Устав открытого акционерного общества «Алнас»

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛНАС»

(новая редакция)

г. Альметьевск

2007 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.  Открытое акционерное общество “АЛНАС“, именуемое далее “Общество”, учреждено в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан" href="/text/category/tatarstan/" rel="bookmark">Татарстан “О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества“ от 01.01.01 года № VII - 466, путем приватизации государственного предприятия Альметьевского завода погружных электронасосов. Общество действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации (РФ) и Республики Татарстан (РТ).

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке:

- Открытое Акционерное Общество “АЛНАС ”.

на татарском языке:

- Ачык Акционер ж, эмгыяте “АЛНАС ”.

на английском языке:

- Open Type Joint Stock Company “ALNAS ”.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: ОАО “АЛНАС”.

на татарском языке: ОАО ”АЛНАС”.

на английском языке: ОАО “ALNAS”.

2.2. Бывшее наименование Общества: Открытое акционерное общество “Альметьевский насосный завод”

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск

2.4. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет любую деятельность, не запрещенную законодательством, отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Основным видом деятельности Общества является изготовление и реализация нефтедобывающего оборудования, товаров, производимых для коммерческих и потребительских нужд.

Деятельность, указанная в настоящем разделе осуществляется Обществом как непосредственно, так и через сеть дочерних и зависимых обществ, а также через филиалы и представительства.

3.3. Общество обеспечивает выполнение мобилизационных работ по гражданской обороне и выполнение мобилизационных заданий.

4.ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество является юридическим лицом
и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РТ и РФ и за их пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке торговый знак.

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РТ, РФ, за ее пределами, в т. ч. в иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.7. Общество на добровольных началах объединяется в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РТ, РФ и в порядке, предусмотренном законодательными актами РТ и РФ.

4.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества в соответствии с действующим законодательством.

4.9. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.11. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

5 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случаях недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или вышеуказанные лица, заведомо знали, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Государства и его органов.

6 . СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

6.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган.

6.2. Органом контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

6.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества назначается общим собранием. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражным судом).

7 . ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РТ, РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, осуществляют свою деятельность на основании Положения о них от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

7.2. Сведения о филиалах и представительствах общества:

7.2.1. Ташкентское представительство.

Полное официальное наименование - Ташкентское представительство Открытого Акционерного Общества «АЛНАС»

Сокращенное официальное наименование – ТП «АЛНАС»

Место нахождения – Узбекистан, г. Ташкент.

7.2.2. Бакинское представительство.

Полное официальное наименование - Бакинское представительство Открытого Акционерного Общества «АЛНАС»

Сокращенное официальное наименование – БП «АЛНАС»

Место нахождения – Азербайджан, г. Баку.

7.2.3. Киевское представительство.

Полное официальное наименование - Киевское представительство Открытого Акционерного Общества «АЛНАС»

Сокращенное официальное наименование – КП «АЛНАС»

Место нахождения – Украина, г. Киев.

8 . УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

8.1.Размещенные и объявленные акции.

8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 207 двести семь миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи сто шестьдесят) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).

В том числе:

из 206 двести шесть миллионов шестьсот двадцать три тысячи триста десять) штук обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

из 1 один миллион семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

8.1.2. Число объявленных акций общества составляет 195 сто девяносто пять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч восемьдесят) штук, в том числе:

194 сто девяносто четыре миллиона восемьсот шестнадцать тысяч четыреста двадцать один) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

1 один миллион девять тысяч шестьсот пятьдесят девять) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Права, предоставляемые объявленными акциями Общества, соответствуют правам, предоставляемым размещенными акциями Общества соответствующей категории (типа).

8.1.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные и привилегированные акции (объявленные акции) в пределах, установленных общим собранием акционеров.

8.1.4. В отношении общества используется специальное право на участие субъекта Российской Федерации – Республики Татарстан в управлении («золотая акция»).

8.2. Увеличение уставного капитала.

8.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо акций определенной категории или размещения дополнительных акций.

8.2.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

8.2.3.  Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

8.3. Уменьшение уставного капитала.

8.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости, как всех размещенных акций Общества, так и акций определенной категории.

При принятии решения об уменьшении номинальной стоимости привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в процентах к их номинальной стоимости, в голосовании должны принимать участие владельцы этих привилегированных акций.

8.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.3.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;

-если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа.

8.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки чистых активов" href="/text/category/stoimostmz_chistih_aktivov/" rel="bookmark">стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

8.3.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

-если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества;

-если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций Общества превысит 25 % уставного капитала.

8.3.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

8.4. Чистые активы.

8.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном порядке.

