УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

Протокол № 01/08 от 01.01.01 г.

Председатель собрания

_______________

Секретарь собрания

_______________

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Армавирский электротехнический завод»

(в новой редакции)

г. Армавир, 2008

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Армавирский электротехнический завод» (далее - «Общество») создано путем реорганизации Государственного предприятия «Армавирский электротехнический завод» и является его правопреемником в отношении всех прав и обязанностей.

1.2. Общество является юридическим лицом
и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.4. Фирменное наименование Общества на русском языке

-  полное: Открытое акционерное общество «Армавирский электротехнический завод»;

-  сокращенное: .

1.5. Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, .

По данному адресу находится единоличный исполнительный орган Общества.

1.6. Все споры по вопросам, связанным с государственной тайной, содержащие сведения составляющие государственную тайну или связанные с допуском к государственной тайне должны рассматриваться на основании Федерального Закона «О государственной тайне» в соответствии с Гражданско-процессуальным, Уголовно-процессуальным и Арбитражно-процессуальным Кодексами РФ.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение существующих общественных
потребностей в продукции, работах и услугах Общества, и получение прибыли в интересах
акционеров.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

-  производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов;

-  предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления;

-  производство электромонтажных работ;

-  оказание услуг в соответствии со специализацией Общества;

-  торгово-посредническая, торговая, закупочная, сбытовая деятельность;

-  проектная, научно-исследовательская деятельность, проведение технических, технико-экономических экспертиз и консультаций;

-  подготовка и освоение новых видов продукции, работ, услуг и технологий;

-  внешнеэкономическая деятельность, в соответствии с действующим законодательством;

-  работа со сведениями, составляющими государственную тайну.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества составляет 13 153 400 (тринадцать миллионов сто пятьдесят три тысячи четыреста) рублей, разделен на 50 590 (пятьдесят тысяч пятьсот девяносто) акций следующих категорий:

-  обыкновенные именные акции
в количестве 39 289 штук, номинальной стоимостью 260 (двести шестьдесят) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 140 (десять миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей;

-  привилегированные акции типа «А» в количестве 11 301 штук, номинальной стоимостью 260 (двести шестьдесят) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 два миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч двести шестьдесят) рублей.

3.2. На дату утверждения настоящей редакции Устава уставный капитал Общества и все размещенные акции Общества оплачены полностью.

3.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

3.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

4. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, при условии, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

Привилегированная акция не дает права голоса, но предоставляет право на первоочередное перед другими акционерами получение прибыли от хозяйственной деятельности Общества.

4.2. Все акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

4.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством.

4.4. Принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также выпуск векселей, выдача чеков и иных ценных бумаг, не являющихся предметом эмиссии, осуществляется Наблюдательным советом Общества.

4.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги
не допускается.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается.

5. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Акционеры имеют права, несут обязанности и ответственность перед Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

(1)  участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом Общества и действующим законодательством;

(2)  получать долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций;

(3)  получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительные" href="/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/" rel="bookmark">учредительных документов Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

(4)  отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам без согласия остальных акционеров Общества;

(5)  требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;

(6)  на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

(7)  иные, предусмотренные действующим законодательством права.

Акционеры Общества - владельцы привилегированных акций имеют предусмотренные настоящим пунктом права с теми ограничениями и условиями, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.3. Акционеры Общества, вне зависимости от количества и типа принадлежащих им акций, обязаны:

(1)  оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями о размещении дополнительных акций;

(2)  руководствоваться при осуществлении своих прав действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, вынесенными в соответствии с их компетенцией;

(3)  соблюдать законодательство Российской Федерации о коммерческой и государственной тайне;

(4)  сохранять конфиденциальность известной им информации по вопросам, касающимся деятельности Общества;

(5)  не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества или препятствующих деятельности Общества.

5.4. Акционеры Общества обязаны своевременно сообщать в Общество об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

5.5. Акционеры Общества, не являющиеся резидентами Российской Федерации, не имеют права на получение информации, имеющей секретный характер, или сведений, составляющих государственную тайну.

6. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета. При этом номинальная стоимость остающихся в обращении акций не должна быть менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

6.2. Приобретенные Обществом по решению Наблюдательного совета акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

6.4. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами либо иным имуществом. При оплате приобретаемых акций Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Общества являются:

-  Общее собрание акционеров;

-  Наблюдательный совет Общества;

-  Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Органом управления Общества, находящимся в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная решением Общего собрания акционеров, принявшим решение о ликвидации, или решением суда (арбитражного суда).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

(1)  внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

(2)  принятие решения о реорганизации Общества;

(3)  принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

(4)  определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

(5)  определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

(6)  принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

(7)  принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

(8)  определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

(9)  утверждение аудитора Общества;

(10)  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

(11)  принятие решений по порядку ведения Общего собрания;

(12)  избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

(13)  принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;

(14)  принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

(15)  принятие решения об одобрении крупных сделок, в предусмотренных законодательством случаях;

(16)  приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;

(17)  принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(18)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Ревизионной комиссии Общества;

(19)  решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.3. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если для принятия решения настоящим Уставом

или действующим законодательством не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6,пункта 8.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Порядок подготовки и проведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Общего собрания.

9.2. Всякое Общее собрание акционеров созывается Наблюдательным советом на основании его решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе лиц, уполномоченных на это настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.3. Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества должно содержать: имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, информацию об образования кандидата, а также информацию о должности(ях) в органах управления юридических лиц, занимаемые(х) кандидатом за последние пять лет, и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Наблюдательным советом может быть принято решение об отказе во включении кандидата в список кандидатур в случае, если предложение не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом.

