Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вектор-лизинг»

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «ВЕКТОР-ЛИЗИНГ»

Место нахождения общества: Российская Федерация, , корп. 1, оф. 605.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, , корп. 1, оф. 605.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Вид собрания: внеочередное

Дата проведения общего собрания: 23апреля 2012 года

Дата составления протокола общего собрания: 23 апреля 2012 года

Время начала регистрации: 11 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 11 часов 55 минут

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 14 часов 30 минут

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: голосов.

Кворум обеспечен.

Приглашены: Генеральный директор -ЛИЗИНГ» Вит Пекарек, Председатель Совета Директоров -ЛИЗИНГ» Мартин Шаффер, член Совета Алешин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

По 1 вопросу: Избрание Председателя годового общего собрания акционеров.

СЛУШАЛИ:

Генеральный директор -ЛИЗИНГ» Вит Пекарек предложил избрать Председателем Годового общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Шаффера Мартина

На голосование поставлен вопрос об избрании Председателем годового общего собрания акционеров Шаффера Мартина.

Результаты голосования:

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Шаффера Мартина.

По 2 вопросу: Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров.

СЛУШАЛИ:

Генеральный директор -ЛИЗИНГ» Вит Пекарек предложил избрать Секретарем годового общего собрания акционеров члена Совета директоров .

На голосование поставлен вопрос об избрании Секретарем годового общего собрания акционеров .

Результаты голосования:

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров .

По 3 вопросу: Об утверждении годового отчета за 2011 год.

СЛУШАЛИ:

Вит Пекарек зачитал годовой отчета за 2011 год и предложил его утвердить.

На голосование поставлен вопрос об утверждении годового отчета за 2011 год.

Результаты голосования:

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет за 2011 год.

По 4 вопросу: Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения прибыли.

СЛУШАЛИ:

Вит Пекарек предложил утвердить бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения прибыли.

На голосование поставлен вопрос об утверждении бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения прибыли.

Результаты голосования:

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли.

По 5 вопросу: О выплате дивидендов по акциям за 2011 г.

СЛУШАЛИ:

Вит Пекарек предложил дивиденды по акциям за 2011 год не выплачивать.

На голосование поставлен вопрос о принятии решения дивиденды по акциям за 2011 год не выплачивать.

Результаты голосования:

ПОСТАНОВИЛИ:

Дивиденды по акциям за 2011 год не выплачивать.

По 6 вопросу: Об избрании членов Совета Директоров.

СЛУШАЛИ:

Вит Пекарек довел до сведения акционеров, что предложениями акционеров Общества – Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «СЕСКРОЛЛ ЛИМИТЕД» (Кипр) и Международной коммерческой компании «ИНГЛОРИОН ОВЕРСИЗ ЛТД.» (Британские Виргинские Острова) от 10 декабря 2011 года кандидатами в члены Совета директоров выдвинуты:

1. 

2.

3.

4. 

5. 

6. 

Других предложений от акционеров, обладающих правом выдвижения кандидатов в Совет директоров не поступало.

На голосование поставлен вопрос об избрании членов Совета директоров в предложенном составе.

Результаты голосования:

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

По 7 вопросу: Об избрании членов Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ:

Вит Пекарек довел до сведения акционеров, что предложением акционера Общества - Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ИСТ САЙПРЕС ЛИМИТЕД» (Кипр) от 01.01.01 года кандидатами в члены Ревизионной комиссии выдвинуты:

1.  .

2.  Янчарек Павел.

3.  .

Других предложений от акционеров обладающих правом выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию не поступало.

На голосование поставлен вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии в предложенном составе.

Результаты голосования:

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1.  Шоч Ирина Александровна.

2.  Янчарек Павел.

3.  .

По 8 вопросу: Об утверждении аудитора общества.

СЛУШАЛИ:

Вит Пекарек предложил утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Груп Аудиторы и Консультанты» () г. Москва.

На голосование поставлен вопрос об утверждении аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Груп Аудиторы и Консультанты» () г. Москва.

Результаты голосования:

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Груп Аудиторы и Консультанты» () г. Москва.

Председатель годового общего собрания

акционеров -ЛИЗИНГ» М. Шаффер

.

Секретарь годового общего

собрания акционеров -ЛИЗИНГ»

м. п.