Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Петровский Пассаж»

П Р О Т О К О Л

годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Петровский Пассаж»

Г. Москва «16» мая 2008 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Петровский Пассаж"

Место нахождения общества: 

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание

Место проведения собрания:  , 1-я линия 3 этаж, каб. 312.

Дата проведения собрания: 16 мая 2008 г.

Время проведения собрания: 12 часов 30 минут

Время регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут - 13 часов 30 минут

Время открытия собрания: 12 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов: 13 часов 35 минут

Время закрытия собрания: 13 часов 45 минут

Регистратор: -Реестр»

Место нахождения центрального офиса регистратора: г.Москва, ул.2-я Машиностроения,.

Уполномоченные лица:- ;

- ;

- .

-Реестр», осуществляющее в соответствии со ст.56 Федерального закона от 01.01.2001г. «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), функции счетной комиссии, составило настоящий протокол по результатам регистрации акционеров Открытого акционерного общества "Петровский Пассаж качестве участников годового общего собрания акционеров 16 мая 2008 г. в форме собрания.

Всего голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: (Сто миллионов).

Всего зарегистрировано голосов на 12 часов 30 минут: (Девяносто восемь миллионов семьсот девяносто одна тысяча сорок восемь) или 98.791% от общего количества голосов.

В том числе зарегистрировано голосов в досрочном голосовании:  (девяносто восемь миллионов семьсот девяносто тысяч пятьсот девяносто три) или 98.79 % от общего количества голосов.

Не зарегистрировано голосов на 12 часов 30 минут : 1208952 (Один миллион двести восемь тысяч девятьсот пятьдесят два) или 1.209 % от общего количества голосов.

В соответствии со ст.58 Закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имеется, так как зарегистрировано более половины размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества "Петровский Пассаж".

Председатель годового общего собрания акционеров – Эмир-, Секретарь годового общего собрания акционеров – (на основании Протокола Совета директоров Общества № 03/08 от 01.01.2001 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Пассаж» за 2007 год.

2. Утверждение заключения Ревизионной комиссии Пассаж».

3. Утверждение заключения аудитора Пассаж».

4. Рассмотрение вопроса по распределению прибыли за 2007 год и выплате дивидендов.

5. Избрание Совета директоров Пассаж».

6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Пассаж».

7. Избрание Ревизионной комиссии Пассаж».

8. Утверждение Аудитора Пассаж» на 2008 г.

В начале собрания выступил Председатель собрания – член Совета директоров Общества и предложил следующий порядок ведения собрания:

Время выступления на Собрании:

- докладчик по вопросам повестки дня – до 10 минут;

- выступления в прениях – до 5 минут;

- выступление с вопросами, справками, информацией– до 2 минут по каждому выступлению.

По одному вопросу один участник не может выступать более одного раза. Все вопросы к докладчику задаются в письменной форме.

Все письменные вопросы фиксируются секретарем собрания.

Было предложено данный порядок ведения собрания утвердить голосованием простым поднятием рук методом от противного.

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить предложенный порядок ведения собрания акционеров.

Итоги голосования: «Против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - единогласно.

Решение по порядку ведения собрания принято единогласно.

1. По первому вопросу Повестки дня «Утверждение годового отчета. годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Пассаж» за 2007 год», выступили:

- Генеральный директор Пассаж» с докладом о годовом отчете за 2007 год,

- Главный бухгалтер Пассаж» с докладом о годовом бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков.

Решение, поставленное на голосование:

Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО "Петровский Пассаж" за 2007 год.

На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО "Петровский Пассаж" за 2007 год" принято, т. к. кворум по вопросу 1 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.

Решение по первому вопросу повестки дня принято:

Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2007 год.

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение заключения Ревизионной комиссии за 2007 г.» выступила член Ревизионной комиссии Пассаж» с заключением Ревизионной комиссии Пассаж» за 2007 год.

Решение, поставленное на голосование:

Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО"Петровский Пассаж" за 2007 г.

На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО "Петровский Пассаж" принято, т. к. кворум по вопросу  2 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.

Решение по второму вопросу принято:

Утвердить заключение Ревизионной комиссии Пассаж» за 2007 г.

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение заключения аудитора Пассаж» за 2007 год» выступил член Совета директоров «Петровский Пассаж» и представил заключение аудитора Общества.

Решение, поставленное на голосование:

Утверждение заключения аудитора ОАО "Петровский Пассаж" за 2007 год.

На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение заключения аудитора ОАО "Петровский Пассаж" принято, т. к. кворум по вопросу 3 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.

Решение по третьему вопросу принято:

Утвердить заключение аудитора Пассаж» за 2007 год.

