория относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество атмосферных осадков 450…550 мм. Две трети осадков выпадает в виде дождя, одна треть в виде снега. В зимнее время образуется устойчивый снежный покров, высота которого к концу зимы (февраль-первая декада марта) достигает 20…25 см.
Ветер на территории района преобладает западного и северного направления, средняя скорость 2-4 м/с.
Землепользование общества как и вся Липецкая область, расположена в зоне сочленения Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины. Среднерусская возвышенность занимает большую западную часть области. По характеру рельефа территория хозяйства является слабо-волнистой равниной с сильно расчлененной овражно-балочной сетью. Овраги крутые, глубокие, с задернованными стенками, в некоторых местах имеют выходы на поверхность материнских пород. Склоны балок пологие и покатые, довольно большой протяженности, подверженные в различной степени процессам водной эрозии, хорошо задернованы и используются под сенокосы и пастбища. Межовражные и межбалочные водоразделы характеризуются высокой выравненностью рельефа.
Гидрографическая сеть на территории размещения проекта хорошо развита и представлена реками Дон с притоками, Красная Меча, Сосна и Воронеж с притоками, Становая ряса и Матыра.
Почвенный покров преимущественно представлен черноземными почвами.
Качество почв в основном высокое – 80-90 баллов (из 100 возможных). На крайнем юго-востоке и крайнем юго-западе почвы характеризуются очень высоким качеством и лишь на отдельных участках в районе Задонска – почвы по качеству средние.
По характеру растительности территория расположена в лесостепной зоне.
Все выше изложенное говорит об огромных перспективах развития общества.
6.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, акционерное общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Но общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.
Отраслевые риски
Основная деятельность Эмитента заключается в производстве сельскохозяйственной продукции.
Наиболее значимые возможные изменения в отрасли, по мнению Предприятия, которые могут негативно повлиять на его деятельность:
- плохой урожай зерновых, картофеля и сахарной свеклы;
- доходы Эмитента могут уменьшаться при неблагоприятных тенденциях на аграрном рынке;
- увеличение конкуренции на рынке производства сельхозпродукции может привести к сокращению доходов Эмитента;
Риски, связанные с изменениями на внешнем рынке:
В связи с экспортной ориентацией услуг по перевалке грузов, являющихся продукцией
агропромышленного сектора, необходимо учитывать риски, связанные с ситуацией на мировом рынке зерна и сахарной свеклы: вероятное снижение мировых цен на агропродукцию, сезонные колебания насыщения спроса в определенных товарных сегментах, рост транспортных тарифов, изменения таможенных правил.
Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и намерен осуществлять свою основную хозяйственную деятельность в Центральном федеральном округе (Липецкой области).
Важнейшими предпосылками развития хозяйства ЦФО являются наличие разнообразных полезных ископаемых, хорошие климатические условия, плодородные почвы, развитая инфраструктура.
Здесь проходят важнейшие транспортные коридоры, связывающие Россию с Южным федеральным округом и странами Черноморского региона. Предприятия ЦФО специализируются на крупномасштабном производстве продукции различных отраслей АПК, а также на добыче угля, производстве продукции энергетического, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения. В настоящее время в регионе продолжается процесс создания вертикально и горизонтально интегрированных холдингов, реорганизации компаний, что в будущем может привести к повышению эффективности делового сектора региона, и как следствие, к увеличению инвестиций в экономику ЦФО.
По мнению Эмитента, экономическая ситуация в регионе и отношения с властями субъектов федерации и муниципалитетов складываются позитивным образом, что благоприятно сказывается на деятельности компании и на ее возможностях по исполнению своих обязательств.
Основную часть территорий ЦФО занимают субъекты РФ с вполне благоприятными условиями для развития бизнеса и с уровнем регионального риска не ниже средних значений по стране.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента, он намерен предпринять в первую очередь следующие действия: привлечение юридических и финансовых консультантов для поиска возможностей по нивелированию негативных изменений; диверсификация основной деятельности.
Финансовые риски
Валютные риски
Влияние данного вида риска не связано с основными видами деятельности эмитента, т. к. все расчеты производятся исключительно в рублях.
Риск изменения процентных ставок
Ценные бумаги эмитента не обращаются на организованных рынках ценных бумаг, общий объем купли – продажи незначителен, поэтому инфляция в малой степени сказывается на выплатах по ценным бумагам при условии, что инфляция в стране имеет тенденцию к постепенному снижению.
Инфляционный риск
В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 2002 года
по 2010 годы:
Период Инфляция за
Период
2010 год 8,8 %
2009 год 12%
2008 год 13,6%
2007 год 11,8 %
2006 год 9,0%
2005 год 10,9%
2004 год 11,7%
2003 год 12,0%
2002 год 15,1%
Высокий уровень инфляции может привести к снижению операционной прибыли Эмитента. Осуществляемые в последнее время реформы Государственной власти положительно сказываются на экономической ситуации в России. После кризиса 1998 года уровень инфляции снижался и достиг 12% в 2003 году. Прогнозируемый на 2004 год уровень инфляции в размере 10,5 % был превышен и составил 11,7%. В 2005 году уровень инфляции составил 10,9%. Уровень инфляции 2010 года также оказался выше прогнозируемого и составил 8,8 %.
Несмотря на устойчивую тенденцию снижения инфляции, её высокие текущие уровни говорят о существенности данного фактора на результаты деятельности компании, прежде всего на её операционную прибыль. Проводимая компанией политика управления затратами позволяет снизить влияние данного фактора.