9.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в городской газете «Армавирский собеседник».

9.5. Функции председателя Общего собрания выполняет Председатель Наблюдательного совета, а при его отсутствии – один из членов Наблюдательного совета Общества, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание акционеров.

9.6. Функции секретаря Общего собрания выполняет лицо, обладающее профессиональными навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания с помощью средств стенографической или технической (аудио или видео) записи, назначаемое председателем Общего собрания на каждое конкретное собрание.

9.7. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.

9.8. Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания.

10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

10.1. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

(1)  определение приоритетных направлений деятельности Общества;

(2)  созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

(3)  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

(4)  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

(5)  принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

(6)  определение цены (денежной оценки), цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

(7)  принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

(8)  образование исполнительного органа Общества, определение условий договора с ним и досрочное прекращение его полномочий, а также подтверждение его полномочий на новый срок, предусмотренный настоящим Уставом;

(9)  рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

(10)  рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

(11)  принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

(12)  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

(13)  принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них, а также внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов и открытием представительств;

(14)  одобрение крупных сделок, в предусмотренных действующим законодательством случаях;

(15)  одобрение в порядке, предусмотренном абз. 1 п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующих совершаемых обществом сделок:

а)  отчуждение размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

б)  сделок, предметом которых является передача недвижимого имущества (в том числе заключение договора купли-продажи, договора дарения, договора мены, договора аренды, договора доверительного управления, договора безвозмездного пользования);

в)  сделок с векселем (векселями), в частности по выдаче векселя, его акцепту; по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя;

(16)  одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных действующим законодательством случаях;

(17)  утверждение Решения о выпуске ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, представляемых в регистрирующие органы;

(18)  утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

(19)  принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 17 пункта 8.2. ст. 8 настоящего Устава);

(20)  решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

10.3. Наблюдательный совет Общества избирается в составе 5 (пяти) человек.

10.4. Член Наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Наблюдательного совета.

10.5. Порядок подготовки и проведения заседания Наблюдательного совета и иные процедурные вопросы устанавливаются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Наблюдательного совета.

10.6. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует заочные голосования.

10.7. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть вручено каждому члену Наблюдательного совета.

10.8. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета Общества является присутствие более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется присутствие большего количества членов Наблюдательного совета. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Наблюдательного совета, поступившее в Наблюдательный совет не позднее времени начала заседания Наблюдательного совета.

10.9. Решения Наблюдательного совета по всем вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его компетенции принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества от общего количества избранных членов Наблюдательного совета Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

10.10. Ведение протокола на заседаниях Наблюдательного совета организует секретарь Наблюдательного совета избираемый из числа членов Наблюдательного совета большинством голосов.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

По результатам подведения итогов заочного голосования членов Наблюдательного совета Общества составляется Протокол подведения итогов заочного голосования членов Наблюдательного совета. Протокол подведения итогов заочного голосования членов Наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после подведения итогов заочного голосования, копии которого в течение 2 дней после подписания протокола направляются Обществом членам Наблюдательного совета для ознакомления.

В протоколе заседания Наблюдательного совета и подведения итогов заочного голосования указываются:

-  полное наименование Общества;

-  форма принятия решения членами Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование);

-  место и время проведения заседания (или место и время подведения итогов голосования заочного заседания);

-  присутствующие лица (члены Наблюдательного совета и приглашенные лица) или члены Наблюдательного совета, заполненные бюллетени для голосования (иные письменные документы, отражающие мнения) которых получены в установленный срок;

-  наличие кворума;

-  повестка дня;

-  вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

-  принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Наблюдательного совета. В течение 5 дней с момента подписания копии протокола направляются членам Наблюдательного совета для ознакомления.

Протокол подведения итогов заочного голосования членов Наблюдательного совета подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества, который несет ответственность за правильность составления Протокола и своевременное направление его копий всем членам Наблюдательного совета Общества. К протоколу подведения итогов заочного голосования членов Наблюдательного совета прикладываются оригиналы бюллетеней для голосования или иных письменных документов, отражающие волеизъявление членов Наблюдательного совета.

10.11. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

11.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества и подотчетен последнему.

11.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

(1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

(2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;

(3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

(4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

(5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

(6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

(7) выдает доверенности от имени Общества;

(8) открывает в банках счета Общества;

(9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

(10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

(11) представляет на утверждение Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;

(12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

11.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

11.5. Генеральный директор избирается Наблюдательным советом и подотчетен ему. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 года. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета Общества, на котором было принято решение о назначении Генерального директора.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Состав Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.2. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек. Общее собрание может переизбрать отдельных членов Ревизионной комиссии, а также Ревизионную комиссию в целом.

12.3. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.

12.4. Ревизионная комиссия ведет протокол всех своих заседаний.

13. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

13.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг и иные условия договора с аудитором определяются Наблюдательным советом Общества.

14. ДИВИДЕНДЫ

14.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

14.3. Годовые дивиденды выплачиваются на условиях и в сроки, устанавливаемые Общим собранием акционеров. Годовые дивиденды объявляются по рекомендации Наблюдательного совета и утверждаются Общим собранием акционеров в расчете на одну акцию. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом.

15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и других стран с соблюдением условий, установленных действующим на территории Российской Федерации законодательством и соответствующим законодательству иностранных государств, если иное не предусмотрено договором Российской Федерации.

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

16.2. Реорганизация влечет за собой прекращение Общества с переходом его прав и обязанностей к правопреемнику.

Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

16.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

16.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

16.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

16.6. Общество, располагающее сведениями, составляющими государственную тайну, в случае изменения его функций, форм собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

16.7. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

17. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

17.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.