4. По четвертому вопросу «Принятие решение по распределению прибыли и выплате дивидендов» выступила член Совета директоров Эмир- с вопросом об утверждении следующих рекомендаций Совета директоров: «Дивиденды по итогам 2007 года не выплачивать. Прибыль, полученную в 2007 году, направить на погашение долгов по обязательствам, выплату процентов по кредитам, а также на развитие предприятие и финансовые вложения с целью получения прибыли».

Решение, поставленное на голосование:

Дивиденды по итогам 2007 года не выплачивать. Прибыль, полученную в 2007 году, направить на погашение долгов по обязательствам, выплату процентов по кредитам, а также на развитие предприятие и финансовые вложения с целью получения прибыли.

На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Рассмотрение вопроса по распределению прибыли за 2006 год и выплате дивидендов" принято, т. к. кворум по вопросу 4 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.

Решение по четвертому вопросу принято:

«Дивиденды по итогам 2007 года не выплачивать. Прибыль, полученную в 2007 году, направить на погашение долгов по обязательствам, выплату процентов по кредитам, а также на развитие предприятие и финансовые вложения с целью получения прибыли».

5. По пятому вопросу выступил член Совета директоров и

представил следующих кандидатов в Совет директоров Пассаж»:

1. Шишханова Наима Османовна– Финансовый директор Пассаж»

2. – Зам. Генерального директора

3. – Генеральный директор Пассаж»

4. – Директор Аудиторской компании

5. – Зам. Генерального директора окно»

6. – Генеральный директор «Меркурий ХХП»

7. Эмир- – Зам. Генерального директора Пассаж».

Согласно п. п. 10.3 Устава Общества, Совет директоров Пассаж» избирается на один год кумулятивным голосованием.

Решение, поставленное на голосование:

Из представленного списка кандидатов в Совет директоров, состоящего из 7 человек, выбрать следующий состав Совета директоров Пассаж».

Кворум по вопросу 5 повестки дня собрания имелся. На основании ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.

Решение по пятому вопросу принято:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Шишханова Наима Османовна– Финансовый директор Пассаж»

2. – Зам. Генерального директора

3. – Генеральный директор Пассаж»

4. – Директор Аудиторской компании

5. – Зам. Генерального директора окно»

6. – Генеральный директор «Меркурий ХХП»

7. Эмир- – Зам. Генерального директора Пассаж»

6. По шестому вопросу повестки дня «Определение количественного состава Ревизионной комиссии» выступила член Совета директоров и предложила проект решения Совета директоров по определению количественного состава Ревизионной комиссии. Было предложено определить состав Ревизионной комиссии в составе 3 (трех) человек

Решение, поставленное на голосование:

Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО "Петровский Пассаж".

На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО "Петровский Пассаж" принято, т. к. кворум по вопросу 6 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.

Решение по шестому вопросу принято:

Определить состав Ревизионной комиссии Общества в составе 3 (трех) человек.

7. По седьмому вопросу повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии Пассаж» выступил член Совета директоров и предложил следующий список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества :

Решение, поставленное на голосование:

Из представленного списка кандидатов в Ревизионную комиссию, состоящего из трех человек, выбрать в состав Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

1. – зам. гл. бухгалтера ОАО "Петровский Пассаж"

2. - зам. начальника отдела рекламы и административного контроля Пассаж»

3. – гл. инженер ЛТД»

Кворум по вопросу 7 повестки дня собрания имелся. Решение по вопросу "Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Петровский Пассаж" принято. На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.

Решение по седьмому вопросу принято:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. – зам. гл. бухгалтера ОАО "Петровский Пассаж"

2. – зам. начальника отдела рекламы и административного контроля Пассаж»

3. – гл. инженер ЛТД»

8. По восьмому вопросу выступил с рекомендацией утвердить аудитором Общества на 2008 г. -Аудит» (лицензия № Е Приказ МФ РФ № 000 от 01.01.2001 г. на осуществление аудиторской деятельности срок действия - 5 лет)

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества в 2008 году - -Аудит» (лицензия № Е Приказ МФ РФ № 000 от 01.01.2001 г. на осуществление аудиторской деятельности срок действия - 5 лет)

На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение Аудитора ОАО "Петровский Пассаж" на 2008 г." принято, т. к. кворум по вопросу 8 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.

Решение по восьмому вопросу принято:

Утвердить аудитором Общества в 2008 году - -Аудит» (лицензия № Е Приказ МФ РФ № 000 от 01.01.2001 г. на осуществление аудиторской деятельности срок действия - 5 лет)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах

Дата составления протокола 26 мая 2008 г.

Председатель Годового общего собрания

Акционеров Пассаж» Э. О.ЭМИР-ШАХ

САРУЕВ