Правовые риски
Современная правовая система Российской Федерации имеет ряд существенных особенностей, которые создают риски для Эмитента.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами.
Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, ряд налогов с оборота, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования (например, таможенные процедуры и валютный контроль) находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой.
Формирование действующей правовой системы началось относительно недавно. Многие вопросы еще не получили надлежащего и полного правового регулирования. Существуют противоречия как между актами федерального и местного уровня, так и между актами различных органов на одном уровне власти (между законами, Указами Президента и подзаконными актами). Проводящаяся во многих отраслях правовая реформа приводит к нестабильности правового регулирования (многие вопросы регулируются по-новому, вновь урегулированные вопросы еще не получили устойчивой практики применения регулирующих их правовых актов и т. д.). Некоторые существенные вопросы регулируются не законами, а подзаконными актами. В судах и в иных правоприменительных органах, а также в ряде государственных учреждений, с которыми в ходе осуществления своей хозяйственной деятельности может взаимодействовать Эмитента, не хватает квалифицированных специалистов, способных правильно применять существующие нормы права и эффективно решать вопросы, связанные с отсутствием правового регулирования некоторых видов деятельности или с низким качеством имеющихся правовых актов.
Изменение налогового законодательства, ухудшающее положение Эмитента, может негативно отразиться на результатах его деятельности.
7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010 ФИНАНСОВОМ ГОДУ
Дальнейшее развитие общества связано с увеличением объёма выпуска продукции растениеводства
, увеличение урожайности с 1 га, а также уменьшением затрат, снижением себестоимости..
ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
Годовые дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 финансовый год не объявлялись и не выплачивались в связи с направлением прибыли на покрытие убытков прошлых лет Общества.
9.СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ
В 2010 ФИНАНСОВОМ ГОДУ
9.1. Сведения о совершении Обществом в отчетном 2010 финансовом году крупных сделок.
В отчетном 2010 финансовом году сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, совершались. Обращение в Дополнительный офис в г. Елец Липецкого регионального филиала для получения кредита на следующих условиях: сумма кредита 9 девять миллионов) рублей, сроком на 1 (один) год под 11 % (двенадцать) годовых на приобретение семян сахарной свеклы, минеральных удобрений, средств защиты растений.
9.2.Сведения о совершенных Обществом в отчетном 2010 финансовом году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В 2010 финансовом году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью.
10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА
За 2010 год реализовано продукции, оказано услуг на 27968,8 тыс. руб., спад производства на прямую связан с засушливым летом 2010 года. В 2010 году было занято под посевы 1910 га, из них 710 га засеяны пшеницей озимой и 1200 га сахарной свеклой, а пары занимали 219 га. Но в результате засухи было списано 200 га пшеницы озимой и 500 га сахарной свеклы. Да и с оставшейся площади посевов собрали не высокий урожай зерновых - с площади 510 га было получено 1086 т озимой пшеницы при урожайности 21,3 ц с га.., сахарной свеклы – с 500 га при урожайности всего 90,5 ц с га было получено 6335,6 т. Урожайность зерновых и сахарной свеклы значительно ниже по сравнению с прошлыми годами, что еще раз показало, что сельское хозяйство напрямую связано с погодными условиями, хотя и выполнялись все агротехнические требования по обработке земли, своевременно вносились минеральные удобрения, производилась обработка посевов ядохимикатами от вредителей. В 2010 году было приобретено минеральных удобрений на 7661,0 тыс. руб., ядохимикатов на 8871,9 тыс. руб., значительные средства нашего общества расходуются на приобретение техники, запасных частей, ГСМ, электроэнергии, товарно-материальных ценностей, так было приобретено два опрыскивателя на сумму 1137,6 тыс. руб., трактор Беларус-1221,2 ценой 1350,0 тыс. руб..
В отчетном 2009 году израсходовано 176,9 т дизтоплива на 2 млн. 340,1 тыс. руб., бензина 24 т на 471,7 тыс. руб., масла и смазочных материалов на сумму 142,8 тыс. руб.. Всего в 2010 году было приобретено ГСМ, основных средств, запасных частей, удобрений, средств для обработки посевов (пестицидов и ядохимикатов) и материалов на сумму 23458,1 тыс. руб.
Цены на запасные части, энергоносители продолжают расти. Суммы на их приобретение внушительные и разговоры об их экономии не пустые слова, это довольно большие деньги из бюджета предприятия.
Среднесписочная численность работников составила 43 человека. Фонд оплаты труда составил 3951,2 тыс. руб. Среднемесячная зарплата составила 7657 рубля.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВАФинансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно определяется имеющимся в распоряжении предприятия имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами деятельности предприятия.
12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
(ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ)
Основной задачей Общества является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. В рамках реализации данной задачи планируются осуществить в рамках следующих направлений:
- - укрепление и долгосрочное расширение бизнеса с увеличением объема выпуска продукции растениеводства;
- - повышение производительности производства;
- - усиление платежной дисциплины;
- - снижение затрат и рост доходов;
- - динамика соотношения собственных и заемных средств;
- - контролируемая доля рынка и динамика ее изменения.
Необходимо представить акционерам стратегию Общества в области совершенствования управления, механизмов корпоративного управления. То есть содержанием данного раздела должно стать описание перспектив развития Общества в целом.
Директор Общества ______________________
м. п.
Главный бухгалтер Общества ______________________