8.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанного в ст.26 Федерального закона “Об акционерных обществах”, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.4.3. Если не было принято решение в случаях, предусмотренных п. 8.4.2. Устава, об уменьшении уставного капитала Общества, либо о ликвидации Общества, то его кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

9 . АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

9.1.  Категории акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

9.1.1. Общество вправе размещать:

- обыкновенные акции;

- привилегированные акции;

Форма выпуска акций - бездокументарная.

9.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % уставного капитала Общества.

9.1.3. Все акции Общества являются именными.

9.1.4. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

9.1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

9.1.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

9.1.7. Акционеры обязаны:

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом “Об акционерных обществах “, уставом Общества и договором об их приобретении;

выполнять требования устава Общества и решения его органов;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.8. Общие права акционера-владельца акций всех категорий:

свободно переуступать принадлежащие ему акции;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории принадлежащих ему акций;

получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;

передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

обращаться с исками в суд;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2. Обыкновенные акции.

9.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

9.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе Общества.

9.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке и очередности, установленных законодательством.

9.3. Привилегированные акции.

9.3.1.  Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

9.3.2.  Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

9.3.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом;

начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;

доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.

9.4. Голосующие акции.

9.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в действующем законодательстве и уставе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

обыкновенная акция;

привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции общего собрания:

о реорганизации и ликвидации Общества;

о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций.

9.4.2. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:

принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;

выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим уставом;

вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом и федеральным законом “Об акционерных обществах”;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом “ Об акционерных обществах” и уставом Общества.

Акционеры-владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным уставом вопросам повестки дня общего собрания, имеют право:

принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием положительных решений по отдельным вопросам, указанным в п.9.4.1. устава при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия.

10 . РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ

ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.

10.1. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10.1.1.Общество осуществляет размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством:

- подписки;

- конвертации.

Общество осуществляет размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством:

- открытой подписки
;

- закрытой подписки.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество осуществляет размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

10.1.2. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг определяются решениями собрания акционеров, либо Совета директоров, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

10.1.3. В случаях, установленных действующим законодательством, размещение Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только посредством открытой подписки.

10.1.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

10.1.5. Порядок размещения акций определяется в соответствии с требованиями законодательства.

10.1.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

10.1.7. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции не допускается.

10.2. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги
общества.

10.2.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги
, в том числе конвертируемые в акции.

10.2.2. При размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг применяются требования Устава и Федерального закона “Об акционерных обществах”.

10.2.3.Эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, дают их владельцу права в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

10.3. Порядок оплаты размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10.3.1. Оплата акций Общества может осуществляться:

-деньгами;

-ценными бумагами;

-другим имуществом;

-имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

10.3.2. Способ, порядок и сроки оплаты акций определяются в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

10.4.Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

10.4.1.  Общество вправе приобретать размещенные акции в целях сокращения их количества по решению общего собрания об уменьшении уставного капитала.

10.4.2.  Общество вправе приобретать размещенные акции в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала, по решению Совета директоров.

10.4.3.  Общество выкупает размещенные акции по требованию акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

10.4.4.  При приобретении и выкупе Обществом размещенных акций применяются нормы Федерального закона “Об акционерных обществах”.

11 . ДИВИДЕНДЫ.

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.2. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

11.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.4. Срок выплаты дивидендов составляет не более 180 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.5. Дивиденды по привилегированным акциям начисляются в размере не менее 25 процентов от номинальной стоимости акций.

11.6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен уставом Общества

12 . ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

12.1.Компетенция общего собрания акционеров.

12.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1)внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава;

2)принятие решения о реорганизации Общества;

3)принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов ( промежуточного и окончательного);

4)определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5)определение количественного состава членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

6) утверждение аудитора общества;

7) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

8) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов;

9)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, а также принятие решения о внесении соответствующих изменений в Устав;

11) принятие решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

12) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;

13) определение порядка ведения общего собрания;

14) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

15) принятие решения об одобрении крупных сделок, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

12.1.2.Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом Общества к его компетенции.

12.1.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.1.4. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.1.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,9 и 18 п.12.1.1. устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций.

12.1.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 11,12,14,15,16,17,18 п.12.1.1. устава принимаются общим собранием только по предложению совета директоров Общества.

12.1.7. Общее собрание акционеров по предложению совета директоров может принять Положение об общем собрании акционеров для установления регламента и решения процедурных вопросов.

12.1.8. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

12.2 .Сроки и формы проведения общего собрания.

12.2.1. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередные собрания акционеров проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Дата и порядок проведения общего собрания устанавливается советом директоров.

12.2.2.Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: очной и заочной.

Годовое общее собрание акционеров не может быть проведено в заочной форме.

12.3. Информирование акционеров о проведении общего собрания.

12.3.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала собрания путем опубликования в печатных изданиях - газетах “Республика Татарстан”, “Ротор”. Акционеры, имеющие место жительства (местонахождение) за пределами Республики Татарстан, извещаются заказным письмом, либо путем передачи сообщения по факсимильной связи.

В случае, предусмотренном п.2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания может быть дополнительно опубликовано через средства массовой информации: радио, телевидение.

Сообщение о проведении общего собрания должно соответствовать требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах”.

12.4. Рабочие органы собрания.

12.4.1. Рабочими органами собрания являются:

-президиум;

-счетная комиссия;

-секретарь.

12.4.2. Президиум собрания составляют члены совета директоров.

12.4.3.На собрании председательствует Председатель Совета директоров, либо один из членов Совета директоров по выбору членов совета директоров.

12.4.4. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

12.4.5. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

12.4.6. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

12.4.7. Секретарь собрания назначается Советом директоров Общества.

12.5. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания.

12.5.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.5.2. Созыв нового собрания акционеров при отсутствии кворума, определение кворума нового собрания осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах”.

12.6. Голосование на общем собрании.

12.6.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция - один голос”, за исключением случая, предусмотренного п.12.6.2. настоящего устава.

12.6.2. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

12.6.3. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.

12.6.4.Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров, в соответствии с положениями действующего законодательства.

12.6.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим его функции. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования особым решением собрания не утверждается, а принимается к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также по решению Совета директоров могут быть доведены не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

12.7. Внеочередное общее собрание акционеров

12.7.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

12.7.2.Внеочередное общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные действующим законодательством.

12.7.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

12.7.4. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

12.7.5. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.7.1. настоящего Устава количества голосующих акций общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

12.7.6. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

12.7.8. В случае, если в течение установленного действующим законодательством срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными действующим законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

12.8. Протокол общего собрания.

12.8.1.Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания.

12.7.2. Оформление и содержание протокола должны отвечать требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах”.

13 . СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

13.1. Компетенция совета директоров.

13.1.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,11-12,14-18 п. 12.1.1. устава;

6) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только общим собранием акционеров;

7) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

9) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом Общества;

10) избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;

11) определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты;

13) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

15) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств общества, утверждение положений о них, а также принятия решения о закрытии филиала и/или представительства;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) утверждение отчета об итогах выпуска акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) предварительное утверждение годового отчета Общества;

21) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп.17 п.12.1.1 настоящего устава);

22) определение и согласование условий договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором или управляющей организацией);

23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.2.  Избрание совета директоров.

13.2.1.  Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

13.2.2.  Количественный состав совета директоров составляет 9 членов.

13.2.3.  Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

13.2.4.  Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других число голосов.

13.2.5.  Кандидаты в члены совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидата другими акционерами не допускается.

13.2.6.  Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.2.7.  Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного п. 13.2.8. устава.

13.2.8.  В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится меньше половины количества, предусмотренного уставом Общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.2.9. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

13.2.10. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, и подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений по таким вопросам в совете директоров Общества могут создаваться постоянные и временные комитеты. Порядок создания и деятельности постоянных и временных комитетов совета директоров, а также права и обязанности их членов определяются положением о комитетах совета директоров, утверждаемым советом директоров Общества.

13.3. Председатель совета директоров.

13.3.1.Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

13.3.2.Председатель совета директоров не может быть одновременно единоличным исполнительным органом Общества.

13.3.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

13.3.4. Председатель совета директоров Общества:

- организует работу совета директоров;

- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;

- организует на заседаниях ведение протокола;

- председательствует на общем собрании акционеров.

13.4. Заседание совета директоров Общества.

13.4.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

Заседания совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал.

13.4.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров Общества. При определении кворума также учитывается число членов совета директоров, приславших письменное мнение по вопросам повестки дня.

13.4.3. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

13.4.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, с учетом письменного мнения членов совета директоров,

отсутствующих на заседании, или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:

решения по вопросу, указанному в подпункте 6 п. 13.1.1. устава, принимаются единогласно членами совета директоров, участвующими в заседании, с учетом письменных мнений, или принявшими участие в заочном голосовании, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества;

решения об избрании и переизбрании председателя совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров;

решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Независимым директором признается член совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;

- аффилированным лицом Общества, за исключением члена совета директоров Общества.

13.4.5. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

13.4.6. На заседании совета директоров Общества ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения.

13.5.Вознаграждения и компенсации.

Решением общего собрания акционеров членам совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций члена совета директоров.

Размер вознаграждения и порядок компенсации расходов устанавливаются общим собранием акционеров общества и указываются в «Положении о Совете директоров Общества».

13.6.”Положение о совете директоров Общества”.

13.6.1. Общим собранием акционеров может быть принято “Положение о совете директоров Общества”, для установления его регламента, решения процедурных вопросов, детализации его деятельности.

13.7. Обязанности членов совета директоров Общества.

13.7.1. Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют на основании действующего законодательства, настоящего Устава и «Положения о Совете директоров .

13.7.2. Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

13.7.3. Члены Совета директоров обязаны раскрывать информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством, настоящим Уставом и «Положением о Совете директоров в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и «Положением о Совете директоров соответственно.

14 . ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором).

По решению общего собрания акционеров Общества, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.2.Единоличный исполнительный орган Общества.

14.2.1. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются настоящим уставом, действующим законодательством Российской Федерации, договором, заключаемым с ним Обществом.

Условия договора с единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором или управляющей организацией) определяются и согласовываются советом директоров Общества. Договор с единоличным исполнительным органом от имени Общества подписывается председателем совета директоров или иным лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

14.2.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

14.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

имеет право первой подписи под финансовыми документами;

распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;

представляет интересы Общества как в РТ, РФ, так и за их пределами, в том числе в иностранных государствах; назначает руководящих работников Общества, распределяет между ними обязанности, определяет их полномочия. Совет директоров общества вправе определить перечень руководящих работников, назначение которых производится только по предварительному согласованию с Советом директоров общества;

утверждает структуру Общества, штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах “ и уставом Общества;

выдает доверенности от имени Общества;

открывает в банках счета Общества;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

утверждает внутренние нормативные документы Общества, регулирующие вопросы обеспечения обычной хозяйственной деятельности Общества;

назначает исполняющего обязанности Генерального директора, наделенного всеми полномочиями Генерального директора, на период своего временного отсутствия (командировка, болезнь, отпуск и т. д.);

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом “ Об акционерных обществах “ и уставом Общества за другими органами управления Общества.

14.4. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, исполнительный орган управляющей организации действует от имени Общества без доверенности. Управляющая организация выдает доверенности от имени Общества (в том числе с правом передоверия полномочий) за подписью руководителя (единоличного исполнительного органа) управляющей организации либо иных лиц, уполномоченных на это ее учредительные" href="/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/" rel="bookmark">учредительными документами, с приложением печати Общества в соответствии с п.5 ст. 185 Гражданского Кодекса РФ.

14.5. Единоличный исполнительный орган избирается советом директоров Общества на срок 5 лет.

Повторное избрание на должность единоличного исполнительного органа не ограничивается.

14.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа.

В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации, Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

14.7. Единоличный исполнительный орган Общества обязан раскрывать информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством и настоящим Уставом в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом соответственно.

Единоличный исполнительный орган обязан сообщать Совету директоров Общества информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о любых сделках с ценными бумагами Общества.

Информация о владении ценными бумагами Общества направляется в письменном виде на имя председателя Совета директоров Общества в срок не позднее 3 дней после утверждения настоящего Устава, в дальнейшем – в срок не позднее 3 дней после избрания генерального директора, информация о любых сделках с ценными бумагами Общества – в срок не позднее 1 дня после их совершения.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Федеральным законом “Об акционерных обществах”, настоящим Уставом. Общим собранием акционеров может быть принято “Положение о ревизионной комиссии”.

15.2. Ревизионная комиссия избирается на общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в составе 3 членов.

15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становиться менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии общим собранием акционеров.

15.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать должности единоличного исполнительного органа, заместителей единоличного исполнительного органа (директоров) по отдельным вопросам.

15.5. При избрании членов Ревизионной комиссии не могут участвовать акции, принадлежащие членам совета директоров и Генеральному директору.

15.6. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

15.7.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по:

- инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- решению общего собрания акционеров;

- решению совета директоров Общества;

- требованию единоличного исполнительного органа;

- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

15.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РТ и РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

16.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций
Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

16.3.Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом “Об акционерных Обществах” и иными правовыми актами.

16.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных Обществах”, иными правовыми актами, уставом Общества.

16.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается единоличным исполнительным органом.

16.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

16.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

17.АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

17.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

17.2.  Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством на основании заключаемого с ним договора.

17.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

17.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться;

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РТ и РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Реорганизация Общества.

18.1.1. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.1.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.2.  Ликвидация Общества.

18.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона “Об акционерных обществах”. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18.2.2. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

18.2.3. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.